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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-19
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关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600846_20191019_4.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》、公司《关于会计政策变更的议案》。
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.75
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2019-08-03
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第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-07-31
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同济科技实业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/8/6
除息日：2019/8/7
现金红利发放日：2019/8/7
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2019-07-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-31
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-23
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2019年上半年新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月12日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
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2019-06-13
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案等事项。
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2019-06-07
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关于注册成立项目公司投资苏州姑苏区地块项目的公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 2019年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2019年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2018年度独立董事述职报告
13 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
14 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案
16.01 选举高国武先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举张晔先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
16.06 选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
16.07 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
17.02 选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-17
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
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2019-05-17
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第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600846)“同济科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2019年6月12日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 2019年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2019年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2018年度独立董事述职报告
13 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
14 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案
16.01 选举高国武先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举张晔先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
16.06 选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
16.07 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
17.02 选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事 |
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2019-05-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 2019年度投资计划
8 关于向银行申请借款额度的议案
9 关于申请担保额度的议案
10 关于2019年度日常性关联交易预计的议案
11 关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12 公司2018年度独立董事述职报告
13 关于延长公司配股相关决议有效期的议案
14 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案
16.01 选举高国武先生为公司第九届董事会董事
16.02 选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
16.03 选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
16.04 选举张晔先生为公司第九届董事会董事
16.05 选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
16.06 选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
16.07 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
17.02 选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度新签合同情况公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600846_20190430_1.pdf
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2019-04-25
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关于子公司中标土地的公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600846_20190425_1.pdf
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2019-04-13
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关于申请担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600846_20190413_14.pdf
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2019-04-13
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600846)“同济科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600846_20190413_17.pdf
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