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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业集团股份有限公司于2006年8月10日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年8月30日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业集团股份有限公司于2006年8月8日召开2006年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3000万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案 |
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2006-08-01
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公布召开2006年度第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2006年8月8日上午10:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738836”；投票简称为“界龙投票” |
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2006-07-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）发行价格
（7）募集资金用途及其数额
（8）未分配利润安排
（9）本次发行有关决议的有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
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2006-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2006年7月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3000万股(以公司2005年度利润分配方案实施后的总股本为基准)。本次发行向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十家，其中公司第一大股东上海界龙发展有限公司承诺以现金认购不少于300万股；向其他特定投资者发行的股份数量不超过2700万股。其中特定投资者包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他投资者等特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年8月8日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738836”；投票简称为“界龙投票”。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业集团股份有限公司于2006年6月28日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司以自筹资金受让上海洋泾工业公司(下称：洋泾工业)持有上海界龙浦东彩印公司(注册资本为人民币6000万元，下称：界龙彩印)25%股权，公司于同日与洋泾工业签署《股权转让协议》，交易价格以评估报告为依据，确定为人民币2450万元。本次股权转让后，公司将持有界龙彩印80%的股权 |
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2006-06-13
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公布关于更名的通知 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局2006年5月31日核准，上海界龙实业股份有限公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司。
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2006-06-12
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司发行股票后股本总数111693750股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除权除息日：2006年6月16日
新增流通股份上市日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月21日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算2005年度每股收益0.16元 |
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2006-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司于2006年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推荐费钧德为公司第五届董事会董事长。
二、聘任沈伟荣为公司总经理、楼福良为公司董事会秘书。
三、推荐费全标为公司第五届监事会监事长 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2005年年度报告。 二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增3股派1.00元(含税)。 三、通过修改公司章程议案。 四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。 五、同意公司2006年度为全资和控股子公司担保总额为人民币25600万元。 六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,204,153,567.00 1,216,864,313.77
股东权益(不含少数股东权益) 251,909,585.33 251,027,146.01
每股净资产 2.26 2.25
调整后的每股净资产 2.00 2.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,134,216.92 16,134,216.92
每股收益 0.0079 0.0079
净资产收益率(%) 0.35 0.35
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二○○五年度报告》；
2、审议公司《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议公司《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议公司《二○○五年度财务决算和二○○六年财务预算报告》；
5、审议公司《二○○五年度利润分配预案报告》；
6、审议公司《二○○五年度资本公积金转赠股本预案报告》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议公司2006年度续聘会计师事务所的报告；
10、审议公司2006年度为全资和控股子公司担保的事项；
11、选举产生公司第五届董事会成员；
12、选举产生公司第五届监事会成员；
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司于2006年3月30日召开四届二十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、通过公司章程修改草案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、同意公司本部2006年度向金融机构借款总额不超过人民币38000万元，单笔借款总额不超过人民币3000万元(含3000万元)。
六、通过公司2006年度为全资和控股子公司担保总额为人民币25600万元的议案。
七、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600836)“G界龙”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,216,864,313.77 1,066,354,924.28
股东权益(不含少数股东权益) 251,027,146.01 232,179,369.52
每股净资产 2.25 2.08
调整后的每股净资产 2.04 1.41
2005年 2004年
主营业务收入 614,025,704.10 716,955,791.85
净利润 20,491,776.49 14,220,898.74
每股收益 0.183 0.127
净资产收益率(%) 8.16 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.58
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司股票价格于2006年3月16日、17日、20日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海界龙实业股份有限公司于2005年12月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海界龙房地产开发经营公司38%股权转让给上海界龙发展有限公司的议案。
二、通过公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司的议案。
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2005-11-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600836)“G界龙”
截止至2005年9月19日上海界龙实业股份有限公司股改说明书公告之日，公司第一大股东上海界龙发展有限公司尚欠公司人民币36704410.34元。上海界龙发展有限公司于2005年9月23日归还公司1600万元、11月15日归还公司600万元，11月18日归还公司14704410.34元，合计归还人民币36704410.34元，并支付利息人民币58681.71元。至2005年11月18日止，上海界龙发展有限公司已全部归还欠公司的资金占用款 |
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2005-11-19
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公司名称由“上海界龙实业股份有限公司”变为“上海界龙实业集团股份有限公司” ，2006-05-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-11-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司将持有上海界龙房地产开发经营公司的38%股权转让给上海界龙发展有限公司》的议案；
2、审议《上海界龙实业股份有限公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司》的议案；
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2005-11-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司于2005年11月17日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将持有上海界龙房地产开发经营公司38%股权转让给上海界龙发展有限公司的议案。
二、通过公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司的议案。
董事会决定于2005年12月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600836)“G界龙”
上海界龙实业股份有限公司与第一大股东上海界龙发展有限公司(持有公司股份46295165股，占公司股份总额的41.45%)于2005年11月17日签署《转让上海界龙房地产开发经营公司(注册资本人民币2500万元，公司持股比例为100%)38%股权合同》，公司将持有的上海界龙房地产开发经营公司38%的股权转让给上海界龙发展有限公司，本次股权转让价所涉及的金额为人民币44635914.00元。本次股权转让后，公司持有上海界龙房地产开发经营公司62%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-02 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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