| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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㈠、会议时间：2005年6月30日(星期四)下午1时30分。
㈡、会议地点：上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1＃会议室。
㈢、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。
㈣、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司董事候选人
3、2005年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
㈤、会议登记办法：
1、法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记时间：2005年6月22日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
㈥、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。
联系电话：021-58999999转董事会办公室
传 真：021-58995835
邮 编：200129
本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告上海市医药股份有限公司
2005年5月30日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,430,826,231.91 6,464,172,264.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,795,135,142.83 1,763,288,884.24
每股净资产 3.78 3.72
调整后的每股净资产 3.54 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -124,167,786.24 -124,167,786.24
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.77 1.77 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 6,464,172,264.12 6,142,849,230.67
股东权益 1,763,288,884.24 1,711,928,602.30
每股净资产 3.72 3.61
调整后的每股净资产 3.46 3.35
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 10,814,950,110.24 9,785,804,464.57
净利润 93,135,400.55 136,581,296.92
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.28 7.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.001
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年4月25日召开二届三十六次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年度末总股本474310737股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于2004年度增加计提减值准备的议案。
四、通过关于追溯调整2004年度会计报表年初数的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
六、通过关于增加与上海市糖业烟酒(集团)有限公司相互担保贷款额度的议案：公司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限公司在原有2亿元额度基础上增加1亿元互相担保贷款，累计互保额为3亿元。
以上有关事项尚须提交2004年度股东大会批准 |
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2005-04-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司董事王震、监事王晓玲分别辞去公司第二届董、监事会董、监事职务 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-25 |
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2003-06-14
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-14
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-14
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.73登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.73红利发放日 ，2001-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.73除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-09
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2000年年度转增，10转增1.6985转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-29
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增5除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增5登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96红利发放日 ，1997-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增5转增上市日 ，1997-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96登记日 ，1997-06-06 |
登记日，分配方案 |
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