| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-03
|
(600838) 上海九百:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 2138200.00
中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 1603457.01
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1468625.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1246942.43
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1157186.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5365838.56
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 4039159.35
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 2344720.44
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 2045563.80
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1817103.01
|
|
|
2008-08-29
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年8月27日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
|
|
|
2008-08-29
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,964,514.42 1,005,575,866.78
所有者权益(或股东权益) 550,724,541.41 556,821,984.54
每股净资产 1.3738 1.3890
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 99,538,771.32 111,298,948.57
净利润 1,083,682.87 3,007,181.86
扣除非经常性损益后的净利润 -4,981,611.98 -4,120,878.32
基本每股收益 0.0027 0.0075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0124 -0.0103
净资产收益率(%) 0.20 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0827 0.0738
|
|
|
2008-08-16
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司近日收到上海市静安区国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司转让所持有的上海祥生保险代理有限公司(下称：祥生保险)10%的股权；转让价格按经同意备案的有关评估报告的评估价值为基准，原则上不低于评估值。本次转让完成后，公司不再持有祥生保险股权。
|
|
|
2008-07-29
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意上海易买得超市有限公司(下称：易买得)的投资总额由原12500万美元增至20000万美元；注册资本由原4500万美元增至7000万美元，新增2500万美元，全部由韩国株式会社新世界以美元现汇出资，公司放弃此次增资。此次增资完成后，公司对易买得的出资为135万美元，占注册资本的比例由原来的3%下降至1.93%。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年6月26日召开第十五次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、增补尹传定、张有礼分别为公司董事及独立董事。
三、通过关于公司续聘2008年度会计师事务所的议案。
四、通过关于公司拟收回前期已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并变更其用途的议案。
|
|
|
2008-06-17
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司董事会于2008年6月15日收到其控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)的书面专函，鉴于其提议在公司第十五次股东大会(2007年年会)上增加两项临时提案，公司于同日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名张有礼为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于公司拟收回前期已投入数码监控、智能识别、智能门禁系统项目但尚未实际使用的3750万元配股募集资金并变更其用途的议案：将其中的1228.609万元用于受让九百集团持有的上海久光百货有限公司5%的股权，剩余的2521.391万元今后将择机投入合适项目。
董事会同意将上述两项临时提案作为新增提案，提交定于2008年6月26日下午召开的第十五次股东大会(2007年年会)审议，会议其他议案不变。
|
|
|
2008-06-17
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年6月15日与其控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订《股权转让协议》，公司拟受让九百集团持有的上海久光百货有限公司(注册资本1200万美元，公司、九百集团分别占其25%、10%股份，下称：久光百货)5%的股权。根据久光百货净资产评估值人民币24572.18万元，确定标的股权的转让价格为人民币1228.609万元。此次股权受让完成后，公司将持有久光百货30%股权。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-04-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议《上海九百股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
五、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
六、审议《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
七、审议《关于增补公司董事的议案》；
八、审议《关于公司2007 年度审计费及续聘2008 年度会计师事务所的议案》；
九、寓言《关于增补张有礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
|
|
2008-04-28
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 246,304,553.15 245,044,067.42
归属于上市公司股东的净利润 8,600,171.51 3,312,642.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,961,059.47 -20,862,575.75
基本每股收益 0.0215 0.0083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0224 -0.0520
全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 0.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.61 -3.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0719 0.1102
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,005,575,866.78 989,026,456.41
所有者权益(或股东权益) 556,821,984.54 539,402,281.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3890 1.3455
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-04-28
|
2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,017,041,928.66 1,005,575,866.78
所有者权益(或股东权益) 552,855,808.27 556,821,984.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3791 1.3890
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,823,441.73 1,823,441.73
基本每股收益 0.0045 0.0045
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0482
|
|
|
2008-04-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议《上海九百股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
五、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
六、审议《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
七、审议《关于增补公司董事的议案》；
八、审议《关于公司2007 年度审计费及续聘2008 年度会计师事务所的议案》 |
|
|
2008-04-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年4月24日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年第一季度报告。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于受托管理大同古玩殿的议案。
五、通过关于拟转让上海祥生保险代理有限公司股权的议案。
六、通过公司董事会部分成员变动的议案：其中，刘服群辞去公司董事及副总经理职务。
七、通过公司续聘2008年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2008年6月26日下午召开第十五次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-04-28
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司 2007 年度利润分配预案》；
五、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
六、审议《关于设立公司董事会各专业委员会的议案》；
七、审议《关于增补公司董事的议案》；
八、审议《关于公司 2007年度审计费及续聘2008年度会计师事务所的议案》；
九、审议《关于增补张有礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
十、审议《关于公司拟收回前期已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并变更其用途的议案》。 |
|
|
2008-04-11
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司向韩国株式会社新世界转让持有的上海易买得超市有限公司(下称：易买得)16%的股权。本次股权转让完成后，公司持有易买得3%的股权。
公司近日接到上海市外国投资工作委员会有关批复文件，同意上海九百(集团)有限公司将其持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)6%的股权转让给公司。本次股权转让完成后，公司对久光百货出资300万美元，持有其25%的股权。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-02-21
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司拟受让控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)持有的上海久光百货有限公司(系由公司与九百集团、外资企业 GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同投资设立的中外合资企业，注册资本为1200万美元，公司及九百集团分别持股25%、10%)5%股权，最终受让价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。本次股权受让意向尚须获得国有资产监管等部门的审核和批准。
上述股权受让行为属于关联交易。
|
|
|
2008-01-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2008年1月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司拟以减少上海富仑投资管理有限公司(现注册资金为人民币4100万元，公司持有其21.95%股权，下称：富仑投资)注册资本金、变更工商登记的方式退出对富仑投资的投资，最终的退出价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-20
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2007年12月18日召开五届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让上海久光百货有限公司6%股权的议案。
二、同意公司将持有的天津红日药业股份有限公司(下称：红日药业)8.5%的股权(计308.55万股)转让给红日药业总经理姚小青，转让总价款计人民币771.375万元。此项股权转让意向已经上海市静安区国有资产监督管理委员会审核批准。
|
|
|
2007-12-20
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司与控股股东上海九百(集团)有限公司(持有公司19.59%的股权，下称：九百集团)于2007年12月18日签订了《股权转让协议》，公司受让九百集团持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)6%的股权，以久光百货净资产评估值人民币24572.18万元(已经上海市国有资产监督管理委员会确认)为依据，股权受让总金额为人民币14743309.66元。此次股权受让完成后，公司将持有久光百货25%的股权。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-12-11
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海九百股份有限公司于2007年12月8日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意为公司全资子公司上海正章洗染有限公司向上海银行福民支行申请流动资金借款人民币2000万元(期限一年)提供担保。
若上述担保生效，公司累计对外担保金额为人民币4700万元。
|
|
|
2007-12-01
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海九百股份有限公司于2007年11月29日召开五届九次董、监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案，该事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。
|
|
|
2007-10-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海九百股份有限公司于2007年10月26日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,826,269.13 999,003,255.75
股东权益(不含少数股东权益) 569,233,786.12 549,379,081.17
每股净资产 1.4200 1.3704
报告期 年初至报告期期末
净利润 216,345.86 3,223,527.72
基本每股收益 0.0005 0.0080
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0304
净资产收益率(%) 0.04 0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.45 -2.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-23
|
(600838) 上海九百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 50476959.87
东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 30188927.68
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 13537514.55
渤海证券有限责任公司北京慧忠里证券营业部 11242872.53
东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 11200964.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 7740110.94
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4054188.92
东北证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 3553278.85
渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 3061640.12
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 2348378.07
|
|
|
2007-08-17
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 988,707,583.15 999,003,255.75
股东权益 566,834,246.74 549,379,081.17
每股净资产 1.4140 1.3704
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 111,298,948.57 120,239,361.81
净利润 3,007,181.86 2,166,197.85
每股收益 0.0075 0.0054
净资产收益率(%) 0.53 0.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.03
|
|
| | | |
