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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405红利发放日 ，2009-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-11
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(600849) 上海医药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 11673788.07
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9128945.86
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 8409888.25
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 8293837.30
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 7446620.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37555500.85
机构专用 37268820.76
机构专用 32958619.22
机构专用 29880514.70
机构专用 27562135.14
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2009-05-11
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(600849) 上药转换:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 11673788.07
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9128945.86
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 8409888.25
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 8293837.30
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 7446620.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37555500.85
机构专用 37268820.76
机构专用 32958619.22
机构专用 29880514.70
机构专用 27562135.14
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2009-04-30
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 股票交易异常波动公告
上海市医药股份有限公司股票于2009年4月27日-29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，除已披露的信息外，公司及其控股股东上海医药(集团)有限公司确认不存在其他应披露而未披露的关于重大资产重组、收购、资产剥离、发行股票等重大影响股价的敏感信息。
除此之外，董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-29
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(600849) 上海医药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 15946070.31
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 10768787.67
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8060388.68
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6575418.93
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 6523807.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66718916.07
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 19848582.86
机构专用 18652108.85
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 17121733.50
机构专用 15443335.57
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2009-04-29
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(600849) 上海医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 43554212.39
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 15870545.20
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 13222590.56
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13081584.10
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 13079494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66718916.12
机构专用 65727904.64
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 28430888.06
机构专用 27823752.30
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 27180064.06
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2009-04-29
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(600849) 上药转换:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 43554212.39
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 15870545.20
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 13222590.56
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 13081584.10
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 13079494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66718916.12
机构专用 65727904.64
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 28430888.06
机构专用 27823752.30
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 27180064.06
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2009-04-29
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(600849) 上药转换:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 15946070.31
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 10768787.67
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8060388.68
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 6575418.93
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 6523807.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66718916.07
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 19848582.86
机构专用 18652108.85
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 17121733.50
机构专用 15443335.57
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2009-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2009年4月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年度末股本569172884股为基数，每10股派0.45元(含税)。
二、通过修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2009年度对外担保计划的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,527,408,673.43 7,755,514,940.82
所有者权益(或股东权益) 1,729,505,194.32 1,689,054,574.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.0386 2.9676
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 42,560,067.53 42,560,067.53
基本每股收益 0.0748 0.0748
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0649 0.0649
全面摊薄净资产收益率(%) 2.4608 2.4608
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.1357 2.1357
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5077
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2009-04-18
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2008年度股东大会召开地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海市医药股份有限公司定于2009年4月23日召开的2008年度股东大会的会议地点现定为银河宾馆3楼会议室(上海市中山西路888号)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司于2009年3月23日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末股本569172884股为基数，每10股派0.45元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司全资子公司上海华氏大药房有限公司自2009年3月起全权托管上海医药(集团)有限公司(下称：上药集团)下属上海雷允上药品连锁经营有限公司、上海信谊大药房连锁经营有限公司。
五、通过公司2009年度申请银行授信额度计划为475600万元人民币的议案。
六、通过公司2009年度对外担保总额度安排为21000万元的议案，对外担保额度的实施期限为2008年度股东大会通过日起一年内。
七、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案：预计公司与上药集团、上实集团下属企业就销售药品、购进药品的交易金额分别为19500万元、27200万元。
八、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2009年4月23日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算与2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,547,824,898.35 13,919,791,226.33
归属于上市公司股东的净利润 81,982,816.51 66,278,120.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,043,617.33 58,524,222.06
基本每股收益 0.144 0.116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.053 0.103
全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 4.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 3.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.86
2008年末 2007年末
总资产 7,755,514,940.82 7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益) 1,689,054,574.06 1,641,417,114.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.97 2.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.45元(含税)。
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算与2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度对外担保计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2009年2月24日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司部分高管人员变动的议案。
二、同意公司以川桥路1065号地块(系公司原川桥路仓库)为基础，投资4500万元建设上海医药现代物流中心浦东分中心。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2008年12月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕明方为公司第三届董事会董事长。
二、同意公司单方增资控股子公司上海华氏大药房有限公司[注册资本及账面净资产值均为9000万元，公司及控股子公司上海华氏资产经营有限公司(下称：华氏资产)出资分别占90%及10%，下称：华氏大药房]：同意公司以持有的贵州华氏大药房延安连锁有限公司(注册资本1000万元)51%股权、嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司(注册资本900万元)45%股权、宁波四明大药房有限责任公司(注册资本2380万元)64.29%股权，截至2008年11月30日合计账面值2276.95万元(以最终审计评估备案值为准)对华氏大药房增资，增资完成后其账面净资产值为11276.95万元，公司及华氏资产股东权益分别为10376.95万元及900万元，股权比例分别为92.02%及7.98%。
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举吕明方为公司第三届董事会董事。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意钱琎不再担任公司董事、董事长职务。
二、通过提名吕明方为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于提名吕明方先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,201,529,100.80 7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益) 1,687,996,649.19 1,641,417,114.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.97 2.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,637,337.93 79,809,312.27
基本每股收益 0.0609 0.1402
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0649
全面摊薄净资产收益率(%) 2.05 4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-10-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2008年10月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、选举钱琎为公司第三届董事会董事长。
三、选举胡佃亮为公司第三届监事会监事长。
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2008-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司于2008年10月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-10-23
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公布中国证监会豁免上实集团要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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上海市医药股份有限公司接控股股东上海医药(集团)有限公司的重组方上海上实(集团)有限公司(简称：上实集团)通知，上实集团近日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对上实集团公告公司收购报告书无异议；核准豁免上实集团因行政划转而拥有公司股份225897761股，导致合计控制公司39.69%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-10-17
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2008年第一次临时股东大会召开地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海市医药股份有限公司定于2008年10月22日召开的2008年第一次临时股东大会的会议地点现定为科学会堂(南昌路57号)海洋能厅。
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》：
（1）选举钱琎先生为公司第三届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第三届董事会董事候选人；
（3）选举余金琦女士为公司第三届董事会董事候选人；
（4）选举胡逢祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
（5）选举李相启先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（7）选举王荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
②审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡佃亮先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举郜卫华先生为公司第三届监事会监事候选人。
③审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-10-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》：
（1）选举钱琎先生为公司第三届董事会董事候选人；
（2）选举张家林先生为公司第三届董事会董事候选人；
（3）选举余金琦女士为公司第三届董事会董事候选人；
（4）选举胡逢祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
（5）选举李相启先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（6）选举徐国祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（7）选举王荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
②审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡佃亮先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举郜卫华先生为公司第三届监事会监事候选人。
③审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-10-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市医药股份有限公司于2008年9月27日召开二届五十七次董事会及二届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司第二届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年10月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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