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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于债务重组及标的物（天津房产）处置的议案》;
⑵审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
⑶审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,354,334,894.00 6,692,759,758.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,635,531,867.05 1,574,707,304.71
每股净资产 3.51 4.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,012,748.07 85,852,964.60
基本每股收益 0.05 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
净资产收益率(%) 1.50 4.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.45 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市医药股份有限公司于2007年9月11日以通讯方式召开二届董事会临时会议，会议审议决定将公司购置的上海国际医药贸易展览大厦(下称：医贸大厦)1、2、4层房产(总建筑面积为6178.03平方米)使用性质由办公用房变更为商业用房。
现经沟通协调，2007年3月12日上海市浦东新区规划管理局出具了有关文件，同意公司上述房产使用性质变更的申请；浦东新区土地部门也同意按照现行商业用地与办公用地的地价差补交费用417万元。
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2007-08-28
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海市医药股份有限公司副董事长郁庆华不再担任公司副董事长、董事职务。
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2007-08-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海市医药股份有限公司于2007年8月23日召开二届五十二次董事会及二届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司部分高管人员变动的议案。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,030,365,224.95 6,692,759,758.07
股东权益 1,971,407,358.72 1,922,313,310.88
每股净资产 4.16 4.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,315,863,054.87 5,737,216,876.41
净利润 55,840,216.53 61,861,598.64
基本每股收益 0.12 0.13
净资产收益率(%) 2.83 3.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.12
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2007-08-10
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公布2006年度资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海市医药股份有限公司实施2006年度资本公积转增股本方案为：每10股转增2股。
股权登记日：2007年8月15日
除权日：2007年8月16日
新增可流通股份上市流通日：2007年8月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.121元。
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2007-08-10
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-08-10
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-10
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市医药股份有限公司于2007年7月9日召开二届董事会临时会议，会议审议通过公司参股企业上海华源长富药业(集团)有限公司(公司持有其24.13%股权，下称：华源长富)因其会计处理作重大调整可能导致公司权益受损的情况汇报。
如华源长富的相关行为均被确认，公司对该公司的长期投资将从2006年底的9263.79万元缩减至3339万元。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市医药股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开第二届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海市医药股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与日本铃谦株式会社合资设立上海铃谦沪中医药有限公司的议案。
二、同意公司将发行一年期短期融资券7亿元。
三、通过关于控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案。
四、通过公司2006年度资本公积金转增股本方案：以2006年度末总股本474310737股为基数，每10股转增2股。
五、通过公司2007年度对外担保计划额度安排的议案。
六、通过公司为外高桥医药分销中心等企业续保的议案。
七、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
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2007-06-16
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关于2006年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司董事会定于2007年6月20日召开的2006年度股东大会会议地点为：科学会堂(南昌路57号)海洋能厅。
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2007-06-14
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市医药股份有限公司曾发布的《公司控股股东上药集团关于对已行使认沽权利的投资者确认行权及行权必遭损失的》中提及的内容，截止2007年6月11日收盘，经核查，公司确认：无股东确认认沽权利行权。
根据以上结果，经公司向有关部门申请，所有已于2007年5月31日行权的投资者，其已行权的股份按原公告设定时间2007年6月14日起解冻并恢复正常交易。
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2007-06-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海市医药股份有限公司于2007年6月8日以通讯方式召开第二届董事会临时会议，会议审议通过关于公司继续为上海外高桥医药分销中心有限公司等部分控股子公司贷款提供担保的议案：该部分贷款担保将在2007年下半年到期，需展期至2008年6月底，担保额度合计为8200万元。
根据公司股东上海医药(集团)有限公司提议，该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-06-07
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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上海市医药股份有限公司(下称：上海医药)控股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)派发的认沽权利已于2007年5月31日进入行权期。
由于个别投资者在5月31日发生了误行权的行为，从而遭受了不必要的损失。经上药集团研究，决定自愿放弃该部分已行权股份的清算资格，即不对已行权的股份进行股东变更。
由于投资者有行权的权利，不能排除个别已行权的投资者不考虑行权会遭受损失，仍坚持要行权，上药集团决定为其提供一次再确认行权的机会。
已行权的投资者如决定撤销已行使的认沽权利，不需作任何确认，其已行权的股份将在6月14日起恢复正常交易。自2007年6月7日起，公司不再向需确认行权的投资者提供证券交易系统直接确认行权的功能，即自该日起投资者不能通过上海证券交易所交易系统确认行权。需确认行权的投资者可在2007年6月7日、8日及11日期间，填写《上药集团认沽权利行权申报授权委托书》。
上药集团再次提请投资者关注以下事项：
上药集团派发的认沽权利不能上市交易，其行权价为5.08元。截至本公告发布之日前的一个交易日，上海医药股票的收盘价格为18.08元/股，远远高于5.08元，投资者若行权1份，所持有的1股上海医药股票将以每股5.08元的价格出售给上药集团，导致投资者遭受损失。
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2007-06-06
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限售股股东认沽权利实施结果及行权账户暂不清算公告 |
上交所公告，权证 |
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上海市医药股份有限公司唯一限售股股东上海医药(集团)有限公司(下称：医药集团)派发的认沽权利行权期已于2007年5月31日(行权日)结束。医药集团派发的286062603份认沽权利中，共有236266份认沽权利行权，未行权的认沽权利已于2007年6月1日注销。
鉴于目前公司股票价格远高于行权价格5.08元，选择行权即以每股5.08元的价格将股票出售给医药集团，将导致较大亏损。现经公司向有关部门申请，决定对已行使认沽权利的股东的账户暂不清算，最终处理方法另行公告。
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2007-05-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海市医药股份有限公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司(公司持有其90%的股权，下称：华氏资产)决定购买上海鸿昌房地产有限公司(下称：鸿昌房产)拥有的上海国际医药贸易展览大厦(下称：医贸大厦)9875.67平方米产权商业房产，经双方协商确定本次所购房产单价为1万元/平方米(低于评估价1.21万元/平方米)，交易总价格为9875.67万元。
本次交易完成后，公司和华氏资产将拥有医贸大厦90%以上产权。
上述事项构成关联交易。
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2007-05-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《关于与日本铃谦株式会社合资设立上海铃谦沪中医药有限公司的议案》；
⑵审议《关于公司发行短期融资券的议案》;
⑶审议《关于控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案》；
⑷审议《公司2006年度董事会工作报告》；
⑸审议《公司2006年度监事会工作报告》；
⑹审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；
⑺审议《公司2006年度利润分配预案》；
⑻审议《关于公司2007年度对外担保计划的议案》；
⑼审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
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2007-05-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海市医药股份有限公司于2007年5月29日召开二届五十一次董事会及二届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于近期发行一年期短期融资券(计划发行规模为人民币7亿元)的议案。
二、通过公司拟安排2007年度对外担保总额为7887.4万元的议案。
三、通过公司执行新会计准则的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
五、通过公司控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案。
董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-30
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海市医药股份有限公司于2007年5月29日在相关媒体上披露了《公司关于履行股权分置改革承诺的提示性公告》，现将该公告中所有出现的行权价格“5.075元”更正为“5.08元”。
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2007-05-29
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公布关于履行股权分置改革承诺的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据上海市医药股份有限公司唯一的非流通股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)在公司股权分置改革方案中的有关承诺，所有2007年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的投资者，可于2007年5月31日出售公司股票给上药集团。本次认沽权利的行权价格目前为5.075元(人民币)，即投资者出售公司股票给上药集团的价格为5.075元(人民币)。
申报期间为2007年5月31日正常交易时段(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)；申报代码为“706005”，申报简称为“上药权利”。
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2007-05-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-30,恢复交易日：2007-06-01，连续停牌 ，2007-05-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-30,恢复交易日：2007-06-01 ，2007-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-05-23
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整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，上海证监局于2006年11月起对上海市医药股份有限公司进行了专项检查，并于2007年4月10日发出《限期整改通知书》，现将公司整改情况报告予以公告，报告内容详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海市医药股份有限公司于2007年5月15日召开二届五十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与日本铃谦株式会社(下称：日本铃谦)合资设立上海铃谦沪中医药有限公司(暂定名，下称：合资公司)的议案：公司控股子公司上海华氏资产有限公司向公司转让其持有的上海沪中医药有限公司(注册资本1000万元，下称：上海沪中)55%股权，转让后，公司持有上海沪中100%股权。公司按控股子公司青岛华氏国风医药有限责任公司(注册资本4600万元，公司持有65.22%股份，下称：青岛华氏)65.22%股权的评估价值以现金向上海沪中等额增资。上海沪中收购公司所持青岛华氏65.22%股权，青岛华氏成为上海沪中的控股子公司。公司向日本铃谦转让重组后的上海沪中50%股权，并据此变更设立公司与日本铃谦各持股50%的中日合资企业，合资双方各以现金2000万元向合资公司增资，持股比例不变，合资公司注册资本为8065万元(暂定)。双方确定以净资产值为股权转让对价的基础，上海沪中50%股权对应净资产值为3779.76万元，转让对价为13500万元，相当于净资产溢价3.57倍。该事项尚需提交公司股东大会和中华人民共和国商务部审议批准。
二、通过关于向上海医药物流中心有限公司(注册资本700万元，公司出资200万元，占28.57%股份，下称：物流中心)单向增资的议案：公司将以物流中心2006年底注册资本为基础，以现金单向增资400万元。增资后，公司持有54.55%股份。
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2007-05-16
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因重要事项未公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-15
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因重要事项未公告，5月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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