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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过选举许骍为公司第九届董事会董事长、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《上海九百股份有限公司2018年第三季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_4.pdf
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2018-10-16
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关于2018年第一次临时股东大会变更现场会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600838_20181016_1.pdf
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2018-10-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 选举许骍为公司第九届董事会董事
3 选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
4 选举戴天为公司第九届董事会董事
5 选举张敏为公司第九届董事会董事
6 选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
7 选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
8 选举竹民为公司第九届董事会独立董事
9 选举董路易为公司第九届监事会监事
10 选举陈韬为公司第九届监事会监事 |
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2018-10-08
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-08/600838_20181008_21.pdf
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2018-10-08
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-08
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-08/600838_20181008_22.pdf
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2018-10-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600838)“上海九百”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 选举许骍为公司第九届董事会董事
3 选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
4 选举戴天为公司第九届董事会董事
5 选举张敏为公司第九届董事会董事
6 选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
7 选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
8 选举竹民为公司第九届董事会独立董事
9 选举董路易为公司第九届监事会监事
10 选举陈韬为公司第九届监事会监事 |
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2018-10-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 选举许骍为公司第九届董事会董事
3 选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
4 选举戴天为公司第九届董事会董事
5 选举张敏为公司第九届董事会董事
6 选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
7 选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
8 选举竹民为公司第九届董事会独立董事
9 选举董路易为公司第九届监事会监事
10 选举陈韬为公司第九届监事会监事
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-06
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600838)“上海九百”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1240
加权平均净资产收益率(%) 3.93
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2018-08-15
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2017年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000登记日 ，2018-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海九百股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.073元（含税）。
股权登记日：2018/8/21
除息日：2018/8/22
现金红利发放日：2018/8/22
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2018-08-15
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2017年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000红利发放日 ，2018-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-15
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2017年年度分红，10派0.730000000(含税)，税后10派0.730000除权日 ，2018-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-17
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《上海九百股份有限公司2017年年度报告》、《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海九百股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2017年年度报告》
6 《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2018年6月修订)
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2018-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第八届董事会于2018年6月6日召开临时会议,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2018年6月修订)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九百股份有限公司董事会决定于2018年6月28日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》、《上海九百股份有限公司2017年年度报告》、《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (600838)“上海九百”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600838_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 上海九百股份有限公司董事会决定于2018年6月28日13点30分召开2017年年度股东大会，审议《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》、《上海九百股份有限公司2017年年度报告》、《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600838_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 上海九百股份有限公司第八届董事会于2018年6月6日召开临时会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2018年6月修订）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600838_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600838)“上海九百” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600838_20180608_3.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《上海九百股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司2017年年度报告》
6 《关于支付公司2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》(2018年6月修订) |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0545
加权平均净资产收益率(%) 1.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600838_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600838_20180428_3.pdf
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2018-04-11
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于支付2017年度审计费及续聘2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600838_20180411_11.pdf
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