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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于近日召开四届三十三次及四届三十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向中国建设银行上海市分行四支行贷款的议案：向中国建设银
行上海市分行四支行申请人民币贷款陆佰万元整，期限为三个月，自2003年6月9
日起至2003年9月9日止。本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的信用
担保。
三、关于为上海华源制药股份有限公司贷款提供担保的议案：公司决定为上
海华源制药股份有限公司向广发银行外滩支行申请的流动资金贷款2500万元提供
连带责任的担保，担保期限自2002年5月9日至2004年5月8日止。
四、关于为上海申兰(集团)有限公司贷款提供担保的议案；并将该议案提交
2002年度股东大会追认。
公司决定将2002年度股东大会召开地点在天山电影院，地址在天山路888号
(娄山关路口)。上述有关议案需提交2002年度股东大会审议。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布重大关联交易的公告
上海申兰(集团)有限公司与中国建设银行上海第六支行于2003年3月13日签订
了《人民币资金借款合同》，合同约定中国建设银行上海第六支行向上海申兰(集
团)有限公司发放三仟万元资金贷款用于购买种猪，借款期限从2003年3月13日至
2004年3月10日。
大盈现代农业股份有限公司于2003年3月13日与中国建设银行上海第六支行签
订了《保证合同》，同意为上海申兰(集团)有限公司的上述贷款提供连带责任保证。
保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年
止。
本次担保构成关联交易。
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2003-07-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于日前收到中国工商银行上海市虹口支行的《要
求承担保证责任通知书》。公司重组前于2001年6月25日为上海永生金笔有限公
司向该行借款陆仟柒佰陆拾捌万元提供连带责任担保。截止2003年6月21日，该
笔借款尚欠贷款本金6746万元，利息8196394.49元。该行保留通过法律诉讼方式
追索公司保证责任的权利。由于公司正处于资产重组过程中，原第一大股东上海
轻工控股(集团)公司承诺，对公司在2002年1月5日前发生的为他人银行贷款提供
担保而遭受的损失承担补偿责任 |
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2003-07-11
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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大盈现代农业股份有限公司于2002年7月9日在《上海证券报》、《香港商报》
上刊登了拟进行重大资产出售暨关联交易的方案，该重组方案在公司2002年10月25
日的股东大会上审议通过，现就新的进展情况公告如下：
本次拟转让的负债中184761720元贷款的转让事宜，已经获得了中国工商银行
有关批复，相关房产抵押手续已经办理完毕，贷款已全数转出。
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2003-08-06
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年8月5日，中国证券监督管理委员会上海稽查局进驻大盈现代农业股份
有限公司，就公司未按期披露2002年年度报告一事进行稽查。公司将积极配合稽
查工作，并将视稽查进展情况依法进行公告。公司目前的主营业务处于逐步恢复
的过程中。
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2003-07-16
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[20032预亏](600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布2003年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布2003年半年度业绩预亏公告
大盈现代农业股份有限公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等
因素的影响，主营业务在第二季度处于半停产状态，预计2003年上半年将出现亏
损，具体数额将在2003年半年度报告中详细披露。
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2003-08-18
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月15日接到公司股东上海轻工控
股(集团)公司(下称：轻工控股)来函。
轻工控股于2002年11月21日与华信投资(集团)有限公司签署了《股份转
让协议》和《股份托管协议》。协议约定，轻工控股将持有的公司14.98%国
有股股份转让并托管给华信投资；轻工控股转让给华信投资的公司14.98%国
有股股份于2003年2月13日已经获得财政部的批准同意，该批准于2003年8月
14日失效。
鉴于华信投资在财政部对轻工控股转让14.98%国有股股份的批准失效之
前，没有按照约定支付该股份转让价款并办理股份转让过户登记手续，华信
投资违约在先，致使合同目的无法实现，轻工控股决定终止与华信投资签署
的《股份转让协议》和《股份托管协议》，同时保留一切要求华信集团及有
关各方承担违约责任及对因违约造成损失赔偿的权利。
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2003-08-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月24日召开四届四十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司为大盈肉禽联合有限公司958万元贷款提供担保的议案：公
司控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行申请了958万元贷款，该
笔贷款将于2003年9月23日到期。董事会同意公司与上海市农业投资总公司共
同为其提供连带责任的担保 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,154,735,121.96 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 428,090,709.41 442,695,817.78
每股净资产 1.406 1.454
调整后的每股净资产 1.106 1.351
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 11,127,970.41 152,446,840.72
净利润 -14,605,108.37 -3,173,320.09
扣除非经常性损益后的净利润 -26,436,758.97 -19,876,195.05
净资产收益率(摊薄、%) -3.412 -0.658
每股收益(摊薄) -0.048 -0.010
每股经营活动产生的现金流量净额 0.687 0.791
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2004-09-16
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月15日接中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司通知，公司第三大股东上海市农业投资总公司(现持有公司43248
156股的国有股股份，占总股本的14.20%)持有的公司16248156股的股份因涉及与
中国工商银行上海市静安支行借款合同诉讼案，已被上海市第一中级人民法院冻
结，期限一年，自2004年9月14日起至2005年9月14日。
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2004-02-07
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禽流感的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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针对目前在许多地区肆孽的禽流感，大盈现代农业股份有限公司和下属子公司
上海大盈肉禽联合有限公司(下称：大盈肉禽)已成立了预防禽流感领导小组、工作
组，大盈肉禽制订了预防禽流感预案和措施，确保人员、经费、措施落实到位。大
盈肉禽所生产的“大盈鸭”牌产品经政府检疫检验部门检查没有检测出受禽流感感
染。但若疫情进一步扩大，将可能对公司2004年的生产经营和营业业绩产生一定影
响，请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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2004-02-19
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司2月18日接中国华融资产管理公司(下称：华融公司)、
上海国际信托投资公司(下称：上国投)通知：上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控
股)将其持有的公司国家股17012096股、9575138股分别转让给华融公司、上国投，股
权过户登记手续已于2004年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕。
为此，公司的第一大股东由原来的轻工控股变更为上海市农业产业化发展(集团)有
限公司 |
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2004-01-15
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司日前收到富友证券经纪有限责任公司转发
的中国证券监督管理委员会有关文件，鉴于富友证券经纪有限责任公司违
反国家有关法律法规及有关规定，决定自2003年9月26日收市时起暂停富
友证券经纪有限责任公司的证券经纪业务。
公司投资富友证券经纪有限责任公司股份1915万股，占该公司总股本
的12.77%，实际投资额为3447万元人民币，截止目前为止，该股权尚未办
理工商登记手续。
提请广大投资者注意投资风险。
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2004-01-07
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[20034预亏](600844、900921) 大盈股份：2003年年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,风险提示,高管变动,借款,业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预亏公告
大盈现代农业股份有限公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等因
素的影响，主营业务处于半停产状态，预计2003年度将出现亏损，具体数据将在2003
年度报告中详细披露。
由于公司2002年度亏损，而连续两年亏损的公司将被*ST特别处理，请投资者注
意投资风险。
大盈现代农业股份有限公司于2004年1月5日召开四届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过《公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告》、
以评估价为依据收购上海泰琳实业有限公司股权解决泰琳公司占用公司资金问题的方
案以及原任公司董事长蒋东亮离任审计的议案。
二、通过公司向中国工商银行上海市普陀支行贷款2500万元人民币，期限从2003
年12月25日至2004年8月30日，本次贷款由上海华源制药股份有限公司担保的议案。
三、通过公司与上海华源制药股份有限公司签署的《互保协议书》，互保借款最
高额度为2500万元人民币，期限从2003年12月至2004年8月30日的议案。
四、通过公司向上海浦东发展银行普陀支行贷款1800万元人民币，期限从2004年1
月25日至2004年11月25日，本次贷款担保单位以银行确认为准的议案。
五、通过公司由于受到技术水平的限制和国内市场日益萎缩等因素的影响，主营
业务处于半停产状态，预计2003年度将出现亏损的预案，具体数据将在2003年度报告
中详细披露。
六、通过对原任公司董事长董云雄离任审计的议案。
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2004-02-10
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贷款逾期的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司向中国农业银行上海市闸北支行贷款人民币15000万
元、1000万元、500万元，到期日为2004年1月1日、2004年1月11日、2004年1月11日
三笔贷款逾期，公司未在2004年2月10日之前根据银行要求归还以上借款及未付利息，
银行将向人民法院提起诉讼，依法追究公司及担保方的法律责任。公司董事会提请广
大投资者注意投资风险。
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2004-07-31
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2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国际
会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照有关
规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
近期，公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(下称：大盈肉禽)收到上海
市第一中级人民法院送达的传票。中国农业银行上海市青浦支行诉大盈肉禽借款800
万元逾期未还，要求归还本金及支付逾期息、律师费和诉讼费。上海大盛食品有限
公司以自有房产对本次借款进行了抵押担保，将承担连带责任。
截止本公告日止，公司没有其他应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维
持原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果。
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2004-08-14
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截止本公告日止，大盈现代农业股份有限公司没有其他应披露而未披露的信
息，目前公司生产经营维持原状。
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1994-03-11
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1994.03.11是大盈股份(600844)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1680万股,发行后总股本:7501.18万股) |
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1997-08-19
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-07-11
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股，申购代码：700844 ，配售简称：英雄配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-07-11
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配股，每10股配2.6股，配股价:3元/股股权登记日：1997-07-10，，配股缴款日1997-07-11到1997-07-25 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-07-25
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配股，每10股配2.6股配股价:3元/股，股权登记日：1997-07-10，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-10-08
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1993.10.08是大盈股份(600844)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1680万股,发行后总股本:7501.18万股) |
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1993-11-30
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1993.11.30是大盈股份(600844)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:1680万股,发行后总股本:7501.18万股) |
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2003-12-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年12月9日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举廖德荣为公司董事长。
二、聘任翟世强为公司总经理，聘任沈雅芸为公司董事会秘书。
三、选举陈金才为公司监事长。
大盈现代农业股份有限公司于2003年12月9日召开2003年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-04-02
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简
称“轻工控股”)将其持有的公司国家股43248156股转让给上海市农业投资总
公司(以下简称“农投公司”)的股权过户登记手续，已于2003年3月31日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权转让后性质不变，仍
为国家股。
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2003-03-04
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布关于与梅林签署互保协议的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年2月27日召开四届二十七次董事会，会
议审议通过如下决议：同意与上海梅林正广和(集团)有限公司签署《互保协议
书》。协议约定，最高额度为伍仟万元人民币，期限为六个月，自2003年2月27
日起至2003年8月27日止。
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2003-02-19
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(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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英雄(集团)股份有限公司于2003年2月18日收到了上海市工商行政管理局颁
发的新的营业执照，现将有关内容公告如下：
1、公司全称已变更为“大盈现代农业股份有限公司”；
2、公司经营范围变更为肉禽、肉禽种苗养殖、加工；禽蛋制品、农副产品、
饲料加工；农业投资与农业科研技术开发；房地产开发经营。生产笔类、礼品
类、电脑绘图仪器类产品和厨房设备、办公用品、建筑装潢材料、钢琴乐器、体
育用品及钟表、打火机、制笔机械、小五金及彩印包装(不涉及书刊印刷)，销售
自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
经上海证券交易所审定，公司证券简称将于2003年2月24日起由“英雄股份”
和“英雄B股”变更为“大盈股份”和“大盈B股”，证券代码(600844、900921)
不变 |
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2003-03-01
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让,税率变动 |
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大盈现代农业股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简称
“轻工控股”)将其持有的公司国家股4568.4673万股转让给上海市农业产业化
发展(集团)有限公司(以下简称“产业化”)的股权过户登记手续已于2003年2月
27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
公司近日收到上海市国家税务局第八分局和上海市地方税务局第八分局联
合发出的《关于取消公司企业所得税优惠政策的通知》。根据该通知的规定，
公司企业所得税的适用税率从2002年1月1日起公司恢复按33%的税率上缴企业所
得税。
根据原先的税收优惠政策，公司享受15%的企业所得税税率，现根据通知的
规定，公司上一会计年度的税后净利润将受到影响，请广大股东及投资者注意
投资风险。
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2003-02-22
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(600844、900921)“英雄股份、英雄B股”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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英雄(集团)股份有限公司近日接到财政部有关批复的文件，本次股权转让
已获财政部批准，现将有关事宜公告如下：
公司第一大股东上海轻工控股(集团)股份有限公司(以下简称：“轻工控
股”)于2002年9月20日、2002年11月21日分别与上海市农业投资总公司(以下
简称“农投”)、华信投资(集团)有限公司(以下简称“华信”)签署了《股份
转让协议》和《股份托管协议》。轻工控股将持有的国家股中的4324.8156万
股转让给农投，每股转让价格为人民币4.6077元，股份转让价款共计约人民币
19927万元；将持有的国家股中的4562.3759万股转让给华信，每股转让价格约
为人民币4.6077元，股份转让价款共计人民币21022万元 |
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2003-02-26
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年2月25日召开四届二十六次董事会，会
议审议通过如下决议：公司与上海罗店资产经营投资有限公司(以下简称“罗店
投资公司”)、上海置业有限公司(以下简称“上海置业”)于2003年2月10日签
订了《上海金罗店开发有限公司(以下简称“金罗店”)合同》，金罗店拟投资
总额为人民币165000万元，注册资本为人民币54810万元。公司投资占金罗店注
册资本的27.37%，该公司合营期限为15年，相关手续正在办理过程中。
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