| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-05
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-05
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-05
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-07
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(600838)“上海九百”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年6月5日召开三届二十二次董事会，会议审议
通过了《关于提名吴友富担任第四届董事会独立董事候选人的议案》的决议。该
议案将与《公司董事会换届选举议案》一并提交公司第十次股东大会(2002年年会)
审议通过。
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2003-07-23
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(600838)“上海九百”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2003年7月22日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议
案。
董事会决定于2003年8月22日下午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
(600838)“上海九百”公布关联交易公告
上海九百股份有限公司于2003年7月22日与上海九百(集团)有限公司(下称：
九百集团)签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币15000万元受让九百集团持
有的上海九百城市广场有限公司16%的股权。
该项股权受让行为属于关联交易 |
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2003-08-22
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召开2003年度第二次临时股东大会，下午2时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海九百股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月22日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》。
因该项议案属于关联交易,所以公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。公司独立董事晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生还就该项议案发表了独立意见(见附件)。
二、《关于召开上海九百股份有限公司2003年度第二次临时股东大会的议案》。会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年8月22日下午2：00时
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：审议《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》。
4、会议出席对象：
⑴截止2003年8月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托书样式附后)；
5、会议登记办法：
⑴登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
⑵登记时间：2003年8月19日(上午9?00─11?30,下午1?00─4?00)；
⑶登记地点：上海市吴江路188号9楼
联系电话：(021)62729898─838分机
联系人：张敏、鲍培年
邮编：200041
6、注意事项：
⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2003年7月23日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件：
上海九百股份有限公司独立董事意见
根据《上海九百股份有限公司章程》和《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为上海九百股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第二次会议作出的《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》的决议事项,发表如下独立意见：
一、此项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,其审议和表决的程序符合《公司章程》及国家有关规定。
二、此项股权受让行为虽属于关联交易范围,但所签订的《股权转让协议》是合法的、有效的,关联交易的价格是以资产评估机构的评估价值为依据确定的,因而可以认为是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害公司中、小股东利益。
三、此项股权受让行为符合公司在主营业务调整方面由传统百货向现代百货、专业百货、大型连锁超市等新型商业业态转换,进一步增强主营业务盈利能力,提升综合竞争实力的整体发展战略。因此,也符合公司及非关联股东的长期利益。
综上所述,同意将《关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广场有限公司16%股权的议案》提交公司2003年度第二次临时股东大会审议表决。
上海九百股份有限公司独立董事：
晁钢令、陈亚民、吴友富
2003年7月22日
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2003-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2003年8月22日召开2003年度第二次临时股
东大会，会议审议通过关于拟出资人民币15000万元受让上海九百城市广
场有限公司16%股权的议案 |
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2003-08-12
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(600838)“上海九百”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海九百股份有限公司于2003年8月11日收到上海市第二中级人民法院(下称
：二中院)民事裁定书，就公司于2003年4月17日起诉上海汇达丰实业公司(下称
：汇达丰公司)，要求先行主张部分诉权计人民币559.5万元，余款人民币829.5
万元另行依法追究一案，市二中院作出如下判决：汇达丰公司支付公司货款人民
币559.5万元，于判决生效之日起十日内付清。案件受理费人民币37985元由汇达
丰公司负担 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,330,985,515.55 1,477,896,624.28
股东权益(不含少数股东权益) 602,207,138.70 596,641,859.39
每股净资产 1.5022 1.4883
调整后每股净资产 1.4124 1.4355
2003年1─6月 2002年1─6月
主营业务收入 208,682,405.86 292,572,587.27
净利润 5,565,279.31 8,251,566.71
扣除非经常性损益后的净利润 －4,717,389.34 4,673,311.01
每股收益 0.0139 0.0206
净资产收益率(%) 0.92 1.41
经营活动产生的现金流量净额 －408,416,705.36 100,950,015.78 |
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2003-08-30
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临时公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海九百股份有限公司于2003年8月28日召开四届三次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度中期报告正文及其摘要。
二、通过关于拟出资117.8万美元(或等值人民币)与上海九百(集团)有限公司、
外资企业 GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同投资设立中外合资上海久光百货有
限公司的议案：公司于2003年8月29日与上海九百(集团)有限公司、外资企业
GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同正式签定《合资经营合同》，共同投资设立中
外合资经营公司——上海久光百货有限公司。合资公司的总投资额为1000万美元，
注册资本为620万美元，其中公司出资占总股份的19%；合资期限为30年。
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1994-02-24
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1994.02.24是上海九百(600838)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,110,383,464.42 1,125,305,309.81
股东权益(不含少数股东权益) 616,612,149.24 602,462,005.94
每股净资产 1.5381 1.5028
调整后的每股净资产 1.5192 1.4723
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,185,784.14 19,356,724.66
每股收益 0.0235 0.0353
净资产收益率(%) 1.53 2.29
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600838)“上海九百”
上海九百股份有限公司于2004年10月21日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于转让公司持有的上海嘉泰拍卖有限公司30%股权的议案：同意
将公司持有的上海嘉泰拍卖有限公司10%的股权，以人民币100万元的价格转让给
上海盛源实业(集团)有限公司；将公司持有的上海嘉泰拍卖有限公司20%的股权
，以人民币200万元的价格转让给自然人袁晓武。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,122,909,389.19 1,125,305,309.81
股东权益(不含少数股东权益) 607,184,419.66 602,462,005.94
每股净资产 1.5146 1.5028
调整后的每股净资产 1.4946 1.4723
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 99,068,386.92 208,682,405.86
净利润 4,722,413.72 5,565,279.31
扣除非经常性损益后的净利润 -18,346,876.78 -4,717,389.34
每股收益 0.0118 0.0139
净资产收益率(%) 0.78 0.92
经营活动产生的现金流量净额 -10,829,059.48 -408,416,705.36
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2004-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600838)“上海九百”
上海九百股份有限公司于2004年8月26日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于与上海华源企业发展股份有限公司签订互为银行贷款担保协议
书的议案：公司拟与上海华源企业发展股份有限公司签订互为银行贷款担保协议
书，担保金额限额人民币3000万元，期限为1年。同时，双方控股集团公司为该
项担保事宜出具互为反担保协议。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海九百股份有限公司于2004年1月14日召开四届七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过附设分支机构，扩大公司经营范围，增加文物、化妆品、美发
美容和美发美容咨询等四项新业务的议案。该议案将提请公司第十一次股东
大会(2003年年会)审议。
二、通过设立公司静安寺古玩城的议案：公司决定在北京西路1829号
1-4层(商场)设立非独立核算性质的分支机构——上海九百股份有限公司静
安寺古玩城。
三、通过设立公司化妆品专卖店的议案：公司决定在南京西路陕西北路
口设立非独立核算性质的分支机构——上海九百股份有限公司化妆品专卖店。
四、通过拟将上海市第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百
(集团)有限公司的议案：此项股权转让行为属于关联交易。
五、通过拟将上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%的股权转
让给上海(九百)集团有限公司的议案。此项股权转让行为属于关联交易。
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2004-01-30
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出售资产实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2002年度临时股东大会审议通过公司关于出售上海静
安新时代大厦房地产权利的议案。公司将位于南京西路873-885号的上海静安新时代
大厦的房地产权利(房屋总建筑面积18113.78平方米、土地使用权1487平方米)，以
人民币25000万元的价格整体转让给上海人民企业(集团)有限公司。整体转让分两个
阶段实施：第一阶段，转让上海静安新时代大厦(一期)物业中第7层至第20层共计14
层商务办公楼(建筑面积计10097.12平方米)，转让价格为人民币116116880元；第二
阶段，待上海静安新时代大厦(二期)物业的房地产权证办妥后，再转让除上述第一
阶段受让部分外的上海静安新时代大厦(一期)及(二期)的全部物业，转让价格为人
民币133883120元。现第一阶段转让已结束，转让款人民币116116880元已全部到帐。
第二阶段转让款中的68883120元已于2003年到帐。日前，公司又收到转让款人民币
30000000元 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,119,876,660.09 1,125,305,309.81
股东权益(不含少数股东权益) 603,545,098.68 602,462,005.94
每股净资产 1.5055 1.5028
调整后的每股净资产 1.4861 1.4723
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,973,006.31 -10,973,006.31
每股收益 0.0027 0.0027
净资产收益率(%) 0.18 0.18
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位；人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 379,840,062.05 515,280,716.97
净利润 5,339,539.74 3,639,410.02
总资产 1,125,305,309.81 1,477,896,624.28
股东权益 602,462,005.94 596,641,859.39
每股收益 0.0133 0.0091
每股净资产 1.5028 1.4883
调整后的每股净资产 1.4723 1.4355
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2947 0.1202
净资产收益率(％) 0.89 0.61
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-08
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办公地址由上海市南京西路873-881号静安新时代大厦9楼变为上海市常德路940号 |
公司概况变动-办公地址 |
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1999-06-29
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公司名称由“上海市第九百货商店股份有限公司”变为“上海九百股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-27
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600838)“上海九百”
2005年1月26日，《上海证券报》A5版刊登了题为《张晨潜逃波及四家上市
公司》的报道，其中称“上海九百股份有限公司与上海开开实业股份有限公司(
下称：开开股份)之间互为担保的历史颇有渊源，近两年来，开开股份相当一部
分借款均由公司提供担保。截止2004年6月底，公司为开开股份提供的担保尚有2
000万美元，截止2004年9月底，公司对外担保总额已由年初的3.2亿元下降至560
0万元。”
公司董事会郑重地向广大投资者声明：截止2004年12月31日，公司为开开股
份和上海开开(集团)有限公司向银行借款提供的连带责任担保，因两家公司在借
款到期日分别还清了银行借款，公司不再继续为其提供担保而解除了所有的担保
责任。因此，目前公司与开开股份之间不存在任何担保关系。
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1998-01-08
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1998.01.08是上海九百(600838)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1998-01-21
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1998.01.21是上海九百(600838)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2003-06-30
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2003.06.30是上海九百(600838)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-09-10
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海九百股份有限公司曾于2002年11月21日与大韩民国株式会社新世界、
上海商务中心股份有限公司三方共同签定了投资组建中外合资经营企业——“上
海易买得超市有公司”(简称“合资公司”)的《合资合同书》及《协议书》。合
资公司已于日前取得了中华人民共和国外商投资企业批准证书和企业法人营业执
照。公司按照合资合同之规定，首批出资额612.5万美元已划入合资公司帐户。
合资公司将按照既定计划进行门店选址和开业准备。
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2003-03-20
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(600838)“上海九百”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海九百股份有限公司于2003年3月18日以通讯表决方式召开董事会，同意
为上海开开实业股份有限公司向工商银行静安支行申请开证授信额1000万美元
进行担保，担保期限为壹年。
公司累计对外担保数量为人民币28210万元。
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2003-04-22
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(600838)“上海九百”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2003年4月18日召开三届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于公司拟受让上海九百城市广场有限公司部分股权意向的议案：公
司已于2003年4月19日与上海九百(集团)有限公司签定了《上海九百城市广场有
限公司股权转让意向书》。受让价格将以评估确认后的资产价值为基础，并提
交公司股东大会审议通过后另行正式签订协议书。
二、关于聘任公司副总裁及总会计师的议案。
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