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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2004年度计提资产减值准备的预案。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于2005年度续聘会计师事务所的预案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的预案 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2005年6月29日召开六届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵勇为公司董事长。
二、聘任王凤朝为公司总经理。
三、聘任谭明献为董事会秘书。
四、推举杨学军为公司第五届监事会主席。
经公司工会职工代表会议推荐选举出第五届监事会职工监事为殷荣华、吴晓刚 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2005年6月29日,具体事宜如下：
1、会议审议事项：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)关于2004年度计提资产减值准备的预案；
(4)2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
(5)2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
(6)关于2005年度续聘会计师事务所的预案；
(7)关于提名第六届董事会董事候选人的预案；
(8)关于提名第五届监事会监事候选人的预案；
(9)关于修改公司章程的预案。
上述相关事项的详情,请参见本公司于2005年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告。
2、会议时间：
2005年6月29日(星期三)上午9：30
3、会议地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
4、出席会议对象：
(1)截止2005年6月17日下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东因故不能到会的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)符合出席会议条件的股东须持本人身份证、证券帐户卡；受委托的代理人须持本人身份证、授权委托书(样式详见附件五)办理出席会议登记。异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
(2)登记地点：
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
(3)登记时间：
2005年6月27日-6月28日上午9：00-11：00,下午2：00-5：00
6、其他事项：
(1)本次会议预定会期半天,与会股东食宿费、交通费自理
(2)联系办法
电话：(0816)2418486
传真：(0816)2418518
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：蔺永红
特此公告
四川长虹电器股份有限公司董事会
2005年5月27日
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2005年5月27日召开五届二十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案。
三、通过提名公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-26
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600839)“四川长虹”
2005年5月25日，四川长虹电器股份有限公司和上海盛大网络发展有限公司签署战略合作备忘录。双方建立全面而长期的战略合作关系，在产品规划、技术研发、生产制造、市场推广、渠道销售、运营服务等各个环节结成紧密的合作伙伴，全面开拓3C融合新兴市场，共同携手大力推动家庭互动娱乐产业的发展，领导家庭互动娱乐及3C融合新潮流，最终构建出满足消费者需求的新型家庭娱乐中心 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,890,879,468.92 15,649,029,806.38
股东权益(不含少数股东权益) 9,628,986,182.77 9,455,322,684.82
每股净资产 4.449 4.369
调整后的每股净资产 4.424 4.352
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 146,703,189.37 146,703,189.37
每股收益 0.080 0.080
净资产收益率(%) 1.80 1.80 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 15,649,029,806.38 21,364,288,907.96
股东权益 9,455,322,684.82 13,132,119,534.18
每股净资产 4.369 6.068
调整后的每股净资产 4.352 6.056
2004年 2003年
主营业务收入 11,538,698,111.04 14,133,195,502.38
净利润 -3,681,120,380.21 205,738,036.39
每股收益(全面摊薄) -1.701 0.095
净资产收益率(全面摊薄、%) -38.93 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司于近日召开五届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过2004年度计提资产减值准备的报告。
五、通过2004年末盘存物资盈亏处理的报告。
上述有关事项需提交2004年度股东大会审议，会议时间另行通知 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布签订重要对外投资协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600839)“四川长虹”
2005年3月28日，四川长虹电器股份有限公司与吴盛刚、彭恩生、王浩签订《关于共同投资组建四川长虹信息技术有限责任公司出资协议》及《关于共同投资组建四川长虹信息技术有限责任公司补充协议》，新公司注册资本为1800万元人民币，其中公司现金出资1781万元，占注册资本的99.5%。公司将ADSL业务整体注入新公司。
公司与广东长虹电子有限公司、江苏长虹电视机有限公司于同日签订《国虹通讯数码集团有限责任公司(下称：通讯公司)发起人投资协议书》，共同投资组建通讯公司。通讯公司注册资本为20000万元人民币，其中公司现金出资9000万元，占注册资本的45%。
(600839)“四川长虹”公布澄清公告
3月28日，“新浪网”发表《长虹从APEX追回1亿美元 但追收没诉之法律途径》一文称：“长虹已经从APEX追回1亿美元”，“长虹将与投资者签约35亿元，其中包括一个20亿元的项目”。广大投资者纷纷来电询问此事。根据有关规定，四川长虹电器股份有限公司对有关事实情况特作如下说明：
1、截止目前尚未收到上述报道中所称1亿美元的资金或资产，关于美国APEX公司应收帐款问题，公司于2004年12月28日已作公告，公司正在采取各种合法途径全力清收。
2、在2005年3月28日召开的2005中国绵阳科技城投资合作洽谈会上，公司与多家中外投资者签订投资合作意向书，其中正式签订出资协议金额为2.18亿元 |
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2005-03-28
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-19
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[20044预亏](600839) 四川长虹：公布2004年度预亏情况进一步说明的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600839)“四川长虹”公布2004年度预亏情况进一步说明的公告
经初步测算，四川长虹电器股份有限公司2004年度按现行会计政策及谨慎性原则，对存货计提减值准备金额预计11亿元左右。其它计提事项详见2004年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
按照上述计提减值准备后，2004年度公司预计亏损37亿元左右，具体计提金额及亏损金额以2004年度报告披露为准，提请广大投资者注意投资风险。
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1998-08-05
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-08-07 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-05
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-08-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-05
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-19
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-05-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-19
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-19
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送6登记日 ，1996-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送6送股上市日 ，1996-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-29
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1995年年度送股，10送6除权日 ，1996-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-24
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配股，每10股配2.5股，配股价:7.35元/股，配股可流通部分上市 ，1995-08-14 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-07-24
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配股，每10股配2.5股，配股价:7.35元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：四川长虹配股 ，1995-07-31 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1995-07-24
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配股，每10股配2.5股，配股价:7.35元/股股权登记日：1995-07-28，，配股缴款日1995-07-31到1995-08-11 ，1995-07-31 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-07-24
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配股，每10股配2.5股配股价:7.35元/股，股权登记日：1995-07-28，配股缴款截止日 ，1995-08-11 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1994-03-09
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首发A股，发行数量：3571.27万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-03-11 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,885,554,176.62 21,364,288,907.96
股东权益（不含少数股东权益） 13,215,134,872.91 13,132,119,534.18
每股净资产 6.106 6.068
调整后的每股净资产 6.095 6.057
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -303,902,929.24 -588,605,625.41
每股收益 0.0082 0.038
净资产收益率（%） 0.134 0.627
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2004-08-27
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公布关于委托汉唐证券理财的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600839)“四川长虹”
近日，多家媒体就四川长虹电器股份有限公司委托汉唐证券理财的有关事项
进行了报道，其中存在许多猜测及不实之处。根据有关规定，现将有关情况澄清
公告如下：
1、2003年5月，公司与汉唐证券签订了一笔委托国债投资合同，合同金额2
亿元人民币，合同期限1年，2004年6月到期。
2、2003年6月27日，公司收到汉唐证券提前支付的理财收益1600万元人民币；
2004年6月23日，公司收回本金8000万元人民币；2004年6月24日，公司收回本
金12000万元人民币；至此，本金及收益全部收回，合同终止。
3、2004年以来，公司未与汉唐证券发生任何新的委托理财事项。
公司不存在应披露而未披露的信息。
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2004-09-29
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600839)“四川长虹”
2004年9月28日，四川长虹电器股份有限公司与合作方分别签订了重要对外投资协议，根据证监会及上交所的有关规定，现将有关事项公告如下：
公司于2004年9月27日召开五届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海朝华科技有限责任公司签订《合作协议》及《出资协议书》，同时与朝华科技(集团)股份有限公司签订《战略合作协议》，共同组建四川长虹朝华信息产品有限责任公司(待定)。新公司注册资本为20000.00万元人民币，其中公司现金出资10200.00万元人民币，占注册资本的51%。
二、通过公司与广州金发科技股份有限公司签订《关于共同出资组建绵阳长鑫新材料发展有限公司的合作协议》，新公司注册资本6000万元人民币，其中公司合计出资2100万元人民币[以下属化工材料厂经营性资产(厂房及附属设施、机器设备和土地等)按照资产评估价值作价1928万元以及现金172万元]，占新公司注册资本的35%。新公司经营期限为10年。
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