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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-18,恢复交易日：2009-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海中西药业股份有限公司控股股东上海医药(集团)有限公司及实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日 |
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2009-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-18,恢复交易日：2009-10-16 ，2009-10-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海中西药业股份有限公司控股股东上海医药(集团)有限公司及实际控制人上海实业(集团)有限公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜，相关各方将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，其股票自2009年6月18日起停牌五个工作日 |
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 750,234,457.26 647,164,789.18
所有者权益(或股东权益) 346,052,946.10 283,051,039.12
归属于上市公司股东的每股净资产 1.605 1.313
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,930,008.05 10,930,008.05
基本每股收益 0.0507 0.0507
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.035 0.035
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.035
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2009年4月20日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司对上海远东制药机械总厂(下称：机械总厂)进行改制，组建一人制的“上海远东制药机械有限公司”(暂定名)，注册资本约6000万元，公司持股比例为100%。同时，对机械总厂所投资的子公司予以相应的清理。
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2009-04-17
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2008年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海中西药业股份有限公司定于2009年4月23日上午9:00，在上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅，召开2008年度股东大会。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2009年3月27日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于下属企业上海远东制药机械总厂实施制药装备产业基地项目的议案：项目总投资为2990万元，资金来源全部为动迁补偿资金。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 308,972,029.67 246,438,179.09
归属于上市公司股东的净利润 11,639,086.12 40,318,709.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,170,881.99 -48,110,680.15
基本每股收益 0.054 0.187
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.061 -0.2232
全面摊薄净资产收益率(%) 4.11 10.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.65 -13.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.021 -0.126
2008年末 2007年末
总资产 647,164,789.18 804,927,379.34
所有者权益(或股东权益) 283,051,039.12 370,010,825.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.313 1.716
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会工作报告
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告
（3）审议公司2008 年度财务决算报告
（4）审议公司2008 年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
（6）审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2008 年度董事会工作报告
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告
（3）审议公司2008 年度财务决算报告
（4）审议公司2008 年度利润分配预案
（5）审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
（6）审议关于修改公司章程的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2008年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海中西药业股份有限公司曾在已披露的《业绩预减公告》中预计2008年度净利润同比减少50%左右，现修正为同比减少70%左右。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海中西药业股份有限公司初步测算，预计2008年度净利润比2007年同期(净利润40318709.50元)减少50%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中西药业股份有限公司本次有限售条件的流通股97216777股将于2009年1月19日起上市流通。
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2009-01-05
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重大交易事项公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司下属企业上海远东制药机械总厂(下称：远东药机)持股73.3%的上海远东制药机械总厂金桥分厂(下称：金桥分厂)所处的地块被纳入上海浦东新区的开发规划，上海浦东新区人民政府决定对该地块实施动拆迁。为此，远东药机、金桥分厂于2008年12月31日与上海金桥集体资产投资经营管理有限公司签署了《拆迁补偿安置协议书》，协议各方同意以货币形式进行协议拆迁补偿安置，本次交易标的为金桥分厂座落于浦东新区金业路777号内的土地及全部建筑物(土地使用面积30886平方米，建筑面积25334.28平方米)，至2008年5月31日，该地块上所涉及到的房屋建筑物、构筑物、设备、相应土地使用权及停产、停业损失动拆迁补偿估价结果为6855.82万元；远东药机的房屋使用补偿费为1500万元。远东药机及金桥分厂共可获得拆迁补偿安置款8800万元，并应力争在2010年8月31日前全部搬离金业路777号(最迟不得超过2010年10月31日)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年12月3日召开五届三次董事会，会议审议同意聘任章国毅为公司董事会秘书、梁虎为公司证券事务代表。
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2008-11-14
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海中西药业股份有限公司办公地址自2008年11月17日起迁至上海市嘉定区外青松公路446号(邮政编码：201806)，公司联系电话为021-51653688；电子信箱为lhu1028@yahoo.com.cn。
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2008-11-14
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办公地址由“上海交通路1515号”变为“上海市嘉定区外青松公路446号” ，2008-11-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 702,035,939.84 804,927,379.34
所有者权益(或股东权益) 304,856,300.22 370,010,825.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.414 1.716
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,484,467.31 13,511,320.31
基本每股收益 0.0208 0.0627
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0237
全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 4.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.102
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2008-10-23
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公布豁免上实集团要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司近日接到控股股东上海医药(集团)有限公司的重组方上海上实(集团)有限公司(简称：上实集团)通知，上实集团收到了中国证监会有关批复文件，中国证监会对上实集团公告公司收购报告书无异议；核准豁免上实集团因行政划转而间接持有公司118776239股股份，导致合计控制公司55.09%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-10-16
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2008年前三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海中西药业股份有限公司初步测算，预计2008年1-9月份净利润比上年同期(43134460.95元)减少65%以上，具体财务数据详见2008年10月31日披露的公司2008年第三季度报告。
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2008-10-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年10月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周德孚为公司第五届董事会董事长。
二、聘任茅建医担任公司总经理职务。
三、选举胡佃亮为公司第五届监事会监事长。
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2008-10-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-10-14
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更正公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司现就已于2008年9月26日披露的《公司四届四十一次董事会决议公告》中第二项议案所遗漏的内容予以补充，具体内容详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-10
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2008年第一次临时股东大会会议召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司定于2008年10月15日上午在上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅召开2008年第一次临时股东大会。
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2008-09-27
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更正公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年9月26日披露的四届二十一次监事会决议公告中，提名监事候选人的第2款“提名胡佃亮先生为本公司第五届监事会监事候选人”有误，被提名的候选人应为“郜卫华”，特此更正。
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2008-09-27
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关于诉讼事项公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司下属企业上海远东制药机械总厂(下称：远东药机)近日收到上海市南汇区人民法院于2008年9月19日发出的有关《传票》以及相应的《民事起诉状》。公司现将有关情况公告如下：
上海市南汇区康桥镇梓潼居民委员会(下称：梓潼居委)于1992年9月5日与远东药机签订《联营协议书》，约定由双方共同投资开办远东药机化工设备厂(企业性质为国集联营，投资总额为1800万元，下称：联营企业)，其中远东药机以知识产权、经营销售、部分现用设备和资金；梓潼居委以土地和资金作为投入。企业达标后，利润按远东药机75%，梓潼居委25%进行分配。联营企业自1995年投产后连续多年出现巨额亏损，后靠厂房出租也未能扭转不利局面。据此，梓潼居委提出如下诉讼请求：
依法解除双方签订的《联营协议书》；请求法院委托审计评估部门对联营企业自成立至今的资产、负债、损益等财务状况进行审核，并按双方在《联营协议书》中所约定对联营企业的财产进行分割；本案诉讼费由双方合理分摊。
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年9月25日召开四届四十一次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届及选举第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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