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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年1月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举乔昌志为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杜建平为公司总经理。
三、聘任凌伟为公司董事会秘书。
四、聘任重庆源伟律师事务所为公司2006年法律顾问。
五、选举尤江甫为公司第五届监事会主席 |
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2006-01-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年1月20日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年12月16日召开2005年度第七次董事会及第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改的议案。
二、通过董、监事会换届的议案。
三、同意杨扶中辞去现担任的总经理职务；聘任杜建平为公司总经理。
四、同意公司总会计师晏云辞职；聘任杜建平为公司代财务负责人。
五、同意公司董事会秘书佘京学辞职；聘任凌伟为公司董事会秘书、周俊华为公司证券事务代表。
董事会决定于2006年1月20日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-12-20
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总经理由“杨扶中”变为“杜建平” ，2005-12-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议通过公司《章程》修改议案；
②审议通过董事会换届选举议案；
③审议通过监事会换届选举议案。
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2005-12-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司接深圳市南方同正投资有限公司(下称：南方同正)通知，南方同正收购北京科技园置业股份公司持有的公司2600万社会法人股事宜，2005年8月17日经中国证券监督管理委员会审核无异议后，南方同正于2005年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户工作 |
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2005-11-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积(共计5052.08万元)弥补亏损议案。
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开2005年度第六次董事会，会议审议通过用任意盈余公积、法定盈余公积和资本公积(共计5052.08万元)的顺序依次弥补以前年度亏损的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600847)“ST渝万里”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 124,246,624.11 142,027,463.05
股东权益(不含少数股东权益) 37,416,585.85 48,827,980.94
每股净资产 0.422 0.551
调整后的每股净资产 0.419 0.543
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,799,434.50
每股收益 -0.045 -0.129
净资产收益率(%) -10.61 -30.50 |
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2005-10-24
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[20054预亏](600847) ST渝万里：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“ST渝万里”公布2005年度业绩预亏公告
根据重庆万里蓄电池股份有限公司目前实际情况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将会发生亏损(上年同期净利润为119.53万元)，亏损金额现尚不明确，具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600847)“ST渝万里”
近日重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易的股票交易价格出现异常波动，截止2005年9月28日已连续三个交易日达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况作出如下说明。
一、公司目前生产经营活动一切正常，第三季度经营结果仍将亏损。
二、深圳南方同正投资有限公司收购公司股份事宜已获证券监管部门批准，目前过户手续仍在办理之中。
除以上信息外，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600847)“ST渝万里”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 129,072,629.28 142,027,463.05
股东权益(不含少数股东权益) 41,388,044.71 48,827,980.94
每股净资产 0.467 0.551
调整后的每股净资产 0.463 0.543
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 61,229,822.23 54,633,759.74
净利润 -7,439,936.23 -4,603,837.51
扣除非经常性损益后的净利润 -7,809,475.39 -5,526,267.62
每股收益 -0.084 -0.052
净资产收益率(%) -17.976 -10.699
经营活动产生的现金流量净额 -5,215,739.36 7,066,013.98 |
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2005-08-19
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公布关于南方同正收购事宜进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600847)“ST渝万里”
2004年11月5日重庆万里蓄电池股份有限公司第一大股东北京科技园置业股份有限公司(下称：科技园)与深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)签定《股权转让合同》，科技园将其持有的公司社会法人股2600万股，占公司总股本的29.33%，以每股1元的价格全部转让给南方同正。2005年8月17日，南方同正收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关文件，证监会对南方同正报送的《公司收购报告书》及相关文件无异议。
近期，南方同正将按照有关规定前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户工作 |
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2005-07-04
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600847)“ST渝万里”
近日重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易股票交易价格出现异常波动，截止2005年7月1日已连续三个交易日达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况做出如下说明。
一、公司目前生产经营活动一切正常。
二、深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)收购公司股份事宜，目前南方同正已按中国证监会要求完成了第二次补充材料上报工作。
除以上信息外，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-30 |
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2005-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年审计机构。
四、通过公司章程修改议案。
五、增补王安良为公司独立董事 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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现将股东大会有关事项通知如下：
1. 会议时间：2005年6月27日(星期一)上午9：30
2. 会议地点：本公司综合楼5楼会议室
3. 会议议题
(1)审议2004年年度报告及摘要；
(2)审议2004年度董事会报告；
(3)审议2004年度监事会工作报告；
(4)审议2004年度利润分配预案；
(5)审议续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
(6)审议公司《章程》修改议案；
(7)审议选聘王安良为公司独立董事的议案。
以上议题(1)、(2)、(3)、(4)、(5)内容详见2005年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》。
4. 出席会议对象
(1)截止2005年6月20日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
5. 会议登记办法
(1)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。
(2)登记时间、登记地点
登记时间：2005年6月24日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室
(3)联系人：周俊华
电话：023-62597905 传真：023-62591155 邮政编码：400054
6. 其它事项
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
重庆万里蓄电池股份有限公司董事会
二00五年五月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 受托人签名：
受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2005-05-26
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司于2005年5月23日以通讯方式召开2005年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改草案。
二、通过王安良为公司独立董事候选人议案。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-12
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600847)“ST渝万里”
近日，重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易股票交易价格出现异常波动，截止2005年5月11日已连续三个交易日达跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况做出如下说明：
公司一切生产经营活动正常。
深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)收购公司股份事宜，目前南方同正正在按中国证监会要求作第二次材料补充。
除以上信息外，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》及《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-27
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公布2005年第一季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600847)“ST渝万里”
重庆万里蓄电池股份有限公司2005年第一季度报告于2005年4月25日在中国证监会指定网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露，由于工作疏漏，在季报的现金流量表中遗漏了“现金及现金等价物净增加额”项目，现将2005年第一季度现金流量表作补充公告。详见2005年4月27日《上海证券报》。更正后的全文已经在上海证券交易所网“http：//www.sse.com.cn”上披露 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600847)“ST渝万里”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 136,649,166.96 142,027,463.05 股东权益(不含少数股东权益) 45,126,078.31 48,827,980.94 每股净资产 0.509 0.551 调整后的每股净资产 0.50 0.543
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -3,024,888.06 -3,024,888.06 每股收益 -0.042 -0.042 净资产收益率(%) -8.20 -8.20 |
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2005-04-25
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[20052预亏](600847) ST渝万里：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“ST渝万里”公布2005年上半年业绩预亏公告
经重庆万里蓄电池股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年仍将出现亏损(上年同期净利润为-460.38万元) |
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2005-04-25
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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近日重庆万里蓄电池股份有限公司挂牌交易股票交易价格出现异常波动，截止2005年4月22日已连续三个交易日达涨幅限制。根据有关规定，公司董事会对有关情况做出如下说明：
公司目前生产经营活动一切正常。深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)收购公司股份事宜，目前南方同正正在按中国证监会要求作补充材料。
除以上信息外，公司没有应披露而未披露的事宜。公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-20
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600847)“ST渝万里”
2005年4月18日，深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关书面通知，证监会就南方同正收购重庆万里蓄电池股份有限公司股份相关材料进行审核后提出了第二次反馈意见。证监会请收购方在30个工作日内提供经审计的南方同正2004年度财务报表等相关补充资料和说明。目前南方同正正按证监会反馈意见通知书进行补充资料的准备，一旦补充资料完成，南方同正便立即报送证监会。
公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》 |
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2005-04-20
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[20051预亏](600847) ST渝万里：公布2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600847)“ST渝万里”公布2005年第一季度业绩预亏公告
经重庆万里蓄电池股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度将出现亏损(上年同期净利润为-3968834.19元)，具体财务数据将在2005年第一季度财务报告中详细披露 |
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2005-04-14
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公布2004年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆万里蓄电池股份有限公司2004年年度报告于2005年3月26日在指定的信息披露网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露，年度报告披露后经上海证券交易所事后审查，需作有关补充。补充内容详见2005年4月14日《上海证券报》。公司更正后的年度报告全文已经在上海证券交易所网站上披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布关于南方同正收购事宜进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600847)“ST渝万里”
2004年11月5日，重庆万里蓄电池股份有限公司第一大股东北京科技园置业股份有限公司与深圳南方同正投资有限公司(下称：南方同正)签订《股份转让合同》，将其持有公司社会法人股2600万股转让给南方同正。2004年11月9日，南方同正将相关文件报送中国证监会审核。2004年12月29日，中国证监会要求南方
同正作补充材料，南方同正已于2005年3月30日将补充资料送中国证监会，目前南方同正收购事宜仍处在审核之中 |
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2005-03-28
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证券简称由“*ST万里”变为“ST渝万里” ，2005-03-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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