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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-15
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公布公告
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上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股90%的上海同济房地产有限公司于2007年12月13日通过市场公开竞拍，取得了位于泰州市海陵区梅兰东路南侧“泰州国用[2007]第7-2号”地块国有土地使用权[该地块为商业、住宅用地，总面积103303平方米(154.95亩)，规划容积率1.502，可建地上建筑面积155161平方米]，地块成交单价为153万元/亩，总价为23700万元。
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2007-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年10月29日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于受让枣庄市同安水务有限公司90%股权的议案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,159,433,239.09 1,419,765,310.82
股东权益(不含少数股东权益) 520,721,272.08 503,265,881.79
每股净资产 1.8725 1.8097
报告期 年初至报告期期末
净利润 12,393,397.82 26,642,472.91
基本每股收益 0.0446 0.0958
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0978
净资产收益率(%) 2.3800 5.1165
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.0987 5.2225
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年10月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意增补丁士昭为公司第五届董事会董事。
二、聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-10-20
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[20073预增](600846) 同济科技：公布2007年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月份业绩预增公告
经上海同济科技实业股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月净利润较上年同期将出现大幅增长，完成净利润约2600万元(上年同期净利润为-717万元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年10月11日至12日以通讯表决方式召开五届五次董事会临时会议，会议决定于2007年10月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于聘请审计机构等议案。
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2007-10-13
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“上海众华沪银会计师事务所有限公司” ，2007-10-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于增补董事的议案》。公司五届董事会第十一次会议已接受刘建平先生的辞职申请，根据同济大学提名，提议增补丁士昭先生为公司董事候选人。
二、审议《关于聘请审计机构的议案》。拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2007 年度审计机构 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年9月24日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过关于对同济大学机电厂(下称：机电厂)改制的议案：同意以2007年3月31日为基准日对机电厂进行资产评估；以评估的净资产为依据，转让机电厂82%的股权，将机电厂改制为有限责任公司。
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2007-09-26
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公布控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年9月25日，上海同济科技实业股份有限公司收到控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：资产公司)关于减持股份的告知函：继2007年9月17日减持公司股份后，资产公司再次通过上海证券交易所交易系统出售公司无限售条件流通股4090288股(占公司总股本的1.47%)。截至2007年9月24日，资产公司累计出售公司无限售条件流通股7468278股(占公司总股本的2.69%)，尚持有公司股份70120568股(占公司总股本的25.22%)，其中有限售条件流通股63684359股, 无限售条件流通股6436209股。
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2007-09-19
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公布控股股东名称变更及出售股份情况公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2007年9月18日，上海同济科技实业股份有限公司收到有关通知，内容如下：
公司第一大股东上海同济企业管理中心更名为上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)，已于2007年8月27日取得工商核准的营业执照。
截至2007年9月17日，同济资产通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售条件流通股3377990股(占公司总股本的1.21%)；因操作失误买入公司股份20000股，尚持有公司股份74230856股(占公司总股本的26.69%)，其中有限售条件流通股63684359股, 无限售条件流通股10546497股。同济资产承诺：误买入的股份收益归公司。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,073,432,456.39 1,419,765,310.82
股东权益 522,232,370.05 503,265,881.79
每股净资产 1.8779 1.8097
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 316,656,235.93 514,685,474.15
调整后
净利润 14,249,075.09 -15,498,873.43
基本每股收益 0.0512 -0.0557
净资产收益率(%) 2.73 -3.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49 -0.06
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2007-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年8月28日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中同意聘任肖小凌为公司董事会秘书。
二、通过提名增补丁士昭为公司董事的议案，并提请股东大会选举产生。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-15
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控股子公司受让国有土地使用权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济科技园有限公司控股70%的上海同文置业有限公司(下称：同文置业)于2007年8月10日与上海市杨浦区房屋土地管理局签订了《国有土地使用权出让合同》，取得18292.6平方米(约27.4亩)土地开发使用权。该地块总价款为人民币15710万元，土地用途为办公，使用年限50年，规划建筑容积率不大于3.5，地上总建筑面积不超过64024平方米。同文置业拥有项目所开发建设建筑面积的60%产权。
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2007-08-02
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国有股权划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股股东同济大学将所持公司股份73944313股(占公司总股本的26.59%)无偿划转给上海同济企业管理中心的股权过户手续已于2007年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
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2007-08-02
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受让恒济置业股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司及其控股子公司上海同济房地产有限公司受让上海恒济置业发展有限公司(简称：恒济置业)75%股权。2007年6月28日，恒济置业获得上海市工商行政管理局杨浦分局下发的企业法人营业执照，该公司类型正式变更为国内合资有限责任公司。至此，有关恒济置业股权转让的全部事宜均已完毕。
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海同济科技实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月17日
除息日：2007年7月18日
现金红利发放日：2007年7月23日
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布关于治理情况自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年6月25日召开五届十次董事会，会议审议通过《公司治理情况自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者、社会公众、各界人士通过电话(021-65985860-153)、传真(021-65984903)、邮件(tjkjsy@tjkjsy.com.cn)或公司网站(www.tjkjsy.com.cn)对公司治理情况进行评议。公司集中收集评议的时间为2007年6月27日-7月11日。
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2007-06-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股65%的上海同济杨浦科技创业园有限公司(注册资本为5000万元，下称：科创公司)和上海同济科技园有限公司(注册资本为3300万元，公司持有其30.33%的股权，下称：科技园公司)合并重组，从而使公司实际控制人同济大学将“国家大学科技园”的品牌注入公司控股子公司，具体方案及步骤为：(1)科创公司吸收合并科技园公司；(2)上海同济企业管理中心(下称：企管中心)对科创公司以现金增资950万元；(3)科创公司更名为上海同济科技园有限公司(下称：新科技园公司)；(4)企管中心向新科技园公司增资，将新科技园公司的股权比例调整为：公司60%，上海杨浦科技投资发展有限公司(下称：杨浦科投)20%，企管中心20%；(5)新科技园公司组建为上海同济科技园集团有限公司。
目前，上述三个步骤已经完成，新科技园公司的股权比例目前为：公司持股57.37%；杨浦科投持股24.78%；企管中心持股17.85%，重组方案的第(4)、(5)步骤正在实施。
本次重组的定价依据均以评估净资产直接折算，各股东按照在存续企业拥有的净资产评估值及增资的现金折算股权比例。目前，“同济大学国家大学科技园”品牌已注入存续企业。
上述事项构成关联交易，已经公司五届六次董事会审议通过。
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2007-06-14
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关于控股股东无偿划转股权公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股股东同济大学于2007年6月11日收到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意同济大学将所持有的公司73944313股股份(占公司总股本的26.59%)无偿划转给同济大学全额出资的上海同济企业管理中心(持有公司3644533股限售流通股股份，占公司总股本的1.31%，下称：企管中心)。
此次股权划转后，企管中心合并持有公司77588846股股份，占公司总股本的比例为27.90%，成为公司的第一大股东；公司的实际控制人仍为同济大学。
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2007-06-14
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收购恒济置业股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海同济科技实业股份有限公司合并控股100%的子公司上海同济房地产有限公司(下称：同济房产)持有25%股权的上海恒济置业发展有限公司(注册资本2000万美元，实际到位注册资本878.32万美元，下称：恒济置业)于2007年6月12日收到上海市外国投资工作委员会有关批复文件，同意恒济置业的投资方香港统基发展有限公司将其4392146.28美元实际出资及5607853.72美元的出资权、2196073.14美元实际出资及2803926.86美元的出资权分别转让给同济房产及公司，转让对价分别为人民币36390046.17元及18195023.08元。
本次股权转让完成后，恒济置业将变更为国内合资企业，注册资本由美元计价变为人民币计价，实际注册资本调整为16000万元，公司及同济房产分别占恒济置业注册资本的25%及75%。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海同济科技实业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。有关公司信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年5月23日召开第十四次(2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本278089731股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、同意2007年度内公司及控股子公司担保总额为74800万元。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配方案；
（5）2007年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案 |
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2007-04-30
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2007年4月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任杨夏为公司证券事务代表。
二、通过公司从2007年1月1日起执行新会计准则、修订会计政策的议案。
三、通过公司拟向银行申请最高综合授信额度50000万元的议案，期限一年。
四、通过2007年公司及控股子公司计划担保总额74800万元的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,414,011,227.61 1,387,204,581.97
股东权益(不含少数股东权益) 490,600,774.41 502,757,445.66
每股净资产 1.7642 1.8079
报告期 年初至报告期期末
净利润 -12,156,671.25 -12,156,671.25
基本每股收益 -0.0437 -0.0437
净资产收益率(%) -2.48 -2.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.13 -2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.35
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