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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年4月5日召开二届四十五次董事会，会议审议通过关于上海医药第十五制药厂有限公司(公司持有其67.15%股份，下称：十五厂)增资扩股的议案：公司同意由上海医药物流中心有限公司(公司持有其28.57%股份，下称：物流中心)对十五厂增资。本次增资扩股将以十五厂经审计的2005年末净资产为基础进行，物流中心将对十五厂增资2680万元。增资后，十五厂的净资产将增加到3040万元，其中物流中心股东权益为2680万元，占十五厂88.16%的股份；公司股东权益为241.74万元，占十五厂的股权比例将变更为7.95% |
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-01 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-08
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公布控股子公司购置房产暨关联交易公告
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 上海市医药股份有限公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司(注册资本11000万元，为公司全资子公司，下称：华氏资产)决定购置上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海国际医药贸易展览大厦六层及九层，面积合计2161.13平方米的产权房产，本次所购房产单价为1.26万元/平方米，华氏资产共出资2723万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年1月20日召开二届四十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于医药连锁及现代物流项目新增投资的议案：公司在该项目原投资20356万元外，决定对上海医药连锁及现代物流项目新增投资6844万元，调整后的项目投资总额为27200万元。该项目预计2006年3月底左右正式投入运营。
二、通过关于与上海市糖业烟酒(集团)有限公司继续互为担保的议案：公司决定与上海市糖业烟酒(集团)有限公司继续互为担保，担保金额1.7亿元，担保期限为一年之内，自担保协议签署生效后至2006年12月31日止，担保方式为连带责任担保。截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为41932万元，无逾期担保。公司对控股子公司提供担保累计金额为12688万元 |
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2005-12-30
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办公地址由“上海浦东新区金桥路1399号 邮编：200129”变为“上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼 邮编：200052
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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公布变更办公地址及联系电话的公告
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上交所公告，基本资料变动 |
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| (600849)“上海医药”
自2005年12月30日起，上海市医药股份有限公司总部迁址至上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼办公，办公地址及联系电话等变更如下：
办公、通讯地址：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦25楼
邮编：200052
联系电话：(021)52588888
传真：(021)52586299
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2005-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年12月12日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-12-07
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公布2005年第一次临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司定于12月12日召开的2005年第一次临时股东大会的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1#会议室 |
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2005-11-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司以应收帐款与其他应收款2.18亿元作为出资置换上海中西(集团)有限公司拥有的上海农药厂有限公司(下称：上农厂)80.44%股份(以评估备案确认值为准)。实施资产置换后，公司持有上农厂80.44%股份。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年11月9日召开二届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年12月12日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于置换上海农药厂有限公司股权暨关联交易的议案；
2、关于修改公司章程的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,202,318,300.08 6,464,172,264.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,801,116,495.78 1,763,288,884.24
每股净资产 3.80 3.72
调整后的每股净资产 3.45 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,036,831.90
每股收益 0.05 0.16
净资产收益率(%) 1.28 4.13 |
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2005-10-25
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年10月21日召开二届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购置上海国际医药贸易展览大厦(下称：医贸大厦)部分房产暨关联交易的议案：公司决定出资2987.11万元购置上海鸿昌房地产有限公司拥有的医贸大厦1746.85平方米(医贸大厦五层01-12室1556.15平方米及六层01室190.7平方米房屋)产权房产作为商业和办公用房。上述交易构成关联交易。
二、通过关于增资公司下属控股企业上海马陆制药有限公司(公司出资1740万元，占87%股份，下称：马陆制药)的议案：公司决定以现金出资500万元对马陆制药进行单向增资。增资后，马陆制药注册资本从2000万元变更为2500万元，公司出资2240万元，占89.6%股份。
三、聘任高福定、李永忠任公司副总经理。
四、通过关于调整上海医药第十五制药厂有限公司原定注册资本的议案：公司二届四十次董事会审议通过《关于投资设立上海华氏制药第十五厂有限公司(暂定名)的议案》，现根据工商查名、评估验资和工商注册的情况，公司对该企业名称和原定注册资本作出调整，现调整为：公司与控股子公司上海华氏制药有限公司共同投资设立上海医药第十五制药厂有限公司，新公司注册资本1489.3万元，其中公司以现金出资1000万元，占新公司注册资本的67.15% |
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2005-10-20
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-08
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公布2005年半年度报告更正及补充说明公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要于2005年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上作了披露。现就部分更正及补充说明事项予以公告。详见2005年9月8日《上海证券报》。修改后的公司2005年半年度报告全文已在上海证券交易所网站上发布 |
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2005-08-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司决定将愚园路108号动迁房产(共有建筑面积2300平方米，帐面价值为549.8万元，用地性质为仓储用地)的所有权转让给上海英达莱置业有限公司(注册资本为17671万元，公司占14.75%股权)。经双方协商，以12000元/平方米价格转让，转让总价款为2760万元。
公司决定以282万元向上海英达方物业有限公司转让陕西北路470弄26-27号房地产(建筑面积257平方米，帐面价值22.8万元，用地性质为教育用地)。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年8月25日召开二届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让宁波路房地产的议案：公司决定以958万元向上海神驰房地产开发经营有限公司转让宁波路100号和120弄2号房地产(建筑面积958平方米)的使用权。
三、通过关于转让愚园路房地产暨关联交易的议案。
四、通过关于转让陕西北路房地产暨关联交易的议案 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600849)“上海医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,172,405,341.66 6,464,172,264.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,951,501.95 1,763,288,884.24
每股净资产 3.83 3.72
调整后的每股净资产 3.53 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,066,149,057.97 5,570,631,674.72
净利润 51,315,602.94 88,900,412.63
扣除非经常性损益后的净利润 39,379,809.38 66,442,106.17
每股收益 0.11 0.19
净资产收益率(%) 2.83 4.89
经营活动产生的现金流量净额 -43,978,407.34 -6,915,001.45 |
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2005-08-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年8月22日以通讯方式召开二届董事会临时会议，会议审议通过关于受让上海马陆制药有限公司股权冲抵债权的议案：为解决公司与江苏汇麟国际贸易有限公司逾期应收帐款的偿付问题，公司决定受让上海马陆制药有限公司股东孙沁园持有的上海马陆制药有限公司87%股权，用以冲抵孙沁园连带担保的江苏汇麟国际贸易有限公司拖欠公司的应收帐款2000万元 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-15
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公布2004年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度末股本474310737股为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。
股权登记日：2005年8月18日
除息日：2005年8月19日
现金红利发放日：2005年8月25日 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-15
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年7月18日召开二届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立上海华氏制药第十五厂有限公司(暂定名)的议案：公司与控股子公司上海华氏制药有限公司决定共同投资设立具有独立法人资格的子公司，并命名为“上海华氏制药第十五厂有限公司”。新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资约500万元人民币，占新公司注册资本的10%。
二、通过关于投资设立上海市郊医药有限公司(暂定名)的议案：公司与上海华氏制药有限公司决定共同投资设立具有独立法人资格的子公司，并命名为“上海市郊医药有限公司”。新公司注册资本5000万元，其中公司以经营性净资产出资4500万元(以评估确认值为准)，占新公司注册资本的90%。
三、通过关于转让上海华嘉医药有限公司(公司出资200万元，占40%股份，为其第二大股东，下称：华嘉医药)部分股权的议案：公司决定将持有的华嘉医药30%股份以40万元转让给上海青平药业有限公司 |
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2005-07-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年6月30日召开二届三十九次董事会，会议审议通过关于出让川桥路土地的议案：公司决定将川桥路1065号土地(土地面积11000平方米，土地评估值794万元，房产帐面值513万元)出让给上海未来岛投资置业有限公司。经双方协商，该土地出让价格为1600万元，受让方另支付搬迁、设备重置、GSP仓库再建等费用8649.6万元 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末股本474310737股为基
数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布2004年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司定于6月30日召开的2004年度股东大会的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1#会议室 |
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2005-05-31
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2005年5月28日以通讯方式召开二届三十八次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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㈠、会议时间：2005年6月30日(星期四)下午1时30分。
㈡、会议地点：上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1＃会议室。
㈢、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。
㈣、会议出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司董事候选人
3、2005年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。
因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。
㈤、会议登记办法：
1、法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。
3、登记时间：2005年6月22日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。
4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。
5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。
㈥、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。
联系电话：021-58999999转董事会办公室
传 真：021-58995835
邮 编：200129
本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告上海市医药股份有限公司
2005年5月30日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表 本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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