| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年4月23日接公司第二大股东上海轻工控股(集
团)公司(下称：上海轻工)的通知：按照上海市政府有关要求，上海轻工于2004年4月
22日与上海市普陀区人民政府签定了《轻工下放企业交接框架协议书》，上海轻工将
包括公司在内的六家企业整建制下放到上海市普陀区人民政府。上海轻工持有公司
45637784股国有法人股，占公司总股本的14.98%。以上股权的下放尚需得到国有资产
管理部门的批准并报证券监管部门审核无异议后方可履行。
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股：2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 171,909,998.16 116,939,475.74
净利润 -42,426,513.09 -122,268,129.29
总资产 1,296,939,701.26 1,661,207,030.50
股东权益(不含少数股东权益) 442,695,817.78 485,122,330.87
每股收益(摊薄) -0.139 -0.401
每股净资产 1.454 1.593
调整后的每股净资产 1.351 1.508
每股经营活动产生的现金流量净额 0.292 -0.226
净资产收益率(%,摊薄) -9.584 -25.204
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无法发表意见。 |
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大盈现代农业股份有限公司于2004年4月28日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年度第一季度报告。
四、同意俞有勤辞去公司副总经理职务。
五、通过修改公司章程及附件的议案。
董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
大盈股份、大盈B股：公布股票交易实行退市风险的警示公告
鉴于大盈现代农业股份有限公司2002年与2003年连续两个会计年度的审计结果显示净利润均为负值，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于2004年4月30日停牌一天，自其后的第一个交易日(2004年5月10日)起实行退市风险警示的特别处理，公司A股代码仍为“600844”，B股代码仍为“900921”，公司股票简称变更为“*ST大盈”和“*ST大盈B”，股票日涨跌幅限制为5%。
公司如果连续3年亏损将面临退市风险。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600844)“*ST大盈”
大盈现代农业股份有限公司于2004年12月16日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过报中国证监会的公司资产重组补充材料。
二、同意翟世强辞去公司总经理的职务。
三、通过继续向控股子公司银行贷款200万元续展提供担保的议案：公司的
控股子公司大盈肉禽联合有限公司向农行青浦支行大盈所的500万元贷款已于200
4年7月23日到期，经与银行协商，先归还300万元，余款200万元由现在起展期一
年。此贷款继续由公司提供担保。
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2004-05-10
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证券简称由“大盈股份 (大盈B股)”变为“*ST大盈 (*ST大盈B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制
，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司近日已正式收到中国证监会书面意见：公司重大资产重组方案经证监会
上市公司重组审核委员会审核未获通过，公司董事会应于十日内对是否修改或终
止重组方案作出决议并予公告。
公司将于2005年2月5日对上述事项发布公告。此外，公司不存在其它应披露
而未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和
http://www.sse.com.cn，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2005-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于2005年2月15日召开四届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过，经分析研究后，决
定终止此项重组方案。公司将继续与大股东和有关部门进行沟通，寻求解决目前公司
存在主要问题的办法。
二、通过续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审
计机构的议案。该议案需经股东大会审议批准。
三、同意公司与上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)签订《互保协议
书》：公司曾与华源制药签订过不超过2500万元的互保协议，现已过期，由华源制药
担保的公司2500万元工商银行贷款在还贷10%后，余款2250万元展期半年，华源制药
继续承担担保责任。经双方友好协商，继续签订对等互保协议 |
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2004-12-16
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总经理由“翟世强”变为“（暂无）” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-07
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办公地址由“上海市江宁路188号兴业大厦11楼(邮编：200041)”变为“上海中山南路1088号南浦大厦9楼(邮编：200011)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1993-12-28
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1993.12.28是大盈股份(600844)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-05-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司生产经营维持原状，公司于2004年5月25日致函上海市农业产业化(集团)有限公司，要求其提出还款方案，切实履行还款义务。
*ST大盈、*ST大盈B：公布2003年年度股东大会召开地点的公告
大盈现代农业股份有限公司董事会决定于2004年6月11日上午召开2003年年度股东大会，会议召开的地点为天山电影院(上海市天山路888号)。 |
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2004-06-25
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[20042预亏]((600844) *ST大 盈：2004年上半年度业绩预亏公告及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 2004年上半年度业绩预亏公告及关联交易公告
根据大盈现代农业股份有限公司财务部门提供的数据信息，预计公司2004年上
半年度仍将出现亏损，具体数据将在2004年中报中详细披露。敬请投资者注意投资
风险。
大盈现代农业股份有限公司于2004年6月24日以通讯方式召开四届八次董事会，
会议审议通过公司向上海英雄轻工业品进出口有限公司(下称：英雄进出口公司)和
上海海文房地产有限公司(下称：海文房产公司)出售办公用房的议案：同意将位于
上海市徐汇区斜土路2669号901、902、2303、2403、2404室共五套存量办公用房出
售给英雄进出口公司、海文房产公司，房产共计790.40平方米，单价均为每平方米
7500元，总金额为人民币5928000元，购买方承担交易过程中所发生的一切其它费用。
合同签署时间为2004年5月28日。
此项交易为关联交易 |
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2004-06-07
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关于变更公司办公地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公司将于2004年6月7日起迁往新的办公地点：
地址：上海中山南路1088号南浦大厦9楼
邮编：200011
总机：63185575
传真：63770535
特此公告 |
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2004-06-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600844、900921)“*ST大盈、*ST大盈B”
大盈现代农业股份有限公司于2004年6月11日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审
计机构。
四、通过公司不再办理名称更名的议案。
五、通过修改公司章程及附件的议案。
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2004-06-15
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
公司于2004年6月8日召集上海市农业产业化发展(集团)有限公司、上海轻工
控股(集团)公司、上海市农业投资总公司三大股东会议，商议召开股东大会等有
关事宜，截止本公告日止，公司生产经营维持原状，非标意见所涉事项目前尚未
有实质性的进展结果。
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2004-07-15
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公布2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维持
原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果。
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2004-06-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项，公司指定的信息披露报纸为《
上海证券报》和《香港商报》，请广大投资者注意投资风险。
大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪国
际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，按照
有关规定，现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止本公告日止，公司没有应披露而未披露的信息，目前公司生产经营维持
原状，非标意见所涉事项尚未有实质性的进展结果。
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-31 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-08-21
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2002年年度补充报告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司对2002年年度报告的有关内容，现予以补
充公告。详见8月21日的《上海证券报》和《香港商报》。
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2003-08-27
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
期末数 期初数
总资产 1,366,143,661.42 1,661,207,030.50
股东权益(不含少数股东权益) 481,949,010.78 485,122,330.87
每股净资产 1.582 1.993
调整后的每股净资产 1.438 1.899
本期数 上年同期数
主营业务收入 152,446,840.72 79,606,849.65
净利润 -3,173,320.09 2,953,911.36
扣除非经常性损益后的净利润 -7,301,144.19 2,341,055.06
净资产收益率(%)(摊薄) -0.658 0.487
每股收益(摊薄) -0.010 0.010
每股经营活动产生的现金流量净额 0.791 0.212 |
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年8月30日召开四届四十一次董事会，
会议审议通过将公司对中国农业银行上海分行闸北支行15000万元的贷款续展
至2003年12月31日的议案，上海泰琳实业有限公司同意继续以其所持有的天
山路541号、面积为32693平方米的、租赁给易初莲花天山店的商业用房作抵
押担保。
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2003-09-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年9月11日召开四届四十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会上海证券监管办公室巡检提出问题的整改报告。
二、通过公司与上海申兰(集团)有限公司(下称：申兰集团)的反担保合同：
鉴于申兰集团向中国建设银行上海第六支行贷款3000万元，由公司予以担保。现
公司与申兰集团均同意将此前申兰集团陆续支付予公司的3000万元作为公司为申
兰集团3000万元贷款提供担保的反担保保证金。
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2003-12-09
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大盈现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十五次会议于二OO三年十一月五日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体监事列席了会议,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长董云雄主持,经与会董事认真审议,作出了如下决议：
一、审议通过修改《公司章程》(2003年6月30日召开的2002年度股东大会上审议通过)第一百二十七条的议案。
将公司章程的第一百二十七条："董事会由八名董事构成,其中独立董事三名。"修改为"董事会由九名董事构成,其中独立董事三名。"本议案需要获得股东大会的批准,如获得批准,本项议案将构成对2003年6月30日召开的2002年度股东大会上审议通过的《修改〈公司章程〉的议案》的变更。
二、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
按照公司章程的规定,董事任期为三年,第三届董事任期应于2003年6月30日期限届满,但由于2001年12月28日董事会改选时工作失误,将届数错误调整为第四届,上海证管办2003年8月对公司巡检后发现此问题,责令公司改正,现按整改要求,对董事会进行换届改选。
经董事会提名将廖德荣、吴爱平、姚庆、翟世强、孙继武、诸玮、贝政明、龚介民、李柏龄作为第四届董事会候选人,其中贝政明、龚介民、李柏龄作为独立董事候选人,提交股东大会选举。(简历参见附件一,相关独立董事提名人及候选人声明参见附件二)
三、审议通过了决定的议案。
(一)会议时间：2003年12月9日上午九点三十分；
(二)会议地点：另行通知；
(三)会议内容：
1、审议通过修改《公司章程》第一百二十七条的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(该议案需逐项表决)
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(该议案需逐项表决)
(四)出席会议人员：
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表(B股最后交易日为2003年11月17日,股权登记日为2003年11月20日)；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东应在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年11月25日
(上午9：30-11：30,下午1：00-3：00)
3、登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
(六)其他事项：
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：冯君
电话：021-32174886?1113 、1115 32180181
传真：021-32180181 邮编：200041
大盈现代农业股份有限公司董事会
二OO三年十一月五日
附件一：董事会候选人简历
廖德荣先生,男,1956年出生,复旦高等教育自学考试本科毕业,2000年6月亚洲(澳门)国际公开大学MBA毕业。现任上海海文(集团)有限公司总经理、党委副书记,兼任上海英雄实业有限公司董事长。曾任上海协昌缝纫机厂团委书记、电镀分厂厂长、总经理,上海飞人协昌缝纫机有限公司总经理、党委副书记。
吴爱平女士,女,1956年出生,东亚学院高级工商管理课程结业,职称高级经济师。现任轻工控股(集团)公司劳动保障部经理,曾任轻工业局劳动工资处副处长,轻工控股(集团)公司人事处副经理。
姚庆先生,男,1956年出生,毕业于上海电视大学工业企业管理,学历大专,政治面貌中共党员,专业技术职称经济师。现任上海英雄实业公司总经理、上海海文(集团)有限公司副总经理。曾任永生金笔厂笔尖车间副主任、主任兼支部书记,深圳东洋火机永生有限公司副总经理,永生制笔股份有限公司董事、副总经理,英雄(集团)股份有限公司董事、副总经理,上海永生金笔有限公司董事长、总经理、党委副书记。
翟世强先生,男,1952年出生,文化程度研究生,专业技术职称会计师,现任大盈现代农业股份有限公司总经理,曾任上海市农业投资总公司总会计师。
孙继武女士,女,1956年出生,政治面貌中共党员,文化程度大专,专业技术职称经济师。现任上海市农业产业化发展(集团)有限公司董事长(法定代表人)。
诸玮先生,男,1953年出生,毕业于华东师范大学会计系,大专学历。现任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营一部高级副经理。曾任人行静安区办信贷员,工行徐汇支行信贷员、组长、信贷科副科长、科长。职称：高级经济师。
贝政明先生,男,1957年出生,毕业于华东政法学院。现任上海市联合律师事务所合伙人。1984年起在上海钟厂担任厂办秘书,其间积累了丰富的企业管理经验。1988年至今在上海市联合律师事务所从事专业律师工作,承办了几百件经济、外贸、商务、金融、保险案件,参加了几十起有关合资、合作、联营、公司设立等的项目谈判、合同起草工作。先后担任了几十家企业、事业单位法律顾问,是一位资深的法学专业人士。
李柏龄先生,男,1954年出生,1992年4月入党,1971年9月参加工作,大学本科学历,学士学位,1983年上海财经大学会计专业毕业,职称：教授、高级会计师,现任上海国有资产经营有限公司财务部总经理。曾任上海新华塑料五金厂会计,上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长,大华会计师事务所执业注册会计师、业务部经理,上海华大会计事务所所长、主任会计师。
龚介民先生,男,1937年出生,政治面貌中共党员,1959年毕业于华东政法学院,文化程度研究生,硕士生导师。1959年8月起,曾先后在中共中央华东局政研室、《内刊》编辑部、华东局机关干校、上海市人民政府农业委员会、上海城乡产权交易所、上海城乡资产评估所工作。历任上海市人民政府农业委员会法律顾问、政策研究室主任、上海城乡产权交易所总裁、副局级巡视员,上海市人大常委会立法咨询员。现任上海城乡资产评估公司名誉董事长。专业技术职称为：高级经济师、高级律师、中国注册资产评估师。并担任上海市仲裁委员会仲裁员。
附件二：独立董事提名人及候选人声明
上海轻工控股(集团)公司
独立董事提名人声明
提名人上海轻工控股(集团)公司现就提名贝政明、李柏龄先生为上海大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大盈股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任大盈股份第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人符合下面条件。
一、根据现行法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大盈股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
a 被提名人及其亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
b 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
c 被提名人及其亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
d 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
e 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大盈股份在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并负连带责任。
提名人：上海轻工控股(集团)公司
二OO三年十一月五日
上海市农业投资总公司
独立董事提名人声明
提名人上海市农业投资总公司现就提名龚介民先生为上海大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大盈股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任大盈股份第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人符合下面条件。
一、根据现行法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大盈股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
a 被提名人及其亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
b 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
c 被提名人及其亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
d 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；
e 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大盈股份在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,并负连带责任。
提名人：上海市农业投资总公司
二OO三年十一月五日
大盈现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人贝政明作为大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大盈股份之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情况；
七、本人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件；
十、本人没有兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,包括大盈股份在内。
本人完全明白独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分及做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章制度的要求,确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与该上市公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：贝政明
二OO三年十一月五日
大盈现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李柏龄作为大盈现代农业股份有限公司(以下简称"大盈股份")第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与大盈股份之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在大盈股份及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东；
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东；
四、本人及本人亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有上述五项所列情况；
七、本人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该上市公司章程规定的任职条件；
十、本人没有兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,包括大盈股份在内。
本人完全明白独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分及做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章制度的要求,确保有足够的时间和精力履行独立董事的职责,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与该上市公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李柏龄
二OO三年十一月五日
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2004-06-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大盈现代农业股份有限公司关于2003年年度股东大会召开地点的公告
公司2003年年度股东大会将于2004年6月11日上午9：30召开,会议通知公告已刊登在2004年4月30日的《上海证券报》和《香港商报》上。现将会议召开的地点告知如下：天山电影院(上海市天山路888号)。其他事项不变。
特此公告。
1、会议时间：2004年6月11日上午9：30。
2、会议地点：另行通知。
3、会议审议的议题：
1)《公司2003年年度报告》。
2)《公司2003年度董事会工作报告》。
3)《公司2003年度监事会工作报告》。
4)《公司2003年度财务决算报告》。
5)《公司2003年度利润分配方案》。
6)关于续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2003年度审计机构及其报酬的议案。
2003年度公司支付给上海上会会计师事务所的报酬为38万元人民币,支付给德豪国际会计师事务所的报酬为50万元人民币。
7)公司不再办理名称更名的议案。
8)修改公司章程及附件的议案。
第6、7、8项议案的具体内容,详见2004年3月16日刊登于《上海证券报》及《香港商报》的公告。
4、出席会议人员：
1)公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2)2004年5月24日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和5月28日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为5月24日)；
3)公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
5、会议登记办法：
1)登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2)登记时间：2004年6月3日
(上午9：30-11：30,下午1：00-4：00)
3)登记地点：上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
6、其他事项：
1)本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2)本次会议联系人：沈雅芸、蒋照新
电话：021-32180736,32174886＊1122
传真：021-32180181,32174886＊2
地址：中国上海江宁路188号11楼
邮编：200041
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
2004年4月28日
附：授权委托书
大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(或女士)代表我单位(个人)出席大盈现代农业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：
受托人(签字)：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-05-15
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2003年年报非标意见所涉事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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大盈现代农业股份有限公司聘请的审计机构上海上会会计师事务所和德豪
国际会计师事务所对公司2003年度会计报表出具了无法发表意见的审计报告，
现将审计报告所涉事项进展情况公告如下：
截止目前，公司生产经营维持原状，公司收到上海轻工控股(集团)公司的
来函称：“其下属企业对贵公司的关联欠款，其正积极与有关方面联系，一有
进展，会及时通知”。公司尚未收到公司其他主要股东及其关联方对相关问题
的答复。
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2004-06-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司B股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项，公司指定信息披露报纸为《上
海证券报》和《香港商报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-13
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(600844、900921) *ST大 盈：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票已连续三个交易日均达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特作如下公告：
鉴于公司2003年年度报告被会计师事务所出具了无法发表意见的审计结论，根据上
海证券交易所的有关规定，公司应于5月15日披露相关问题的解决情况，为此公司于4月
30日向三大股东发出了告知书，希望大股东对相关问题提出解决方案，但至今公司还未
收到相应答复。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2003-06-13
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月12日，《上海证券报》刊登了有关大盈现代农业股份有限公司最终
控制人的文章，现将有关问题予以澄清，详见6月13日《上海证券报》。
公司目前董事会仍在正常运转，生产经营情况正常，《上海证券报》和《香港
商报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的公告
为准。
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2003-06-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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大盈现代农业股份有限公司于近日召开四届三十三次及四届三十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向中国建设银行上海市分行四支行贷款的议案：向中国建设银
行上海市分行四支行申请人民币贷款陆佰万元整，期限为三个月，自2003年6月9
日起至2003年9月9日止。本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的信用
担保。
三、关于为上海华源制药股份有限公司贷款提供担保的议案：公司决定为上
海华源制药股份有限公司向广发银行外滩支行申请的流动资金贷款2500万元提供
连带责任的担保，担保期限自2002年5月9日至2004年5月8日止。
四、关于为上海申兰(集团)有限公司贷款提供担保的议案；并将该议案提交
2002年度股东大会追认。
公司决定将2002年度股东大会召开地点在天山电影院，地址在天山路888号
(娄山关路口)。上述有关议案需提交2002年度股东大会审议。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布重大关联交易的公告
上海申兰(集团)有限公司与中国建设银行上海第六支行于2003年3月13日签订
了《人民币资金借款合同》，合同约定中国建设银行上海第六支行向上海申兰(集
团)有限公司发放三仟万元资金贷款用于购买种猪，借款期限从2003年3月13日至
2004年3月10日。
大盈现代农业股份有限公司于2003年3月13日与中国建设银行上海第六支行签
订了《保证合同》，同意为上海申兰(集团)有限公司的上述贷款提供连带责任保证。
保证期间自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年
止。
本次担保构成关联交易。
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