| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-01-12
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澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2010年1月8日，上海九百股份有限公司获悉《证券时报》刊登了题为《百联集团或吸收合并上海九百新世界》的署名报道，公司现就相关事项澄清声明如下：
经公司书面询证并得到回复函，公司控股股东上海九百(集团)有限公司及实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会迄今从未与市区相关部门讨论过百联集团吸收合并公司事宜及相关重组事项，且不存在应披露而未披露的重大事项。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-01-11
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媒体报道需澄清，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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(600838) 上海九百:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 19248755.04
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 12217704.95
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10380123.61
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 9050000.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 7831953.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 4027487.42
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3939857.20
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 3855888.01
华泰联合证券有限责任公司上海国宾路证券营业部 2763051.20
海通证券股份有限公司大庆晚报大街证券营业部 2483423.00
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2009-12-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开第六届董事会，会议审议同意公司以自有资金出资参加东方证券股份有限公司(公司持有其股份19506565股，下称：东方证券)配股，根据东方证券2009年度配股方案，配股价格为每股人民币4.50元，公司本次可配售股份为6978872股，总金额为人民币31404924.00元 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,127,231.54 1,023,412,728.68
所有者权益(或股东权益) 562,048,866.47 549,651,765.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4020 1.3711
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -824,061.24 11,899,955.21
基本每股收益 -0.0021 0.0297
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0322
全面摊薄净资产收益率(%) -0.15 2.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.33 -2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1555
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,030,943,459.52 1,015,404,912.15
所有者权益(或股东权益) 562,952,435.60 548,297,361.87
每股净资产(元) 1.4043 1.3677
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 74,366,396.16 99,538,771.32
净利润 12,724,016.45 1,083,682.87
扣除非经常性损益后的净利润 -11,054,970.26 -4,981,611.98
基本每股收益 0.0317 0.0027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0276 -0.0124
净资产收益率(%) 2.26 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0696 -0.0827
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2009-07-07
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监事会公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第五届监事会监事卢兆玲因退休原因不再担任第六届监事会职工(代表)监事，公司2009年职工代表大会选举吴岩为公司第六届监事会职工(代表)监事。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年6月16日召开第十六次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案。
四、通过关于变更公司部分募集资金用途的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过续聘2009年度会计师事务所的议案。
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2009-06-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年6月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举龚祥荣为公司第六届董事会董事长。
二、聘任吴守常为公司总经理、冯幼荪为公司副总经理及董事会秘书、张敏为公司董事会证券事务代表。
三、选举乔魏为公司第六届监事会主席。
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2009-05-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
6、审议《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》；
7、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司2008 年度审计费及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；
11、听取《2008 年度公司独立董事述职报告》 |
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2009-05-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
6、审议《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》；
7、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司2008 年度审计费及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；
11、听取《2008 年度公司独立董事述职报告》 |
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2009-05-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年5月25日与控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订《股权转让协议》，公司将持有的东方证券股份有限公司(下称：东方证券)780万股股权转让给九百集团，以该等股权评估值人民币5405.40万元为依据，确定股权转让金额为人民币5499万元。转让完成后，公司还持有19506565股东方证券股权。
公司拟受让九百集团及其全资子公司上海中安商贸总公司、上海瑞华旅游用品有限公司和自然人赵中兴合计持有的上海九百中糖酒业有限公司(下称：九百中糖)100%股权，以九百中糖的净资产评估值人民币1590808.27元(已经上海市静安区国有资产监督管理委员会有关文件确认)为依据，经协商确定股权受让金额为人民币1581492.19元(资金来源为本次变更后的部分配股募集资金剩余额)。
上述事项均构成关联交易。
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2009-05-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九百股份有限公司于2009年5月25日召开五届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案。
三、通过关于受让上海九百中糖酒业有限公司100%股权，并出资人民币850万元将其注册资本由人民币150万元增加至1000万元的议案。
四、通过关于投资人民币2000万元(其中的15132407.81元出自本次变更后的配股募集资金剩余额)用于申乐大厦裙房物业设备更新及外立面改造项目的议案。
五、通过关于变更公司部分配股募集资金用途的议案。
六、通过关于计提预计负债的报告。
董事会决定于2009年6月16日下午召开公司第十六次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 234,328,849.30 246,304,553.15
归属于上市公司股东的净利润 3,086,207.33 8,600,171.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,348,442.95 -8,961,059.47
基本每股收益 0.0077 0.0215
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0333 -0.0224
全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 1.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.43 -1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0126 0.0719
2008年末 2007年末
总资产 1,015,404,912.15 1,005,575,866.78
所有者权益(或股东权益) 548,297,361.87 556,821,984.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3677 1.3890
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年4月28日召开五届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年第一季度报告。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2008年度计提坏帐准备的报告。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交公司第十六次股东大会(2008年年会)审议，会议召开通知另行公告。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,892,909.82 1,015,404,912.15
所有者权益(或股东权益) 550,081,201.84 548,297,361.87
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3722 1.3677
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,022,838.69 1,022,838.69
基本每股收益 0.0026 0.0026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0027 0.0027
全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 0.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.20 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0180
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2009-04-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年4月8日与广东邦家租赁服务有限公司(下称：广东邦家)就公司可依法出租的座落于上海市静安区北京西路1829号申乐大厦裙房1至4楼签订了上海市房屋租赁合同。租赁期为10年(自2009年8月1日起至2019年7月31日止)。年租金为人民币壹仟伍佰万元，该租金前三年不变，自第四年起每两年递增一次，每次递增5%。
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2009-04-10
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公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2009年4月8日与广东邦家租赁服务有限公司(下称：广东邦家)就公司可依法出租的座落于上海市静安区北京西路1829号申乐大厦裙房1至4楼签订了上海市房屋租赁合同。租赁期为10年(自2009年8月1日起至2019年7月31日止)。年租金为人民币壹仟伍佰万元，该租金前三年不变，自第四年起每两年递增一次，每次递增5% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海九百股份有限公司本次有限售条件的流通股78540608股(国家股)将于2009年3月25日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2008年12月10日召开五届十五次董、监事会，会议审议同意公司于同日与控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订《房屋使用权转让协议》，公司将上海正章洗染有限公司华山路293号房屋使用权(实测面积为286.55平方米)转让给九百集团，经双方协商确定以标的房地产在基准日2008年11月30日的评估价值人民币1792.9万元为转让价格。
上述事项属于关联交易，并已经上海市静安区国有资产监督管理委员会有关文件批准。
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2008-11-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关通知，因公司原股权分置改革(下称：股改)保荐代表人项骏已离开海通证券，现指定洪晓辉担任公司保荐代表人，继续履行公司股改工作的督导和保荐责任。
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司于2008年10月28日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司拟受让上海中安商贸总公司、上海九百(集团)有限公司(下称：集团公司)、上海瑞华旅游用品有限公司及自然人赵中兴分别持有的上海九百中糖酒业有限公司(注册资本为人民币150万元)50万元、45万元、20万元及35万元的出资，合计100%股权。由于集团公司为公司股东，该股权受让行为属于关联交易。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,025,187,536.24 1,005,575,866.78
所有者权益(或股东权益) 548,084,023.50 556,821,984.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3672 1.3890
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 122,364.09 1,206,046.96
基本每股收益 0.0003 0.0030
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0404
全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 0.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.04 -2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0526
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2008-10-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司近日接到上海市外国投资工作委员会有关批复文件，同意上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)将其持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)5%的股权和相应的权利义务转让给公司。本次股权转让后，久光百货的投资总额和注册资本均不变，其中公司出资调整至360万美元，占30%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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