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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-09
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2009年1月7日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原聘请的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并)为公司2008年度财务报告审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2009-01-09
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被认定为国家高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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近日，哈药集团三精制药股份有限公司获得由黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年(自2008年11月21日起)。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的税率优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-17 |
拟披露年报 |
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2008-11-04
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件的流通股38659240股将于2008年11月10日起上市流通。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,349,014,670.95 2,680,342,298.17
所有者权益(或股东权益) 1,410,417,108.82 1,257,162,936.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.65 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 71,212,046.33 192,597,432.01
基本每股收益 0.1842 0.4982
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4783
全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 13.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.99 13.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年8月27日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于分别为长沙双鹤医药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司、哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,594,228,472.67 2,680,342,298.17
所有者权益(或股东权益) 1,339,219,482.49 1,257,162,936.61
每股净资产 3.46 3.25
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,227,858,901.24 988,053,975.90
净利润 121,385,385.68 100,991,014.31
扣除非经常性损益后的净利润 114,498,411.27 91,180,095.22
基本每股收益 0.3140 0.2612
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2962 0.2359
净资产收益率(%) 9.06 9.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.42
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2008-08-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为长沙双鹤医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
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2008-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年8月11日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下担保事项：公司为客户单位长沙双鹤医药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司分别向上海浦东发展银行长沙分行、民生银行成都分行申请办理的各2000万元保兑仓业务，分别承担保证金之外的1200万元的连带保证责任；为参股25%的子公司哈药集团三精新药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的2800万元保兑仓业务承担保证金之外的1680万元的连带保证责任；为控股25%的子公司云南三精医药商贸有限公司在广东发展银行昆明北京路支行申请办理的3000万元保兑仓业务承担保证金之外的2100万元的连带保证责任。上述四笔担保的期限均为一年。相关担保协议均未签署。
以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币17030万元，其中为公司控股子公司提供担保总额为9000万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为长沙双鹤医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
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2008-08-06
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(600829) 三精制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2670992.00
华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 552874.00
中信建投证券有限责任公司襄樊市襄城鼓楼巷证券营业部 527012.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 513143.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 488478.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2062380.50
机构专用 1941267.00
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 804900.01
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 462877.00
招商证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 415480.00
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2008-07-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。
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2008-07-14
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因未刊登股东大会决议公告，7月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年6月25日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下担保事项：
一、同意公司为控股70%的子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈尔滨分行珠江支行(下称：珠江支行)申请的2500万元银行承兑汇票中的2400万元提供连带责任担保、向珠江支行申请的800万元流动资金贷款提供担保；为客户单位西安派昂医药有限责任公司在中信银行股份有限公司西安分行申请办理的1600万元保兑仓业务承担保证金之外的800万元连带保证责任。
二、通过公司为控股51%的子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的4000万元保兑仓业务承担保证金之外的2400万元连带保证责任的议案。
上述四笔担保尚未签署担保协议，担保期限均为一年。
上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币14450万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9300万元；无逾期对外担保。
董事会决定于2008年7月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-06-27
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
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2008-06-26
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈药集团三精制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月1日
除息日：2008年7月2日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司股票于2008年5月9日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600829) 三精制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6696014.71
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 6479137.12
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 3217484.23
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2689149.80
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 2359569.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10449852.55
机构专用 10092275.54
机构专用 4617457.80
江海证券经纪有限责任公司伊春繁荣路证券营业部 3471680.00
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 3062438.00
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司2008年度日常关联交易预计的议案。
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2008-04-18
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(600829) 三精制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3301802.51
机构专用 1717929.00
机构专用 1170879.01
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 509235.99
申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 387020.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1090579.00
联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 837512.98
信泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 711598.00
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 547487.51
招商证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 522000.00
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2008-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈药集团三精制药股份有限公司于2008年4月15日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于2007年初资产负债表相关项目调整的议案。
四、通过资产报废的议案。
五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务决算审计机构的议案。
六、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。
七、通过2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-17
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日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年监事会工作报告；
3、公司2007年财务决算报告；
4、公司2007年利润分配方案；
5、公司2007年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于公司2008年日常关联交易预计的议案 |
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2008-04-17
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,643,717,660.22 2,680,342,298.17
所有者权益(或股东权益) 1,315,709,645.93 1,257,162,936.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,843,741.99 58,843,741.99
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1468 0.1468
全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 4.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.178
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