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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-17
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,643,717,660.22 2,680,342,298.17
所有者权益(或股东权益) 1,315,709,645.93 1,257,162,936.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,843,741.99 58,843,741.99
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1468 0.1468
全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 4.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.178
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2008-04-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,268,208,072.15 2,067,650,719.12
归属于上市公司股东的净利润 268,085,492.27 216,742,341.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,196,499.36 224,782,816.38
基本每股收益 0.6935 0.5606
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5230 0.5814
全面摊薄净资产收益率(%) 21.32 21.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.08 22.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4943 0.4944
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,680,342,298.17 2,279,298,204.09
所有者权益(或股东权益) 1,257,162,936.61 993,796,309.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.57
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-17 |
拟披露季报 |
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2008-02-21
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公布公告
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上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2008年2月19日收到董淑珍请求辞去公司副总会计师职务的辞职函。根据有关规定，该辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。
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2008-02-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》 |
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2008-01-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。
上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。
二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。
董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务，聘用程轶颖为公司证券事务代表。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公布终止参股江海证券投资事宜公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过出资参股江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)的决议，但公司尚未与江海证券签订《认股协议》。公司于近日接到江海证券口头通知，由于公司控股股东有外资成份，其资格认定存在政策障碍，故公司决定终止本次参股江海证券的出资事项。
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2007-11-06
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部分有限售条件股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件股份38659240股将于2007年11月9日起上市流通。
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2007-11-01
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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哈药集团三精制药股份有限公司根据中国证监会有关通知要求，开展了公司治理专项活动，现将治理专项活动情况及整改情况(已经公司五届十三次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,670,181,329.90 2,272,161,353.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,164,104,177.54 986,799,118.97
每股净资产 3.01 2.55
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,373,148.51 175,716,258.57
基本每股收益 0.1820 0.4545
净资产收益率(%) 6.05 15.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.37 12.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64
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2007-10-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月8日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过关于出资参股江海证券的议案。
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2007-10-09
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程的议案
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2007-10-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月8日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)向银行申请的人民币1400万元贷款承担保证责任。该担保协议尚未签署。
截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币11670.4万元(含上述担保)，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9030.4万元。公司无逾期对外担保。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年10月24日上午召开2007年第六次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年9月21日召开五届十一次董事会，会议审议通过关于出资参股江海证券经纪有限责任公司(下称：江海证券)的议案：江海证券本次增资扩股拟发行680913800股股份，对江海证券原有股东按出资比例以1:1.15的比例配股发行261750872股，对新增股东发行419162928股。对新增股东的每股发行价格确定在人民币1.50元以上，由意向投资人在1.50元底线价格以上竞价投标，按照竞价高低确定投资人。投资人出资后的持股比例应在10%-20%。公司拟以自有资金出资参股江海证券不超过2亿股股权(约占增资扩股后江海证券总股本的20%)。该事项尚需经国家相关证券监管部门的审批核准。
董事会决定于2007年10月8日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-22
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出资参股江海证券议案； |
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2007-08-30
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月28日召开五届十次董事会，会议审议通过关于收购哈药集团股份有限公司(下称：哈药股份)所属分公司哈药集团制药四厂(下称：制药四厂)的议案：公司与哈药股份于2007年8月28日签署了《关于制药四厂资产转让及购买协议》，公司向哈药股份整体收购制药四厂资产及负债，以制药四厂经评估后的净资产值208.6万元为参考依据，综合考虑制药四厂拆迁损失等因素，经协商确定此次收购价款为人民币208.6万元。收购完成后，制药四厂成为公司的分公司(下称：新制药四厂)，新制药四厂将保持现制药四厂资产规模、经营范围及企业名称不变，并保留分公司独立经营体制。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
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2007-08-28
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(600829) 三精制药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 5675295.33
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳热闹路证券营业部 5126429.50
中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 5036049.70
金元证券有限责任公司深圳上步路证券营业部 4934088.03
华泰证券有限责任公司沈阳小南街证券营业部 3599014.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13131900.67
东海证券有限责任公司东海证券总部 6217702.02
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 5800491.82
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 5267647.73
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 2481542.98
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,162,494,735.88 2,272,161,353.40
股东权益 1,089,542,133.29 986,799,118.97
每股净资产 2.82 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 988,053,975.90 964,088,085.17
净利润 100,991,014.31 80,307,333.37
基本每股收益 0.2612 0.2077
净资产收益率(%) 9.27 8.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 0.26
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2007-08-11
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
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2007-08-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月10日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为哈尔滨三精新药有限公司1000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的500万元(2007年11月生效)的连带保证责任、为辽宁三精医药商贸有限公司2000万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1000万元的连带保证责任、为四川科伦医药贸易有限公司1500万元的保兑仓业务承担其保证金之外的1050万元的连带保证责任。上述三笔担保尚未签署担保协议。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币11670.40万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9030.40万元，公司无逾期对外担保。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-02
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年8月1日接到股权分置改革保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)的通知：由于公司保荐代表人徐康工作调动的原因，长江证券将安排保荐代表人周依黎接替徐康的工作，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责。
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2007-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保等议案。
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2007-07-18
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公布自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和黑龙江证监局有关通知要求，哈药集团三精制药股份有限公司进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-04
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《独立董事制度》及《募集资金管理制度》
2、《关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案》
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2007-07-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案：公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的600万元流动资金贷款提供保证责任担保；公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司，公司持有其51%的股权，下称：吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称：哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务，公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署。
上述担保完成后，公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。
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