| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1997-06-03
|
1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-03
|
1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,279,854,605.75 6,154,848,642.13
股东权益（不含少数股东权益） 1,805,588,541.43 1,729,793,651.76
每股净资产 3.81 3.65
调整后的每股净资产 3.51 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -280,740.56 -7,195,742.01
每股收益 0.06 0.25
净资产收益率（%） 1.63 6.55
|
|
|
2004-11-27
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
|
| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第一次临时股东大会
，会议审议通过关于转让上海医疗器械(集团)有限公司股权暨关联交易的议案。
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-10-22 |
|
|
2003-04-22
|
(600849)“上海医药”公布董事会暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年4月18日与中国华源集团有限公司(下称
“中国华源”)、上海华源制药股份有限公司、安徽华源生物药业有限公司、山
东洁晶集团股份有限公司、无锡生命科技发展有限公司签署了《增资扩股协议》，
协议各方拟在公司控股子公司上海长征富民药业有限公司(下称“长富药业”)基
础上增资扩股，共同组建上海华源长富药业(集团)有限公司。公司以长富药业51%
股权对应的经审计的净资产值10876.94万元作为出资，持有股份由51%调整为24.13%。
公司二届十四次董事会审议通过了《关于上海长富药业有限公司增资扩股及
重组更名的议案》，批准了如下事项：
1、同意由中国华源受让上海云峰(集团)有限公司持有的长富药业49%股权，
公司放弃优先受让权。
2、同意长富药业增资扩股，引入新投资者，注册资本由17790万元增加到
41000万元。
3、同意长富药业重组更名为上海华源长富药业(集团)有限公司。
上述交易构成公司关联交易；此项交易尚须获得股东大会的批准。
|
|
|
2003-06-11
|
召开2002年年度股东大会，下午1时15分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于2002年度股东大会增加议项和会议地点公告
上海市医药股份有限公司2002年度股东大会定于2003年6月11日下午1：15召开,有关召开股东大会的公告已刊登在2003年5月12日的《上海证券报》和《中国证券报》上。现将有关本次大会增加议项和会议地点事项公告如下：
1、根据公司第一大股东上海医药(集团)有限公司的提议,经公司二届十八次董事会审议通过,按照《上市公司股东大会规范意见》有关临时提案的规定,决定2002年度股东大会增加审议选举独立董事的事项。
2、根据股东大会登记人数,公司决定2002年度股东大会召开地点为上海金桥大酒店(上海浦东金桥路1379号)二楼多功能厅。
请已登记参会的股东和授权代表持会议通知和股东磁卡准时出席,授权代表需持有授权委托书,敬请广大股东相互转告。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2003年5月30日
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届十七次董事会于2003年5月8日在公司会议室召开。公司董事11人,参加会议董事10人,会议由副董事长郁庆华主持。董事长钱王进因工作原因未能参加会议,委托董事周德孚先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了如下议案：
一、公司2002年董事会工作报告。
二、公司2002年总经理工作报告。
三、关于设立公司董事会提名委员会的议案。
为完善公司治理结构,健全董事会决策程序,强化董事会决策功能,提高决策质量,根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司董事会决定在已设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会的基础上,设立提名委员会。董事会提名委员会由3名董事组成,主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。
四、关于召开2002年度股东大会的议案。
(一)、会议时间：2003年6月11日(星期三)下午1时15分。
(二)、会议地点：视参会登记人数而定。
(三)、会议审议事项：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算和2003年财务预算；
4、2002年度利润分配预案；
(详见本公司2003年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-006号公告)
5、2002年度资本公积金转增股本预案；
(详见本公司2003年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-006号公告)
6、关于公司设立董事会提名委员会的议案；
7、关于上海长征富民药业有限公司增资扩股暨关联交易的议案。
(详见本公司2003年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-005号公告)
(四)、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2003年5月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
(五)、会议登记办法：
1、登记方式：为防治"非典",本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东参会登记表(附表1),以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海市浦东新区金桥路1399号上海市医药股份有限公司董事会办公室,邮编：201206,请在信封左下脚注明股东大会登记。
传真：021-58995835。
联系电话：021-58999999转董事会办公室。
2、法人股东单位登记须有单位证明、股东磁卡复印件、法定代表人授权委托书(附表2)和出席代表身份证。
3、个人股东登记须有本人身份证和股东磁卡复印件,授权代表还须有授权委托书。
4、登记时间：2003年5月22日8：30-16：30。
5、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准；传真登记以公司收到登记表为准。
(六)、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2003年5月12日
附1：股东参会登记表
上海市医药股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海市医药股份有限公司2002年度股东大会。
股东姓名身份证号码
股东账号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知。)
2003年月日
附2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2002年股东大会并行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人股东帐号委托人持股数
委托人签名身份证号码
2003年月日
|
|
|
2003-04-25
|
(600849)“上海医药”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年4月23日召开二届十五次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派
2.00元(含税)。该预案需经股东大会审议通过。
|
|
|
2003-04-25
|
(600849)“上海医药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 540281.45 428290.54 26.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 155955.30 149506.39 4.31
主营业务收入(万元) 723568.78 520203.43 39.09
净利润(万元) 12584.71 14272.32 -11.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10681.67 13077.11 -18.32
每股收益(元) 0.40 0.45 -11.11
每股净资产(元) 4.93 4.73 4.23
调整后的每股净资产(元) 4.52 4.48 0.89
净资产收益率(%) 8.07 9.55 -15.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.85 8.75 -21.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.21 52.38
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税)。
|
|
|
2003-05-30
|
(600849)“上海医药”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年5月28日召开二届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于推选独立董事候选人的议案。
二、通过关于合资组建上海医药(古华)药业有限公司的议案：决定以现金出
资1200万元，占总股本的60%，与上海古华医药(集团)有限公司及经营者群体共同
组建上海医药(古华)药业有限公司，新公司注册资本2000万元。
三、通过关于合资组建嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司的议案：决定
以现金出资855万元，其中405万元作为资本金投入，占总股本的45%，其余450万
元作为对浙江嘉信医药股份有限公司的长期股权投资差额补偿，与浙江嘉信医药
股份有限公司以及经营者群体共同合资组建嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公
司。新公司注册资本900万元。
(600849)“上海医药”公布关于股东大会增加议项和会议地点公告
上海市医药股份有限公司2002年度股东大会定于2003年6月11日下午召开，
根据公司第一大股东上海医药(集团)有限公司的提议，经公司二届十八次董事
会审议通过，按照有关规定，决定2002年度股东大会增加审议选举独立董事的
事项。
公司决定2002年度股东大会召开地点为上海金桥大酒店(上海浦东金桥路
1379号)二楼多功能厅。
|
|
|
2003-06-14
|
(600849)“上海医药”公布2002年度分配和转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司实施2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案
为：以2002年度末股本316207158股为基数，每10股转增5股派2.00元(含税)。股
权登记日为2003年6月18日，除权、除息日为2003年6月19日，新增可流通股份上
市流通日为2003年6月20日，现金红利发放日为2003年6月24日。
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.267元。
|
|
|
2003-07-12
|
(600849)“上海医药”公布董事会暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年7月9日召开二届十九次董事会，会议审议通
过关于投资组建上海英达莱置业有限公司暨关联交易的议案：公司于2003年5月18日
与上海医药(集团)有限公司签署了合资组建上海英达莱置业有限公司的协议书。该
公司注册资本20000万元，公司以现金出资2950万元，占总股本的14.75%。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2003-09-30
|
临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司定于10月10日召开的2003年第一次临时股东大会的会议
地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张扬路2988号)。召开的议程不变 |
|
|
2003-08-23
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月30日
总资产 5,770,575,245.72 5,402,814,501.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,648,732,049.81 1,559,553,026.73
每股净资产 3.48 4.93
调整后的每股净资产 3.17 4.54
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 4,365,676,431.68 3,472,874,213.05
净利润 89,136,523.72 67,540,451.06
扣除非经常性损益后的净利润 72,823,019.87 59,889,246.40
每股收益(摊薄) 0.19 0.21
净资产收益率(%)(摊薄) 5.41 4.29
经营活动产生的现金流量净额 -154,530,171.63 -40,570,280.59 |
|
|
2003-08-23
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年8月20日召开二届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意增聘季中华、邓秋明为公司副总经理。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
三、通过投资重组湖北新龙药业有限公司的议案：公司决定与湖北新龙
药业有限公司股东杨四知、张春华共同投资重组湖北新龙药业股份有限公司。
新公司注册资本6000万元，公司以现金出资3060万元，占总股本的51%。
四、通过投资组建青岛市国风医药商业有限责任公司的议案：公司决定
与青岛国风集团药材有限责任公司、青岛国风集团医药有限责任公司共同投
资组建青岛市国风医药商业有限责任公司。新公司注册资本4600万元，公司
以现金出资3454.05万元，占总股本60.87%。
|
|
|
2003-09-05
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年9月4日召开二届二十一次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第二届董、监事会部分成员调整的议案。
董事会决定于2003年10月10日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2003-10-10
|
召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届二十一次董事会于2003年9月4日上午在公司召开,应到董事12名,实到董事11名,董事李志强因公出差未出席会议,委托董事冯正权代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱王进先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下决议。
一、关于修改公司章程的议案
为完善公司治理结构,推进现代企业制度建设,根据公司章程中相关内容变化情况,决定修改《公司章程》,修改内容如下
1、第六条：
原文：公司注册资本为人民币31620.72万元。
修改为：公司注册资本为人民币47431.07万元。
2、第十三条：
原文：经公司登记机关核准,公司经营范围是：化学药制剂(含麻醉药品Ⅰ类)、化学原料药、生化药品、抗生素、精神药品、生物制品、麻黄素产品、中成药(含参茸银耳)、兽药、营养保健品、消毒用品、医疗器械、兽用器械、制药设备、化学危险物品、化工原料、食品、日用百货、商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口服务(国家限定或禁止进出口及技术除外),经营进料加工和＇三来一补＇业务,经营对销贸易和转口贸易。
修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中成药(含参茸银耳)、医疗器械、制药设备、化学危险物品、食品、日用百货、商务咨询及上述经营范围内的咨询服务,自营和代理内销商品范围内的进出口商品及相关技术的进出口服务(国家限定或禁止进出口及技术除外),经营进料加工和＇三来一补＇业务,经营对销贸易和转口贸易,自有制药设备、医疗器械仪器及设备的融资租赁(上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营)。
3、第十九条：
原文：公司经批准发行的普通股总数为31620.72万股,发起人持有12549.8756万股,占公司发行普通股总数的39.69%。
修改为：公司经批准发行的普通股总数为47431.07万股,发起人持有18824.8134万股,占公司发行普通股总数的39.69%。
4、第二十条：
原文为：公司的股本结构为：普通股31620.72万股,其中发起人持有12549.8756万股,其他内资股股东持有19070.8402万股。
修改为：公司的股本结构为：普通股47431.07万股,其中发起人持有18824.8134万股,其他内资股股东持有28606.2603万股。
5、第九十七条：
原文：公司设立独立董事至少2名,其中至少包括一名会计专业人士 会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士 。
修改为：公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,其中至少包括一名会计专业人士 会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士 。
6、第一百零六条：
原文：董事会由十一名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。
修改为：董事会由十一名董事组成,设董事长一名,副董事长二名。
7、第一百零九条后增加一条 以后条文顺延 ：
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门工作机构。专门工作机构向董事会负责。专门工作机构的具体制度由董事会制定专项工作条例规范。
8、原第一百二十二条 现为第一百二十三条 ：
原文：董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。
修改为：董事会会议应当有记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人,应当在会议记录上签名。
9、原第一百四十二条 现为第一百四十三条 ：
原文：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的,不得担任公司的监事。
修改为：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的,不得担任公司的监事。公司董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事。
10、原第一百四十八条后增加一条 现为第一百五十条,以后条文顺延 ：
监事会提议召集临时股东大会,应签署一份或者数份同样格式内容并阐明会议议题的书面要求,提请董事会召集。
如果董事会在收到监事会前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告,监事会在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后,可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。
监事会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,由公司给予必要协助,并承担会议费用。
11、原第一百四十八条后增加一条 现为第一百五十一条,以后条文顺延 ：
监事列席公司股东大会,除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。
12、原第一百四十八条后增加一条 现为第一百五十二条,以后条文顺延 ：
监事列席公司董事会会议,对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。
13、原第一百五十二条：
监事会的议事方式为：
原文：监事会应有二分之一以上的监事出席,方可举行。监事在监事会上均有表决权,任何一位监事所提议案,监事会均应予以审议。
修改为：监事会应有三分之二以上的监事出席,方可举行。监事在监事会上均有表决权,任何一位监事所提议案,监事会均应予以审议。
14、原第一百五十三条：
监事会的表决程序为：
原文为：监事会决议采取举手表决或投票表决方式。每名监事有一票表决权。监事会决议在获出席会议监事的三分之二以上表决赞成,方可通过。
修改为：监事会决议采取举手表决或投票表决方式。每名监事有一票表决权。监事会决议在获出席会议监事的半数以上表决赞成,方可通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司第二届董事会部分成员调整的议案
1、根据控股股东的提议,选举周德孚先生为公司第二届董事会副董事长。
2、根据控股股东的提议,由于工作变动原因,决定：张家林先生、蒋伯仁先生、蒋建群先生、金乐华女士不再担任公司董事职务；推荐徐国雄先生、董平先生、胡逢祥先生为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。公司独立董事李志强先生、冯正权先生、王巍先生同意公司董事会成员调整的议案。该事项尚需提交股东大会审议。
三、关于的议案
(一)、会议时间：2003年10月10日(星期五)下午1时30分。
(二)、会议地点：上海名人苑宾馆(上海浦东张扬路2988号)。
(三)、会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司第二届董事会部分成员调整的议案》；
3、审议《关于公司第二届监事会部分成员调整的议案》。
(四)、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司董事候选人、监事候选人；
3、2003年9月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
(五)、会议登记办法：
1、国家股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持有本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记日期：2003年9月24日(星期三)上午9：00-11：30,下午13：00-16：00
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店内。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
6、其他事项：本次会议会期半天,与会人员的交通费与住宿自理。
会议联系电话：021-58999999转董事会办公室
传真：021-58995835
邮政编码：201206
特此公告
上海市医药股份有限公司
2003年9月5日
附一：董事候选人介绍
1、徐国雄,男,47岁,汉族,硕士,高级政工师。现任上海医药(集团)有限公司副总裁。历任中国华源集团有限公司总裁助理,华源凯马机械股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,中国华源集团有限公司副总经济师、工业部总经理,上海自行车(集团)公司宣教处副处长、处长、副总经理。
2、董平,男,59岁,汉族,大学,高级工程师。现任上海医药(集团)有限公司战略与投资委员会专职副主任。历任上海医药(集团)有限公司发展规划部副部长、部长,淄博市计划委员会副主任、党组成员,淄博市经济研究中心主任、党组书记,淄博市石油化学医药工业公司经理、党委书记,山东淄博制酸厂厂长。
3、胡逢祥,男,47岁,汉族,大专,会计师。现任上海医药(集团)有限公司财务审查与审计委员会专职副主任。历任上海医药(集团)有限公司财务审计室副主任、主任,上海三维制药公司财务部部长、副总会计师、常务副总经理、总经理,上海第二制药厂财务科科长。
附二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2003年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
委托人签名：身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-10-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年10月10日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第二届董、监事会部分成员调整的议案 |
|
|
2004-06-22
|
公布2003年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海市医药股份有限公司董事会决定于6月29日召开的2003年度股东大会的
会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1#会议室。
|
|
|
1998-05-29
|
1998.05.29是上海医药(600849)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
2003-06-12
|
(600849)“上海医药”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2003年6月11日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增5股派2.00
元(含税)。
二、选举王巍为独立董事。
三、通过上海长征富民药业有限公司增资扩股暨关联交易的议案。
|
|
|
1998-08-24
|
1998.08.24是上海医药(600849)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
1998-08-25
|
1998.08.25是上海医药(600849)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
1998-08-20
|
1998.08.20是上海医药(600849)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
1998-08-25
|
1998.08.25是上海医药(600849)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
1998-09-09
|
1998.09.09是上海医药(600849)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:6.72: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15303.5万股) |
|
|
2005-04-27
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-18 |
|
|
2004-11-26
|
召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 关于的通知
一、会议时间：2004年11月26日(星期五)下午1时30分。
二、会议地点：上海名人苑宾馆(上海浦东张扬路2988号)。
三、会议审议事项：
1、关于转让上海医疗器械(集团)有限公司股权暨关联交易的议案。
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司董事候选人；
3、2004年11月12日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
五、会议登记办法：
1、国家股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记时间：2004年11月16日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
六、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。
联系电话：021-58999999转董事会办公室
传真：021-58995835
邮编：201206
特此公告
上海市医药股份有限公司2004年10月12日
附件一：上海市医药股份有限公司独立董事关于转让上海医疗器械(集团)有限公司股权暨关联交易事项的独立意见
上海市医药股份有限公司二届三十三次董事会于2004年10月11日审议本公司关于转让上海医疗器械(集团)有限公司股权暨关联交易事项。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定,作为上海市医药股份有限公司的独立董事,就上述关联交易事项发表独立意见如下：
经认真审阅相关资料后认为：
1、上海市医药股份有限公司转让上海医疗器械(集团)有限公司股权的关联交易事项符合公司以医药分销为核心业务的战略定位和打造中国医药商业航母的发展战略,有利于集中资源做大做强核心业务。
2、本次关联交易执行了关联董事回避表决制度,表决规范,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
综上所述,同意公司关于转让上海医疗器械(集团)有限公司股权的关联交易事项。
独立董事：李志强冯正权王巍
2004年10月11日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
委托人签名：身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2004-10-14
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2004年10月11日召开二届三十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于转让上海医疗器械(集团)有限公司(公司持有其50%股份，公司
为实际控制人，下称：医疗器械集团)股权暨关联交易的议案：公司将持有的医
疗器械集团50%股权所对应的净资产审计值11152万元为基础，经评估协商定价12
500万元转让给中国华源生命产业有限公司。
二、通过关于增资重组江西南华医药有限公司(下称：江西南华)的议案：公
司拟增资2350万元对江西南华实施新的重组。重组内容如下：
1、江西南华分立形成主营医药批发业务和主营医药零售业务的两个具有独
立法人资格的有限责任公司，即江西南华医药有限公司和江西黄庆仁栈华氏大药
房有限公司(下称：黄庆仁栈大药房)。
2、公司出资1000万元受让江西省医药集团持有的江西南华1000万元股权。
受让后，公司持有该公司90.9%股权；江西省医药集团持有该公司9.1%股权。
3、公司出资1350万元受让江西省医药集团持有的黄庆仁栈大药房1350万元
股权。受让后，公司持有该公司19.3%股权，江西省医药集团持有该公司80.7%股
权。
董事会决定于2004年11月26日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-03-30
|
2003年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2004年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》
上披露了公司2003年年度报告摘要，因电脑传送数据有误及未核对准确的原因，造
成年报摘要中董事会报告第6小节有关分配预案的数据有误，现更正如下：
原“以2003年度末股本474310737股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红
利1元(含税)”应更正为“以2003年度末股本474310737股为基数，向全体股东实施
每10股派发现金红利0.9元(含税)”。
公司于2004年3月29日在上海证券交易所网站上公布的2003年年度报告正文数据
准确 |
|
|
2004-03-29
|
公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海市医药股份有限公司于2004年3月25日召开二届二十七次董事会及二届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年度末股本474310737股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。该预案需经股东大会审议
通过。
三、聘任施文为公司副总经理、张汉宏为公司财务总监。
四、通过控股企业转让上海强生有限公司股权暨关联交易的议案。
五、通过受让上海华因医药有限公司股权暨关联交易的议案：公司及控股
子公司上海华氏资产经营有限公司决定共同受让上海国际医药贸易有限公司持
有的上海华因医药有限公司(下称：华因公司)51%股权。出让价格为以华因公司
51%股权相对应的净资产值(以评估确认值为准)按1：1.03溢价出资510万元，其
中公司以现金出资410万元。受让后，公司持有华因公司90%股权。
|
|
| | | |
