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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-01
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公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司近日接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：嘉源实业)书面通知：嘉源实业向中国农业银行杭州黄龙支行(下称：黄龙支行)质押的公司16044536股限售流通股和1325464股无限售流通股已于2009年2月24日解除质押。同时，因贷款提供担保需要，将所持有12020000股公司限售流通股股权质押给黄龙支行，并已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2009年3月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司与济和集团有限公司相互担保的议案。
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2009-02-26
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与济和集团有限公司相互担保的议案》 |
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2009-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2009年2月25日以传真方式召开八届十五次董事会，会议审议通过公司拟与济和集团有限公司[已为公司向兴业银行杭州分行借款7000万元(到期日为2009年7月8日)提供担保，下称：济和集团]继续相互提供担保的议案：互保总额不超过人民币12000万元，包括银行贷款和其他各项授信；互保期限为本担保事宜经批准并签订互保协议之日起至2009年12月31日期间双方向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同；互保责任期限为互保项下贷款合同所规定的债务履行期限届满后两年止；互保责任金额为互保项下贷款合同及担保合同涉及的全部债务。
至本次董事会召开之际，公司对外担保余额为13000万元(包括为济和集团担保的6000万元)。
董事会决定于2009年3月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-02-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,288,890,600.34 1,411,682,937.48
归属于上市公司股东的净利润 250,943,893.46 215,775,078.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 235,146,788.56 204,975,944.62
基本每股收益 0.83 0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.77 0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 30.84 38.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 28.90 36.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 3.92
2008年末 2007年末
总资产 2,069,575,005.22 2,787,090,117.14
所有者权益(或股东权益) 813,756,236.28 562,812,342.82
归属于上市公司股东的每股净资产 2.676 1.851
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.999元(含税)。
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2009-02-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2009年2月6日召开八届十四次董事会及八届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日股本304082330股为基数，每10股派0.999元(含税)。
三、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所的预案。
以上事项需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2009年1月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)换股吸收合并公司报告书(草案)》的议案，该议案尚须取得中国证券监督管理委员会核准。
二、通过公司与新湖中宝签署《吸收合并协议》的议案。
三、通过公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案。
四、通过关于本次吸收合并相关决议有效期的议案。
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2009-01-07
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公布关于新湖中宝换股吸收合并公司的债权人公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司(简称：新湖中宝)拟通过换股方式吸收合并浙江新湖创业股份有限公司(下称：公司)已经公司2009年度第一次临时股东大会审议通过。
相关债权人自接到公司关于本次吸收合并的通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以持有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或提供相应的担保。在前述期限内，相关债权人未能向公司主张提前清偿债务或提供相应担保的，公司将视为其放弃了要求公司提前清偿债务或提供相应担保的权利，相应债务将自本次吸收合并完成日起由新湖中宝继续承担。
债权申报有现场申报和邮寄申报两种方式，申报地址：浙江省杭州市体育场路田家桥2号5楼；邮编：310004；联系人：张瑞峰；联系电话：0571-85101861；以邮寄方式申报的请在信件封面上注明“申报债权”字样。
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2009-01-07
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公布会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司近日接到聘请的审计机构“浙江天健会计师事务所有限公司”通知，其将与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年年底之前完成合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。公司2008年度审计机构名称变更为天健东方。
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-06
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因未刊登股东大会决议公告，1月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布召开2009年第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司董事会决定于2009年1月5日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于《新湖中宝股份有限公司换股吸收合并公司报告书(草案)》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738840”；投票简称为“新湖投票”。
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2008-12-27
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公布董事会公开征集投票权第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，浙江新湖创业投资股份有限公司董事会同意作为征集人向公司全体社会公众股股东征集2009年第一次临时股东大会的投票权，本次投票权征集的对象为截止2008年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间为2008年12月25日-31日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）>的议案》
2、《关于公司与新湖中宝股份有限公司签署<吸收合并协议>的议案》
3、《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》
5、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 |
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2008-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年12月17日召开八届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于新湖中宝股份有限公司(下称：新湖中宝)换股吸收合并公司报告书(草案)的议案。
二、通过关于公司与新湖中宝签署《吸收合并协议》的议案。
上述两项议案的具体内容详见2008年12月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新湖中宝换股吸收合并公司报告书(草案)摘要》。
三、通过公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后终止执行的议案。
四、通过公司董事会向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案。
五、通过本次吸收合并相关决议有效期自公司股东大会决议作出之日起12个月内有效的议案。
董事会决定于2009年1月5日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738840”；投票简称为“新湖投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东；征集时间自2008年12月25日至31日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-12-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司股票于2008年12月10日、11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
新湖中宝股份有限公司吸收合并公司的相关事宜已于2008年12月10日在相关媒体披露；经核实，公司控股股东回复：在可预见的三个月内，除已经披露的上述事项外，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，除已经披露的上述事项外，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-11
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(600840) 新湖创业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 572466.96
国泰君安证券股份有限公司总部 402822.84
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 74841.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 74100.00
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 51129.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 148170.36
信泰证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 97812.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 74841.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 74100.00
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 52611.00
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2008-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年12月9日召开八届十二次董事会，会议审议通过关于新湖中宝股份有限公司(股票代码：600208，简称：新湖中宝)换股吸收合并公司的预案，具体内容详见于2008年12月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新湖中宝换股吸收合并公司预案》。
本次新湖中宝换股吸收合并公司中的任一事项未取得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)，则本次交易自始不生效。
双方董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提交各自公司股东大会批准。本次公司董事会审议通过的换股价格、换股比例为最终方案。
公司股票将于本公告发布日恢复交易。
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2008-12-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-06
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年12月3日在相关媒体刊登的八届十一次董事会决议公告中“向中信银行玉泉支行申请贷款”更正为：向中信银行股份有限公司杭州分行申请贷款。
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2008-12-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司近日接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：嘉源实业)通知：嘉源实业向中国农业银行杭州黄龙支行(下称：黄龙支行)质押的905万股公司股权已于2008年11月18日解除质押；同时，因贷款提供担保需要，嘉源实业将所持有的3984500股公司限售流通股股权质押给黄龙支行。上述股权已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。
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2008-12-01
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-24
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-17
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-28
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司接浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)通知，新湖控股有限公司(下称：新湖控股)将其持有的新湖集团80.29%股份，转让给黄伟49.58%、李萍26.81%和邹丽华3.9%。转让后上述三人分别持有新湖集团67.12%、28.83%和3.9%的股份，新湖集团的控股股东由新湖控股变更为黄伟。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,230,196.34 2,787,090,117.14
所有者权益(或股东权益) 817,564,633.02 562,812,342.82
归属于上市公司股东的每股净资产 2.689 1.851
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,930,648.24 254,752,290.20
基本每股收益 0.125 0.838
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.787
全面摊薄净资产收益率(%) 4.64 31.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 29.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.097
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2008-10-27
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-10-20
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司目前因重大资产重组等事项，其股票已按有关规定停牌，现因有关方案正在报相关部门咨询论证，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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