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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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公布关于股权分置改革相关股东会议地点变更的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司原定于2006年7月5日召开的股权分置改革相关股东会议地点现变更为上海浦东国际培训中心(上海浦东金桥路1851号)4号楼多功能厅 |
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2006-07-03
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公布关于资金占用清欠情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600849)“上海医药”
2006年6月30日，上海市医药股份有限公司收回中国华源生命产业有限公司占用的资金6809.7万元。至此，公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金余额减至零 |
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2006-07-03
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
根据上海市医药股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案的对价安排，截至本次股改方案实施股权登记日，公司流通股总数286062603股。据此，公司唯一非流通股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)将以本次股改方案实施股权登记日公司流通股总数286062603股为基数，向全体流通股股东免费派
送286062603份认沽权利。
为保证履行上药集团所发行认沽权利的对价安排，交通银行股份有限公司上海虹口支行于2006年6月30日出具了担保总额为人民币1313027348元的《不可撤销担保函》，为上药集团在公司股改中派送的认沽权利中支付行权价款提供担保。
同时，上药集团在上海证券交易所指定时间与指定的银行账户存入145891927.5元的资金作为履约保证金，并申请冻结至本次股改派送的认沽权利之行权日。该笔资金的金额相当于全部履行认沽义务所需资金的10% |
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2006-06-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年6月27日接到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司本次股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年度末股本474310737股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过公司第二届监事会人员调整的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2006年度对外担保计划额度安排的议案。
五、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案 |
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2006-06-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于近日召开二届十八次监事会，会议推选胡佃亮监事为公司第二届监事会监事长 |
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2006-06-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
根据有关文件的要求，上海市医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738849”；投票简称为“上药投票”。
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2006-06-24
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公布关于2005年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司定于2006年6月28日召开的2005年度股东大会的会议地点现定为上海名人苑宾馆(上海浦东张杨路2988号)综合楼2楼1#会议室 |
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2006-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年6月13日召开二届四十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加2005年度股东大会议案的议案。
根据公司控股股东上海医药(集团)有限公司的提案要求，公司2005年年度股东大会将增加如下议案：
关于修改公司章程的议案、修改公司股东大会议事规则的议案及修改公司担保管理办法的议案。上述议案已经董事会审议通过。
二、通过关于以现金补足上海沪郊医药有限公司(下称：沪郊医药)注册资本的议案：公司二届四十次董事会审议通过了《关于投资设立沪郊医药的议案》，决定与上海华氏制药有限公司共同投资设立上海沪郊医药有限公司，注册资本5000万元，其中公司以经营性净资产出资4500万元，占沪郊医药注册资本的90%。鉴于公司在将相关经营性净资产注入沪郊医药时，尚未办妥相关证明文件以及变更手续，故工商登记部门在沪郊医药注册时仅出具了期限至2006年8月23日的临时营业执照。现公司决定将对以经营性净资产出资的方式改为以现金出资4500万元，以补足沪郊医药注册资本。同时，原计划注入的经营性净资产则由沪郊医药以现金出资方式向公司全额收购。
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
根据有关文件的要求，上海市医药股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738849”；投票简称为“上药投票” |
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2006-06-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-27,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-27,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 ，2006-06-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司股票价格于2006年6月12日-14日连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特作如下公告：
截止目前，公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-09
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月2日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：
(一)提高对价安排：
公司唯一的非流通股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)向全体流通股股东每10股免费派送10份认沽权利，即方案实施之日起第十个完整月份的倒数第三个交易日登记在册的全体无限售条件的流通股股东，在该月份最后一个交易日，有权将其持有的无限售条件的流通股份以每股5.1元的行权价格出售给上药集团。
上述认沽权利的行权价格与股权分置改革方案公告前一个交易日的收盘价相比溢价了30.43%，折算为送股模型下的对价水平约相当于流通股股东每持有10股公司流通股获送3.11股。
(二)增加现金对价安排：
上药集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付1元现金，共计28606260.3元，折算为送股模型下的对价水平约相当于流通股股东每持有10股公司流通股获送0.25股。
二、原方案中非流通股股东的其他承诺事项现调整为：
在公司相关股东会议网络投票之前，上药集团在上海证券交易所(下称：上交所)或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：结算公司)指定的银行账户存入145891927.5元的资金作为履约保证金，并申请冻结至本次股权分置改革派送的认沽权利之行权日。该笔资金的金额相当于全部履行认沽义务所需资金的10%。
此外，上药集团承诺在本次股权分置改革相关股东会议网络投票之前，获得经上交所认可的银行对上药集团全部履行认沽义务所需资金的90%的不可撤销的连带责任履约担保函并公告。
调整后的公司股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月12日复牌 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司定于2006年6月7日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：中国证券网网上路演中心(http://www.cnstock.com) |
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2006-06-02
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召开2006年股东大会 ，2006-07-05 |
召开股东大会 |
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| 《上海市医药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-02
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738849”；投票简称为“上药投票”。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)向全体流通股股东每10股免费派送10份认沽权利，即方案实施之日起第十个完整月份的倒数第三个交易日登记在册的全体无限售条件的流通股股东，在该月份最后一个交易日，有权将其持有的无限售条件的流通股份以4.88元的行权价格出售给上药集团。
上述认沽权利的行权价格与股权分置改革方案公告前一个交易日的收盘价相比溢价了24.8%，折算为送股模型下的对价水平相当于流通股股东每持有10股公司流通股获送2.69股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、上药集团除承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关限售条件的相关规定，履行法定承诺外，作出了更加严格的限售条件承诺：
(1)自改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；
(2)在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、非流通股股东的其他承诺事项：
(1)在公司相关股东会议网络投票之前，上药集团在上海证券交易所(下称：上交所)或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：结算公司)指定的银行账户存入139598550.3元的资金作为履约保证金，并申请冻结至本次股权分置改革派送的认沽权利之行权日。该笔资金的金额相当于全部履行认沽义务所需资金的10%。
此外，上药集团承诺在本次股权分置改革相关股东会议网络投票之前，获得经上交所认可的银行对上药集团全部履行认沽义务所需资金的90%的不可撤销的连带责任履约担保函并公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月27日至7月4日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-05-29
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公布股权分置改革进程的第三次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
根据有关文件的规定，上海市医药股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)的进程公告如下：
公司已于2006年5月8日刊登了《公司关于股改的提示性公告》。由于股改方案尚需有权部门审批，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需继续停牌。 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年5月26日召开二届四十七次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股企业上海外高桥医药分销中心有限公司提供2006年银行综合授信担保的议案：鉴于公司原给予该公司300万美元和1000万元人民币的银行综合授信额度将在6月中旬到期。决定为该公司提供银行综合授信担保4000万元人民币。公司2006年度对外担保总额度由此相应调整为47777.4万元。
二、通过于明德不再担任公司监事长、监事职务；推荐胡佃亮为公司第二届监事会监事人选的议案。
董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司第二届监事会人员调整的议案》；
6、审议《关于公司2006年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革进程的第二次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
根据有关文件的规定，上海市医药股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)的进程公告如下：
公司已于2006年5月8日刊登了《公司关于股改的提示性公告》。由于股改方案尚需有权部门审批，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需继续停牌。 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
根据上海证券交易所有关文件的规定，上海市医药股份有限公司现就股权分
置改革的进程公告如下：
公司已于2006年5月8日刊登了《公司关于股权分置改革的提示性公告》，公
司非流通股股东上海医药(集团)有限公司(下称：医药集团)提出了股权分置改革
动议。目前，公司董事会与医药集团正处于制定股权分置改革方案的过程中。一
旦股权分置改革方案确定，公司将及时进行公告。
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2006-05-15
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公布关于资金占用清欠情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截止2006年5月12日，上海市医药股份有限公司大股东及其附属企业非经营
性占用公司资金余额减至6809.7万元。
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2006-05-13
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公布关于2005年年度报告中数字更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司2005年年度报告全文、摘要及附件于2006年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上作了披露，其中部分数字存在错误，现予以更正。更正内容及修改后的公司2005年年度报告全文、摘要及附件详见2006年5月13日上海证券交易所网站 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600849)“上海医药”
根据有关文件的规定，上海市医药股份有限公司非流通股股东上海医药(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月8日起停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600849)“上海医药”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,927,389,107.12 6,366,483,531.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,782,597,223.57 1,757,568,679.18
每股净资产 3.76 3.71
调整后的每股净资产 3.59 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,018,086.91 4,018,086.91
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.41 1.41
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海市医药股份有限公司于2006年4月26日召开二届四十六次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年度末股本474310737股为基数，每10股派0.25元(含税)。
三、通过关于因参股企业会计差错影响追溯调整公司2005年会计报表年初数的议案。
四、通过公司拟将2006年度对外担保总额度安排为47177.4万元(均为展期担保)的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
六、本次董事会就终止转让宁波路房产使用权的情况作了通报。
上述有关事项尚须提交2005年度股东大会批准。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 6,376,063,531.38 6,439,852,914.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,757,568,679.18 1,738,969,534.23
每股净资产 3.71 3.67
调整后的每股净资产 3.52 3.36
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 10,699,340,919.08 10,814,950,110.24
净利润 50,523,253.16 89,691,819.30
每股收益 0.11 0.19
净资产收益率(%) 2.87 5.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
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2006-04-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600849)“上海医药”
上海市医药股份有限公司于2006年4月5日召开二届四十五次董事会，会议审议通过关于上海医药第十五制药厂有限公司(公司持有其67.15%股份，下称：十五厂)增资扩股的议案：公司同意由上海医药物流中心有限公司(公司持有其28.57%股份，下称：物流中心)对十五厂增资。本次增资扩股将以十五厂经审计的2005年末净资产为基础进行，物流中心将对十五厂增资2680万元。增资后，十五厂的净资产将增加到3040万元，其中物流中心股东权益为2680万元，占十五厂88.16%的股份；公司股东权益为241.74万元，占十五厂的股权比例将变更为7.95% |
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