| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布召开2006年股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2006年3月1日下午2:00召开2006年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月27日至3月1日期间交易日的每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：参加公司股权分置改革的非流通股股东同意，以2006年1月20日公司总股本278089731股为基数，向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股取得2.5股股票的比例执行对价安排；非流通股股东以其持有的公司股票作为对价执行形式，共支付股票33584162股。
非流通股股东作出的承诺事项：
(1)参加本次股权分置改革并持有公司5%以下股份的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(2)参加本次股权分置改革并持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
(3)参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。
(4)公司控股股东同济大学承诺：若在股权分置改革实施前，其他非流通股股东所持非流通股股份产生权属争议、质押、冻结情形，导致其不能按时、足额执行对价安排，同济大学将以其所持有的股份先行代为执行对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为公司截止2006年2月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月23日上午9:00至3月1日中午12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-01 |
召开股东大会 |
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| 《上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600846)“同济科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,259,118,890.10 1,813,337,840.63
股东权益(不含少数股东权益) 482,252,021.36 482,928,682.30
每股净资产 1.7342 1.7366
调整后的每股净资产 1.6527 1.6907
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 132,613,165.93 -65,854,567.17
每股收益 0.0162 0.0576
净资产收益率(%) 0.93 3.32 |
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2005-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年9月29日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于巡检问题的说明及整改措施，并听取了经营班子有关情况的说明。主要内容详见2005年10月10日《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600846)“同济科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,117,360,424.96 1,813,337,840.63
股东权益(不含少数股东权益) 477,757,223.23 482,928,682.30
每股净资产 1.7180 1.7366
调整后的每股净资产 1.6745 1.6907
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 535,461,409.82 961,315,560.53
净利润 11,513,924.79 3,513,189.74(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -919,666.74 -412,912.37(调整后)
每股收益 0.0414 0.0126(调整后)
净资产收益率(%) 2.410 0.767(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -198,467,733.10 17,925,513.91(调整后) |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本278089731.00股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年8月18日
除息日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月26日 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年6月28日召开第十二次(2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意刘杰不再担任公司董事，选举刘建平为公司董事 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配3，配股价4.2元除权日 ，1995-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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1995年年度配股，10配3，配股价4.2元登记日 ，1995-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-18
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公布董事会临时会议决议及增加股东大会议案的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于近日以通讯表决的方式召开董事会临时会议，会议审议了上海晟地集团有限公司《关于推荐刘建平出任公司董事的函》及同济大学《关于刘杰不再担任公司董事的函》，同意推荐刘建平为公司董事，刘杰不再担任公司董事。并将其提请于2005年6月28日召开的公司第十二次(2004年度)股东大会审议，即在该次股东大会上增加一项调整董事的议案 |
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2005-06-11
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股东股权质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海晟地集团有限公司持有上海同济科技实业股份有限公司非国有法人股37000000股，该公司将上述股权质押给公司第一大股东-同济大学。质押期限为2005年5月31日至2005年12月31日，上述质押已于2005年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2005-04-27
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[20052预增](600846) 同济科技：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600846)“同济科技”公布2005年半年度业绩预增公告
经上海同济科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润与上年同期相比有较大的增幅，增幅超过50%(上年同期净利润为3513189.74元) |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600846)“同济科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,945,740,409.72 1,813,337,840.63
股东权益(不含少数股东权益) 469,136,715.72 482,928,682.30
每股净资产 1.6870 1.7366
调整后的每股净资产 1.6399 1.6907
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -178,154,054.00 -178,154,054.00
每股收益 -0.0496 -0.0496
净资产收益率(%) -2.94 -2.94 |
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2005-04-27
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年4月25日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开第十二次(2004年度)股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-27
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召开第十二次(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 公司决定召开公司第十二次(2004年度)股东大会：
1、会议时间：2005年6月28日(周二) 上午9：00
2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心第八会议室
3、会议议程：
(1)审议《2004年董事会工作报告》(见http：//www.sse.com.cn)
(2)审议《2004年监事会工作报告》(见http：//www.sse.com.cn)
(3)审议《2004年度财务决算报告》(见http：//www.sse.com.cn)
(4)审议《2004年度利润分配方案(预案)》(见2005年3月31日《上海证券报》C22版及http：//www.sse.com.cn)
(5)审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》(见附件二及http：//www.sse.com.cn)
(6)审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》(见2005年3月31日《上海证券报》C22版及http：//www.sse.com.cn)
(7)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(见附件三及http：//www.sse.com.cn)
(8)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》(见附件四及http：//www.sse.com.cn)
(9)《关于推荐刘建平同志出任公司董事的函》
(10)《关于刘杰同志不再担任公司董事的函》
4、出席对象：
⑴凡2005年5月31日(周二)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵符合条件的股东委托代理人；
⑶本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
⑴凡符合上述条件的股东,请持股东账户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书),于2005年6月3日(周五)(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)前来公司办理登记手续,外地股东通过邮寄或传真办理；
⑵会期半天,按照有关规定,本次会议不发礼品,出席者住宿、交通费自理；
⑶登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦16楼
邮政编码：200092
电 话：(021)65985860
传 真：(021)65984903
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二OO五年四月二十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第十二次(2004年度)股东大会,并行使表决权。
委托人持股数： 股东帐号：
委托人(签名)：
受托人(签名)：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济房地产有限公司(下称：同济房产)与中融国际信托投资有限公司于2005年3月8日签署了《上海市产权交易合同》，同济房产收购中融国际信托投资有限公司持有的上海同诠置业有限公司(下称：同诠置业)54.29%的股权，交易价格为3800万元。本次收购完成后，同济房产共持有同诠置业65%的股权。
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600846)"同济科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,813,337,840.63 2,000,514,188.93
股东权益 482,928,682.30 453,686,146.91
每股净资产 1.7366 1.6314
调整后的每股净资产 1.6907 1.5211
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,866,855,023.88 1,452,760,112.01
净利润 22,119,906.43 25,028,897.05
每股收益(全面摊薄) 0.0795 0.0900
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.58 5.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1652 0.0602
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年3月28日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末的总股本278089731.00股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过对上海同济三星燃气设备公司(注册资本300万元，公司占40%股权)进行关闭清算的议案。
上述有关事项需提请股东大会审议 |
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2005-03-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年3月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与控股股东同济大学联合举办同济大学科技学院的议案。
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2005-03-17
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公布召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2005年3月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案。
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2005-02-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600846)“同济科技”
上海同济科技实业股份有限公司于2005年2月17日召开四届十四次董事会，
会议审议通过公司与控股股东同济大学联合举办同济大学科技学院(下称：独立
学院)的议案：公司拟以现金投资5100万元与同济大学联合举办独立学院，独立
学院注册资本为6000万元，其中公司出资占85%的股权。该交易协议尚未签署。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年3月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-02-18
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案》 |
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