| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1995-09-01
|
配股，每10股配3股配股价:4.2元/股，股权登记日：1995-09-08，配股缴款截止日 ，1995-09-22 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1995-09-01
|
配股，每10股配3股，配股价:4.2元/股股权登记日：1995-09-08，，配股缴款日1995-09-11到1995-09-22 ，1995-09-11 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600846)“同济科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,369,272,539.86 2,000,514,188.93
股东权益（不含少数股东权益） 457,040,558.61 453,686,146.91
每股净资产 1.6435 1.6314
调整后的每股净资产 1.5065 1.5211
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -46,684,121.18 -28,758,607.27
每股收益 -0.0031 0.0095
净资产收益率（%） -0.19 0.58
|
|
|
2004-10-12
|
公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司四届一次董事会同意公司控股子公司上海同
济房地产有限公司(下称：同济房产)拟受让杨浦区四平路1240号地块用于房产开
发事宜，经上海市外国投资工作委员会有关批复，同意上海建工(集团)总公司将
其在上海恒济置业发展有限公司中所持有的25%的股权及其相应的权利和义务全
部转让给同济房产，双方同意本次股权转让的价款为1407.039万元人民币。近期
刚办完所有过户手续。
|
|
|
2004-10-16
|
股东股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海晟地集团有限公司持有上海同济科技实业股份有限公司非国有法人股
37000000股，该公司将上述股权质押给公司第一大股东-同济大学。质押期限为
2004年10月13日至2005年5月31日，上述质押已于2004年10月13日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续 |
|
|
2004-10-14
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司将拥有的控股子公司上海同济杨浦科技创业
园有限公司(原名为“上海同济杨浦科技创业发展有限公司”，下称：同济科创)
15%的股权按该公司2004年7月底的净资产值转让给上海同济科技园有限公司，转
让金额为643.9460万元人民币。本次转让完成后，公司仍持有同济科创65%的股
权。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2004-04-30
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司于2004年4月27日召开四届七次董事会及四届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年一季度报告。
|
|
|
2004-11-12
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600846)“同济科技”
经上海市外国投资工作委员会审核批准，上海同济科技实业股份有限公司控
股子公司上海同济房地产有限公司拥有25%股权的上海恒济置业发展有限公司注
册资本由680万美元增至2000万美元，投资总额由1700万美元增加至5660万美元
。
增加的注册资本由双方股东同比例增资，上海同济房地产有限公司需出资33
0万美元。本次增资上海同济房地产有限公司以人民币出资。目前正在办理工商
变更手续。
|
|
|
2004-12-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2004年12月29日召开四届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司的增资方案，各方股
东同比例增资，使其注册资金从3000万元增至5000万元。其中公司出资1300万元
，仍持有其65%的股份。
二、同意控股子公司山东同济万鑫集团有限公司(公司持股比例为77.80%)以
538万元的价格将其所属的山东万鑫建筑总公司整体转让给山东省桓台县国有资
产管理局。山东同济万鑫集团有限公司与山东省桓台县国有资产管理局已于2004
年12月25日签署《整体转让山东万鑫建筑总公司协议书》。合同的生效时间为20
04年12月30日。
|
|
|
2005-03-31
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
办公地址由上海市赤峰路83号 （200092）变为上海市中山北二路1121号(同济科技大厦)17楼 （200092） |
公司概况变动-办公地址 |
|
|
|
|
2004-12-23
|
公布关于受让地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公
司12月16日从上海市杨浦区房地产管理局取得《土地中标通知书》，以9231万元
的价格获得原上海十二服装厂地块的开发权。该地块总面积为9127平方米(13.69
亩)，可建面积为35000平方米。该项目位于杨浦区国康路，系杨浦知识创新区和
同济大学国家大学科技园的组成部分，该公司拟将其建成以积聚建筑设计相关产
业为核心的“中国设计中心”。
|
|
|
2002-04-04
|
总经理由“钱刚”变为“黎华清” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
办公地址由“上海市赤峰路83号（邮编：200092）”变为“上海市中山北二路1121号(同济科技大厦)17楼（邮编：200092）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1995-09-10
|
1995.09.10是同济科技(600846)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
|
| 登记日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2003-05-17
|
600846)“同济科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司根据有关部门的要求，现对年报中会计数据
和业务数据摘要予以调整。详见5月17日《上海证券报》。
|
|
|
2003-04-30
|
(600846)“同济科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 183066.12
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 40831.02
每股净资产(元) 1.4683
调整后的每股净资产(元) 1.3069
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -7629.42
每股收益(元) -0.0551
净资产收益率(%) -3.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.92
|
|
|
2003-05-24
|
(600846)“同济科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司于2003年5月22日召开三届二十四次董事会及
三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会候选人名单的提案。
二、关于续聘上海立信会计师事务所有限公司为审计事务所的议案。
董事会决定于2003年6月25日上午召开公司第十次股东大会(2002年会)，审议
公司2002年度利润分配预案等及以上事项。
|
|
|
2003-06-25
|
召开公司2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司第三届董事会二十四次会议于2003年5月22日下午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,王立国董事因公未能亲自出席本次会议,委托林学言董事行使表决权。
一、会议审议通过了以下议案：
1、《董事会工作报告》
2、《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的预案》
3、《关于公司第四届董事会候选人名单的提案》
4、《关于继续聘用上海立信会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
二、决定召开公司第十次股东大会
1、时间：2003年6月25日上午9?00；
2、地点：上海市彰武路69号同舟康乐总会三楼会议厅；
3、议程：
(1)审议《董事会工作报告》(见www.sse.com.cn)
(2)审议《监事会工作报告》(见www.sse.com.cn)
(3)审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的预案》(见附件二)
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》(见2003年3月15日《上海证券报》公告)
(5)审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
(6)审议《关于公司第四届董事会候选人名单的提案》(见附件三)。
(7)审议《关于公司第四届监事会候选人名单的提案》(见附件四)。
4、出席对象：
(1) 凡2003年5月29日交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2) 符合条件的股东委托代理人；
(3) 公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1) 凡符合上述条件的股东、请持股东帐户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书),于2003年6月5日(上午8?30～11?30,下午1?00～4?00)前来公司办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；
(2) 会期半天,按照有关规定,不发礼品,出席者住宿、交通费自理；
(3) 登记地址：上海赤峰路83号大厅
邮政编码：200092
电 话：(021)65985860
传 真：(021)65984903
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2003年5月22日
|
|
|
2003-05-28
|
(600846)“同济科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司董事会于2002年10月31日在《上海证券报》
就“关于受让上海市工业综合开发区生活区内土地的决议”事项发表公告，并相
继在公司《2002年年度报告》和《2003年一季度报告》中就该事项的进展情况作
了说明。
土地受让方，即由公司控股的“上海同济奉浦房地产开发有限公司”拟受让
的土地总面积为291708.0平方米，2003年5月26日，该公司已取得上述受让土地中
部分地块的“上海市房地产权证”，该地块的地号为奉贤区江海镇14街坊30/1丘，
面积为236242.0平方米，另一部分面积为55466平方米的地块的产权证仍在办理之
中。
|
|
|
2003-06-26
|
(600846)“同济科技”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司于2003年6月25日召开第十次股东大会(2002
年会)，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所。
三、选举第四届董、监事会成员。
(600846)“同济科技”公布董监事会决议公告
上海同济科技实业股份有限公司于近日召开三届二十五次、四届一次董事
会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的报告：同意将公
司持有“上海同济奉浦房地产开发有限公司”90%的股权，以不低于经评估确认
的净资产价格转让给“上海农口房地产(集团)有限公司”及其指定的其他企业。
二、选举钱刚为董事长。
三、聘任黎华清为公司总经理，林学言为公司董事会秘书。
四、委任邢雁雁为公司证券事务代表。
五、同意“上海同济房地产有限公司”拟受让杨浦区四平路1240号地块用于
房产开发。
六、选举朱绍中为监事长。
|
|
|
2004-03-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
上海同济科技实业股份有限公司于近日召开四届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过继续为山东同济万鑫集团有限公司借款提供担保的决议：同意以
2003年为山东同济万鑫集团有限公司提供担保7597万元为基数，每年按下降幅
度为30%的额度继续为该公司提供经济担保，直至该公司负债率下降至70%以下。
在2004年以内，为该公司提供担保额度为5320万元。担保方式为保证担保方式。
担保期限为2004年3月至2005年3月。截止2003年12月31日，公司对外担保金额
为1600万元，对控股子公司的担保金额为19997万元。
二、聘任苏耀华为公司副总经理 |
|
|
2004-04-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-24
|
变更公司办公地址及电子邮箱公告 |
上交所公告，基本资料变动,诉讼仲裁 |
|
|
自2004年4月21日，上海同济科技实业股份有限公司办公住所正式迁址，办公新
址为上海市中山北二路1121号(同济科技大厦)17楼，邮政编码为200092，联系电话
为021-65985860，传真电话为021-65984903，电子邮箱为tjkjsy@vip.sina.com。
1998年6月10日，上海同济科技实业股份有限公司与上海歌莲娜医学美容有限公
司签订了代理进口美容设备协议，并经其介绍拟由香港航天科技结算有限公司(下称：
香港航天)供货。据此，协议签定后，公司依约履行了已方义务。后香港航天以发错
货为由，收回发出的货，在该批货退还后，一直没有重新发货，在这种情况下公司
向香港高等法院提起诉讼，请求追究香港航天返还公司已支付的货款共计$401620元。
2002年9月27日香港高等法院判决公司胜诉。香港航天不服香港高等法院判决向香港
上诉法院提起上诉，上诉法院改判公司败诉。公司不服香港上诉法院判决向香港终审
法院提出诉请，请求撤销上诉法院判决，维持一审香港高等法院判决。2004年4月2
日香港终审法院维持了香港上诉法院的判决。
本次公告前公司无尚未披露的小额诉讼仲裁事项，亦无应披露而未披露的其他
诉讼、仲裁事项 |
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,515,970,272.05 2,000,514,188.93
股东权益 443,598,324.49 453,686,146.91
每股净资产 1.5952 1.6314
调整后的每股净资产 1.5259 1.5129
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -74,079,417.24 -74,079,417.24
每股收益 -0.0381 -0.0381
净资产收益率 -2.39% -2.39%
|
|
|
2004-04-30
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,452,760,112.01 1,343,975,310.63
净利润 25,028,897.05 20,480,876.81
总资产 2,000,514,188.93 1,626,424,944.19
股东权益 453,686,146.91 451,432,277.40
每股收益 0.0900 0.0736
每股净资产 1.6314 1.6233
调整后的每股净资产 1.5211 1.5237
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0602 0.2775
净资产收益率 5.52% 4.54%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
1995-09-11
|
1995.09.11是同济科技(600846)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
|
| 除权日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1995-09-11
|
1995.09.11是同济科技(600846)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1995-09-22
|
1995.09.22是同济科技(600846)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1998-06-16
|
1997年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.62，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
