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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-09
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项审议)
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期和解禁安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 业绩承诺补偿安排
2.17 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议(二)及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案
10 关于本次交易标的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14 关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
15 关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
16 关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案
17 关于修改《公司章程》的议案
18 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
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2019-12-09
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九届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-09/600844_20191209_6.pdf
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2019-12-09
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关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-09
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-09
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关于对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-09
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-09
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关于办公地点迁址的公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月2日召开，根据表决结果：王斌、李国方、成国俊、丁伟东、蒋勇飞、花峻当选为公司九届董事会非独立董事；张新志、郑万青、谢树志当选为九届董事会独立董事；杨军、谈翔当选为九届监事会非职工监事。
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2019-12-03
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
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2019-12-03
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司九届一次董事会于2019年12月2日召开，会议审议通过选举王斌先生为公司董事长、聘任公司高级管理人员和证券事务代表、关于董事会各专门委员会人员组成的议案。
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2019-12-03
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-25
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-25
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-11-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌为董事
1.02 选举李国方为董事
1.03 选举成国俊为董事
1.04 选举丁伟东为董事
1.05 选举蒋勇飞为董事
1.06 选举花峻为董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
2.01 选举张新志为独立董事
2.02 选举郑万青为独立董事
2.03 选举谢树志为独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
3.01 选举杨军为监事
3.02 选举谈翔为监事
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2019-11-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2019年12月2日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-11-16
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八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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丹化化工科技股份有限公司八届三十一次董事会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌为董事
1.02 选举李国方为董事
1.03 选举成国俊为董事
1.04 选举丁伟东为董事
1.05 选举蒋勇飞为董事
1.06 选举花峻为董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
2.01 选举张新志为独立董事
2.02 选举郑万青为独立董事
2.03 选举谢树志为独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
3.01 选举杨军为监事
3.02 选举谈翔为监事 |
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2019-10-31
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2019年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2211
加权平均净资产收益率(%) -0.11
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2019-10-22
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-16
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(600844) 丹化科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 6998672.00
东吴证券股份有限公司苏州友新路证券营业部 6029996.00
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 5122691.23
中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 4653712.80
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2645946.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 7462621.50
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2791937.00
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 2460203.00
广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 1882312.90
信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 1879533.00
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2019-10-16
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关于取消2019年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
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2019-10-08
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八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/600844_20191008_27.pdf
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2019-10-08
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关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期和解禁安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 业绩承诺补偿安排
2.17 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审计报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
15 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案 |
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2019-10-08
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八届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-08/600844_20191008_22.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于控股子公司停车检修公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600844_20190917_1.pdf
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2019-09-12
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关于注册地址及法定代表人工商变更完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600844)“丹化科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600844_20190912_1.pdf
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