| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2004年8月12日召开2004年度临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意倪润峰辞去董事长、董事职务。
二、同意选举赵勇为公司董事。
三、通过修改公司章程的议案。
四川长虹电器股份有限公司于2004年8月12日召开五届十七次董事会，会议
审议通过选举赵勇为公司董事长。
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2004-07-15
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公布与微软合作的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，多家媒体就四川长虹电器股份有限公司和微软的合作事项进行了报道，
其中存在不实之处。根据有关规定，现将有关情况澄清公告如下：
2004年6月27日，公司与微软(中国)签署了合作协议书；公司与微软的合作
协议是产品技术领域的合作，未涉及资本项下的合作；至今，公司不存在应披露
而未披露的信息。
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2000-08-07
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2000.08.07是四川长虹(600839)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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1995-07-31
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1995.07.31是四川长虹(600839)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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1995-08-11
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1995.08.11是四川长虹(600839)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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2003-06-18
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(600839)“四川长虹”公布公告，停牌1小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关规定，四川长虹电器股份有限公司现就美国对中国彩电行业企业进
行反倾销的有关事宜，做如下公告：
2003年5月2日，美国五河电子发明公司、国际电子业工人兄弟会、国际电子
产品、家具和通讯工会对包括公司在内的中国彩电行业企业进行反倾销申诉。
2003年5月7日，此申诉获得了美国国际贸易委员会的立案。2003年5月23日，此
申诉获得了美国国际贸易委员会立案。
2003年6月16日，美国国际贸易委员会就中国彩电出口美国对美国彩电产业
造成损害做出了肯定性初步裁决。目前，该案已移交美国商务部进行倾销幅度的
调查。然后，该案将再由美国国际贸易委员会进行产业损害的最终裁决。
根据美国法律，该案目前处于初期阶段，还将持续较长一段时间。公司正积
极进行彩电反倾销应诉工作，力争获得本案胜诉。
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2003-07-16
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(600839)“四川长虹”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2003年8月20日上午召开2002年度
股东大会，审议2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2003-08-20
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 鉴于防治"非典"的特殊情况,公司原定于2003年6月6日的2002年度股东大会已取消。公司董事会决定于2003年8月20日,现将有关事项通知如下：
1、会议审议事项：
(1)2002年度董事会工作报告；
(2)2002年度监事会工作报告；
(3)关于2002年度计提资产减值准备的预案；
(4)2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
(5)2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(6)关于聘用2003年度会计师事务所的预案；
(7)关于修改公司章程的预案。
有关上述事项的详情,请参见本公司于2003年3月26日、4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。
2、会议时间：
2003年8月20日(星期三)上午9：30
3、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
4、出席会议对象：
(1)截止2003年8月8日下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
(2)公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书(样式详见附件1)办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
(2)登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
(3)登记时间：
2003年8月18日-8月19日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00
6、其他事项：
(1)本次会议预定会期半天,与会股东食宿费、交通费自理
(2)联系办法
电活：(0816)2418486
传真：(0816)2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红
四川长虹电器股份有限公司董事会
2003年7月16日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席2003年8月20日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-09-24
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重要说明性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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今年8月20日，厦门华侨电子企业有限公司(简称：厦华)通过媒体称四川
长虹电器股份有限公司使用的“HDTV Ready”标识侵犯其“CHDTV”商标权，
引起了广大消费者、投资者和社会各界的广泛关注，为保护消费者、投资者
的合法权益，公司立即于8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登
了郑重声明公告，表明了长虹的严正立场。
厦华向全国各地工商行政管理部门举报公司商标侵权，并在厦门、上海
、北京、广州等四地提起诉讼，致使公司相关产品在全国多个地方的销售受
阻。8月27日，公司紧急请示了四川省工商行政管理局，经国家工商行政管理
总局商标局组织有关行业主管部门、司法界以及学术界代表就该案件专门召
开了专家咨询会，于9月19日颁发了《关于“HDTV Ready”文字使用问题的批
复》。国家工商行政管理总局商标局认定：“四川长虹电器股份有限公司在
其生产的高清晰度电视产品的显著位置使用‘长虹’、‘CHANGHONG’等注册
商标，以‘HDTV Ready’标示该产品为高清晰度电视机，不会造成消费者的误
认误购，其行为属于《商标法实施条例》第四十九条所述的正当使用行为。”
厦华的行为给公司形象和产品销售造成了负面影响和经济损失，公司将依
法追究其法律责任。
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期期末数 上年末数
总资产 21,610,255,415.25 18,670,367,252.39
股东权益(不含少数股东权益) 13,043,056,857.06 12,926,246,501.69
每股净资产 6.027 5.973
调整后的每股净资产 6.013 5.962
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,302,903,527.62 6,312,635,647.00
净利润 116,970,304.61 110,173,827.67
扣除非经常性损益后的净利润 47,479,724.76 47,184,510.87
经营活动产生的现金流量净额 -80,877,528.35 -1,845,727,935.42
净资产收益率(%) 0.90 0.86
每股收益 0.054 0.051
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2003-08-21
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司于2003年8月20日召开2002年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度计提资产减值准备的预案。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
四川长虹：公布郑重声明公告
近日，厦门华侨电子企业有限公司(简称：厦华公司)通过媒体散布四川长虹电器股份有限公司使用了“CHDTV”标识一事，公司现就此事作如下郑重声明：
一、迄今为止，公司生产的电视机及其包装物上，使用的都是长虹注册商标，“长虹”商标作为驰名商标，依法属于公司。
二、厦华公司称公司使用了HDTV Ready作为商标，是有意地混淆了商标的法律概念。
三、公司产品上使用的HDTV Ready只是表明长虹众多的产品中具备接收数字高清晰电视信号的一类产品。
四、长虹商标与厦华商标都是公众所知的商标，两者之间存在显著的差别。
五、厦华公司此种行为是极不负责任的，对公司的声誉、产品市场形象造成了负面影响，公司将保留依法追究其法律责任的权利 |
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2003-10-28
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(600839)“四川长虹”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,226,726,442.79 18,670,367,252.39
股东权益(不含少数股东权益) 13,081,859,940.92 12,926,246,501.69
每股净资产 6.045 5.973
调整后的每股净资产 6.032 5.962
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -265,630,193.42 -346,507,721.77
每股收益 0.0179 0.0720
净资产收益率(%) 0.30 1.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.29 0.65
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2004-06-16
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变更2003年度股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司董事会原决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会，由于
公司多名董事在6月30日因重要商务活动而无法出席会议，公司董事会决定将2003年度股东大
会的召开时间变更为2004年6月26日上午10：00。
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2004-06-15
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公布变更2003年度股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司原决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会
，由于公司多名董事在6月30日因重要商务活动而无法出席会议，公司决定将2003
年度股东大会的召开时间变更为2004年6月26日上午10：00。
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2004-08-12
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十四次会议于2004年7月8日在长虹商贸中心召开。9名董事及董事会秘书出席了会议，监事长列席了会议，倪润峰先生因公出差在外未参加本次会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长倪润峰先生委托副董事长王凤朝先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下事项：
一、同意倪润峰先生因年龄原因辞去公司董事长、董事、总裁职务；
二、提名赵勇先生为公司董事人选（简历见附件1）；
三、经董事长倪润峰先生提名，聘请王凤朝先生担任公司总经理（总裁）（简历见附件1）；
四、经总经理王凤朝先生提名，聘请刘体斌先生担任公司常务副总经理，其他副总经理（执行副总裁）的任职及分工不变；
五、同意修改公司章程，将章程中"第一百零一条董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"修改为"第一百零一条董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"；
六、决定于2004年8月12日（星期四）召开临时股东大会。
1、会议审议事项：
（1）审议关于倪润峰先生辞去公司董事长、董事职务的事项；
（2）审议关于提名赵勇先生为公司董事人选的事项；
（3）审议关于修改公司章程的议案。
2、会议时间：
2004年8月12日（星期四）上午9：30
3、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
4、出席会议对象：
（1）截止2004年8月6日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件2）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（2）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
（3）登记时间：
2004年8月4日－8月5日上午9：00－11：00，下午2：00－5：00
6、其他事项：
（1）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（2）联系办法
电活：（0816）2418486
传真：（0816）2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：余斌、蔺永红
四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年7月8日
附件1：简历
赵勇：男，汉族，四川三台人，1963年6月生，1991年3月清华大学机械工程系压力加工专业博士研究生毕业。先后任清华大学机械工程系教师；本公司副总工程师兼工艺技术所所长、总工程师、总经理、副董事长、执行总裁；绵阳市副市长。
王凤朝：男，汉族，四川中江人，1965年12月生，高级工程师，大学本科学历，1986年7月从成都电讯工程学院无线电结构设计专业毕业进入公司参加工作，先后任公司设计二所副所长、生产计划处处长、质量生产处处长、空调事业部部长、经济运行中心总调度长、副厂长、副总经理等职，现任四川长虹电器股份有限公司副董事长兼执行总裁。
刘体斌：男，汉族，湖北仙桃人，1963年1月生，高级会计师，大学本科学历，1984年8月从杭州电子工业学院会计专业毕业进入公司参加工作，先后任财务会计处处长、股份公司总会计师、副总经理、集团公司总会计师、副总经理等职，现任四川长虹电器股份有限公司财务总监和公司董事。
附件2：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席2004年8月12日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2004年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-06-29
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公布与微软签署合作协议的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2004年6月27日，四川长虹电器股份有限公司和微软(中国)有限公司(下称：
微软中国)签署了合作协议书，双方愿意一起紧密合作，推广流媒体电视解决方
案，开拓新兴的网络电视市场，开发在新兴的网络市场中所需的电视机顶盒。同
时，公司致力于移动媒体中心产品的设计、制造及销售；双方同意筹建家电—IT
技术联合实验室，将各自的软件、硬件优势融合在一起，形成优势互补的双赢格
局。
四川长虹电器股份有限公司于2004年6月26日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于2003年度计提资产减值准备的预案。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、继续聘用四川君和会计师事务所为公司2004年度的财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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1995-07-28
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1995.07.28是四川长虹(600839)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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1995-07-31
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1995.07.31是四川长虹(600839)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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1995-08-14
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1995.08.14是四川长虹(600839)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.35,配股比例:75,配股后总股本:50536.5万股) |
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1995-08-14
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配股，每10股配7.5股，配股价:7.35元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-07-31
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配股，每10股配7.5股，配股价:7.35元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：四川长虹配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1995-07-31
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配股，每10股配7.5股，配股价:7.35元/股股权登记日：1995-07-28，，配股缴款日1995-07-31到1995-08-11 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-08-11
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配股，每10股配7.5股配股价:7.35元/股，股权登记日：1995-07-28，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-07
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(600839)“四川长虹”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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3月5日《深圳商报》发表的“传长虹在美国遭巨额诈骗”一文，传播关于
四川长虹电器股份有限公司的不实消息，广大投资者也纷纷来电询问此事，为
保护投资者利益，根据有关规定，公司特对有关事实情况作如下澄清：
1、“传长虹在美国遭巨额诈骗”纯属捏造，该文所述情况与公司的实际不
符。目前公司的生产经营均一切正常进行，各项业务蓬勃发展，应收账款情况
正常。
2、公司作为上市公司，拥有健康的经营状态和健全的财务体系，在开拓国
际市场方面，取得了突出成绩。
3、对此公司将保留追究法律责任的权利，采取有效措施维护公司及公司投
资者的正当权益。
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2004-01-06
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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四川长虹电器股份有限公司于2003年5月与南方证券股份有限公司签订《委托国债投资协议书》，委托金额为2亿元人民币，期限为1年，投资范围为在沪、深证券交易所挂牌上市交易的国债品种，投资方式为委托国债投资。
根据1月5日南方证券股份有限公司绵阳证券营业部向公司提供的帐户资产证明，其资产状况为：国债市值19145.59万元人民币，保证金余额3.79万元人民币，合计资产总额为19149.38万元人民币。
目前，由于南方证券股份有限公司的行政接管正在进行中，有关机构客户的具体债权债务处理方案尚未出台。因此，公司无法准确预计委托国债投资项目的可能风险。 |
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2003-12-31
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公布资产转让的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川长虹电器股份有限公司于2003年12月26日召开五届十次董事会，会议审议通过与东洋通信技术(深圳)有限公司就有关资产转让事宜达成了协议。同日，公司与东洋通信技术(深圳)有限公司签订了资产转让协议，将公司所拥有的部分机器设备(属于原四川长虹新艺电工有限公司清理后的剩余资产)出让给对方，经双方协商，以评估价格53599776.52元人民币为依据，以此作为转让价格。
四川长虹：公布注销控股子公司的公告
四川长虹新艺电工有限公司是四川长虹电器股份有限公司的控股子公司。经四川省绵阳市工商行政管理局正式核准，于2003年12月26日完成了注销四川长虹新艺电工有限公司手续。
根据资产清算报告，四川长虹新艺电工有限公司的实物资产，货币资金、存货、固定资产的所有权全部转移给公司。 |
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2003-11-26
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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11月25日美国商务部对彩电反倾销案作出了初步裁定，中国部分电视机生产商向美国市场倾销其产品，其中四川长虹电器股份有限公司被认定的倾销幅度为45.87%。根据有关规定，公司特对有关事实情况作如下公告：
一、关于美国对中国彩电反倾销案的立案和美国国际贸易委员会的初裁，公司已于6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》公告过。
二、公司被认定的倾销幅度为45.87%。
三、美国商务部的初裁结果对公司产品开拓美国市场造成了不利影响。
四、目前，公司已作好充分准备，争取美国商务部作出公平、公正的终裁。
五、只有在美国国际贸易委员会对产业损害作出肯定的终裁，中国彩电出口美国才会被征收反倾销税。 |
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2003-03-26
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(600839)“四川长虹”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1867036.73 1763064.49 5.90
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)1292624.65 1273444.72 1.51
主营业务收入(万元) 1258518.47 951461.85 32.27
净利润(万元) 17620.27 8402.80 109.70
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10263.26 -6135.53
每股收益(元) 0.081 0.039 107.69
每股净资产(元) 5.973 5.884 1.51
调整后的每股净资产(元) 5.962 5.871 1.55
净资产收益率(%) 1.36 0.66 106.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 -0.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.37 0.63 -317.46
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-26
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(600839)“四川长虹”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司于2003年3月23日召开五届四次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于2002年末盘存物资盈亏处理的报告。
二、通过了关于2002年度计提资产减值准备的报告。
三、通过了2002年度会计差错更正报告。
四、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过了关于续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的报告。
六、通过2002年度报告正文及摘要。
七、通过了对中国证监会成都证管办巡检发现问题的整改报告。
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2003-04-16
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(600839)“四川长虹”公布2002年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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四川长虹电器股份有限公司2003年3月26日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站上的《2002年度报告》，部分财务数据出现
错误，现予以更正。详见4月16日《上海证券报》。
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