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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-02
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(600842)“ST中西”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司股票暂停上市相关事宜的议案。
五、通过关于下属子公司上海中西医药有限公司参股组建上海汇恩医药配送
有限公司的议案。
(600842)“ST中西”公布董监事会决议公告
上海中西药业股份有限公司于2003年6月30日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举唐颢为公司第四届董事会董事长。
二、聘任华菊耀为公司总经理。
三、聘任张兴国为公司第四届董事会秘书。
四、聘任冯骏为公司第四届董事会授权代表。
五、选举柳东雳为公司第四届监事会监事长。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中西药业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月15日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事陈根发先生、独立董事陈振婷女士因事未出席会议。本次会议由董事长周德孚先生主持,公司监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、 公司2003年年度报告正本及摘要。
二、关于上海东华会计师事务所对本公司2003年度财务报告出具的非标准无保留意见所涉事项的说明。
三、公司2003年度总经理工作报告。
四、公司2003年度财务决算报告。
五、公司2003年度利润分配预案：
公司2003年度实现净利润343.52万元,加上年初未分配利润-80562.31万元,可供股东分配利润-80358.33万元。鉴于上述状况,董事会提议本次不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
六、关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案
七、关于陈振婷女士、王联华先生辞去公司独立董事职务的议案
八、关于王永茂先生辞去公司董事职务的议案
九、关于提名周昌生先生、沈伟民先生为公司独立董事候选人的议案(简历见附一)
十、关于提名高建兵先生为公司董事候选人的议案。(简历见附一)
十一、聘任周建设先生为公司财务总监。(简历见附一)
十二、聘任郭景新先生为公司董事会秘书。(简历见附一)
对于上述人事任免,出席本次会议的三位独立董事王联华先生、王耀宗先生和温定凯先生均表示同意。
十三、关于续聘上海东华会计师事务所为本公司财务审计机构并提请股东大会授权董事会确定有关审计费用的议案
十四、关于的议案：
1、 会议时间：2004年5月18日上午9：00
2、 会议地点：另行通知
3、 会议议程：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告
(2)审议公司2003年度监事会工作报告
(3)审议公司2003年度财务决算工作报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案
(5)审议关于陈振婷女士、王联华先生辞去公司独立董事职务的议案
(6)审议关于王永茂先生辞去公司董事职务的议案
(7)审议关于周昌生先生、沈伟民先生担任公司独立董事职务的议案
(8)审议关于高建兵先生担任公司董事职务的议案
(9)审议关于续聘上海东华会计师事务所为本公司财务审计机构并提请股东大会授权董事会确定有关审计费用的议案
4、出席会议的对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及有关人员；
(2)截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)
5、会议登记办法：
(1)凡符合上述条件的出席会议的股东,请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证),到本公司指定地点办理登记手续；
(2)国家股东和法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡,法人代表资格证明、法人授权委托书和身份正复印件办理登记手续；
(3)异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。
(4)登记时间：2004年5月11日(上午9：00？11：00,下午1：00--4：00)
(5)登记地点：上海交通路1515号1005楼
6、注意事项：
(1)会议地点待股东登记结束后以公告方式通知 ；
(2)本次会议会期半天,不发放任何礼品,出席会议的股东食宿费、交通费自理；
(3)股东需要发言的,请在登记时说明,以便安排；
(4)股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书；
(5)联系电话：021-56082188*351
传真电话：021-56083743
联系部门：董秘处
邮编：200065
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO四年四月十七日
附一：简历
周昌生,男,1965年3月出生,中共党员,长春理工学院本科毕业,硕士在读,高级会计师,中国注册会计师,注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司总帐会计、资金部经理,上海百利安集团财务部经理,申能股份有限公司财务主管,现任申能(集团)有限公司财务主管、上海地铁建设有限公司董事。
沈伟民,男,49岁,中共党员,硕士,上海市律师协会第六届理事会理事。曾在中国人民解放军海军航空兵部队工作,在上海市普陀区律师事务所、上海市沪西律师事务所执业,现在上海市申华律师事务所执业。
高建兵,男,1963年出生,群众,高级会计师(副教授级),复旦大学管理学院博士,现任上海医药(集团)有限公司财务部副部长。曾任上海贝尔阿尔卡特公司财务总监(外方)助理,旭日财务咨询所所长,申通集团城市轨道投资项目预算主管,佳通集团董事局高级助理等职务。
郭景新,男,36岁,大学本科学历,曾任职于中国科学院上海原子核研究所、历任华晨生物技术有限公司副总经理、上海华晨集团股份有限公司投资部副总经理、上海中西药业股份有限公司总经理助理等职,现任上海中西药业股份有限公司副总经理。
周建设,男,1957年3月出生,上海电视大学工业会计专业毕业,大学学历,会计师。曾任上海第四制药厂402车间工人、成本员、财务科副科长,上海四药有限公司财务科成本、科长助理、副科长,上海四药有限公司财务会计部负责人、副经理、经理,上海新先锋药业有限公司第四制药厂财务会计部经理,上海新先锋药业有限公司普药分公司副总经理等职务。
附件二、授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海中西药业股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人联系地址： 受托人联系地址：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印有效。
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2004-04-17
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重大事项公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司曾于2003年10月21日在《上海证券报》和《证券时
报》上刊登《公司》，公司会同上海医药(集团)有限公司(下称：上药
集团)与上海申华控股股份有限公司(下称：申华控股)、上海圆通汽车销售服务有限
公司(下称：圆通汽车)、深圳正国投资发展有限公司(下称：正国投资)、中国正通控
股有限公司(下称：正通控股)就公司的债务豁免和银行贷款担保责任的承接达成了协
议。协议约定，在上药集团承接债权方对公司的全部银行贷款担保责任的前提下，申
华控股放弃对公司的债权12600万元，圆通汽车放弃对公司的债权2400万元，正国投
资放弃对公司的债权6700万元，正通控股放弃对公司的债权6100万元。
截至2004年4月15日止，申华控股为公司承担的银行贷款担保责任已全部获得
释放。
根据《债权债务处理协议书》，公司对申华控股的债务12600万元，对圆通汽车
的债务2400万元，对正国投资的债务6700万元和对正通控股的债务6100万元也已相
应全部得到豁免。
上海中西药业股份有限公司于2004年4月15日召开四届六次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过关于上海东华会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的非标准无
保留意见所涉事项的说明议案。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案。
五、通过调整公司董事会董事、独立董事的议案。
六、聘任郭景新为公司董事会秘书。
七、通过续聘上海东华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-18
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[20024预亏](600842)“ST中西”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600842)“ST中西”公布风险提示公告
上海中西药业股份有限公司于2000年、2001年连续两年发生亏损。由于受
银行高额债务、财务费用巨大、诉讼事项不断，导致正常经营活动难以开展等
诸多因素影响，公司2002年度半年度报告和第三季度财务报告亦均显示：公司
继续发生了较大金额亏损。
鉴于上述状况至今仍未好转，而数项大额的诉讼案件目前亦尚悬而未决，以
致公司现金流趋于枯竭，持续经营已受到严重威胁，故预计公司2002年全年将
继续发生巨额亏损。由于公司连续三年亏损，按照有关规定，公司股票将于2003
年4月25日披露2002年年度报告后停止交易。上海证券交易所将于此后的十个交
易日之内对公司股票作出暂停上市的决定。
为避免退市风险，目前公司仍在尽最大努力推进和促成有关资产或债务方
面的重组工作以挽救企业，但由于所涉问题繁多、历史包袱沉重，故上述资产
或债务方面的重组工作至今仍未取得实质性的进展。
如果上述状况未能获得根本性的改观，则2003年上半年公司将继续亏损，公
司也将因此而被终止上市。
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2003-04-22
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[20024预亏](600842)“ST中西”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600842)“ST中西”公布风险提示公告
上海中西药业股份有限公司于2000年、2001年连续两年发生亏损。由于受
银行高额债务、财务费用巨大、诉讼事项不断，导致正常经营活动难以开展等
诸多因素影响，公司2002年度半年度报告和第三季度财务报告亦均显示：公司
继续发生了较大金额亏损。
鉴于上述状况至今仍未好转，而数项大额的诉讼案件目前亦尚悬而未决，
以致公司现金流趋于枯竭，持续经营已受到严重威胁，故预计公司2002年全年
将继续发生巨额亏损。由于公司连续三年亏损，按照有关规定，公司股票将于
2003年4月25日披露2002年年度报告后停止交易。上海证券交易所将于此后的十
个交易日之内对公司股票作出暂停上市的决定。
为避免退市风险，目前公司仍在尽最大努力推进和促成有关资产或债务方
面的重组工作以挽救企业，但由于所涉问题繁多、历史包袱沉重，故上述资产
或债务方面的重组工作至今仍未取得实质性的进展。
如果上述状况未能获得根本性的改观，则2003年上半年公司将继续亏损，
公司也将因此而被终止上市。
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2003-04-25
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(600842)“ST中西”公布董监事会决议公告，停牌 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年4月23日召开三届二十八次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正本及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构的预案。
四、董事会关于上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2002年度财务
报告出具的无法发表意见审计报告所涉事项的说明。
五、关于公司股票暂停上市后相关事宜的预案。
六、关于董淑珍辞去公司董事的预案。
七、同意岳海涛辞去公司副总经理。
(600842)“ST中西”公布风险提示公告
由于上海中西药业股份有限公司已连续三年发生亏损，按照上海证券交易
所有关规定，公司股票将于2003年4月25日披露2002年年度报告后停止交易。上
海证券交易所将于此后的十个交易日之内对公司股票作出暂停上市的决定。
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2003-04-25
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(600842)“ST中西”2002年年度主要财务指标，停牌 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 74291.20 121735.56 -38.97
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) -41492.17 10279.96 -503.62
主营业务收入(万元) 21475.82 23556.78 -8.83
净利润(万元) -51610.95 -8509.91 -506.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -42971.00 -3282.41 -1209.13
每股收益(元) -2.3939 -0.3947 -506.48
每股净资产(元) -1.9245 0.4768 -503.62
调整后的每股净资产(元) -2.0758 0.4158 -599.23
净资产收益率(%) -124.39 -82.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -61.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1577 -0.1132
公司2002年年报经审计，审计意见类型：拒绝表示意见。
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2003-04-14
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[20024预亏](600842)“ST中西”公布风险提示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600842)“ST中西”公布风险提示公告
上海中西药业股份有限公司于2000年、2001年连续两年发生亏损。由于受
银行高额债务、财务费用巨大、诉讼事项不断，导致正常经营活动难以开展等
诸多因素影响，公司2002年度半年度报告和第三季度财务报告亦均显示：公司
继续发生了较大金额亏损。
鉴于上述状况至今仍未好转，而数项大额的诉讼案件目前亦尚悬而未决，
以致公司现金流趋于枯竭，持续经营已受到严重威胁，故预计公司2002年全
年将继续发生巨额亏损。按照有关规定，公司将因连续三年亏损而被暂停上
市。
为避免退市风险，目前公司仍在尽最大努力推进和促成有关资产或债务
方面的重组工作以挽救企业，但由于所涉问题繁多、历史包袱沉重，故上述
资产或债务方面的重组工作至今仍未取得实质性的进展。
如果上述状况未能获得根本性的改观，则2003年上半年公司将继续亏损，
公司也将因此而被终止上市。
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2003-04-29
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(600842)“ST中西”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 73442.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元) -43341.56
每股净资产(元) -2.0103
调整后的每股净资产(元) -2.1630
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 194.98
每股收益(元) -0.0858
净资产收益率(%) 净资产已为负数
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 净资产已为负数
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2003-05-14
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(600842)“ST中西”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海中西药业股份有限公司曾于2001年12月25日与中信实业银行上海分行
(以下简称中信银行)签订了两份借款合同，向该行借款总计1800万元，约定借
款期限至2002年3月15日止。上海张江(集团)有限公司(原名上海市张江高科技
园区开发公司，以下简称张江集团)为上述借款提供了担保。
至2002年12月21日，公司尚欠付本金1600万元及相应利息。中信银行诉至
上海市第二中级人民法院(以下简称二中院)，要求公司偿还借款本息以及张江
集团承担连带保证责任。二中院已于2003年2月11日向公司和张江集团发出《应
诉通知书》。
现根据有关规定，将该案的有关进展情况公告如下：
二中院在公开开庭进行了案件审理后，于2003年5月9日作出了两份《民事
判决书》(以下简称《判决书》)。《判决书》项下的原告为中信银行，被告为
公司和张江集团。
依照有关规定，《判决书》作出判决如下：
1、公司应于《判决书》生效之日起十日内归还中信银行借款本金合计1600
万元。
2、公司应于《判决书》生效之日起十日内偿付中信银行逾期息合计51375元
及自2002年6月21日起至《判决书》生效之日止的逾期息(以1600万元为基数，按
中国人民银行同期逾期贷款罚息利率计付)。
3、张江集团对《判决书》的上述付款义务承担连带保证责任；在履行清偿
义务后，有权向公司追偿。
本案案件受理费和财产保全费合计187800元由公司和张江集团共同负担。
截至公告日止，公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项。
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2003-04-24
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[20024预亏](600842)“ST中西”公布风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600842)“ST中西”公布风险提示公告
上海中西药业股份有限公司于2000年、2001年连续两年发生亏损。由于受
银行高额债务、财务费用巨大、诉讼事项不断，导致正常经营活动难以开展等
诸多因素影响，公司2002年度半年度报告和第三季度财务报告亦均显示：公司
继续发生了较大金额亏损。
鉴于上述状况至今仍未好转，而数项大额的诉讼案件目前亦尚悬而未决，
以致公司现金流趋于枯竭，持续经营已受到严重威胁，故预计公司2002年全年
将继续发生巨额亏损。由于公司连续三年亏损，按照有关规定，公司股票将于
2003年4月25日披露2002年年度报告后停止交易。上海证券交易所将于此后的十
个交易日之内对公司股票作出暂停上市的决定。
为避免退市风险，目前公司仍在尽最大努力推进和促成有关资产或债务方
面的重组工作以挽救企业，但由于所涉问题繁多、历史包袱沉重，故上述资产
或债务方面的重组工作至今仍未取得实质性的进展。
如果上述状况未能获得根本性的改观，则2003年上半年公司将继续亏损，
公司也将因此而被终止上市。
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2003-05-16
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(600842)“ST中西”公布股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年4月25日披露的2002年年度报告显示，公
司已经出现连续三年亏损的状况。
上海证券交易所根据有关规定，对公司作出了股票实施暂停上市的决定。公司
股票自2003年5月19日起暂停上市。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 636138670.97 742911995.34
股东权益(不含少数股东权益) -424102330.40 -414921732.57
每股净资产 -1.9671 -1.9245
调整后的每股净资产 -2.2667 -2.0758
2003年 2002年
主营业务收入 216128573.85 214758233.64
净利润 3435230.93 -516109526.53
每股收益 0.0159 -2.3939
净资产收益率(%) 净资产已为负数 净资产已为负数
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2809 -0.1577
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明。
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2004-04-19
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撤销公司股票退市风险警示及变更股票简称的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海证券交易所同意撤销对上海中西药业股份有限公司股票的“退市风险
警示处理”，但对公司股票仍作“特别处理”。
股票简称自2004年4月20日起变更为“ST中西”，股票交易日涨跌幅仍为5
%。
公司股票于2004年4月19日停牌一天。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 610,578,486.37 636,138,670.97
股东权益(不含少数股东权益) -432,902,209.41 -424,102,330.40
每股净资产 -2.0079 -1.9671
调整后的每股净资产 -2.3076 -2.2667
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,916,285.99 6,916,285.99
每股收益 -0.0328 -0.0328
净资产收益率(%) 净资产已为负数 净资产已为负数
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海中西药业股份有限公司于2004年4月22日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告正本及全文。
二、通过向上海心族华明磁性材料有限公司出让公司名下松江开发区1-40地块
土地使用权及相关建筑物和设施的议案：该地块的土地面积为52329平方米，董事会
同意以不低于1600万元的价格出让。
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2003-07-25
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(600842)“ST中西”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海中西药业股份有限公司曾于2003年6月14日在《上海证券报》和《证券
时报》上刊登《公司关于诉讼事项的公告》，上海申华控股股份有限公司(简称
：申华控股)在其为公司的逾期债务承担了全部保证责任，代为向银行偿还借款
本金、利息、逾期利息和诉讼费共计84336476.46元后，将公司诉至上海市第二
中级人民法院(简称：二中院)，要求公司清偿其代为偿还的上述本息款项。
现根据有关规定，将该案的有关进展情况公告如下：
二中院在公开开庭进行了案件审理后，于2003年7月17日作出了《民事判决
书》(简称：《判决书》)，判决如下：
一、公司应于《判决书》生效之日起十日内偿还申华控股合计人民币843370
76.46元。
二、公司应于《判决书》生效之日起十日内偿付申华控股自2003年5月20日
起至《判决书》生效之日止逾期利息(以人民币84337076.46元为基数，按中国人
民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计付)。
三、本案案件受理费、财产保全申请费共计人民币707756元由公司负担(应
于《判决书》生效之日起七日内向二中院缴纳)。
《判决书》同时称：如不服判决，可在判决书送达之日起15日内向二中院递
交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
公司曾于2002年5月28日和10月9日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登
了《公司关于诉讼事项的公告》：公司因涉为上海兴业房产股份有限公司(简称
：兴业房产)向上海浦东发展银行黄浦支行(简称：浦发银行)的短期借款8650万
元提供担保一案，被二中院和上海市高级人民法院判决应向浦发银行承担偿付责
任本金人民币8650万元及相应利息和逾期利息。
根据有关规定，现将该案的有关进展情况公告如下：
浦发银行依据法院判决提出了执行申请，但因公司暂无可供执行的财产，故
二中院于2002年12月25日作出《民事裁定》，裁定案件中止执行。2003年4月10
日，浦发银行以有可供执行的财产为由，又向二中院申请恢复执行。
在恢复执行过程中，案外人海南和邦炼油有限公司(简称：海南和邦)为本案
债务提供了执行担保，浦发银行对此予以同意。二中院遂追加了海南和邦为本案
的被执行人。此后，公司与浦发银行和海南和邦又在法院主持下达成了和解协议
，明确由公司承担的保证责任，改由海南和邦承担，故浦发银行不再要求公司承
担有关保证责任。
据此，二中院于2003年6月23日作出了《民事裁定书》，依据有关规定，裁
定：
《民事判决书》确定的公司应履行的归还浦发银行借款人民币合计8650万元
及相关利息的义务，变更为由海南和邦负责清偿。
截至公告日止，公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项 |
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2003-06-07
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(600842)“ST中西”公布关于暂停上市期间工作进展公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2002年12月31日，上海中西药业股份有限公司已连续三年亏损，根据上海
证券交易所有关决定，公司股票自2003年5月19日起暂停上市。现就暂停上市期间的
近期工作情况予以公告。详见6月7日《上海证券报》。
根据有关规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，公司将被上海证券交易
所终止股票上市。
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2003-06-26
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(600842)“ST中西”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海中西药业股份有限公司曾于2001年1月12日在《上海证券报》上刊登《公
司公告》。公司持有的岁宝热电流通股3575822股及01000420国债38600手被申银万
国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部于2001年1月4日擅自抛售，有关款项至今
尚未归还。
2003年6月23日，公司收到了上海市第二中级人民法院(下称：二中院)发出的
《受理案件通知书》以及相应的《举证通知书》。根据有关规定，将有关情况公
告如下：
《受理案件通知书》表明，公司诉与申银万国证券股份有限公司等财产损害
赔偿纠纷一案符合法定受理条件，法院决定立案审理。
截至公告日止，公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、仲
裁事项。
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2003-06-19
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(600842)“ST中西”公布股东大会会议召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中西药业股份有限公司定于2003年6月30日下午，在上海宜川路300号新
上海影都召开2002年度股东大会。
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2003-08-15
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(600842)“ST中西”公布仲裁事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海中西药业股份有限公司于近日收到深圳仲裁委员会发出的《仲裁决定书
》。该《仲裁决定书》项下的第一申请人为兴业银行深圳分行，第一被申请人为
深圳市康达尔(集团)股份有限公司，第二被申请人为公司。《仲裁决定书》称：
2003年8月1日，申请人向深圳仲裁委员会提交了《撤诉申请》，称申请人已与第
一被申请人、第二被申请人就借款事项达成了和解协议，请求撤回仲裁申请。申
请人预交的仲裁费为人民币649018元。
《仲裁决定书》又称，仲裁庭认为：根据有关规定，申请人提出撤回仲裁请
求的申请应予准许。根据有关规定，仲裁庭作出如下决定：
一、撤消本会仲裁案。
二、本案仲裁费的一半人民币324509元由申请人承担，其余部分人民币3245
09元退回申请人。
本决定自作出之日发生法律效力。
截至公告日止，公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、
仲裁事项 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 682623928.08 742911995.34
股东权益(不含少数股东权益) -405915756.71 -414921732.57
每股净资产 -1.8828 -1.9245
调整后的每股净资产 -2.0271 -2.0758
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 133468165.26 121332260.19
净利润 10895326.70 -36112368.68
扣除非经营性损益后的净利润 -2562701.58 -33910677.23
每股收益 0.051 -0.168
净资产收益率 -- -57.13%
扣除非经营性损益后的净资产收益率 -- -53.64%
经营活动产生的现金流量净额 13489635.83 -11100628.70 |
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2003-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年8月28日召开四届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正本及摘要。
二、通过公司关于股票恢复上市申请书。
三、通过关于同意按有关规定向上海证券交易所提出公司股票恢复上
市申请的议案。
四、通过公司资产及债务重组方案。
五、聘任王惠珍为公司常务副总经理 |
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2003-09-03
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国家股股权转让协议解除的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月1日，上海中西药业股份有限公司收到了上海医药(集团)有限公
司(简称：医药集团)传来的医药集团和上海申华控股股份有限公司(简称：申华
控股)于2003年8月29日签署的《股权转让解除协议》，双方约定：
一、自该协议生效之日起，协议双方于2001年3月16日签订的《股权转让协
议》解除，并停止办理与股权转让相关的全部工作。
二、为支持医药集团对公司进行的重组，申华控股同意，在医药集团承接对
公司担保的同时，相应放弃已支付的股权转让款。
三、自该协议生效之日起，申华控股与公司不存在任何，包括但不限于：潜
在收购人、托管人等与公司股权相关的关系。医药集团不再向申华控股主张继续
转让或继续托管公司股权的权利；医药集团将主导公司的重组工作。申华控股则
给予配合。
四、如任何一方造成合同不能履行或不能适当履行，则构成违约。违约方应
承担违约责任；如双方均违约，则根据违约情况各自承担相应的责任 |
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2003-09-06
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向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，上海中西药业股份有限公司董事会于2003年9月5日向上海证
券交易所提出公司股票恢复上市的申请。上海证券交易所将于公司提出恢复上市
申请后五个工作日内作出是否受理的决定。若该申请在规定的期限内未获得上海
证券交易所受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市 |
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 700,265,956.65 742,911,995.34
股东权益(不含少数股东权益) -407,626,208.74 -414,921,732.57
每股净资产 -1.8907 -1.9245
调整后的每股净资产 -2.0305 -2.0758
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 16,724,871.92 30,214,507.75
每股收益 0.0011 0.0516
净资产收益率(%) - -
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - - |
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2003-10-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年10月16日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意朱文学辞去公司财务总监职务。
三、同意华菊耀辞去公司总经理职务。
四、同意张兴国辞去公司副总经理职务。
五、聘任王惠珍为公司代总经理，聘任祝汇江为公司常务副总经理 |
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2003-10-21
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重大事项公告 |
上交所公告，资金占用 |
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上海中西药业股份有限公司于2003年10月17日收到上海中西(集团)有限公司
(简称：中西集团)发来的《还款承诺函》：截止2003年9月30日，中西集团及其下
属单位尚欠付公司往来款项合计人民币5729.2万元，中西集团对此予以确认，并
诺：上述欠付的人民币5729.2万元款项将最迟于2003年12月31日前全部由中西集
团以现金方式清偿完毕。
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2004-10-26
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[20043预亏](600842) ST中西：公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600842)“ST中西”公布股票交易异常波动公告
鉴于上海中西药业股份有限公司股票交易价格于2004年10月21日、22日、25
日已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
鉴于公司的重大资产重组仍在报批程序中，故公司披露的2004年第三季度报
告中，预计公司2004年度的经营业绩将继续亏损。
截止目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司2004年
第三季度报告已于2004年10月23日刊登在《上海证券报》上。公司指定的信息披
露报刊为《上海证券报》，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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