| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-29
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600839)“四川长虹”
2004年9月28日，四川长虹电器股份有限公司与合作方分别签订了重要对外投资协议，根据证监会及上交所的有关规定，现将有关事项公告如下：
公司于2004年9月27日召开五届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海朝华科技有限责任公司签订《合作协议》及《出资协议书》，同时与朝华科技(集团)股份有限公司签订《战略合作协议》，共同组建四川长虹朝华信息产品有限责任公司(待定)。新公司注册资本为20000.00万元人民币，其中公司现金出资10200.00万元人民币，占注册资本的51%。
二、通过公司与广州金发科技股份有限公司签订《关于共同出资组建绵阳长鑫新材料发展有限公司的合作协议》，新公司注册资本6000万元人民币，其中公司合计出资2100万元人民币[以下属化工材料厂经营性资产(厂房及附属设施、机器设备和土地等)按照资产评估价值作价1928万元以及现金172万元]，占新公司注册资本的35%。新公司经营期限为10年。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,764,095,719.61 21,364,288,907.96
股东权益(不含少数股东权益) 13,197,420,047.12 13,132,119,534.18
每股净资产 6.098 6.068
调整后的每股净资产 6.086 6.055
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,163,221,952.84 5,302,903,527.62
净利润 65,071,534.69 116,970,304.61
扣除非经常性损益后的净利润 19,152,513.56 47,479,724.76
经营活动产生的现金流量净额 -284,702,696.17 -80,877,528.35
净资产收益率(%) 0.493 0.893
每股收益 0.0301 0.054
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-28
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[20044预亏](600839) 四川长虹：公布2004年度预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600839)“四川长虹”公布2004年度预亏提示性公告
四川长虹电器股份有限公司于2004年12月26日召开五届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司拟对美国进口商APEX公司应收帐款计提坏帐准备。
二、通过公司拟对南方证券委托国债投资余额计提减值准备。
三、通过其它计提减值准备事项。
基于以上原因，预计2004年度公司将会出现大的亏损，具体亏损金额以及对
公司经营业绩的影响将在公司2004年度报告中披露。公司目前生产经营状况完全
正常。
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2004-08-12
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法定代表人由“倪润峰”变为“赵勇” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2005年1月8日召开2005年第一次临时股东大会
，会议审议通过选举黄朝晖、冯冠平、张玉卿、李彤为公司第五届董事会独立董
事。
(600839)“四川长虹”公布关于与中国电信签署战略合作备忘录的公告
2005年1月10日，四川长虹电器股份有限公司和中国电信集团公司(下称：中
国电信)签署战略合作备忘录，双方将在3C领域展开从终端到渠道的全方位合作
。终端层面的合作主要涉及到可视电话终端解决方案及IPTV终端解决方案等，双
方将共同开发和推广融合彼此优势的信息终端产品。在渠道层面的合作中，公司
将以家电渠道为基础优势，协助中国电信进行社会化渠道的发展以及业务发展的
代理合作。中国电信也将以自身的渠道为基础优势，支持公司进行相关产品的展
厅展示。
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2005-01-07
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600839)“四川长虹”
近日，“和讯网”转载新京报《传倪润峰已遭调查，直系亲属在APEX公司担
任高管》、“21世纪经济报道”《长虹头等大事：谋划收购APEX》、“新浪网”
转载“第一财经日报”《四川长虹对美国APEX正式提起诉讼》、“新浪网”转载
“国际金融报”《长虹用法律手段追讨欠款APEX称已付3.5亿美元》等文章存在
许多不实之处，根据有关规定，四川长虹电器股份有限公司现就有关情况澄清公
告如下：
一、“倪润峰先生是否已被有关部门重点关注并接受调查”，完全是媒体毫
无根据的报道。
二、目前公司尚无收购美国APEX公司的计划。
三、由于美国APEX公司未能切实履行与公司达成的还款协议，公司于2004年
12月14日向美国加州洛杉矶高等法院申请令状，要求对APEX公司的财务和经营情
况进行核实，因该公司2005年1月5日同意提供资料，法院已决定延期听审该申请
。目前，APEX公司已主动提供了部分财务及经营资料，公司聘请的美国律师和会
计师正对所提供的资料进行分析。
四、公司2003年收到APEX公司付款34332.88万美元，但上述付款与该公司对
公司的欠款余额并不矛盾，公司公告的APEX欠款余额是以双方签定的还款协议为
基础，APEX公司尚未支付的货款金额见公司刊登于2004年12月28日《中国证券报
》、《上海证券报》公告。
五、公司从未向任何媒体披露2004年度经营情况，“预计2004年底，经营性
现金流将仍然保持为正”属媒体的无根据的报道。
六、关于公司发布的任何信息均以公司公告的信息披露为准，公司指定披露
报刊《中国证券报》、《上海证券报》。
公司不存在应披露而未披露的信息。
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2004-07-08
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总经理由“倪润峰”变为“王凤朝” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1995-07-31
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1995.07.31是四川长虹(600839)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-08-11
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1995.08.11是四川长虹(600839)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2001-12-31
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2001.12.31是四川长虹(600839)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-09
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(600839)“四川长虹”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川长虹电器股份有限公司从即日起，所有现供市场的“精显王”背投
彩电全部大幅度降价销售，平均降幅为25%，最高降幅达40%。
公司认为，此次价格的战略调整，对公司2003年度的经营业绩将产生积
极的影响。
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2003-04-26
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(600839)“四川长虹”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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四川长虹电器股份有限公司于2003年4月23日召开五届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年1季度报告。
二、通过关于修改公司章程的预案。
三、通过关于2003年度开展委托理财业务的方案：公司2003年度委托理财
业务，总规模控制在8亿元以内，单笔业务规模不超过2亿元，采取直接委托理
财和委托国债投资两种方式进行。
董事会决定于2003年6月6日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2003-04-26
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(600839)“四川长虹”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 1975772.31
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 1300505.76
每股净资产(元) 6.009
调整后的每股净资产(元) 6.000
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 16450.88
每股收益(元) 0.036
净资产收益率(%) 0.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.60
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2003-05-20
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(600839)“四川长虹”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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2003年5月2日，美国五河电子发明公司、国际电子业工人兄弟会、国际电子
产品、家具和通讯工会对包括四川长虹电器股份有限公司在内的中国彩电行业企
业进行反倾销申诉，公司董事会对此非常重视，正从各方面作相应准备，积极参
加应诉。
(600839)“四川长虹”公布推迟2002年度股东大会的通知性公告
为贯彻落实防治“非典”的各项措施，保证四川长虹电器股份有限公司生产
经营的正常进行，原订于2003年6月6日召开的公司2002年度股东大会推迟，召开
时间另行通知。
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2003-06-24
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(600839)“四川长虹”公布关于国有法人股过户登记的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年6月23日，四川长虹电器股份有限公司接到中国证券登记结算公司上
海分公司的通知，关于公司国有法人股过户登记手续已于2003年6月20日办理完
毕。至此，四川长虹电子集团有限公司持有公司全部国有法人股1160682845股，
占公司总股本的53.63%，成为公司第一大股东。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年末 2002年末
总资产 2,140,020.27 1,867,036.73
股东权益(不含少数股东权益) 1,316,803.34 1,292,624.65
每股净资产(元) 6.084 5.973
调整后的每股净资产(元) 6.072 5.962
2003年 2002年
主营业务收入 1,413,319.55 1,258,518.47
净利润 24,165.19 17,620.27
每股收益(元) 0.112 0.081
净资产收益率 1.85% 1.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 -1.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释性说明。
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2004-03-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司于2004年3月23日召开五届十一次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提资产减值准备的报告。
二、通过对员工购房款不再计提坏帐准备的报告。
三、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增
。
四、通过继续聘任四川君和会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的
议案。
五、通过2003年度报告正文及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过董事会对会计师事务所解释性说明意见涉及事项的说明。
以上有关事项尚需股东大会审议批准。
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2004-04-15
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于美国对中国彩电反倾销案的进展情况，四川长虹电器股份有限公司已分别在
上海证券报、中国证券报上作过公告。2004年4月13日美国商务部公布了对中国彩电
反倾销案的终裁结果，公司被认定的倾销幅度为24.48%，与初裁倾销幅度相比有一定
的降低，但还不是对中国彩电业反倾销应诉的最终结果。
公司将继续与中国彩电同行应诉企业一道，在中国机电产品进出口商会组织下积
极进行产业无损害抗辩，争取在美国国际贸易委员会2004年5月下旬终裁中有一个公平、
公正的终裁结果。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,587,654,231.54 21,400,202,746.57
股东权益(不含少数股东权益) 13,200,647,842.33 13,168,033,372.79
每股净资产 6.099 6.084
调整后的每股净资产 6.087 6.072
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 161,114,838.69 161,114,838.69
每股收益 0.0151 0.0151
净资产收益率(%) 0.247 0.247 |
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2004-06-26
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提前召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 四川长虹电器股份有限公司(以下简称我公司)原决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会,并于2004年5月21日在《上证报》、《中证报》上刊登了关于召开2003年度股东大会的通知性公告。
由于我公司多名董事在6月30日因重要商务活动而无法出席会议,为了维护广大股东的权益以及股东大会召开的严肃性,我公司决定将2003年度股东大会的召开时间变更为2004年6月26日(星期六)上午10：00；股东登记时间更改为2004年6月24日-25日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。会议地点、出席会议对象(截止2004年6月18日下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议)、会议审议事项、会议登记办法及其它事项均无变化。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所上市规则》7.4.5条的规定,特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
2004年6月14日
公司董事会决定于2004年6月30日召开2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议审议事项：
(1)2003年度董事会工作报告；
(2)2003年度监事会工作报告；
(3)关于2003年度计提资产减值准备的预案；
(4)2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
(5)2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(6)关于聘用2004年度会计师事务所的预案；
(7)关于修改公司章程的预案。
有关上述事项的详情,请参见本公司于2004年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。
2、会议时间：
2004年6月30日(星期三)上午10：00
3、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
4、出席会议对象：
(1)截止2004年6月18日下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
(2)公司全体股东、董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书(样式详见附件1)办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
(2)登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
(3)登记时间：
2004年6月28日-6月29日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00
6、其他事项：
(1)本次会议预定会期半天,与会股东食宿费、交通费自理
(2)联系办法
电活：(0816)2418486
传真：(0816)2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红
四川长虹电器股份有限公司董事会
2004年5月20日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席2004年6月30日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-12-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2004年12月6日召开五届二十一次董事会，会议审议通过选举公司第五届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2005年1月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-01-08
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于２００５年１月８日（星期六）召开２００５年第一次临时股东大会。
１、会议审议事项：
审议关于选举四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
２、会议时间：
２００５年１月８日（星期六）上午９：３０
３、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号长虹商贸中心
４、出席会议对象：
（１）截止２００４年１２月３１日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（２）公司全体董事、监事、高级管理人员。
５、会议登记办法：
（１）符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书（样式详见附件２）办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
（２）登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号长虹商贸中心
（３）登记时间：
２００５年１月６日－７日上午９：００－１１：００，下午２：００－５：００
６、其他事项：
（１）本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
（２）联系办法
电活：（０８１６）２４１８４８６
传真：（０８１６）２４１８５１８
邮编：６２１０００
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号
联系人：蔺永红
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○四年十二月八日
附件１：
独立董事候选人简历
黄朝晖先生：北京人，１９６４年１月生。１９８５年武汉大学物理系毕业，１９８８年人民大学工业经济系硕士毕业。１９８８－１９９７年任中国建设银行总行处长，１９９８－１９９９年任摩根士丹利纽约总部投资银行部顾问，１９９８年至今任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理。
冯冠平先生：江苏常州人，１９４６年６月生。１９７０年清华大学精密仪器与机械学系毕业留校工作，１９８１年清华大学精密仪器与机械学系硕士毕业。１９８４年在美国Ｂｅｎｔｌｙ公司从事研究工作，１９８６年在西德Ｂｒａｎｋａｍｐ自动化研究所从事研究工作，１９９３－１９９８年任清华大学科技处长、校长助理，１９９８年至今任清华大学校长助理、深圳清华大学研究院常务副院长。
张玉卿先生：北京人，１９４３年１０月生。１９８２年北京外贸学院国际商法硕士毕业，１９８６年美国乔治城大学法律中心国际法硕士毕业。１９６５－１９７９年历任北京轻工业品进出口公司物价员、行情员、计划员、进出口业务员，１９８２－２００４年历任中国商务部（对外贸易经济合作部）干部、处长、司长，１９８５－１９８７年任美国华盛顿Ａｒｎｏｌｄ＆Ｐｏｒｔｅｒ和Ａｋｉｎ Ｇｕｍｐ＆Ｓｔｒａｕｓｓ律师事务所律师，现已退休。
李 彤女士：广东深圳人，１９７０年１１月生。１９９２年东北财经大学对外经济系毕业，１９９８年中国社会科学院研究生院工业经济专业毕业。１９９２－１９９３年任深圳市大通实业投资有限公司业务主管，１９９３年至今在中国银行河南省分行、深圳市分行、悉尼分行从事授信业务和风险管理工作，历任信贷客户经理、副科长、科长、副处长、部门主管、处长，深圳市银行同业公会信贷专业委员会主任，被聘为中国银行风险管理专家，中银国际控股有限公司执行董事、首席执行官助理。
附件２：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席２００５年１月８日在四川省绵阳市绵兴东路３５号长虹商贸中心召开的四川长虹电器股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2004-12-27
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因重要事项未公告，12月27日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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公布关于2003年度报告财务信息更正的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2004年7月25日召开五届十五次董事会，鉴于
2003年度报告的财务信息存在需要更正的情况，公司董事会根据有关规定，现对
有关情况予以公告。详见2004年7月28日《上海证券报》。受更正事项影响的2004
年1季度财务报表见上证所网站(www.sse.com.cn) |
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2004-07-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司于2004年7月8日召开五届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意倪润峰辞去公司董事长、董事、总裁职务。
二、通过提名赵勇为公司董事人选的议案。
三、聘请王凤朝担任公司总经理(总裁)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月12日上午召开2004年度临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-08-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2004年8月12日召开2004年度临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意倪润峰辞去董事长、董事职务。
二、同意选举赵勇为公司董事。
三、通过修改公司章程的议案。
四川长虹电器股份有限公司于2004年8月12日召开五届十七次董事会，会议
审议通过选举赵勇为公司董事长。
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