| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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注册地址由“上海浦东新区建平路2号”变为“上海浦东新区北张家浜路128号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-03-25
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总经理由“方林”变为“胡康” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-07-09
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1999.07.09是上海电气(600835)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-13
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1999.07.13是上海电气(600835)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-18
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证券简称由“上海电气 （电气B股）”变为“上海机电 （机电B股）” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-30
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办公地址由“上海市浦东新区建平路2号（邮编：200135）”变为“上海市延安西路358号12楼（邮编：200040）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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公司名称由“上海电气股份有限公司”变为“上海机电股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1995-06-05
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法人配售上市日，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-06-23
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2003.06.23是上海电气(600835)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2 |
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2004-06-29
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海电气股份有限公司的控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)进
行改制重组，以其持有的公司47.28%股权、上海输配电股份有限公司83.75%股权、
上海柴油机股份有限公司(下称：上柴股份)50.32%股权等国有股股权以及其他优质
资产作为核心资产，出资设立了上海电气集团有限公司(下称：电气有限)。
目前，电气集团出资设立电气有限的所有审批手续都已完成，股份过户手续已
开始办理。
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2004-08-12
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第八次会议于2004年7月8日在公司会议室召开，公司
董事应到11人，实到11人，监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决
议：
一、关于公司更名的议案；
公司名称拟变更为：上海机电股份有限公司
二、修改公司章程；
由于公司拟变更公司名称，以及实施2003年度资本公积金转增导致股本发
生变动的原因，故应对公司章程发生变动的相应条款进行修改。
以上第一、第二项议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2004年8月12日上午9：00召开公司2004年第一次临时股
东大会。
（一）会议内容：
1、审议《变更公司名称的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》。
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年7月29日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司 A股股东及其委托代理人和2004年8月3日下午交易结
束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东及其
委托代理人（ B股最后交易日为7月29日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2004年8月6日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份
证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到延安西路358号10
楼办理登记。异地股东可于2004年8月6日前（含该日），以信函或传真方式登记，
信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1)会议地点另行通知
(2)与会代表交通及食宿费用自理
(3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601
电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年七月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○四年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日：
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,612,850,307.11 8,529,207,681.55
股东权益(不含少数股东权益) 3,446,282,917.32 3,253,401,218.49
每股净资产 4.85 4.58
调整后的每股净资产 4.79 4.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,300,403,591.21 2,665,555,632.97
净利润 194,491,271.11 220,268,441.96
扣除非经常性损益后的净利润 193,930,294.94 181,608,660.73
每股收益 0.274 0.310
净资产收益率(%) 5.64 7.10
经营活动产生的现金流量净额 76,753,462.16 156,973,179.36
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2004-09-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第九次会议于2004年8月10日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○四年半年度报告及报告摘要；
二、关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案；
由于董事会成员的调整,经本次董事会讨论决定,对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员作如下调整：
1、战略委员会成员中王树民、胡康先生不在担任委员,增补金明达、叶富才先生担任委员；
2、提名委员会成员中王树民先生不再担任委员,增补徐伟先生担任委员；
3、审计委员会成员中王树民先生不再担任委员,增补陆红贵先生担任委员。
三、关于出让上海人造板机器厂有限公司70%股权的议案；
Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向本公司收购上海人造板机器厂有限公司70%的股权,Kontex Holding Limited以出资收购方式与本公司合资经营板机公司,合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。
经上海东洲资产评估有限公司评估,板机公司的净资产为人民币9000.21万元。经合资双方协商决定,以资产评估价值9000.21万元为准,扣除本次股权转让前应由板机公司支出的费用37665572.57元人民币,实际可用于转让的板机公司资产价值为52336527.43元人民币。Kontex Holding Limited按板机公司实际可转让资产价值的70%,出资36635569.20元人民币实施收购。完成收购后,Kontex Holding Limited持有板机公司70%股权,本公司持有板机公司30%股权。
四、关于向上海人造板机器厂有限公司增资的议案；
为了解决板机公司合资后用于满足合资经营发展需要所进行技术改造的资金,尽快使合资企业的经营步入正轨,根据板机公司合资双方的约定,在完成股权转让的法律手续(即合资公司营业执照颁发之日)的六个月内,合资双方按投资比例同时对板机公司进行增资。
按照合资双方约定,合资公司的总投资为2500万美元,注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美元,合资双方增资总额为5671520.26美元,按70%投资比例Kontex Holding Limited增资3970064.18美元,按30%投资比例本公司增资1701456.08美元。
五、关于上海机电实业有限公司向上海人造板机器厂有限公司收购上海绿洲实业有限公司30.28%股权的议案；
根据板机公司合资双方约定,板机公司所持上海绿洲实业有限公司30.28%股权不在本次板机公司股权转让范围之内,故此,由本公司的全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购绿洲实业30.28%股权,收购价格为板机公司持有绿洲实业30.28%股权的帐面价值68802361.06元人民币(经上海大公大同会计师事务所有限公司审计的板机公司(2003年12月31日的资产负债表之长期投资项目)。
六、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案；
考虑到募集资金的使用效率,公司董事会决定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目,改为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,收购所需资金超过8487万元的部分,本公司用自有资金补足。
七、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案；
为了加强冷冻空调行业的整合,发挥其整个产业的集团竞争优势,由本公司的全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司向上海电气(集团)总公司的全资附属公司上海通用机械(集团)公司收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,通用冷冻的收购资金由本公司对其增资。
经上海东洲资产评估有限公司评估,一冷开利的净资产为人民币36532.98万元。经交易双方协商决定,以资产评估价值36532.98万元为基准,按40%的股权收购比例溢价10%至16074.5112万元作为股权收购价格。
以上第六、第七项议案需提交公司二○○四年第二次临时股东大会审议。
八、公司董事会决定于2004年9月15日上午9：00召开二○○四年第二次临时股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案》；
2、审议《关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2004年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2004年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为9月2日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2004年9月10日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2004年9月10日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年八月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2004-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海电气股份有限公司于2004年8月10日召开四届九次董事会及四届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出让上海人造板机器厂有限公司(下称：板机公司)70%股权的
议案：Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向公司收购板机公司
70%的股权，Kontex Holding Limited以出资收购方式与公司合资经营板机公司，
合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。完成收购后，公司持有板机公
司30%股权。
三、通过关于向板机公司增资的议案：按照合资双方约定，合资公司的总投
资为2500万美元，注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美
元，合资双方增资总额为5671520.26美元，其中按30%投资比例公司增资1701456.08
美元。
四、通过关于公司全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购上海绿
洲实业有限公司(下称：绿洲实业)30.28%股权的议案：上海机电实业有限公司向
板机公司收购绿洲实业30.28%股权，收购价格为该股权的帐面价值68802361.06
元人民币。
五、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案：决
定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目，改
为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权，收购所需资金超过8487万元的
部分，公司用自有资金补足。
六、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年8月10日，上海电气股份有限公司的全资子公司上海电气集团通用冷
冻空调设备有限公司(下称：通用冷冻)和公司实际控制人上海电气(集团)总公司
的全资附属公司上海通用机械(集团)公司(下称：通用机械)签署《股权受让协议
书》。通用冷冻向通用机械收购上海一冷开利空调设备有限公司(下称：一冷开
利)40%股权，以一冷开利净资产评估价值36532.98万元为基准，按股权转让比例
40%为14613.192万元，以此为基础溢价10%至16074.5112万元作为转让价格。
上述交易构成关联交易。
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日上海电气股份有限公司分别接到上海电气(集团)总公司、上海电气集团
有限公司的通知，被告知上海电气(集团)总公司出资设立上海电气集团有限公司
有关公司的股份过户手续已办理完毕。至此，上海电气集团有限公司将持有公司
402933637股国有法人股。
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2004-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电气股份有限公司于2004年8月12日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：公司名称变更为“上海机电股份有限公司”。
二、通过修改公司章程的议案。
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1999-07-13
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1999.07.13是上海电气(600835)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:11.8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:44838.1万股) |
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1999-07-09
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1999.07.09是上海电气(600835)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日A增发A股(发行价:11.8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:44838.1万股) |
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1999-07-12
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1999.07.12是上海电气(600835)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:11.8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:44838.1万股) |
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1999-08-05
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1999.08.05是上海电气(600835)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:11.8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:44838.1万股) |
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海电气股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营公司的议案。
二、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)
总公司的议案。
三、通过公司向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜128号房产的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所有限公司
为公司审计机构。
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2003-12-01
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召开二○○三年第三次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第三次会议于2003年10月27日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到9人,董事叶富才委托董事王树民出席会议并代为表决,独立董事吴国华委托独立董事毛文兴出席会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、 公司2003年第三季度报告；
二、 公司将建平路2号房地产以15500万元的价格转让给上海电气集团资产经营有限公司；
三、 公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05元的价格转让给上海上菱家用电器(集团)总公司；
四、 公司以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜路128号房产；
以上第二、三、四项议案将提交公司二○○三年第三次临时股东大会审议。公司转让建平路2号房地产、转让取暖器厂股权和收购北张家浜路128号房产等属关联交易,交易的具体情况介绍详见公司同时披露的《关联交易公告》。
五、 公司董事会决定于2003年12月1日上午9：00。
(一)会议内容：
1、审议《公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案》；
2、审议《公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案》；
3、审议《公司向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家浜路128号房产的议案》；
4、审议《关于聘请公司审计机构的议案》,续聘安永大华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司审计机构。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2003年11月17日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2003年11月20日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为11月17日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年11月26日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2003年11月26日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○三年十月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到9人,董事长王成明委托副董事长王树民主持会议并代为表决,董事张传武委托副董事长范秉勋代为表决。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○二年年度报告及年报摘要；
二、二○○二年度董事会工作报告；
三、二○○二年度总经理业务报告；
四、二○○二年度财务决算和二○○三年度财务预算报告；
五、二○○二年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,二○○二年度公司实现税后利润272,775,662.16元,提取法定盈余公积金101,543,051.27元,提取法定公益金31,431,934.52!元,提取职工奖福基金56,776,618.95元,加年初未分配利润36,818,416.62元,本年度公司可供股东分配的利润为119,842,474.04元,经罗兵咸永道会计师事务所审计,二○○二年度未分配利润为146,425,000.00元。
根据孰低分配原则,公司二○○二年度利润分配预案为：以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计59,186,302.60元。剩余未分配利润60,656,171.44元,结转以后年度分配。
六、以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2股。
七、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案；(详见2003年3月28日上海证券报、中国证券报、南华早报刊登的该资产置换的关联交易公告。)
本公司拟置出的对营销公司的应收账款合计370,984,039.33元。该部分应收帐款已计提坏帐准备120,984,039.33元,应收帐款净额为250,000,000.00元；拟置入的金泰公司94.8%股权经上海资产评审中心确认的评估价值为272,797,217元。公司置出的应收帐款以净额250,000,000.00元作价；电气集团置出的金泰公司94.8%股权按评估价值272,797,217元作价；双方进行资产置换,其差额部分22,797,217元,本公司用现金补足给电气集团。
八、关于提请股东大会授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公司章程变动条款进行修改的议案；
九、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会将于2003年6月14日任期届满,本年度股东大会将进行董事会换届选举,产生本公司第四届董事会。
经本次董事会审议通过,推选王成明、王树民、范秉勋、胡康、徐伟、柴庆来、叶富才先生为公司第四届董事会董事候选人。推选陈国辉、毛文兴、梁恭杰、吴国华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
十、关于修改公司章程的议案；
以上第一、二、四、五、六、七、八、九、十项议案将提交2002年度股东大会审议。
十一、公司董事会决定于2003年5月20日上午9：00召开2002年度股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《2002年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《2002年度董事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《2002年度资本公积转增股本的预案》
7、、审议《关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；以下(1)至(11)项议案将逐项表决。
(1)审议《王成明先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(2)审议《王树民先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(3)审议《范秉勋先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(4)审议《胡康先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(5)审议《徐伟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(6)审议《柴庆来先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(7)审议《叶富才先生担任公司第四届董事会董事的议案》
(8)审议《陈国辉先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(9)审议《毛文兴先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(10)审议《梁恭杰先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
(11)审议《吴国华先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《2002年度监事会工作报告》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。以下(1)至(3)项议案将逐项表决。
(1)审议《陆红贵先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(2)审议《谢同伦先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(3)审议《徐承耕先生担任公司第四届监事会监事的议案》
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2003年4月25日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2003年4月30日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为4月25日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2003年5月9日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到本公司董事会秘书办公室办理登记。异地股东可于2003年5月9日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海浦东新区建平路2号公司董事会秘书办公室
邮编：200135
传真：021-58857367、021-58858624 电话：58857888-343、58857888-733
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海上菱电器股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附：公司第四届董事会董事候选人简历
王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。
王树民先生：1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气(集团)总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器(集团)总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海上菱电器股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。
胡康先生：1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司董事、总经理。
徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事。
柴庆来先生：1964年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理。现任上海市机电设计研究院副院长、上海电气(集团)总公司董事会战略委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理,上海上菱电器股份有限公司董事。
叶富才先生：1951年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长,上海西门子开关有限公司董事长,上海华通开关厂厂长。现任上海通用机械(集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长,上海上菱电器股份有限公司董事。
陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,非执业注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总(集团)总公司房产部副总经理、中房上海房地产(集团)有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
梁恭杰先生：1943年出生,1966年毕业于上海工学院,大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海广电信息产业股份有限公司独立董事。
吴国华先生：1964年出生,1994年毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长,中国民生银行上海分行市南支行副行长。现任中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海上菱电器股份有限公司二○○二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第十五次会议于2002年12月20日在上海电气（集团）总公司大会议室召开,公司董事应到11人,实到9人,董事长夏毓灼委托副董事长王树民出席并主持会议,董事姜安成因出差缺席。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、调整增发募集资金投资项目；
1、放弃组建上海长江计算机系统工程有限公司项目；
随着市场外部环境的变化和公司各项主营业务发展的需要,公司董事会为维护广大股东的利益,从公司长远发展考虑,决定放弃原1999年增发新股募集资金投资项目———与上海长江计算机（集团）公司共同组建上海长江计算机系统工程有限公司项目。
2、投资江西绿洲人造板有限公司项目；
公司将原用于投资组建上海长江计算机系统工程有限公司的募股资金9000万元调整为对上海绿洲实业有限公司的增资,主要用于上海绿洲实业有限公司对江西绿洲人造板有限公司项目的投资。上海绿洲实业有限公司成立于2002年5月,主营工 |
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