| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-05-26
|
更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司六届三十九次董事会审议通过的各项议案将由提交2006年度股东大会表决更正为提交2007年第一次临时股东大会审议，会议有关事项公司将另行通知。
|
|
|
2007-05-26
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
四、通过关于2007年度续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于调整公司会计政策及会计估计的报告。
六、通过关于选举钱鹏霄为公司第六届董事会独立董事及部分董事调整的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
|
|
|
2007-05-18
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股12152571股将于2007年5月24日起上市流通。
|
|
|
2007-05-17
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2007年5月14日召开六届三十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过关于修订股东大会议事规则的议案等事项。
上述事项需提交公司2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于近日以通讯方式召开六届三十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于提名钱鹏霄为公司第六届董事会独立董事候选人和部分董事调整的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》等事项。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,870,842,378.59 16,830,273,627.94
股东权益(不含少数股东权益) 9,289,234,312.66 9,217,355,352.65
每股净资产 4.89 4.86
报告期 年初至报告期期末
净利润 72,461,039.61 72,461,039.61
基本每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.80 0.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.77 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
|
|
|
2007-04-26
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告正文及摘要》
4、审议《关于2006年度计提资产减值准备的预案》
5、审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
6、审议《关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告》
7、审议《2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于2007年度续聘会计师事务所的预案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于选举钱鹏霄先生为公司第六届董事会独立董事及部分董事调整的议案》 |
|
|
2007-04-24
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2007年4月23日以现场表决结合通讯表决方式召开六届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案：本次发行股份数量不超过40000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于6.27元/股，发行对象为不超过十名的特定机构投资者，其中四川长虹电子集团有限公司将以现金认购本次非公开发行股份，具体认购数量待下次审议非公开发行股份有关议案时协商确定。
本次非公开发行股份拟用于收购四川世纪双虹显示器件有限公司持有的 Sterope Investments B.V公司75%的股权，达到间接控制Orion PDP公司[欧丽安等离子显示器株式会社(韩国)]的目的。
二、通过关于本次向特定对象非公开发行股份前账面滚存未分配利润由公司新老股东共同享有的议案。
公司董事会将即刻另行召开董事会会议审议本次非公开发行股票的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
另外，公司董事会获悉，公司本次增发募集资金投资项目涉及的PDP屏及模组项目已获得绵阳市发展和改革委员会、四川省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会有关文件批复。
|
|
|
2007-04-23
|
因重要事项未公告，4月23日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因重要事项未公告，4月23日全天停牌 |
|
|
2007-04-10
|
公布关于收购美菱电器股份进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四川长虹电器股份有限公司日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意合肥美菱集团控股有限公司将持有的合肥美菱股份有限公司(简称：美菱电器)8285.2683万股股份中的4500.0000万股转让给公司，3785.2683万股转让给四川长虹电子集团有限公司。
|
|
|
2007-04-06
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司近日接股权分置改革保荐机构中银国际证券有限责任公司(下称：中银证券)通知，公司原股权分置改革保荐代表人姚旭东现已调离中银证券，为此，中银证券另行委派保荐代表人张涛接替姚旭东负责公司的股权分置改革保荐工作。
|
|
|
2007-04-06
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股21735231股将于2007年4月12日起上市流通。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-15
|
2007年第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司发行待偿还最高余额为20亿元人民币的短期融资券事项已获得中国人民银行有关文件批复许可。
本次短期融资券由中国银行股份有限公司负责主承销，第一期发行总额为10亿元人民币，定于2007年3月15日在全国银行间市场通过簿记建档、利率招标方式公开发行，期限为365天，自2007年3月19日起至2008年3月18日止，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
|
|
|
2007-02-16
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2007年2月14日召开六届三十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年度计提资产减值准备报告的议案。
五、通过关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-02-16
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 16,569,973,165.86 15,823,988,740.82
股东权益(不含少数股东权益) 8,960,337,550.49 9,790,994,643.75
每股净资产 4.720 4.524
调整后的每股净资产 4.512 4.479
2006年 2005年
主营业务收入 18,757,318,138.20 15,061,115,479.16
净利润 305,907,434.01 285,036,668.99
每股收益 0.161 0.132
净资产收益率(%) 3.41 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.66
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
|
|
|
2007-02-12
|
拟披露年报 ，2007-02-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-03-28 |
|
|
2007-01-16
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司、合肥美菱股份有限公司(下称：美菱电器)及公司控股子公司合肥长虹美菱制冷有限公司(下称：制冷公司)同意在2006年合作协议基础上，继续进行代理销售合作，并签署《长虹、美菱、制冷代理销售合作协议书》。公司、制冷公司继续代理销售美菱电器冰箱系列产品，预计2007年全年交易金额为20亿元左右。代理期限为一年，自2007年1月1日至2007年12月31日。
上述事项构成关联交易，已经公司六届三十二次董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2006-12-29
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2006年12月22日以通讯方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司与四川世纪双虹显示器件有限公司(系公司控股股东四川长虹电子集团有限公司的控股子公司)、MatlinPatterson Global Opportunities Partners IIL.P.公司共同出资成立四川虹欧显示器件有限公司(下称：虹欧公司)，注册资本为2.25亿美元(约合人民币18亿元)，其中公司以现金出资0.9亿美元(约合7.2亿元人民币)，占虹欧公司全部股权的40%。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-12-22
|
公布控股股东部分股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称“长虹集团”)通知，获悉长虹集团质押给中信银行成都分行用于贷款质押担保的公司24000万股股份已于2006年12月19日部分解除质押，本次部分解除质押股份数量为11000万股(占公司总股本的5.79%，占长虹集团持有公司股份的19.09%)。前述部分股份解除质押后，长虹集团质押给中信银行成都分行的股份数量为13000万股(占公司总股本的6.85%，占长虹集团持有公司股份的22.56%)。 上述部分股份解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续 |
|
|
2006-12-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司于2006年12月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举高朗为公司第六届董事会独立董事。
三、通过公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案 |
|
|
2006-12-16
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司近日收到大股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)转发的绵阳市国资委有关批复文件，绵阳市国资委批复同意长虹集团将持有并经评估的长虹商标、部分土地使用权及现金与公司拥有的对美国 APEX 公司部分债权及经评估的存货资产进行置换，本次资产置换的总金额为157713.10万元。另外，本次资产置换涉及的长虹商标、土地使用权以及存货资产的评估价值已得到绵阳市国资委的备案同意 |
|
|
2006-12-14
|
公布部分土地性质和用途转变进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
截至本公告披露日，四川长虹电器股份有限公司所属位于绵阳市区商业中心的5宗土地共计415.45亩已完成土地性质和用途转变工作，土地变性完成后，前述5宗土地属性已由出让或划拨工业用地转变为出让城镇混合住宅用地，根据公司与国有土地管理部门签署的国有土地使用权出让合同，本次土地变性，公司共计缴纳土地使用权出让金为27031.65万元 |
|
|
2006-12-04
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年11月30日召开六届二十八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名高朗为公司独立董事候选人的议案。
三、通过公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案。
董事会决定于2006年12月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-12-04
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于提名高朗先生为公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司与四川长虹电子集团有限公司实施资产置换的议案》
|
|
|
2006-12-04
|
公布资产置换之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年11月30日与第一大股东四川长虹电子集团有限公司(持有公司股份57620.38万股，占股份总额的30.36%，下称：长虹集团)签署了《资产置换协议书》，公司以拥有的对 Apex 公司的债权40000万元及部分存货资产经评估价值为100609.49万元(含税交易价格为117713.10万元)与长虹集团[含国营长虹机器厂(下称：长虹厂)]所拥有的评估价值为239712.12万元的长虹商标(按长虹集团对长虹商标的价值贡献所分摊的57.50%比例即137834.47万元人民币进行交易作价)及长虹集团所拥有的经评估价值19441.55万元的土地使用权按照合计157713.10万元的价格进行资产置换，资产置换的差额部分437.08万元由长虹集团以现金补齐。
上述事项属于关联交易，本次关联交易及交易价格需得到绵阳市国资委的批准。
|
|
|
2006-11-10
|
公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
四川长虹电器股份有限公司发行短期融资券事项近日已获得中国人民银行有关通知文件批复许可，本次短期融资券由中国银行负责主承销，核定公司发行待偿还短期融资券最高余额为20亿元人民币，该限额的有效期至2007年10月底，公司在限额内可分期发行 |
|
|
2006-10-30
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600839)“四川长虹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,165,903,638.04 15,823,988,740.82
股东权益(不含少数股东权益) 8,873,421,368.97 9,790,994,643.75
每股净资产 4.675 4.524
调整后的每股净资产 4.635 4.479
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 704,626,616.58 241,737,818.67
每股收益 0.051 0.117
净资产收益率(%) 1.082 2.494 |
|
|
2006-10-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司与四川长虹电子集团有限公司合资成立“四川长虹创新投资有限公司”，注册资本为1亿元人民币，其中公司现金出资9500万元，占全部股权的95% |
|
|
2006-10-10
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600839)“四川长虹”
四川长虹电器股份有限公司现将与美国 Apex 公司(下称“Apex公司”)及季龙粉签署的《Apex公司与公司贸易纠纷和解框架协议》(下称“《和解框架协议》”)执行情况公告如下：
一、2006年9月13日，公司与Apex公司、季龙粉三方签署了《Apex公司与公司贸易纠纷补充协议》，协议主要对《和解框架协议》及其附件协议中有关“合作与发展”、“股权转让”、“中华数据广播控股有限公司(下称“CDB”)改组”等相关事项作了补充和修订。该协议已于2006年9月15日正式生效。
二、按照《和解框架协议》及其相关协议约定，Apex公司方面已将提存于美国 Powell Goldstein 律师事务所的423085.23美元现金划转到公司账户，公司已于2006年8月8日收到该笔款项；Apex公司方面已将“Apex”、“Apex Digital”商标转让给公司，并在美国专利商标局完成登记，前述商标价值正在组织相关中介机构进行评估，具体抵债金额以评估机构的评估价值为准，但最高不超过9000万美元；Apex公司以每股0.72港元的价格向公司转让了其持有的 CDB 9536.8万股股份(占 CDB 股份总额的29.99%)，抵偿 Apex公司对公司欠款880.32万美元，前述股份转让已在香港中央证券登记有限公司办理过户登记手续；Apex公司已安排出售其仓库不动产，以房款来抵偿所欠公司的债务，目前，公司已经实现900万美元担保债权；Apex公司以应收账款抵偿公司债务及通过处理存货偿还债务相关事宜正在处理中。
三、对于公司在美国起诉Apex公司和季龙粉以及Apex公司反诉公司一案，各方于2006年7月6日签署《撤销诉讼及保留诉讼时效的协议》，洛杉矶县高等法院法官同一日召集各方美国律师当庭撤销本案并保留管辖 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G长虹”变为“四川长虹” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
