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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-10-14
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更正公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司现就已于2008年9月26日披露的《公司四届四十一次董事会决议公告》中第二项议案所遗漏的内容予以补充，具体内容详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-10
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2008年第一次临时股东大会会议召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司定于2008年10月15日上午在上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅召开2008年第一次临时股东大会。
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2008-09-27
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更正公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年9月26日披露的四届二十一次监事会决议公告中，提名监事候选人的第2款“提名胡佃亮先生为本公司第五届监事会监事候选人”有误，被提名的候选人应为“郜卫华”，特此更正。
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2008-09-27
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关于诉讼事项公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司下属企业上海远东制药机械总厂(下称：远东药机)近日收到上海市南汇区人民法院于2008年9月19日发出的有关《传票》以及相应的《民事起诉状》。公司现将有关情况公告如下：
上海市南汇区康桥镇梓潼居民委员会(下称：梓潼居委)于1992年9月5日与远东药机签订《联营协议书》，约定由双方共同投资开办远东药机化工设备厂(企业性质为国集联营，投资总额为1800万元，下称：联营企业)，其中远东药机以知识产权、经营销售、部分现用设备和资金；梓潼居委以土地和资金作为投入。企业达标后，利润按远东药机75%，梓潼居委25%进行分配。联营企业自1995年投产后连续多年出现巨额亏损，后靠厂房出租也未能扭转不利局面。据此，梓潼居委提出如下诉讼请求：
依法解除双方签订的《联营协议书》；请求法院委托审计评估部门对联营企业自成立至今的资产、负债、损益等财务状况进行审核，并按双方在《联营协议书》中所约定对联营企业的财产进行分割；本案诉讼费由双方合理分摊。
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年9月25日召开四届四十一次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届及选举第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举公司第五届董事会董事候选人》的议案：
（1）选举周德孚先生为公司第五届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第五届董事会董事候选人；
（3）选举茅建医先生为公司第五届董事会董事候选人；
（4）选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事候选人；
（5）选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
（7）选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、审议《公司选举第五届监事会监事候选人》的议案；
（1）选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事候选人
（2）选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于修改公司章程》的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 694,964,439.30 804,927,379.34
所有者权益(或股东权益) 302,280,523.38 370,010,825.94
每股净资产 1.40 1.716
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 163,819,271.83 126,388,504.01
净利润 9,026,853.01 41,404,191.78
扣除非经常性损益后的净利润 3,288,304.94 663,009.84
基本每股收益 0.0419 0.1920
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.003
净资产收益率(%) 2.99 18.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.155 -0.07
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2008-08-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年8月18日召开四届四十次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》的议案。
三、通过公司下属企业上海远东制药机械总厂金桥分厂迁建项目的议案：同意将动迁补偿款用于异地迁建。
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2008-07-30
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重大仲裁事项公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于近日收到深圳仲裁委员会(下称：仲裁委)发出的有关《仲裁通知书》以及相应的《仲裁申请书》，现将有关情况公告如下：
2005年6月16日，兴业银行股份有限公司深圳分行(原告，下称：深圳分行)与深圳市康达尔(集团)股份有限公司(第一被申请人，下称：康达尔)签订《借款合同》，约定深圳分行向康达尔发放贷款人民币10000万元，期限为一年，康达尔以深圳市布吉供水有限公司(下称：供水公司)70%的股权为该笔贷款提供质押担保，公司(第二被申请人)及罗爱华(第三被申请人)分别与深圳分行签订《保证合同》，为该笔贷款向深圳分行提供保证责任。借款到期后，康达尔归还了部分本金和利息，截止2008年6月12日，康达尔尚欠本金人民币8000万元，利息4722653.12元，合计84722653.12元，公司及罗爱华也未履行保证责任。据此，深圳分行于2008年6月向仲裁委递交了《仲裁申请书》，提出仲裁请求如下：
1、裁决康达尔立即清偿所欠深圳分行的人民币贷款本金8000万元、利息4722653.12元(暂计至2008年6月12日)及至贷款本息还清日止的全部欠息。
2、确认深圳分行对康达尔出质的供水公司70%的股权享有优先受偿权并依法对质押权利进行处置。
3、裁决公司、罗爱华按照《保证合同》承担保证责任。
4、本案仲裁费、保全费、执行费及申请人实现债权所需要的其他相关费用由被申请人承担。
目前，该案尚未开庭进行仲裁。
公司预计该项仲裁可能产生的仲裁费用、罚息等将影响公司的本期或期后利润。
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2008-07-19
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公布2008年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海中西药业股份有限公司初步测算，预计2008年上半年度净利润比上年同期(净利润为41404191.78元)减少75%以上，具体财务数据将在公司于2008年8月21日披露的2008年中期报告中详细披露。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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减持康达尔股权公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司在2008年2月27日至7月7日期间，通过深圳证券交易所交易系统共出售深圳市康达尔(集团)股份有限公司(简称：康达尔)股权4647934股(占康达尔总股本的1.189%)，出售平均价格为5.57元/股。至此，公司仍持有康达尔股权48104312股，其中无限售条件流通股14890500股。
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2008-07-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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与上海中西药业股份有限公司控股股东上海医药(集团)有限公司股权变动相关的文件《公司、上海市医药股份有限公司(下称：上海医药)收购报告书(摘要)》和《公司、上海医药简式权益变动报告书》业已完成，现予发布，具体内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年7月1日接控股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)通知，公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会于日前下发有关批复文件，决定将上药集团股东方上海工业投资(集团)有限公司、上海华谊(集团)公司分别持有的上药集团各30%国有股权无偿划转给上海上实(集团)有限公司(下称：上实集团)。
股权变动后，上实集团和中国华源集团有限公司分别持有上药集团60%和40%股份。
上实集团将根据有关规定向中国证监会申请豁免全面要约收购。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中西药业股份有限公司股票于2008年6月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司控股股东上海医药(集团)有限公司明确回复，不存在依据有关规定应披露而未披露的重大影响股票价格的信息，在未来三个月以内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项；公司无应披露而未披露的其他信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-16
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(600842) 中西药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 27420650.68
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4536593.10
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3625753.64
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2768486.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1772496.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 2023688.99
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 1994502.46
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1925900.01
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 1771650.50
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 1445261.66
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2008-06-16
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(600842) 中西药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司上海瑞金南路证券营业部 27420650.67
长江证券股份有限公司上海汉口路营业部 5195426.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 4536593.11
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3807643.04
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2964167.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 6710367.81
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 2212834.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 2101105.46
联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 1897622.26
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 1797739.50
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2008-06-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司董事会秘书郭景新向公司董事会提交辞去其所担任的该职务的报告，该事项业经公司董事会批准。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司股票于2008年5月9日和12日两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经函证，公司控股股东上海医药(集团)有限公司不存在应披露而未披露的重大影响股票价格的信息，在未来三个月以内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入、发行股份等重大事项；公司无应披露而未披露的其他信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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因未披露股票交易异常波动公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-12
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(600842) 中西药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7503922.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 5740206.64
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 4401785.58
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2835847.24
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 2737310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7656918.07
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 5711680.70
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 3979405.36
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2499872.05
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2377963.82
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2008-05-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司继续为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行借款提供担保的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所为公司财务审计机构。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 775,171,402.69 804,927,379.34
所有者权益(或股东权益) 364,482,468.00 370,010,825.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.716
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,818,197.14 7,818,197.14
基本每股收益 0.0363 0.0363
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.002 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 2.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.103 0.103
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.162
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2008-04-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司于2008年4月21日召开四届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司将位于交通路1515号的房地产整体对外租赁，相关协议尚未签订。
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2008-04-09
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2008年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海中西药业股份有限公司初步测算，预计2008年1-3月份净利润比上年同期减少70%以上(上年同期净利润为30092815.23元)，具体财务数据将在公司于2008年4月22日公告的2008年第一季度报告中详细披露。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海中西药业股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日和2日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经咨询，截止目前为止，公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露的其他信息；公司控股股东上海医药(集团)有限公司尚未有影响公司股价的重大资产重组及其他事项发生。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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