同济科技(600846) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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同济科技（600846）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-06	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年6月4日召开，会议审议通过《关于同济科技园收购同文置业10%股权的议案》、《上海同济科技实业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-25	第二十次（2012年度）股东大会决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第二十次（2012年度）股东大会于2013年5月24日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-16	关于2012年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-11	关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的公告	上交所公告，其它
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-22	关于拟发行短期融资券的公告	上交所公告
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-22	关于召开第二十次（2012年度）股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午9:00召开公司第二十次（2012年度）股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》等事项。　　网络投票代码：738846，投票简称：同济投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-22	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.47 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-22	第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年4月19日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于召开公司第二十次（2012年度）股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	关于召开第二十次（2012年度）股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午9:00召开公司第二十次（2012年度）股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》等事项。　　网络投票代码：738846，投票简称：同济投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-20	召开2012年度股东大会，2013-05-24	召开股东大会，年度股东大会
（一）《2012年度董事会工作报告》；（二）《2012年度监事会工作报告》；（三）《2012年度独立董事述职报告》；（四）《2012年度财务决算报告》；（五）《2013年度财务预算报告》；（六）《2012年度利润分配预案》；（七）《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》；（八）《关于向银行申请借款额度的议案》；（九）《关于发行短期融资券的议案》；（十）《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》；（十一）《关于申请担保额度的议案》；（十二）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2013-04-20	关于拟发行短期融资券的公告	上交所公告，短期融资券
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-20	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.47 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-20	第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年4月19日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于召开公司第二十次（2012年度）股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告及其摘要》、公司《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于2013年度日常性关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	关于申请担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-30	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.19 加权平均净资产收益率(%) 8.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-20	拟披露季报

2013-03-08	关于控股子公司重大工程中标的公告	上交所公告，重大合同
上海同济科技实业股份有限公司的控股子公司上海同济建设有限公司近日收到上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司发来的《中标通知书》，中标位于宜山路合川路的科技绿洲三期工业厂房及辅助用房建安工程项目，合同金额叁亿玖仟伍佰玖拾玖万陆仟柒佰叁拾捌元。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-30	拟披露年报

2012-12-11	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-11	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-17	关于选举产生第七届监事会职工监事的公告	上交所公告
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月16日召开，会议审议通过了《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》、《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2012年11月16日(星期五)上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》、《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年日常性关联交易补充确认的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	关于科技园公司为常熟项目提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	监事会六届十六次会议决议公告	上交所公告
(600846)“同济科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	董事会六届十二次会议决议公告	上交所公告
上海同济科技实业股份有限公司董事会六届十二次会议于2012年10月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于科技园公司为常熟项目提供担保的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 4.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。