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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年3月20日召开六届十次董事会，会议审议同意聘任李进及郭德轩为公司副总经理 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司股权分置改革及定向回购方案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-15
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公布公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年3月13日收到四川省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意经四川长虹电子集团有限公司审核报批的《公司股权分置改革及定向回购方案(修订稿)》 |
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2006-03-13
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600839)“四川长虹”
根据有关文件的要求，四川长虹电器股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30及13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案等事项。 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-18 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-04-12 ，2006-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-03
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600839)“四川长虹”
根据有关文件的要求，四川长虹电器股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30及13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案等事项 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-04-12，连续停牌 ，2006-03-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨修改股权分置改革及定向回购方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年2月20日公告股权分置改革及定向回购方案以后，四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)等非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分沟通与协商的结果，经非流通股股东提议，公司董事会对原股权分置改革及定向回购方案的部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：公司非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获送3.4股的比例送股安排对价，对价安排的股份总数为323476797股。长虹集团向流通股股东送出股份312027308股，送出率为每10股非流通股送出2.69股；除长虹集团以外的其他非流通股股东向流通股股东送出股份11449489股，送出率为每10股非流通股送出2.20股。
长虹集团补充承诺如下：
(1)长虹集团将向公司2005年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补亏损，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
(2)长虹集团将向公司2006年至2008年年度股东大会提议当年向股东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
修改后的股权分置改革及定向回购方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过和四川省国有资产监督管理委员会的正式批复。
公司股票将于2006年3月2日复牌。请投资者在投票前仔细阅读公司于2006年3月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革及定向回购方案说明书全文(修订稿)》等相关资料 |
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2006-02-20
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| （一）《四川长虹电器股份有限公司股权分置改革及定向回购方案》
（二）《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-02-20
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公布定向回购股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600839)“四川长虹”
根据四川长虹电器股份有限公司六届九次董事会决议，四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)同意，经四川省国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准，公司拟定向回购长虹集团持有的公司26600万股国有法人股，并将该等股份予以注销。本次回购经公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东大会审议通过后方可实施。由于定向回购方案实施后，公司注册资本将由216421万元减少至189821万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司债权人均可于2006年2月20日起向公司申报债权，公司债权人自接到减少注册资本通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告发布之日起四十五日内，可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号四川长虹电器股份有限公司(邮政编码：621000)，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0816-2417979，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：吴秀丽、许梅芳
联系电话：0816-2417979、0816-2418419 |
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2006-02-20
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公布董监事会决议及召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年2月17日召开六届九次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司股权分置改革及定向回购方案的议案：
1、公司非流通股股东向方案实施股权登记日下午收盘时在登记结算公司登记在册的公司流通股股东，按每10股流通股获送3股的比例送股安排对价，对价安排的股份总数为285420704股。公司控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)向流通股股东送出股份274789035股，送出率为每10股非流通股送出2.37股；除长虹集团以外的其他非流通股股东向流通股股东送出股份10631669股，送出率为每10股非流通股送出2.04股。
2、截至2005年12月31日，长虹集团对公司的非经营性资金占用及相应利息费用累计1211812240.18元。结合公司股权分置改革，公司将向长虹集团定向回购26600万股国有法人股，定向回购的价格为每股4.494元。回购款项用以冲抵长虹集团对公司的资金占用及相应利息费用，计1195404000元，剩余部分将由长虹集团在定向回购实施完成后10日内以现金偿还，彻底解决大股东资金占用问题。
除公司全体非流通股股东承诺所持股份的出售将遵守有关规定，自本方案实施完成后，在十二个月内不上市交易或者转让外。长虹集团进一步做出特别承诺如下：
1、其持有的公司非流通股自改革方案实施之日起，在两年内不上市交易或者转让，在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的5%，但从第二年起由于公司引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转让股份除外。
2、在公司就本次定向回购而减少注册资本进行公告之日起45日内，如果公司的债权人提出债权担保的要求，长虹集团将为公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
3、若本股权分置改革及定向回购方案未获临时股东大会暨相关股东会议批准，长虹集团将通过其他方式在2006年12月31日前尽快解决其占用公司资金的问题。
4、截至公司股权分置改革实施前，如果存在部分非流通股股东未明确表示同意公司股权分置改革方案；或部分非流通股股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价；或部分非流通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况，长虹集团保证对上述股东需要安排的对价代为垫付。在交易所的监管下，上述非流通股股东所持股份应自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
二、通过关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案：
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月7日开始，至现场投票前结束；本次投票委托征集为征集人无偿自愿征集，并通过在指定报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和中国证券网(www.cnstock.com)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告的方式公开进行。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年3月20日下午13:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30及13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购方案等事项 |
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2006-02-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司与合肥美菱股份有限公司(下称：美菱电器)经协商，达成以下协议：公司(包括公司控股子公司)作为美菱电器的代理经销商，在国内代理销售美菱冰箱系列产品。销售年度自2006年1月1日起至2006年12月31日止，预计全年交易金额为15亿元左右。
上述交易构成关联交易。双方签署的《合作协议书》已经公司六届八次董事会审议通过，尚需公司年度股东大会的批准 |
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2006-02-13
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，四川长虹电器股份有限公司非流通股股东四川长虹电子集团有限公司等63家法人单位提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议通知。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-07
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公布对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600839)“四川长虹”
2005年12月31日，四川长虹电器股份有限公司与合肥美菱股份有限公司签订了《出资协议书》，共同出资组建合肥长虹美菱制冷有限公司(下称：合资公司)，合资公司注册资本2000万元人民币，其中公司以现金出资1800万元，占90%股份。合资公司经营期限为20年 |
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2006-01-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
鉴于目前广东格林科尔企业发展有限公司持有的合肥美菱股份有限公司法人股82852683股转让予四川长虹电器股份有限公司(下称：公司)正在办理过户手续，现同意合肥美菱集团控股有限公司与合肥美成吸塑有限公司提名公司董事赵勇、李进为合肥美菱股份有限公司董事候选人 |
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2005-12-09
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司拟在欧洲捷克共和国建立海外彩电生产基地，独资设立长虹欧洲电器有限责任公司，计划总投资3000万美元。新公司注册资本为950万美元，资金来源为公司的自筹资金。经营期限为20年 |
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2005-11-10
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公布重大事项提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司已于2005年11月6日与广东格林柯尔企业发展有限公司(下称：格林柯尔)签署了《合肥美菱股份有限公司(下称：美菱电器)股份转让协议书》正式文本，格林柯尔将其持有的美菱电器境内法人股82852683股(占该公司已发行总股本的20.03%)转让给公司。本次股份转让价款上限为14500万元，最终转让价款待双方共同聘请的专业审计机构对美菱电器进行审计后确定。
截止到目前，公司无直接或间接持有美菱电器股份。
本次转让标的股份被佛山法院予以司法冻结，冻结期限从2005年7月15日至2006年7月14日 |
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2005-11-09
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因重要事项未公告，11月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-11-08
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因重要事项未公告，11月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-10-22
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[20054预盈](600839) 四川长虹：公布2005年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600839)“四川长虹”公布2005年度业绩预盈公告
根据四川长虹电器股份有限公司目前的生产经营情况，经公司董事会审议，初步预计2005年全年实现的净利润比去年同期将大幅度增长，由亏损变为盈利。具体数据将在公司2005年度报告中予以详细披露 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,893,353,885.21 15,649,029,806.38
股东权益(不含少数股东权益) 9,724,932,126.94 9,455,322,684.82
每股净资产 4.494 4.369
调整后的每股净资产 4.469 4.352
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 823,162,858.88 1,195,969,744.07
每股收益 0.0228 0.1224
净资产收益率(%) 0.508 2.725 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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总经理由“王凤朝”变为“刘体斌” ，2005-09-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2005年9月3日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王凤朝辞去公司董事、副董事长、总经理职务。
二、聘刘体斌为公司总经理 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,260,535,087.90 15,649,029,806.38
股东权益(不含少数股东权益) 9,673,605,500.80 9,455,322,684.82
每股净资产 4.470 4.369
调整后的每股净资产 4.445 4.352
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,221,158,108.66 5,163,221,952.84
净利润 215,615,973.18 65,071,534.69
扣除非经常性损益后的净利润 201,861,476.70 19,152,513.55
每股收益 0.100 0.030
净资产收益率(%) 2.229 0.493
经营活动产生的现金流量净额 372,806,885.19 -284,702,696.17 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于选举四川长虹电器股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2005-07-19
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600839)“四川长虹”
美国Apex Digital inc.因欠四川长虹电器股份有限公司货款，Apex Digital inc.及主要股东季龙粉将分别持有的中华数据广播控股有限公司普通股165197340股和57700000股(分别占该公司发行股份的51.94%及18.14%)的股权质押给公司，作为公司应收Apex Digital inc.货款担保的一部分。
中华数据广播控股有限公司股份于2004年12月28日上午9:31分起于香港联合交易所暂停买卖，并持续至今，该股票停牌时价格为每股1.44港元。中华数据广播控股有限公司于2005年7月18日在香港联合交易所发布了上述控股股东及主要股东股票质押公告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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