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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600838)“上海九百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,113,103,224.51 1,114,365,501.93
股东权益(不含少数股东权益) 598,455,829.38 605,522,159.33
每股净资产 1.4928 1.5105
调整后的每股净资产 1.4746 1.4913
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 114,368,452.53 99,068,386.92
净利润 -7,066,329.95 4,722,413.72
扣除非经常性损益后的净利润 -7,929,023.84 -18,346,876.78
每股收益 -0.0176 0.0118
净资产收益率(%) -1.18 0.78
经营活动产生的现金流量净额 22,871,276.05 -10,829,059.48 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600838)“上海九百”
上海九百股份有限公司于2005年8月26日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案：决定拟向大韩民国株式会社新世界转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权(股权转让基准日为2005年7月31日)，在原有1225万美元的投资中退出370万美元，保留855万美元；同时，同意大韩民国株式会社新世界单方面增资2000万美元。在韩方单方面完成增资后合资公司总注册资本达到4500万美元，届时公司将持有合资公司19%的股权 |
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2005-08-03
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公布控股股东所持股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600838)“上海九百”
2005年8月1日，上海九百股份有限公司接到控股股东-上海九百(集团)有限公司通知，该公司与华夏银行股份有限公司上海分行签定了股权质押协议，将其所持有的公司国家股122166440股(占公司总股本的30.47%)中的42370076股(占公司总股本的10.57%)质押给华夏银行股份有限公司上海分行，用于向该行贷款，补充流动资金。2005年7月29日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2005年7月26日至2006年1月26日止 |
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2005-07-14
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[20052预亏](600838) 上海九百：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600838)“上海九百”公布业绩预亏公告
经上海九百股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度公司净利润将出现亏损(上年同期净利润为4722413.72元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600838)“上海九百”
上海九百股份有限公司于2005年6月28日召开第十二次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司续聘2005年度会计师事务所的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600838)“上海九百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,948,136.64 1,114,365,501.93
股东权益(不含少数股东权益) 606,112,830.23 605,522,159.33
每股净资产 1.5119 1.5105
调整后的每股净资产 1.4931 1.4913
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,323,034.48 7,323,034.48
每股收益 0.0015 0.0015
净资产收益率(%) 0.10 0.10 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600838)“上海九百”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,114,365,501.93 1,125,305,309.81
股东权益 605,522,159.33 602,462,005.94
每股净资产 1.5105 1.5028
调整后的每股净资产 1.4913 1.4723
2004年 2003年
主营业务收入 240,849,035.98 379,840,062.05
净利润 3,053,009.48 5,339,539.74
每股收益(全面摊薄) 0.0076 0.0133
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.50 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0387 -0.2947
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600838)“上海九百”
上海九百股份有限公司于2005年4月28日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于续聘2005年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年6月28日下午召开第十二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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召开第十二次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 《关于召开公司第十二次股东大会(2004年年会)的议案》。会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2005年6月28日下午2：00时
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：
⑴ 审议《上海九百股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
⑵ 审议《上海九百股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
⑶ 审议《上海九百股份有限公司2004年度财务决算报告》；
⑷ 审议《上海九百股份有限公司2004年度利润分配预案》；
⑸ 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑹ 审议《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》；
⑺ 审议《上海九百股份有限公司董事会议事规则》；
⑻ 审议《上海九百股份有限公司监事会议事规则》；
⑼ 审议《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》；
⑽ 审议《关于公司2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象：
⑴ 截止2005年6月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵ 公司董事、监事及高级管理人员；
⑶ 因故不能亲自出席会议的股东可委托他人出席(授权委托书样式附后)；
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
⑵ 登记时间：2005年6月21日(上午9：00─11：30,下午1：00─4：00)；
⑶ 登记地点：上海市常德路940号
联系电话：(021)62729898─838分机
联系人：张 敏、鲍培年
邮编：200040
6、注意事项：
⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
上述第六、七、八、九条议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2005年4月28日
附：授权委托书格式
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-01
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-05
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-07-10 |
登记日，分配方案 |
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