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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-17; |
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1810
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600838_2019_3.pdf
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2019-10-30
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2019年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600838_20191030_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600838_20190830_3.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1257
加权平均净资产收益率(%) 3.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600838_2019_z.pdf
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2019-08-16
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2018年年度分红，10派0.740000000(含税)，税后10派0.740000除权日 ，2019-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-16
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海九百股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.074元（含税）。
股权登记日：2019/8/22
除息日：2019/8/23
现金红利发放日：2019/8/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600838_20190816_1.pdf
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2019-08-16
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2018年年度分红，10派0.740000000(含税)，税后10派0.740000登记日 ，2019-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-16
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2018年年度分红，10派0.740000000(含税)，税后10派0.740000红利发放日 ，2019-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《上海九百股份有限公司2018年年度报告》、《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600838_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海九百股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《上海九百股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《上海九百股份有限公司2018年度财务决算报告》
4《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》
5《上海九百股份有限公司2018年年度报告》
6《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
7《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019年6月修订）
9《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019年6月修订） |
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2019-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第九届董事会于2019年6月5日召开临时会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019年6月修订）、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019年6月修订）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600838_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600838_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九百股份有限公司董事会决定于2019年6月28日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《上海九百股份有限公司2018年度利润分配预案》、《上海九百股份有限公司2018年年度报告》、《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600838_20190606_6.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0588
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600838_20190328_13.pdf
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2019-03-28
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600838_20190328_11.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600838_20190328_12.pdf
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2459
加权平均净资产收益率(%) 7.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600838_2018_n.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于全资子公司之间吸收合并的公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600838_20181211_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1786
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、选举许骍为公司第九届董事会董事、选举竹民为公司第九届董事会独立董事等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_2.pdf
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2018-10-26
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_6.pdf
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2018-10-26
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_7.pdf
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2018-10-26
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关于第九届监事会职工(代表)监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600838)“上海九百”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_1.pdf
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2018-10-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过选举许骍为公司第九届董事会董事长、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《上海九百股份有限公司2018年第三季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600838_20181026_4.pdf
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