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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,190,817,600.54 914,425,570.91
股东权益(不含少数股东权益) 774,998,391.30 619,672,805.66
每股净资产 2.1632 2.2485
调整后的每股净资产 2.1612 2.2435
2006年 2005年
主营业务收入 391,283,751.72 266,104,905.94
净利润 162,157,735.11 138,132,236.86
每股收益 0.4526 0.5012
净资产收益率(%) 20.92 22.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0584 0.0210
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2007-04-30
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：证监会)重组审核委员会2007年4月27日会议审核结果，上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请已获得有条件审核通过。公司目前尚未收到证监会的相关核准文件。
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2007-04-27
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公布重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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2007年4月27日，中国证券监督管理委员会重组审核委员会将审核上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请。因该事项存在重大不确定性，公司股票将直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-04-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票收盘价格连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-04-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年4月5日、6日、9日三个交易日，上海市都市农商社股份有限公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2007年2月9日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司2007年定向增发新股发行底价的议案：公司拟在吸收合并海通证券股份有限公司完成后，向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股，发行底价为13.15元/股。
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2007-02-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月31日及2月1日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值达到三十倍，并且连续三个交易日内的累积换手率达到20%。根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月26日、29日及30日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月24日及25日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-24
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公布关于重大资产出售及吸收合并事宜债权人公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市都市农商社股份有限公司现就关于重大资产出售及吸收合并事宜发布债权人公告：
根据相关规定，凡公司债权人均可于本公告首次刊登之日(2007年1月24日)起向公司申报债权，并据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求提供担保。申报债权的方式为：
(1)以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：上海西藏南路765号永惠大厦8楼，邮政编码：200011，请在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
(2)以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：021-63458806，请在首页注明“申报债权”的字样。
(3)联系方式：联系人：顾俊；联系电话：021-63457858。
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2007-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海市都市农商社股份有限公司于2007年1月23日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)出售全部资产及负债的议案。
二、通过公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案。
三、通过公司更名为海通证券股份有限公司及变更公司住所和经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于非公开发行股票的议案。
六、同意王开国、李明山、夏斌及李光荣当选为公司董事。
七、通过光明集团关于公司章程第一百零六条修改生效时间及新增董事任职生效时间的议案。
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2007-01-17
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网上路演公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司定于2007年1月19日上午9:30-11:30就重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司相关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
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2007-01-17
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召开2007年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司董事会决定于2007年1月23日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738837”；投票简称为“都市投票”。
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2007-01-13
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公布关于股东提案公告及召开临时股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司董事会于2007年1月12日收到股东光明食品(集团)有限公司(持有公司67.36%的股份)提交的《关于公司章程第一百零六条修改生效时间的提案》及《关于公司新增董事任职生效时间的提案》。
公司董事会经审查，同意将上述提案作为新增提案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
鉴于以上原因，现对参与网络投票股东的有关投票程序予以补充，详见2007年1月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-01-24，连续停牌 ，2007-01-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向上海证券交易所申请，上海市都市农商社股份有限公司股票从2007年1月15日开始停牌直至公司2007年度第一次临时股东大会决议公告后复牌。 |
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2007-01-12
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股票停牌公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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经向上海证券交易所申请，上海市都市农商社股份有限公司股票从2007年1月15日开始停牌直至公司2007年度第一次临时股东大会决议公告后复牌。
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2007-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-01-24 ，2007-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向上海证券交易所申请，上海市都市农商社股份有限公司股票从2007年1月15日开始停牌直至公司2007年度第一次临时股东大会决议公告后复牌。 |
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2007-01-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月8日-10日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-10
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召开临时股东大会及现场会议地点的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司董事会决定于2007年1月23日下午1:30在华夏宾馆5楼华夏厅(地址：漕宝路38号)召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738837”；投票简称为“都市投票”。
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2007-01-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月4日及5日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2006-12-30
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 公布关联交易公告
2006年12月28日，上海市都市农商社股份有限公司与控股股东光明食品(集
团)有限责任公司(持有公司67.36%的股份，下称“光明集团”)签署了《关于公
司之资产转让协议书》，公司向光明集团出售公司拥有的全部资产及负债，公司
现有全部业务及职工也将随资产及负债一并由光明集团承接。本次交易的定价参
照公司截止转让基准日经评估确认的净资产值确定为人民币75600万元。本次资
产出售是公司实施重大资产重组方案的组成部分，将与公司吸收合并海通证券股
份有限公司的方案同步生效及实施。
公司控股子公司上海星辉蔬菜有限公司(下称：星辉蔬菜)每年需向光明集团
所属子公司上海农工商集团五四总公司租赁土地。2006年星辉蔬菜共租赁土地16
565.51亩，需向其支付土地租赁费共496.9653万元，年每亩租赁费约300元。
上述事项均构成关联交易。
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2006-12-30
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注册地址由“上海市浦东新区张扬路838号”变为“上海市淮海中路98号” ，2007-01-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海市都市农商社股份有限公司于2006年12月28日召开三届二十七次董事会
及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)出售全部资
产及负债的议案。
二、通过关于公司以新增股份换股吸收合并海通证券股份有限公司(下称：
海通证券)的议案：公司向光明集团转让全部资产及负债的同时，以新增股份换
股吸收合并海通证券，换股比例的确定以双方市场化估值为基础，确定为1:0.34
7，即每股海通证券股份换0.347股公司股份。海通证券在本次合并前的股份总数
为8734438870股，换为公司的股份303100万股。本次合并完成后，公司股份总数
将增至3389272910股；海通证券的全部资产、负债、权利及义务转移至公司。
此外，公司决定赋予除光明集团之外的公司所有股东现金选择权，具有现金
选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权，行使选择权的股份将以5.80元/
股换取现金，相应的股份过户给第三方光明集团下属全资子公司上海市农工商投
资公司。
公司本次合并实施完成后，海通证券原股东通过换股所持公司股份将变更为
有限售条件的流通股。
光明集团和海通证券现有12家股东单位将分别签署《关于承继光明集团在公
司股权分置改革中作出的承诺的承诺书》，承诺：自本次合并完成及原海通证券
股东持有的公司股票获得上市流通权之日起，各自持有的公司的所有股票在2010
年11月8日前不上市交易或者转让；将提议公司2006年至2007年连续二年的利润
分配比例将不低于当年实施的可分配利润的50%，并承诺在股东大会表决时对该
议案投赞成票。
三、通过关于公司更名为海通证券股份有限公司、变更住所及变更经营范围
的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于非公开发行股票的议案：公司拟在吸收合并海通证券完成后，
向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股，发行价格不
低于公司与海通证券合并时的换股价每股人民币5.8元。
六、同意提名王开国、李明山、夏斌及李光荣为公司新增董事候选人，其中
夏斌及李光荣为独立董事候选人。
董事会决定于2007年1月23日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采
取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流
通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:
30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738837”；投票简称为“都市投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2007年元月
12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
无限售条件流通股股东；征集时间自2007年1月15日至22日(每日9:00-17:00)；
本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和
网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-23 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于上海市都市农商社股份有限公司向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》；
2、《关于上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司的议案》；
3、《关于上海市都市农商社股份有限公司更名为海通证券股份有限公司的议案》；
4、《关于上海市都市农商社股份有限公司变更住所的议案》；
5、《关于变更上海市都市农商社股份有限公司经营范围的议案》；
6、《关于修改上海市都市农商社股份有限公司章程的议案》；
7、《关于非公开发行股票的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理向光明食品(集团)有限公司出售全部资产及负债的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理上海市都市农商社股份有限公司以新增股份换股合并海通证券股份有限公司相关事宜的议案》；
10、逐项审议《于提名王开国等为上海市都市农商社股份有限公司新增董事候选人的议案》：
10.1审议提名王开国为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人
10.2审议提名李明山为上海市都市农商社股份有限公司董事候选人
10.3审议提名夏斌为上海市都市农商社股份有限公司独立董事候选人
10.4 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司于2006年10月26日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、决定为公司控股子公司上海星辉蔬菜有限公司向兴业银行卢湾支行申请一年期的1000万元贷款提供信用担保 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600837)“都市股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,083,871,459.41 914,425,570.91
股东权益(不含少数股东权益) 706,824,194.55 619,672,805.66
每股净资产 1.9729 2.2485
调整后的每股净资产 1.9673 2.2435
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,306,731.14 -33,415,742.78
每股收益 0.1078 0.2632
净资产收益率(%) 5.46 13.34 |
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2006-10-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，停牌 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司近期有重大资产重组，目前重组方案尚未最终确定，公司股票自2006年10月16日起停牌，直至重组方案公开披露后再复牌 |
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2006-10-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2007-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自10月16日起连续停牌 |
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2006-10-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-16,恢复交易日：2007-01-04 ，2007-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自10月16日起连续停牌 |
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