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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-27
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提示性公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司获悉，公司子公司通辽金煤化工有限公司(下称：通辽金煤)关于股东增资的工商变更已于近日完成，注册资本已由40896.73万元变更为65711.80万元。公司本次以募集资金对通辽金煤增资76458.19万元，累计出资85458.19万元，累计认缴通辽金煤注册资本33513.02万元，占通辽金煤51%的股权。
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2009-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司于2009年6月24日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司2008年第一次临时股东大会决议，以及通辽金煤化工有限公司(下称：通辽金煤)相关项目进展情况，现经通辽金煤全体股东协商，通辽金煤注册资本由40896.73万元增资至65711.80万元，除中国科学院福建物质结构研究所以1元的价格认缴注册资本1元外，公司和通辽金煤其他股东均以累计2.55元的价格认缴注册资本1元。公司本次以募集资金增资76458.19万元，累计出资85458.19万元，累计认缴通辽金煤注册资本33513.02万元，持有其51%的股权。
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2009-06-23
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子公司获得银行授信额度公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司获悉，公司子公司通辽金煤化工有限公司(下称：通辽金煤)近日获得人民币5亿元的银行授信额度(项目贷款)，其中：中国银行江苏分行4亿元，专项用于通辽金煤年产20万吨煤制乙二醇项目建设，利率下限按基准利率下浮5%执行；中国银行内蒙古分行1亿元，利率按同档期基准利率下浮5%执行；期限均为5年。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于2009年度公司日常关联交易的议案。
四、通过关于2009年度续聘审计单位的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
七、通过关于增补公司监事的议案。
八、通过关于调整公司注册资本的议案。
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2009-05-09
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增加股东大会临时议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票已经完成，公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司现提议公司2008年年度股东大会增加“关于将公司注册资本调整为389310309元的议案”及相应“再次修订公司章程的议案”，该两项议案将增补为定于2009年5月20日召开的2008年年度股东大会的第11、12项议案进行审议。
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2009-05-09
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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丹化化工科技股份有限公司于2009年4月24日向7名特定投资者非公开发行8474.57万股人民币普通股(A股)[其中，向中国电力财务有限公司(本次发行前持有公司1851671股无限售条件流通股，占公司总股本的0.61%，下称：中国电财)发行2500万股]，发行价格为12.98元/股，募集资金净额为1081151359.50元。公司于2009年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的股权登记手续。本次发行的股票限售期为12个月，预计可在2010年5月7日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件流通股
其中：国有法人持有股份 79,644,303 13,600,000 93,244,303
其他境内法人持有股份 19,346,966 71,145,700 90,492,666
有限售条件流通股合计 98,991,269 84,745,700 183,736,969
无限售条件流通股
其中：A股 108,676,537 -- 108,676,537
B股 96,896,803 -- 96,896,803
无限售条件流通股合计 205,573,340 -- 205,573,340
股份总数 304,564,609 84,745,700 389,310,309
本次发行后，中国电财持有公司26146400股股份(其中限售流通股2500万股)，占公司总股本的6.72%，成为公司第三大股东。
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2009-05-06
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以募集资金增资并置换先期增资款公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司于2009年5月4日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司根据2008年第一次临时股东大会决议，将用募集资金净额中的101000万元对通辽金煤化工有限公司(下称：通辽金煤)进行增资，剩余募集资金7115.14万元将用于置换先期对通辽金煤的增资款[截止2009年5月4日，公司以自筹资金人民币9000万元(已经审核)预先投入非公开发行股票募集资金项目]。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 公司2008 年年度报告及摘要。
（2） 公司2008 年度董事会工作报告。
（3） 公司2008 年度监事会工作报告。
（4） 公司2008 年度财务决算报告。
（5） 公司2008 年度利润分配预案。
（6） 关于2009 年度公司日常关联交易的议案。
（7） 关于2009 年度续聘审计单位的议案。
（8） 关于修订《公司章程》的议案。
（9） 关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（10） 关于增补公司监事的议案。
（11）关于调整公司注册资本的议案。
（12）关于再次修订公司章程的议案 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 984,026,325.12 935,271,194.27
所有者权益(或股东权益) 245,987,659.71 262,226,830.96
归属于上市公司股东的每股净资产 0.8077 0.8610
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -16,239,171.25 -16,239,171.25
基本每股收益 -0.053 -0.053
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.054 -0.054
全面摊薄净资产收益率(%) -6.60 -6.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.72 -6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1607
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 490,092,009.66 440,600,886.91
归属于上市公司股东的净利润 16,820,555.80 77,136,936.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,206,867.20 43,239,531.12
基本每股收益 0.0552 0.2533
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0335 0.142
全面摊薄净资产收益率(%) 6.41 37.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.89 21.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.314 0.328
2008年末 2007年末
总资产 935,271,194.27 996,625,130.02
所有者权益(或股东权益) 262,226,830.96 205,903,129.26
归属于上市公司股东的每股净资产 0.861 0.676
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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丹化化工科技股份有限公司于2009年4月28日召开五届二十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2009年度公司日常关联交易的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计单位的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于增补公司第五届监事会监事候选人的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、同意公司及控股子公司2009年度向银行申请总额不超过人民币4.9亿元的银行借款授信额度，其中公司本部的借款授信额度为上海银行白玉支行3000万元人民币、招商银行上海延西支行1000万元人民币。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-30
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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丹化化工科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：
公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司与公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司之间就购买蒸汽、电等形成交易，预计2009年度交易总额为9300万元，2008年度交易总额为9071.64万元；与关联方丹阳市丹化金煤化工有限公司之间就出售一氧化碳和氢气等形成交易，预计2009年度交易总额为1600万元。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 公司2008 年年度报告及摘要。
（2） 公司2008 年度董事会工作报告。
（3） 公司2008 年度监事会工作报告。
（4） 公司2008 年度财务决算报告。
（5） 公司2008 年度利润分配预案。
（6） 关于2009 年度公司日常关联交易的议案。
（7） 关于2009 年度续聘审计单位的议案。
（8） 关于修订《公司章程》的议案。
（9） 关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（10） 关于增补公司监事的议案 |
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2009-04-22
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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丹化化工科技股份有限公司本次有限售条件的流通股19055484股将于2009年4月27日起上市流通。
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2009-04-21
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公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司已于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行A股股票不超过10000万股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-25 |
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2009-03-19
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提示性公告 |
上交所公告 |
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2009年3月18日，中国科学院召开“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇成套工艺技术”成果鉴定会，经鉴定委员会鉴定，该成套技术处于国际领先水平，同意通过成果鉴定。
该乙二醇技术是丹化化工科技股份有限公司非公开发行募投项目采用的关键核心技术，相关方已通过无形资产出资入股的方式将上述知识产权全部注入募投项目公司-通辽金煤化工有限公司(下称：通辽金煤)，通辽金煤已于2009年3月9日完成该无形资产认缴出资的工商变更登记。
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2009-03-18
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司接控股股东江苏丹化集团有限责任公司(下称：丹化集团)通知，中国科学院将于2009年3月18日召开丹化集团与中国科学院福建物质结构研究所、上海金煤化工新技术有限公司三方联合研发的“万吨级 CO 气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇工艺技术”的成果鉴定会。因该技术是公司本次非公开发行募投项目采用的关键核心技术，经公司申请，公司A、B股股票将于当日停牌一天。公司将于次日披露鉴定结果。
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2009-02-25
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公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司非公开发行A股股票申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获有条件通过，公司现将本次募投项目-年产20万吨乙二醇建设项目的相关情况予以补充披露，具体内容详见2009年2月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-19
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，丹化化工科技股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以或不予核准的决定后，公司将另行。
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2009-01-23
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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丹化化工科技股份有限公司2008年度净利润预计比去年同期(净利润为7713.69万元)下降50%以上。具体情况公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：其中，调整后的发行数量不超过1亿股(含1亿股)，发行价格不低于12.07元/股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-25 |
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2008-12-29
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召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2008年12月31日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738844”(A股)、“938921”(B股)，投票简称均为“丹科投票”。
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2008-12-27
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公布第三季度报告调整公告 |
上交所公告 |
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根据上海证券交易所会计部专家组和中国证监会会计部专家组意见，并经丹化化工科技股份有限公司于2008年12月26日召开的五届二十二次董事会通过，对公司2008年第三季度财务报表相关科目数据进行调整，调整后的主要会计数据和财务指标如下：
单位：人民币元
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,999,624.23 41,843,628.55
基本每股收益 0.049 0.137
全面摊薄净资产收益率(%) 5.222 14.568
调整后的公司2008年第三季度报告全文详见2008年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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丹化化工科技股份有限公司于2008年12月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：其中，调整后本次非公开发行股票数量不超过1亿股(含1亿股)，发行价格不低于12.07元/股。
董事会决定于2008年12月31日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738844”(A股)、“938921”(B股)，投票简称均为“丹科投票”。
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2008-12-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一. 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
1、发行数量；
2、定价方式及发行价格。
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2008-11-07
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(600844) 丹化科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1717644.84
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 1133907.00
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 440851.26
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 427058.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 421123.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2889984.36
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 636123.00
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 556983.45
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 458199.01
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 453872.00
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 985,719,110.06 976,932,807.51
所有者权益(或股东权益) 287,238,442.07 205,903,129.26
归属于上市公司股东的每股净资产 0.943 0.676
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,244,715.93 86,088,720.25
基本每股收益 0.195 0.283
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.078
全面摊薄净资产收益率(%) 20.626 29.971
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.951 8.297
每股经营活动产生的现金流量净额 0.311
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2008-10-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案，该议案将提交股东大会审议。
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2008-10-11
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司接控股股东江苏丹化集团有限责任公司(本次增持前持有公司股份7964.43万股，占总股本的26.150%，下称：丹化集团)的通知，丹化集团于2008年10月10日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份16.83万股(占总股本的0.055%)，增持后持有公司股份7981.26万股(占总股本的26.205%)。
丹化集团拟在未来9个月内(自本次增持之日起)，以自身名义累计投入不低于人民币6000万元(不包括本次增持金额)，继续通过上证所系统增持公司股份，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
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