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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海界龙实业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度归属于母公司的净利润出现亏损(上年同期归属于母公司的净利润为3072461.01元)。具体数据以公司2009年半年度报告披露的为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年4月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举费屹立为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职。
二、聘任沈伟荣为公司总经理、楼福良为公司董事会秘书、樊正官为公司证券事务代表。
三、选举马凤英为公司第六届监事会监事长。
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年4月27日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意对下属持股51%的子公司北京外文印务有限公司(下称：印务公司)增加注册资本：印务公司一届三次董事会决议对其增资人民币2500万元，其中公司按原出资比例以现金方式增加出资1275万元。增资后，印务公司注册资本为5000万元，其中公司出资金额为2550万元，持股比例保持不变。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,141,187,339.92 2,237,849,609.24
所有者权益(或股东权益) 408,826,891.39 415,678,969.34
归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 1.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -8,484,287.00 -8,484,287.00
基本每股收益 -0.027 -0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.031 -0.031
全面摊薄净资产收益率(%) -2.08 -2.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.36 -2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过公司2009-2010年与关联方关联交易实施办法的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-16
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海界龙实业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司的净利润出现亏损(上年同期归属于母公司的净利润为1236415.00元)，具体数据以公司2009年第一季度报告披露的为准。
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年3月26日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2009年度为下属全资子公司和控股子公司担保总额为人民币43600万元的议案，并授权董事长在2009年度签署相关借款担保的审批权，授权每笔担保金额不超过人民币3000万元(含3000万元)。
四、同意2009年度公司本部向金融机构借款总额不超过人民币3亿元，单笔借款总额不超过人民币3000万元(含3000万元)。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司从2009年-2010年(时间为2年)与关联方关联交易实施办法的议案：委托关联方承包公司及下属企业建筑装潢工程总业务不超过人民币9000万元/年；委托关联方为公司及下属企业印刷装订加工总业务、为关联方购买纸张及提供劳务等的交易金额均不超过人民币3000万元/年；向关联方房屋出租租金不超过人民币500万元/年。
七、通过公司第六届董、监事会成员候选人名单的议案。
八、同意公司控股62%的子公司上海界龙房产开发有限公司(截止2008年12月31日注册资本为人民币6000万元，下称：界龙房产)增加注册资本人民币3000万元，各股东按持股比例以现金方式出资。增资后界龙房产注册资本为人民币9000万元，其中公司出资由原3720万元增至5580万元，持股比例不变。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度独立董事工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2009 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2009 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《2009－2010 年与关联方关联交易实施办法的议案》；
9、审议公司《第六届董事会成员候选人名单的议案》；
10、审议公司《第六届监事会成员候选人名单的议案》；
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 895,235,920.16 1,166,217,214.64
归属于上市公司股东的净利润 11,437,290.50 20,636,749.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,285,731.50 5,576,939.23
基本每股收益 0.036 0.068
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.023 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 4.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.75 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.67
2008年末 2007年末
总资产 2,237,849,609.24 1,767,339,020.39
所有者权益(或股东权益) 415,678,969.34 413,716,922.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.33 2.37
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度独立董事工作报告》；
3、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
6、审议公司《2009 年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；
7、审议公司《2009 年度聘任会计师事务所的议案》；
8、审议公司《2009－2010 年与关联方关联交易实施办法的议案》；
9、审议公司《第六届董事会成员候选人名单的议案》；
10、审议公司《第六届监事会成员候选人名单的议案》；
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-02-18
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(600836) 界龙实业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 14323449.79
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 12721570.47
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 8560507.39
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 8118890.12
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7494423.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 65987007.14
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 22146265.42
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 14577616.42
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 14070351.14
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12137823.64
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2009-02-16
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年2月13日接到第一大股东上海界龙集团有限公司(本次权益变动前持有公司股份113730687股，占公司总股份的36.27%，下称：界龙集团)通知，界龙集团于2008年11月3日至2009年2月12日，通过上海证券交易所交易系统累计减持所持有的公司股份20410000股，占公司总股份的6.51%。其中，于2008年11月3日至12月2日、2008年12月12日至2009年1月7日通过集中竞价交易系统分别减持公司股份3450000股、1960000股，分别占公司总股份的1.10%、0.63%；于2009年2月12日通过大宗交易平台交易系统减持公司股份15000000股，占公司总股份的4.78%。
截至2009年2月13日，界龙集团持有公司股份93320687股(占公司总股份的29.76%)，其中无限售流通股为87920687股。
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2009-02-14
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年2月13日接到第一大股东上海界龙集团有限公司(本次权益变动前持有公司股份113730687股，占公司总股份的36.27%，下称：界龙集团)通知，界龙集团于2008年11月3日至2009年2月12日，通过上海证券交易所交易系统累计减持所持有的公司股份20410000股，占公司总股份的6.51%。其中，于2008年11月3日至12月2日、2008年12月12日至2009年1月7日通过集中竞价交易系统分别减持公司股份3450000股、1960000股，分别占公司总股份的1.10%、0.63%；于2009年2月12日通过大宗交易平台交易系统减持公司股份15000000股，占公司总股份的4.78%。
截至2009年2月13日，界龙集团持有公司股份93320687股(占公司总股份的29.76%)，其中无限售流通股为87920687股。
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2009-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2009年1月13日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司银行贷款进行担保的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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第一大股东更名公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2008年12月26日接到第一大股东上海界龙发展有限公司通知，经上海市工商管理局浦东新区分局核准，同意其变更公司名称为“上海界龙集团有限公司”。
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2008-12-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议案》 |
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2008-12-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司按投资比例为下属控股83%的子公司上海川沙界龙联合发展有限公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司向上海银行长宁支行申请的人民币1.20亿元贷款(期限9个月)提供人民币9960万元保证担保的议案，担保期限为2009年1月16日至10月15日。
截止2008年11月30日，公司已为下属全资和控股子公司担保总额共计为人民币23870万元。
二、同意公司以现金方式增加全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司(注册资本人民币8000万元，下称：界龙彩印)注册资本人民币4800万元。本次增资后界龙彩印注册资本增加到人民币12800万元。
董事会决定于2009年1月13日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-12-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于对下属控股子公司所属全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议案》 |
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2008-12-24
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下属控股子公司中标土地项目公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2008年12月23日接到下属控股62%的子公司上海界龙房产开发有限公司(下称：界龙房产)通知：界龙房产于2008年12月22日接到上海市浦东新区土地使用权出让拍卖办公室发出的土地项目招标中标通知书，界龙房产已中标上海市浦东新区北蔡镇级商品房基地F2-1、F2-3地块配套商品房建设项目。该项目土地面积约为67807平方米(实际以勘测定界报告为准)，建筑总面积约110095.3平方米(实际以规划部门批准为准)；土地单价为4452元/平方米，土地总价为30186万元人民币(出让面积若有调整，最终出让价格则以土地单价乘以调整后的出让土地面积为准)。
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2008-12-03
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公布股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2008年12月2日接到股东上海界龙发展有限公司[本次减持前持有公司股份113730687股(占公司总股本的36.27%)，下称：界龙发展]通知：其于2008年11月3日至12月2日期间，从二级市场减持公司无限售条件流通股共计3450000股(其中100万股为公司股权分置改革方案实施时原存量股份，245万股为公司股权分置改革实施后经两次公积金转增股本形成的新增股份)，占公司总股本的1.10%。
本次减持后，截止2008年12月2日，界龙发展持有公司股份110280687股(占公司总股本的35.17%)，其中无限售条件流通股104880687股。
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2008-11-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海界龙实业集团股份有限公司股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项；经咨询公司第一大股东上海界龙发展有限公司，除其通知出售部分公司股票并已公告外，未来三个月内，没有关于公司重大资产重组、非公开发行股票等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，除前述已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-24
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(600836) 界龙实业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 8858139.72
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6629867.66
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6394231.68
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 5098174.83
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 4938744.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 33455979.02
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 16619093.55
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 15699613.56
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10622868.23
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 9819954.13
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2008-11-21
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(600836) 界龙实业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 32570113.04
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 10226982.81
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 9218583.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 8751440.00
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 7834040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 28320627.28
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 22304699.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 17865058.40
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 14145918.80
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 10879808.00
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2008-11-15
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界龙发展进行公司股票交易公告
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上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司股东上海界龙发展有限公司(持有公司法人股股票113730687股，其中108330687股于2008年11月3日解禁流通，简称：界龙发展)于2008年11月14日通知公司：截止该日，界龙发展卖出公司股票1142747股，买入公司股票28100股(由其工作人员实际操作失误引起，目前界龙发展没有对公司股票进行增持的意向)。根据相关规定，界龙发展本次买入股票产生的收益归公司所有。
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2008-10-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股108330687股将于2008年11月3日起上市流通。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,174,076,866.27 1,767,339,020.39
所有者权益(或股东权益) 415,346,303.64 413,716,922.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.32 2.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,173,038.70 4,245,499.71
基本每股收益 0.004 0.014
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.006
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2008-10-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司于2008年10月23日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2008年第三季度报告》。
二、同意公司下属子公司北京外文印务有限公司(注册资本1000万元，下称：外文印务)增加注册资本1500万元，其中公司按原出资比例51%增加出资765万元。增资后，外文印务的注册资本为2500万元，公司出资总额为1275万元。
三、通过公司《2008年第三季度关联方资金往来情况》报告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-30 |
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