| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-23
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,075,259,239.82 7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益) 1,684,083,127.43 1,641,417,114.92
每股净资产 2.959 2.884
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,842,986,524.30 6,315,863,054.87
净利润 45,171,974.33 39,773,494.70
扣除非经常性损益后的净利润 8,342,756.91 29,075,283.60
基本每股收益 0.079 0.117
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.061
净资产收益率(%) 2.68 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.011 0.306
|
|
|
2008-08-19
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-08-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-08-19
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-08-19
|
2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-08-19
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海市医药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年8月22日
除息日：2008年8月25日
现金红利发放日：2008年8月28日
|
|
|
2008-07-26
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开二届董事会临时会议，会议审议通过公司资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-18
|
董事会临时会议决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开二届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》。
|
|
|
2008-07-18
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司本次有限售条件的流通股28458644股将于2008年7月23日起上市流通。
|
|
|
2008-07-04
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
与上海市医药股份有限公司控股股东上海医药(集团)有限公司股权变动相关的文件《公司收购报告书摘要》和《公司简式权益变动报告书》业已完成，现予发布，具体内容详见2008年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-02
|
公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年7月1日接控股股东上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)通知，公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会于日前下发有关批复文件，决定将上药集团股东方上海工业投资(集团)有限公司、上海华谊(集团)公司分别持有的上药集团各30%国有股权无偿划转给上海上实(集团)有限公司(下称“上实集团”)。股权变动后，上实集团将持有上药集团60%股份，中国华源集团有限公司持有上药集团40%股份。
上实集团将根据有关规定向中国证监会申请豁免全面要约收购。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末股本569172884股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于公司2008年度对外担保计划的议案。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
|
|
|
2008-06-24
|
2007年度股东大会召开地点公告
|
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司定于2008年6月27日召开的2007年度股东大会的会议地点现定为宛平宾馆4楼多功能厅(上海市宛平路315号)。
|
|
|
2008-06-12
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年6月10日召开二届五十五次董事会，会议决定对全资子公司上海医药第十五制药厂有限公司(下称：十五厂)的土地进行处置：鉴于十五厂厂地(北翟路1440号)已被纳入市政项目“北翟路”道路改建工程动迁和配套设施建设储备用地范围，十五厂已被上海市经委定为2008年度上海市产业结构调整重点项目。本次土地收购储备和动迁方为上海市长宁区土地资源储备中心，处置标的为十五厂厂地(土地性质为工业划拨地，总面积33947平方米，其中30649平方米为配套设施储备用地，3298平方米为市政动迁用地)。董事会授权公司管理层在十五厂房地产评估基础上，参照市场价格，协商土地处置补偿并择时签署相关协议。
|
|
|
2008-06-07
|
董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开第二届董事会临时会议，会议决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2008-06-07
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴审议《公司2007年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
⑷审议《公司2007年度利润分配预案》；
⑸审议《关于公司2008年度对外担保计划的议案》；
⑹审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
|
|
2008-06-07
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴审议《公司2007年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2007年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
⑷审议《公司2007年度利润分配预案》；
⑸审议《关于公司2008年度对外担保计划的议案》；
⑹审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
|
|
2008-05-14
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东上海医药(集团)有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离、发行股票等其他重大资产重组事项。
除此之外，公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-05-13
|
(600849) 上海医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 27400552.45
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 7702976.60
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 7626244.62
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6619615.50
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 4934968.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 11948260.50
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 9485808.00
机构专用 8135782.40
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 7690856.63
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 7599854.00
|
|
|
2008-04-26
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,951,061,831.19 7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益) 1,665,681,701.80 1,641,417,114.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,405,810.56 25,405,810.56
基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.53 1.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 1.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
|
|
|
2008-04-08
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 13,919,791,226.33 12,639,167,302.28
归属于上市公司股东的净利润 66,278,120.24 -38,997,683.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,524,222.06 -61,185,913.23
基本每股收益 0.12 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 -0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 4.04 -2.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 -3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 1.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,125,598,333.22 6,929,372,043.40
所有者权益(或股东权益) 1,958,271,071.31 1,923,340,976.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 3.32
公司2007年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2008-04-08
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2008年4月3日召开二届五十四次董事会及二届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过关于确定公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的议案。
四、通过关于确定单项金额重大应收款项的议案。
五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末股本569172884股为基数，每10股派0.50元(含税)。
六、通过公司2008年度银行授信总额度安排为396600万元人民币及对外担保总额度安排为17417.4万元人民币的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
八、通过关于华源长富药业(集团)有限公司继续严重损害公司权益及公司应对措施的议案。
九、同意公司控股子公司上海农药厂有限公司以自筹方式出资2741万元，以现有厂房设施为基础进行化工仓储物流项目的技术改造。
十、公司决定出资1800万元对公司下属上海华氏制药有限公司天平制药厂国际加工车间进行一期技术改造。
十一、公司决定退出生物医药研发领域的投资，转让公司持有的上海复旦张江生物医药股份有限公司19.66%股权。
十二、公司决定出资650万元与上海外高桥现代服务贸易发展有限公司共同对公司控股企业上海外高桥医药分销中心有限公司(下称：外高桥中心)进行增资。增资后，外高桥中心注册资本变更为2000万元，其中公司合计出资1300万元，占65%股份。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会批准。
|
|
|
2008-04-04
|
拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-03-29
原披露日期：2008-04-05 |
|
|
2008-04-04
|
公布推迟2007年年度报告披露时间公告 |
上交所公告 |
|
|
因上海市医药股份有限公司参股24.13%的上海华源长富药业(集团)有限公司会计处理事宜尚未确定，导致公司年报审计工作不能按原计划完成，现决定将2007年年度报告的披露时间由原定的2008年4月5日推迟至2008年4月8日。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-11-23
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2007年11月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于债务重组及标的物(天津房产)处置的议案等事项。
|
|
|
2007-11-17
|
2007年第一次临时股东大会召开地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海市医药股份有限公司定于2007年11月22日召开的2007年第一次临时股东大会的会议地点现定为上海市宛平路315号宛平宾馆4楼多功能厅。
|
|
|
2007-11-15
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海市医药股份有限公司于2007年11月12日以通讯方式召开二届董事会临时会议，会议审议通过公司治理的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-27
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海市医药股份有限公司于2007年10月25日召开二届五十三次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、公司决定自2007年10月1日起终止原委托上海中西药业股份有限公司(下称：中西药业)对公司控股子公司上海华氏大药房有限公司(下称：华氏大药房)的托管事项。公司与中西药业于2003年11月26日签订的《华氏大药房股权托管协议》、公司及其子公司与中西药业签订的《华氏大药房与中西药业部分资产置换协议》相应全部终止。
三、通过授权公司管理层以资产评估值为基础对债务重组标的物-天津市大王庄街六经路十四号房产(建筑面积为11021.1平方米、土地面积为3761.2平方米的商务房产)进行处置的议案。
四、同意公司全资子公司上海华氏资产经营有限公司(下称：华氏资产)购买上海鸿昌房地产有限公司拥有的上海国际医药贸易展览大厦(下称：医贸大厦)地下车库全部产权。以医贸大厦2446.43平方米的地下车库评估价值1467.86万元为基础，确定交易价格为1614.65万元，单价为6600元/平方米。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2007年11月22日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它相关事项。
|
|
|
2007-10-27
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| ⑴审议《关于债务重组及标的物（天津房产）处置的议案》;
⑵审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
⑶审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》 |
|
| | | |
