| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-28
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证券简称由“*ST万里”变为“ST渝万里” ，2005-03-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-28
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公布撤销公司上市交易股票退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600847)“*ST万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年3月25日向上海证券交易所申请撤销公司上市交易股票退市风险警示特别处理，经上海证券交易所审查批准，公司上市股票于2005年3月28日停牌1天，从2005年3月29日起撤销退市风险警示特别处理。但由于扣除非经常性损益后的净利润为负值，所以撤销退市风险警示后，公司上市交易股票仍将实施其它特别处理。现将其它特别处理期间的有关事宜公告如下：
1、股票简称：ST渝万里 股票代码：600847；
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年3月23日召开2005年度第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意曹健辞去公司副总经理职务。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过撤销股票退市风险警示特别处理的申请。
2004年度股东大会时间另行通知。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 142,027,463.05 153,209,046.02
股东权益(不含少数股东权益) 48,827,980.94 47,632,581.97
每股净资产 0.551 0.54
调整后的每股净资产 0.543 0.50
2004年 2003年
主营业务收入 119,671,610.82 99,673,270.62
净利润 1,195,398.97 -15,791,073.50
每股收益 0.013 -0.178
每股经营活动产生的现金流量净额 0.312 0.009
净资产收益率(%) 2.448 -33.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-06-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600847)“*ST万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会公布关于深圳南方同正投资有限公司收
购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2004年11月27日《上海证券报》。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-15
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600847)“*ST万里”
近日重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易股票交易价格出现异常波动，连
续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况做出如下说明：
公司目前生产经营活动正常，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的
信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600847)“*ST万里”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 143,708,816.83 153,209,046.02
股东权益(不含少数股东权益) 42,253,989.41 47,632,581.97
每股净资产 0.477 0.54
调整后的每股净资产 0.443 0.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,521,342.26 3,544,671.72
每股收益 -0.009 -0.061
净资产收益率(%) -1.83 -12.73
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2004-08-28
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公布关于1300万元划款纠纷案进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600847)“*ST万里”
2003年10月15日，重庆万里蓄电池股份有限公司诉北京友谊辉志房地产开发
有限公司1300万元划款纠纷案，经北京市第二中级法院判决后，双方于2004年6
月10日达成了执行和解协议。公司已于2004年6月30日收回了北京友谊辉志房地
产开发有限公司划款789万元，余下的511万元已于2004年8月26日划至公司帐户。
至此，北京友谊辉志房地产开发有限公司于2002年1月从公司划走的1300万元
款项已全部收回。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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[20034预亏](600847)"ST渝万里"公布股票价格波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600847)"ST渝万里"公布股票价格波动的公告
重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易的股票价格已经连续三个交易日达到
涨幅限制，根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
目前，公司生产经营正常，2003年度经公司初步估算仍将会发生亏损，
2003年度年报预计在2004年4月21日披露，除此之外无应披露而未披露的重大信
息，特别提醒广大投资者注意市场风险。
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2003-04-15
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(600847)“万里电池”公布国家股划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据有关批复，国家财政部同意将重庆市财政局持有的重庆万里蓄电池股份
有限公司的2276.3万股国家股划转给重庆机电控股(集团)公司。
本次股份划转行为结束后，重庆机电控股(集团)公司持有公司国家股2276.3
万股，占公司总股本的25.67%，为公司第二大股东。重庆市财政局不再持有公司
股份。
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2003-04-22
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[20024预亏](600847)“万里电池”公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“万里电池”公布业绩预亏公告
经重庆天健会计师事务所初步审计，预计重庆万里蓄电池股份有限公司2002
年度将因改变提取坏帐准备方法而导致重大亏损，具体亏损金额待审计完成后
在公司2002年度报告中正式披露。
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2003-04-30
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(600847)“万里电池”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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至2003年4月29日，重庆万里蓄电池股份有限公司2002年度报告及2003年第
一季度报告尚未编制完成，其主要原因如下：
年报中涉及到公司为重庆机电控股(集团)公司之全资子公司重庆万里实业
开发公司的代垫款事项。因该事项，近两年来公司审计单位重庆天健会计师事
务所对此均出具了有解释性说明意见的审计报告。代垫款问题是一个长期困扰
公司发展的老问题，公司近来一直在与有关方面进行磋商，共同寻找解决代垫
款问题的有效方法，由于协议的签定对审计报告有重大影响，公司希望在年报
前达成该项协议。截止4月29日，协议尚未签署，因此，公司将根据现实情况，
尽快通过2002年度报告及2003年第一季度报告。
由于上述原因，公司不能在规定的时间内完成2002年度报告及2003年第一
季度报告的披露工作，按照上海证券交易所的有关规定，公司上市交易股票将
从2003年5月12日起连续停牌直至2002年度报告及2003年第一季度报告披露日为
止。
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2003-07-08
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[20032预亏](600847)“ST渝万里”公布2003年中期预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“ST渝万里”公布2003年中期预亏公告
重庆万里蓄电池股份有限公司产品主要为交通运输等行业配套服务，2003年上
半年由于受“非典”疫情影响，使交通运输业受到一定冲击，由此导致公司产品销
售也较上年同期有所下降。工业类电池下降了6.93%，汽车类电池下降了12.54%(其
中为汽车配套电池下降了12.08%，市场零售电池下降了12.85%)，经公司初步估算，
2003年中期将出现亏损 |
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2003-07-15
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(600847)“ST渝万里”公布国家股被冻结的情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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因重庆轴承工业公司与大冶特钢股份有限公司经济纠纷，由大冶特钢股份有
限公司申请执行，重庆机电控股(集团)公司持有的重庆万里蓄电池股份有限公司
国家股2276.3万股被黄石市下陆区人民法院冻结，冻结期从2003年7月8日至2004
年7月7日止。
重庆机电控股(集团)公司告知公司：重庆机电控股(集团)公司已于7月8日向
黄石市下陆区人民法院提出异议书，并向其上级法院紧急报告。
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2003-08-09
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(600847)“ST渝万里”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司于2003年8月8日收到重庆市证管办通知：重庆
证管办于2003年8月7日就公司未按期披露2002年年度报告一事进行稽查。公司将
积极配合稽查工作，并将视稽查进展情况依法进行公告。公司目前主营业务正常
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2003-07-23
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(600847)“ST渝万里”公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司2001年1月借款人民币1300万元给北京友谊辉
志房地产有限公司，借款金额占公司2002年末净资产的20.5%，对该借款事项未
签订协议，也未履行必要的批准手续，由于公司未按规定及时进行信息披露上述
事项，2003年7月10日公司及7名董事被上海证券交易所公开谴责。
目前，公司正采取相应的措施，进一步完善借款手续，并催促北京友谊辉志
房地产有限公司归还有关款项。同时，在组织认真的自查，要求公司相关人员认
真学习有关法律法规，进一步加强公司管理，确保公司重大事项的信息及时披露
。公司就此向广大投资者深表歉意。
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2003-08-08
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(600847)“ST渝万里”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司于2003年7月31日召开董事会2003年第二次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改的报告。
二、通过关于银行贷款展期的报告：公司于2002年9月在中国银行九龙坡支
行借款650万元，该借款将于2003年9月20日到期。根据公司生产经营需要和资金
状况，到时将继续使用该笔借款。
三、同意总会计师陈继郁辞职，由晏云全面负责公司的财务工作。
四、原则同意《关于租赁资产和代垫款处置协议》。
董事会决定于2003年9月11日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年度
公司利润分配预案等及以上有关事项 |
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2003-09-11
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定,重庆万里蓄电池股份有限公司决定,会议有关事项如下：
一、会议时间：2003年9月11日(星期四)上午9：00。
二、会议地点：重庆万里蓄电池股份有限公司办公楼五层会议室。
三、会议议程：
1、审议2002年年度报告。
2、审议2002年年度报告摘要。
3、审议2002年度董事会工作报告。
4、审议2002年度监事会报告。
5、审议董事会关于2002年度重大会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正情况的报告。
6、审议《关于租赁资产和代垫款处置协议》。
因历史原因本公司长期为重庆机电控股(集团)公司之全资子公司重庆万里实业开发公司代垫款,截止2003年3月31日止,累计代垫款达1999.98万元。为解决该问题,重庆机电控股(集团)公司与本公司拟签署协议书,愿用其租赁给本公司使用的经营性资产(厂房、机器设备,截止2002年12月31日原帐面值为1550万元)经海南中力信资产评估有限公司评估净值为914万元,按评估值914万元转让给本公司,用以为重庆万里实业开发公司部分抵偿所欠本公司的代垫款。
7、审议2002年度公司利润分配预案。
8、审议改变坏帐准备提取方法的决议。
9、审议公司《章程》修改议案。
依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等规定,董事会拟修改《公司章程》中下列条款内容：
(1)第九十三条原为：公司设立独立董事,独立董事为二名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
现修改为：公司设立独立董事,独立董事为三名,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。
(2)第九十八条原为：董事会由9名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事二人。
现修改为：董事会由10名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。
10、审议支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案。
上述议案中1、2、3、4、5、7、8、10项内容详见2003年5月16日《上海证券报》本公司公告。
四、出席会议对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2003年8月29日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)。
五、出席会议登记办法：
出席会议的个人股东持本人身份证及上海股票帐户卡(代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证)；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2003年9月5日上午9：00-11：30,下午1：00-3：00到本公司办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
六、公司联系地址：重庆市巴南区苦竹坝31号
邮编：400054
电话：010-62572098
传真：010-62572098
联系人：佘京学
七、其他事项：与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
2003年8月7日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股票帐户：委托人持股数(股)：
委托日期：年月日
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2003-09-11
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国家股解冻的情况公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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原重庆轴承工业公司与大冶特钢股份有限公司经济纠纷，由大冶特钢
股份有限公司申请执行，重庆机电控股(集团)公司持有的重庆万里蓄电池
股份有限公司国家股2276.3万股被黄石市下陆区人民法院冻结，冻结期从
2003年7月8日至2004年7月7日止。现经协商，重庆轴承工业公司和重庆机
电控股(集团)公司与大冶特钢股份有限公司已达成了执行和解协议。黄石
市下陆区人民法院已于2003年9月8日解除了重庆机电控股(集团)公司持有
的公司国家股2276.3万股的冻结。
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2003-09-26
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公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年9月25日，重庆证管办稽查处来重庆万里蓄电池股份有限公司调查公司未及时披露1300万元借款有关事宜，对此，公司将积极配合，有关事项公司将及时履行信息披露义务。
目前公司生产经营工作正常。
ST渝万里：公布公告
2002年1月13日，时任重庆万里蓄电池股份有限公司董事长(现任公司董事)的罗钊明指令公司将1300万元借给北京友谊辉志房地产开发有限公司(简称“友谊辉志”)，并承诺2002年3月底前归还。公司当即起草了以友谊辉志为乙方的借款协议，加盖公司印章后由罗钊明带回北京签字盖章，随即时任公司董事的杨莉珊与公司财务人员一道去银行将1300万元划走。2002年3月31日，罗钊明并未履行上述承诺，公司也曾多次致函友谊辉志和罗钊明及杨莉珊，催促完善有关手续和归还划款，公司常年法律顾问黎耘也于近期向友谊辉志和罗钊明、杨莉珊致律师函，要求其履行相关手续和还款义务，至目前为止，以上努力均无效果。
该事件发生后，公司和对方就划款性质发生严重分歧。公司以该笔划款属借款性质为由，多次致函友谊辉志，要求其完善借款手续，并敦促其归还1300万元。香江国际发展有限公司致函认为该款系其通过其下属公司(友谊辉志)收回原代北京科技园置业股份有限公司支付的款项，不应归还该笔款项。
1300万元划款占用了公司大量资金，造成公司资金紧张和增大了财务费用。同时该款项可能存在纠纷和无法收回的风险，公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险，近日公司董事会决定采用必要的法律手段追索1300万元划款 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 163,942,554.67 171,867,944.05
股东权益(不含少数股东权益) 56,655,389.57 63,423,655.47
每股净资产 0.639 0.715
调整后的每股净资产 0.527 0.624
本报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 48,638,923.11 58,491,450.24
净利润 -6,768,265.90 191,547.68
扣除非经常性损益后的净利润 -6,768,265.90 191,547.68
每股收益 -0.076 0.002
净资产收益率(%) -11.946 0.215
经营活动产生的现金流量净额 738,608.25 -8,854,053.54
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2003-09-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司于2003年9月11日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及其摘要。
二、通过租赁资产和代垫款处置协议。
三、通过2002年度利润分配方案。
四、通过改变坏帐准备提取方法的决议。
五、通过公司章程修改议案。
六、通过续聘会计师事务所的议案 |
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2003-10-22
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2002年元月13日原重庆万里蓄电池股份有限公司董事长罗钊明(现为公司
董事)指令公司将1300万元借给北京友谊辉志房地产开发公司(简称：友谊辉
志)，并承诺于2002年3月底前归还。公司当即起草了以友谊辉志为乙方的借款
协议，加盖公司印章后由罗钊明带回北京签字盖章，罗钊明并承诺尽快返回借
款合同。至目前为止，友谊辉志不仅没有归还借款，也未返回借款合同，其间
公司曾多次致函罗钊明及友谊辉志，催促其完善借款手续和归还借款。
2003年9月24日，公司召开临时董事会，对1300万元借款事宜全部董事一致
同意给予10个工作日期限，争取协商解决，届期如果对方仍然没有完善手续和还
款，全部董事同意采取法律手段起诉进行追讨。
根据董事会决定，公司于2003年10月15日就1300万元款项向北京市第二中
级人民法院递交民事诉状，10月17日该院正式通知公司，已立案受理此案 |
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2004-06-18
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年5月17日本公司董事会以通讯方式召开了2004年度第二次会议,应参加会议董事9人,董事罗钊明、高向军因故未参加会议,实际到会7人,会议审议通过了如下事项：
一、按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,本公司独立董事人数应为3人,现实际独立董事只有2人,经本次会议研究,董事会提名王崇举先生为增补独立董事候选人(简历附后)。
二、公司独立董事袁连生先生由于本人工作繁忙,向董事会提出辞去所担任的独立董事职务,经会议研究,同意袁连生先生辞去公司独立董事的职务,同时增补孙林岩先生为公司独立董事候选人(简历附后)。
三、会议决定于2004年6月18日。
现将股东大会有关事项通知如下：
1.会议时间：2004年6月18日(星期五)上午9：30
2.会议地点：本公司综合楼5楼会议室
3.会议议题
(1)审议公司2003年年度报告及报告摘要。
(2)审议董事会工作报告。
(3)审议监事会工作报告。
(4)审议公司2003年度利润分配预案。
(5)审议董事高向军先生、独立董事袁连生先生的辞职议案。
(6)审议增补王崇举先生、孙林岩先生为公司独立董事的议案。
(7)审议增补丁海军先生为公司董事的议案。
(8)审议监事赵静女士辞职议案。
(9)审议增补赵随芳女士为公司监事的议案。
(10)审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。
(11)审议修改公司章程的议案。
以上议题(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)内容或个人简历详见2004年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》。
4.出席会议对象
(1)截止2004年6月11日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
5.会议登记办法
(1)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。
(2)登记时间、登记地点
登记时间：2004年6月17日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室
(3)联系人：佘京学周俊华
电话：023-62597905传真：023-62591155邮政编码：400054
6.其它事项
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会二00四年五月十七日
附：授权委托书授权委托书
兹授权先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托人身份证号码：委托人签名：
委托日期：受托人签名：
受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王崇举,本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王崇举
2004年4月16日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆万里蓄电池股份有限公司现就提名王崇举为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆万里蓄电池股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆万里蓄电池股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
2004年5月17日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙林岩,本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙林岩
2004年5月17日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆万里蓄电池股份有限公司现就提名孙林岩为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆万里蓄电池股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆万里蓄电池股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会2004年5月17日
孙林岩简历
孙林岩,男,1955年10月出生,中共党员,教授、博士生导师,现就职于西安交通大学管理学院,曾任管理工程系代理副主任、财务会计系主任、管理学院院长助理、西安交通大学天然气汽车综合开发研究所副所长、工业工程系主任。现任管理学院副院长、管理学院学位分委员会副主任、 E M B A教学指导委员会主任。
王崇举简历
王崇举,男,1948年生,汉族,硕士生导师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家,曾任重庆师范学院讲师,教工党支部书记、教务处处长、教科党总支书记、重庆商学院副院长,现任重庆工商大学校长、党委委员、重庆社科联副主席。
丁海军先生简历
丁海军,男,1969年3月生,中共党员,经济硕士,曾就职于中国第一汽车(集团)公司、信息产业部中鸿信会计师事务所,现就职于北京科技园建设股份有限公司,任资产财务管理中心总监。
赵随芳女士简历
赵随芳,女,1971年11月生,本科学历,注册会计师,曾就职于北京亚新特种建材公司、中房集团经贸实业发展公司,现就职于北京科技园置业股份有限公司,任资金财务部经理。
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2004-11-09
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公布股东转让股份的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600847)“*ST万里”
2004年11月5日，重庆万里蓄电池股份有限公司接控股股东-北京科技园置业
股份有限公司(下称：科技园)通知，获悉科技园与深圳市南方同正投资有限公司
(下称：南方同正)经友好协商，双方于2004年11月5日签署《股份转让合同》，
科技园将其持有的公司股份2600万股以每股人民币1元的价格全部一次性转让给
南方同正，价款支付方式为现金支付。
本次股权转让手续完成后，科技园不再持有公司股份，南方同正因受让科技
园持有的公司股份而成为公司控股股东，所持股份为2600万股，占公司股本总额
的29.33%，为公司第一大股东。
上述股份转让尚需向有关证券管理部门申报并获得其认可无异议后方可正式
生效。
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2004-12-30
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[20044预盈](600847) *ST万里：公布2004年度预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“*ST万里”公布2004年度预盈公告
由于历史原因，重庆万里蓄电池股份有限公司长期为第二大股东重庆机电控
股(集团)公司下属全资子公司-重庆万里实业开发公司支付代垫款，截至2003年6
月30日止，累计代垫款余额2088万元(2003年6月30日以后未再发生新的代垫款)
。近日公司已全部收回了2088万元代垫款。该代垫款的收回，对公司2004年度盈
利状况将产生积极影响。经公司财务部门初步估算，预计2004年度能够实现扭亏
。
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