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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-05-10
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关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-04-30
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-04-27
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第九届第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第九届第五次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过公司《2019年第一季度报告》、公司《2019年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告。
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2019-04-27
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第九届第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.023
加权平均净资产收益率(%) -1.78
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,中介机构变动,关联交易,委托理财,担保(或解除),质押 |
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上海界龙实业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过《2019年度聘任会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》等事项。
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2019-04-20
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关于公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-04-20
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度独立董事述职报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算和2019年财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年度聘任会计师事务所的议案
7 2019年度聘任内控审计机构的议案
8 2019年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
9 2019年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
10 2019年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
11 2019年度委托理财投资计划的议案
12 2019年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法
13 2019年度纸模塑业务日常关联交易实施办法
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举沈丽华女士为公司第九届监事会监事 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.018
加权平均净资产收益率(%) -1.34
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2019-03-30
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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第九届第四次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,委托理财,关联交易,借款,质押,资金占用 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第九届第四次董事会于2019年3月28日召开，会议审议通过公司《2018年度报告和报告摘要》、公司《2019年度聘任会计师事务所的议案》、公司《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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第九届第四次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于2019年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2019年度聘任会计师事务所的议案、2018年度财务决算和2019年财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届第四次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,委托理财,关联交易,借款,质押,资金占用 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第九届第四次董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过公司《2018年度报告和报告摘要》、公司《2019年度聘任会计师事务所的议案》、公司《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于2019年度财务资助日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于2019年度关联担保日常关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于2019年度建设工程及房屋租赁日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600836)“界龙实业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于2019年度纸模塑业务日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于2019年度公司与下属子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600836)“界龙实业”公布
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2019-03-30
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关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2019年度聘任会计师事务所的议案、2018年度财务决算和2019年财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.018
加权平均净资产收益率(%) -1.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-03-30
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600836_20190330_25.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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