公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
1997-08-16
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1996年年度分红,10派0.79(含税),税后10派0登记日 ,1997-08-25 |
登记日,分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股,10送1.19送股上市日 ,1997-08-26 |
送股上市日,分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度送股,10送1.19除权日 ,1997-08-26 |
除权除息日,分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度分红,10派0.79(含税),税后10派0.632红利发放日 ,1997-08-26 |
红利发放日,分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度分红,10派0.79(含税),税后10派0.632登记日 ,1997-08-25 |
登记日,分配方案 |
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1997-08-16
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1996年年度转增,10转增1.59转增上市日 ,1997-08-26 |
转增上市日,分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,092,221,781.48 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 429,703,424.70 442,695,817.78
每股净资产 1.411 1.454
调整后的每股净资产 1.105 1.351
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,111,260.78 188,139,611.92
每股收益 0.005 -0.043
净资产收益率(%) 0.375 -3.024
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2004-10-08
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司A、B股股票已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定,公司特作如下公告:
公司已于2004年9月28日分别发布了“重大资产置换暨关联交易公告”和“出售资产公告”,目前公司不存在其它应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和http://www.sse.com.cn,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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2004-09-28
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董监事会决议暨关联交易公告,停牌一小时 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月24日召开四届十二次董事会及四届五
次监事会,会议审议通过《公司进行重大资产置换的提案报告》和《资产置换协议
书》:公司与公司第二大股东上海轻工控股(集团)公司(目前持有公司14.98%股份
,下称:轻工控股)、上海英雄实业有限公司(下称:英雄实业)于同日签署《资产置
换协议书》,公司拟以合法拥有的部分非经营性资产及负债与轻工控股合法持有的
上海海文(集团)有限公司(下称:海文集团)90%的股权进行置换。轻工控股指定子公
司英雄实业承接公司置出的资产和负债。
本次资产置换中,拟置出的公司拥有的部分资产及负债的经评估净资产值为
32944.50万元;公司拟置入的轻工集团合法持有的海文集团90%的股权经评估的净
资产值为33094.77万元。置入资产与置出资产价格的差额150.27万元,作为轻工控
股对公司的应收款。协议各方同意由英雄实业替代轻工控股作为上述应收款的债权人
,形成英雄实业对公司的应收款。
上述交易构成关联交易,需提交股东大会审议通过,同时根据中国证监会的有关
规定,本次资产置换属于重大资产重组,须报中国证监会审核无异议后,公司才能发
出召开审议本次资产置换的股东大会通知。
大盈现代农业股份有限公司于2004年9月24日召开四届十三次董事会,会议审
议通过如下决议:
公司于同日与上海住宅科技投资股份有限公司(下称:受让方)签署了股权转让
协议书,将公司持有的上海金罗店开发有限公司(下称:金罗店公司)15000万份股
权(占金罗店公司股份总数的27.37%)转让给受让方,转让价为人民币13000万元,
同时受让方应补足公司的第四期出资额人民币3000万元。本次交易公司将获得1000
万元的股权转让收益 |
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2004-09-14
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年9月10日接中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司通知,公司第三大股东上海市农业投资总公司(现持有公司43248
156股的国有股股份,占总股本的14.20%,下称:上海农投)持有的公司2000万股
国家股因涉及与中国农业银行上海市长宁支行借款合同诉讼案,已被上海市第一
中级人民法院冻结,期限一年,自2004年9月9日起至2005年9月8日。
另外,公司于2004年9月13日又接到上海农投的告知书称:上海农投收到上
海市第一中级人民法院(下称:一中院)送达的有关《民事裁定书》,一中院因中
国工商银行上海市静安支行财产保全的申请要求,现查封冻结上海农投持有的公
司700万股国家股及相应的股息和红利。
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2004-04-30
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(600844、900921)大盈股份、大盈B股:2004年第一季度主要财务指标 ,停牌一天 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,125,845.97 1,296,939,701.26
股东权益(不含少数股东权益) 432,955,838.23 442,695,817.78
每股净资产 1.422 1.454
调整后的每股净资产 1.319 1.351
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,532,229.33 45,532,229.33
每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -2.250 -2.250 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2004年10月21日召开四届十四次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、根据公司第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限公司的推荐,同
意蒋茂荣为公司第四届董事会董事候选人。该议案将提交公司下一次股东大会审
议表决。
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2004-12-08
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控股子公司动迁取得补偿款 |
上交所公告,非常补贴 |
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大盈现代农业股份有限公司的控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(注册
资本5537万元,公司持有其90.3%的股份,下称:乙方)近日与上海青浦工业园区
社区管理委员会征地拆迁安置办公室(下称:甲方)签署了《动迁补偿协议书》,
甲方因开发建设的需要,需征用乙方饲料厂的土地,动迁补偿费为3600万元。本
次协议标的为乙方所属饲料厂土地42.52亩,建筑物6805.6平方米,以及所有生
产设备及其他设备。
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2005-01-05
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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大盈现代农业股份有限公司B股股票已连续三个交易日达到跌幅限制,根据
有关规定,公司特作如下公告:
公司重大资产置换的补充材料已于2004年12月28日送交中国证监会。公司20
04年度的业绩预告将会于2005年1月15日前披露,目前公司不存在其它应披露而
未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》
和http://www.sse.com.cn,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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2005-01-15
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[20044预盈](600844) *ST大盈:公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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公布银行减免利息及2004年度业绩预告公告
大盈现代农业股份有限公司近日获知,公司的6家主要债权银行就有关公司
还款免息方案达成了一致意见,在公司归还了11309.60万元的贷款本金后,上述
6家银行即减免公司2004年度的利息1387万元。
经对公司财务数据的初步测算,公司2004年度预计将实现盈利(2003年度亏
损4242.65万元),本次盈利预测数据未经注册会计师预审计。但公司仍存在其他
不确定的因素对公司财务报告有所影响,具体数额在会计师事务所审计后将在公
司的2004年年度报告中详细披露。
由于公司2002、2003年度已连续二年亏损,公司股票简称已被冠以*ST的退
市风险警示。如果公司2004年度能实现盈利,公司股票可能会被撤销退市风险警
示。
目前公司的生产经营仍维持原状,敬请广大投资者注意投资风险。
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1998-06-26
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公司名称由“上海英雄股份有限公司
”变为“英雄(集团)股份有限公司” |
公司名称变更,基本资料变动 |
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2005-02-05
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资产重组事项的临时公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600844、900921) *ST大 盈:
大盈现代农业股份有限公司原定召开董事会,对公司资产重组方案是进行修改还是
终止进行决议,并于2005年2月5日对外公告。现因公司董事会还需与重组另一方进行沟
通,故将公告日期延期至2005年2月17日。
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2005-01-28
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公布重要事项公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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(600844)“*ST大盈”
大盈现代农业股份有限公司接中国证监会通知,公司上报中国证监会的《重
大资产置换协议》未获通过。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和http://www.s
se.com.cn。
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2004-12-15
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公布部分资产被拍卖的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600844)“*ST大盈”
大盈现代农业股份有限公司近日接上海市第二中级人民法院的通知,在中国
工商银行上海市分行(下称:工行市分行)诉上海英雄联合销售公司(下称:英雄
联销公司)借款诉讼案中,公司所持有的申银万国证券股份有限公司(下称:申银
万国)的9716562股法人股已被依法拍卖。在该诉讼案中,上海市第二中级人民法
院于2002年6月17日下达了有关民事判决书,要求英雄联销公司归还贷款本金890
万元,支付逾期利息,同时要求公司承担连带责任。判决生效后英雄联销公司向
工行市分行归还了510万元本金,尚欠380万元本金及利息。公司作为担保方,公
司所持有的申银万国股权先期已被法院冻结。
本次股权的拍卖金额为5246943.48元,而公司此项股权的原投资额为120728
51元,预计可能对公司造成约683万元的损失。目前公司正积极与英雄联销公司
协商,要求对方归还因本次股权拍卖后而造成的公司实际承担的担保金额及损失
。
公司及控股子公司目前不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2003-04-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告 |
上交所公告,其它 |
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大盈现代农业股份有限公司由于2002年度报告无法在法定期限内完成,公
司2003年第一季度季度亦不能按时完成。公司将在2002年度报告披露后,立即
公告2003年第一季度季报。
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2003-04-29
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[20024预亏](600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示,业绩预测 |
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告
大盈现代农业股份有限公司由于尚处在资产重组过程中,2002年度已决诉
讼及部分担保事项需计提坏账准备,因此公司2002年度经营业绩出现亏损。具
体情况将在公司会计报表经会计师事务所审计后在2002年年报中予以披露。
同时,由于年报的准备工作尚未完成,公司2002年度报告将无法在法定期
限内完成,具体公告日期另行通知。依据相关规定,公司股票将从5月1日起停
牌直至公司披露2002年度报告。如公司在法定披露期限结束之日起两个月内仍
然无法披露报告,公司股票将被实行退市风险警示。
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2003-05-30
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,借款,日期变动,中介机构变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年5月29日召开四届三十一次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、通过了向交通银行闸北支行贷款的议案:拟向中国交通银行上海市闸北支
行进行短期流动资金贷款,贷款金额为人民币一千三百八十万元,借款日期为自
2003年5月起至2004年5月止,本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的担
保。
二、通过了解聘安永会计师事务所的议案;决定另行聘请德豪国际会计师事务
所对公司2002年度财务状况按照国际会计准则进行审计。
三、通过了修改公司章程第一百十九条的议案。
四、通过了关于提名陈培良为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会,审议公司2002年度
利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会,上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大盈现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于二OO三年五月二十九日在公司会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议决定经过认真审议,作出了如下决议:
一、审议通过了向交通银行闸北支行贷款的议案
公司为了生产经营的需要,拟向中国交通银行上海市闸北支行进行短期流动资金贷款,贷款金额为人民币一千三百八十万元,借款日期为自2003年5月起至2004年5月止,本次贷款由上海市农业投资总公司提供连带责任的担保。
二、审议通过了解聘安永会计师事务所的议案;
董事会经慎重考虑,经与安永会计师事务所友好协商,决定终止于2003年2月11日签订的《英雄(集团)股份有限公司二OO二年会计报表审计业务确定书》及《英雄(集团)股份有限公司二OO二年会计报表审计业务确定书补充协议》。安永会计师事务所对此已表示接纳。本着对广大股民负责的态度,决定另行聘请德豪国际会计师事务所对本公司2002年度财务状况按照国际会计准则进行审计,并提请2002年度股东大会审议。
三、审议通过了修改《公司章程》(2002年6月28日召开的2001年度股东大会上审议通过)第一百十九条的议案
将公司章程的第一百零九条:"公司董事会成员中应当有两名为独立董事,其中应当至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责情形的,公司应按中国证监会的要求补足独立董事人数。"修改为:"公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,其中应当至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责情形的,公司应按中国证监会的要求补足独立董事人数。"本议案需要经过股东大会的批准,如获得批准,本项议案将构成对2002年6月28日召开的2001年度股东大会上审议通过的《修改〈公司章程〉的议案》的变更。
四、审议通过了关于提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,在2003年6月30日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会经审议表决,同意提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并征得了陈培良先生本人的同意(陈培良的简历参见附件一,相关提名人及候选人声明另行公告)。
五、审议通过了决定召开2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间:2003年6月30日上午九点三十分;
(二)会议地点:天山电影院,地址在天山路888号(娄山关路口)。
(三)会议内容:
1、审议公司更名的议案;
2、审议修改后的公司章程;
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司更名及章程变更登记事宜的议案;
4、审议关于投资上海金罗店开发有限公司的议案;
5、审议关于解聘香港安永会计师事务所,聘用德豪国际会计师事务所的议案;
6、审议关于蒋东亮先生辞去公司董事并董事长职务的议案;
7、审议关于增补董云雄先生为公司董事的议案;
8、审议关于调整独立董事津贴的议案;
鉴于独立董事在公司重大决策、规范发展等方面起到的重要作用,公司同意将独立董事津贴标准由每人人民币3万元/年(含税)调整为3万元/年(不含税)。
9、审议关于提名陈培良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案;
10、审议公司2002年度董事会工作报告;
11、审议公司2002年度监事会工作报告;
12、审议公司2002年度财务决算;
13、审议公司2002年度利润分配方案;
以上议案的具体内容,详见2003年1月10日、2003年2月26日、2003年5月20日刊登于《上海证券报》及《香港商报》的公告。
(四)出席会议人员:
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员;
2、2003年6月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和6月20日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为6月17日);
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
(五)会议登记办法:
1、登记手续:凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东帐户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)办理登记手续。异地股东应在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间:2003年6月23日
(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)
3、登记地点:上海市江宁路188号兴业大厦一楼大厅(近北京西路)
(六)其他事项:
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人:王莉萍、张梵
电话:021-32174886?1113、111532180181
传真:021-32180181邮编:200041
大盈现代农业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十九日
附件一:
陈培良,男,1962年出生,中共党员,毕业于华东政法学院。曾任华东政法学院经济法系法学讲师,现任上海市锦天城律师事务所合伙人,具有涉外见证、工商登记代理、企业产权界定资格。陈培良律师的主要专业领域是房地产、合同、公司企业等,主要著作有《房地产法律实务》、《经济法基础》、《中国证券法学》、《中国经济合同法学》、《金融与法律实务》、《订合同必读》、《企业孵化与技术创新》等,是一位资深的法学专业人士。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席大盈股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使全部表决权。(如部分授权,请具体注明)
委托人签名:身份证号码:
委托人持股数:委托人股东帐号:
受托人签名:身份证号码:
委托日期:
会议回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有大盈现代农业股份有限公司股票股,拟参加公司2002年度股东大会。
股东帐户:持股数:
出席人姓名:
二○○三年月日
注:此委托书和会议回执复印、剪报或自行打印均有效。
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2003-05-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年5月15日召开四届二十九次董事会及四届
六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2002年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过同意蒋东亮辞去公司董事并董事长职务的议案。
四、通过增补董云雄为公司董事的议案。
以上事项均需提交公司股东大会审议。
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2003-05-21
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”2003年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 145220.21
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 49822.79
每股净资产(元) 1.636
调整后的每股净资产(元) 1.551
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 638.75
每股收益(元) 0.043
净资产收益率(%) 2.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.17
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2003-06-05
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布关于大股东股权质押的公告,停牌一小时 |
上交所公告,股份冻结 |
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大盈现代农业股份有限公司接第一大股东上海市农业产业化发展(集团)有限
公司(以下简称“产业化”)通知,因产业化为兴业银行上海分行给予华信投资(集
团)有限公司伍亿柒仟伍百万元授信提供质押担保,产业化将其持有的公司法人股
4568.4673万股(占公司总股本的15%)质押给兴业银行上海分行,该质押已于2003年
6月2日在中国证券登记公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2003年6
月2日至2005年6月6日止。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布公告
提名人大盈现代农业股份有限公司现就提名陈培良为公司第四届董事会独立
董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性
的关系,提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格;符合公司章程规定
的任职条件;具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布澄清公告
2003年6月4日,《中国证券报》、《上海证券报》等报刊刊登了《“农凯系”
异动》等文章,文中提到周正毅因经营中存在一些问题正在上海接受调查,旗下
拥有包括大盈现代农业股份有限公司在内的4家上市公司。公司在获悉此类报道后
立即对公司股东情况进行了调查并于2003年6月2日对包括上海市农业产业化发展
(集团)有限公司、华信投资(集团)有限公司、上海市农业投资总公司在内的大股
东进行了函证。截至2003年6月4日本公告递交时止,上海市农业产业化发展(集团)
有限公司、华信投资(集团)有限公司、上海市农业投资总公司对询证函未提交书
面或其他形式的回复。鉴此,公司就已知情况予以澄清。详见6月5日《上海证券
报》。
《上海证券报》和《香港商报》为公司选定的信息披露报刊,公司所有信息
均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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2003-05-20
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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(600844、900921)"大盈股份、大盈B股"2002年年度主要财务指标
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 166120.70 153575.46 8.17
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48512.23 60390.58 -19.67
主营业务收入(万元) 11693.95 26960.11 -56.63
净利润(万元) -12226.81 545.67 -2340.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -8518.07 -3673.93 131.85
每股收益(元) -0.400 0.018 -2322.22
每股净资产(元) 1.593 1.983 -19.67
调整后的每股净资产(元) 1.508 1.879 -19.94
净资产收益率(%) -25.20 0.90 -2900
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -17.56 -6.08 188.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.226 0.002 -11400
公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
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2003-07-01
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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大盈现代农业股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会,会议
审议通过如下决议:
一、公司2002年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过解聘香港安永会计师事务所,聘用德豪国际会计师事务所的议案。
三、通过公司更名的议案。
四、通过修改后的公司章程。
五、通过投资上海金罗店开发有限公司的议案。
六、通过蒋东亮辞去公司董事及董事长职务。
七、增补董云雄为公司董事。
八、提名陈培良为公司第四届董事会独立董事。
(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布董事会决议公告
大盈现代农业股份有限公司于2003年6月30日召开四届三十五次董事会,会议
审议通过选举董云雄为公司董事长。
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2003-06-21
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(600844、900921)“大盈股份、大盈B股”公布致歉公告 |
上交所公告,其它 |
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大盈现代农业股份有限公司四届三十三次董事会提及为上海申兰(集团)有限
公司3000万元银行贷款提供担保事宜进行备案。当时由于管理层误认为有决定权
限,与银行方面签订了担保协议,并未向董事会汇报。董事会也未对此事形成任
何决议。
董事会认为,该议案违反有关规定,属于违规行为。经过慎重考虑,公司决
定不将该议案提交2002年度股东大会审议。对此,公司向广大投资者表示诚挚的
歉意。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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