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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-23
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(600853)“龙建股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,321,949,766.12 2,086,907,669.14
股东权益(不含少数股东权益) 690,354,549.74 665,759,393.75
每股净资产 1.2967 1.2505
调整后的每股净资产 1.2777 1.2374
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 888,662,458.67 755,347,920.36
净利润 24,595,155.99 19,934,451.36
扣除非经常性损益后的净利润 25,651,885.12 16,250,566.20
每股收益(摊薄) 0.046 0.037
净资产收益率(摊薄) 3.56% 3.12%
经营活动产生的现金流量净额 -39,724,856.61 8,4701,714.76 |
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2003-06-21
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(600853)“龙建股份”公布贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年6月18日，龙建路桥股份有限公司与国家开发银行签订了人民币1.5亿
元的政策性支持低息工程周转贷款合同，贷款期限3年，贷款年利率4.779%。该项
贷款由黑龙江省交通厅担保。
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2003-07-08
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(600853)“龙建股份”公布重要合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年5月19日，龙建路桥股份有限公司与黑龙江省哈同公路公司签订了《同
三国道主干线方正至哈尔滨段公路扩建工程B2、B3、B5标段工程施工承包合同书》。
上述三项工程为路面工程，合同总造价206467725.00元，工程期限29个月。
2003年5月20日，公司与黑龙江省哈同公路公司签订了《同三国道主干线佳木
斯至方正段公路扩建工程A6、A7、A9、A12、A13标段工程施工承包合同书》。上述
五项工程为土建工程，合同总造价为290339039.00元，工程期限15个月。
2003年6月5日，公司与九江长江大桥公路桥管理局签订了《九江长江大桥公路
引桥桥面改造及梁体加固第一、二合同段合同协议书》。其中第一合同段为南北公
路引桥路面改造工程；第二合同段为梁体加固补强工程，上述两项合同总造价
12851241.00元，工程期限6个月。
2003年6月27日，龙建股份有限公司第六工程处与黑龙江省哈西公路建设指挥
部签订了《黑大公路兰西至东江桥段路面工程第1-6合同段合同协议书》。该工程
为沥青混凝土路面工程，合同造价为97164812.00元，工程期限16个月。
公司与哈尔滨火车站站前广场改造工程指挥部签订了《哈尔滨火车站站前广场
改造工程第Ⅲ标段建设工程施工合同》；与安福县人民政府签订了《安福大桥工程
施工合同协议书》；与黑龙江省巴彦县通乡公路工程建设指挥部签订了《巴彦县至
万发镇公路巴彦镇至兴隆镇段公路工程施工项目合同协议书》；上述三项工程施工
合同总金额14300349.00元。
2003年7月4日，公司接到甘肃长达路业有限责任公司发来的中标通知书，通知
公司为中华人民共和国利用日本国际协力银行贷款甘肃省公路建设项目刘寨柯至白
银高速公路土建工程LB-10合同段的中标单位。该工程为路基土建工程，中标价格人
民币107676886.00元，工程期限18个月。目前，工程施工合同正在签署过程中。
公司分别接到哈尔滨市建筑工程招投标办公室、吴江临沪经济区开发建设委员
会、双城市通乡公路建设指挥部的通知，通知公司为哈尔滨市道外区十四道街道路
改造工程、哈尔滨市东直路道路改造工程、哈尔滨市民生路道路改造工程、吴江临
沪经济区道路工程、双城至万隆公路B1合同段等五项工程的中标单位；上述五项工
程中标金额合计为20031255.00元，目前上述五项工程施工合同正在签订过程中。
上述工程施工合同及工程中标通知书累计金额为748831307.00元。
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2003-08-12
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(600853)“龙建股份”公布重要事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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龙建路桥股份有限公司四届十四次董事会审议通过了关于投资建设和运营七
密公路的议案。2003年8月7日，公司与七台河市人民政府签订了《七台河至密山
公路项目投资建设协议书》。该公路全长78.601公里，设计标准为二级公路，预
算为4亿元左右，建设期限为两年，专营期限为20-30年。公司作为七台河至密山
公路项目的投资主体，拟投资1428万元设立项目公司。七台河市人民政府同意以
该项目经营权做质押，协助公司对该项目的融资，在项目实施过程中七台河市人
民政府同意在职权范围内给予征地、拆迁、征用林地、设施、荒山、荒地、安置
补偿费等方面的政策支持，并为公司在建设、运营期内提供相应的税收减免等必
要的优惠政策，确保该项目的有效运行 |
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2003-08-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2003年8月18日召开四届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于调整向黑龙江伊哈公路工程有限公司派出董事的议案。
二、通过关于向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请人民币3亿元授信额
度的议案。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,289,180,843.09 2,086,907,669.14
股东权益（不含少数股东权益） 731,442,494.21 692,462,717.39
每股净资产 1.3739 1.3007
调整后的每股净资产 1.3485 1.2876
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 28,714,166.87
每股收益 0.0183 0.0732
净资产收益率 1.34% 5.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.35% 5.49% |
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2003-09-12
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重要合同公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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龙建路桥股份有限公司作为绥满国道主干线亚布力至尚志公路扩建工程
A13、B5、B7、D4、D6合同段中标方。2003年7月18日，公司与黑龙江省绥满
公路建设指挥部签订了《绥满国道主干线亚布力至尚志公路扩建工程A13、B5、
B7、D4、D6合同段合同协议书》。上述5项工程合同总造价156786224元。
龙建路桥股份有限公司于2003年9月11日召开四届十六次董事会，会议以
传真表决方式审议通过对伊嘉公路汤旺河至嘉荫段进行BOT项目运作的议案：
公司拟投资2000万元设立项目公司，对伊嘉公路汤旺河至嘉荫段实行建设、
运营和维护为一体的 BOT 模式管理。该公路全长96公里，专营期为25年 |
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2003-10-22
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工程中标公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年10月，龙建路桥股份有限公司接到吉林省高等级公路建设局发来
的中标通知书，确定公司为吉林省江密峰至珲春公路项目第12合同段的中标
单位，中标价为266778900.00元，工程工期为48个月。目前该项合同正在签
订过程中。
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2004-06-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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龙建路桥股份有限公司2004年6月18日收到中国证监会黑龙江监管局向公司发来的《责令
整改通知书》，通知书中指出公司信息披露存在违反证券法律法规以及证券交易所有关规定
的行为，现将具体内容予以公告。详见2004年6月23日《上海证券报》。
整改通知书中规定本次整改期限为1个月，整改结果报中国证监会黑龙江监管局验收。
经自查，《责令整改通知书》中所列违规行为发生于公司2002年3月16日实施重大资产重
组之前，当时公司名称为“北满特殊钢股份有限公司” |
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2004-06-16
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中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年6月14日，龙建路桥股份有限公司接到哈尔滨市哈肇公路有限责任公司中标通知
书，经哈肇公路工程建设项目评标委员会评审，确定公司为哈尔滨至肇兴公路呼兰至通河
段工程建设项目第三、四、八、十一、十五合同段的中标单位，五个合同段中标总价为人民
币194753938.00元。同时，接到佛山市南海交通建设集团有限公司建设工程中标通知书，公
司中标佛山市南海东西二线山水农场至三江路口段第二合同段项目，中标价格为人民币
19152754.00元，技术等级为一级公路，水泥混凝土路面。
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2004-06-02
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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龙建路桥股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本532400018
股为基数，每10股派现金0.05元(含税)。
股权登记日：2004年6月7日
除息日：2004年6月8日
现金红利发放日：2004年6月15日
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2004-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2004年7月12日召开四届二十三次董事会，会议审议通
过关于向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请授信额度的议案：因公司在中国银行哈尔
滨市霁虹支行32700万元综合授信额度(含2700万元流动资金贷款额度)已到期。同意
公司继续向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请32700万元综合授信额度(含2700万元的流
动资金贷款额度)，期限一年 |
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2004年6月25日召开四届二十二次董事会，会议审议同
意公司向交通银行哈尔滨分行申请人民币10000万元银行贷款，贷款期限一年。该项
贷款将由黑龙江省高速公路公司提供担保。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,525,546,207.35 2,489,977,778.46
股东权益(不含少数股东权益) 746,646,086.91 728,905,030.06
每股净资产 1.4024 1.3691
调整后的每股净资产 1.3291 1.3177
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,010,316,541.69 888,662,458.67
净利润 20,403,056.85 24,595,155.99
扣除非经常性损益后的净利润 20,464,478.05 25,651,885.12
每股收益(摊薄) 0.038 0.046
净资产收益率(摊薄) 2.73% 3.56%
经营活动产生的现金流量净额 -69,830,064.30 -39,724,856.61
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1994-01-16
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1994.01.16是龙建股份(600853)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.9: 发行总量:6000万股,发行后总股本:44000万股) |
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1994-01-20
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1994.01.20是龙建股份(600853)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.9: 发行总量:6000万股,发行后总股本:44000万股) |
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1994-04-04
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1994.04.04是龙建股份(600853)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.9: 发行总量:6000万股,发行后总股本:44000万股) |
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2005-03-31
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25
第二次披露日期：2005-04-08 |
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2004-07-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2004年7月28日召开四届二十四次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请2亿元综合授信额度，期
限一年。
三、通过公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司房屋租赁合同和物业委
托管理合同的议案。
龙建路桥股份有限公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(
持有公司20743万股国有股，占公司总股份38.96%，下称：路桥集团)于2004年7
月28日签订了《房屋租赁合同》、《物业委托管理合同》。
《房屋租赁合同》：公司租用路桥集团的6处房屋累计45799.35平方米，租
赁期限为2004年1月1日至2004年12月31日，租金共计10165680.33元。
《物业委托管理合同》：公司委托路桥集团物业公司进行物业管理的占地面
积184324.28平方米，建筑面积为38346.74平方米，委托期限为2004年1月1日至
2004年12月31日，物业管理费5761012.00元。
上述交易构成关联交易。
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2004-02-28
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中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年2月26日，龙建路桥股份有限公司接到福州国际机场高速公路有限公司
中标通知书，依据福州长乐国际机场高速公路一期路基土建工程评标委员会综合评
审,经福州国际机场高速公路有限公司审议并报其上级主管部门同意,确定公司为福
州长乐国际机场高速公路一期路基土建工程A3合同段的中标单位,中标合同总价为
人民币87844129.00元(其中：不可预见费暂定金额7985830.00元，专项暂定金额
560000.00元) |
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2004年3月17日召开四届十九次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本53240万股为基
数，向全体股东每10股派现金0.05元(含税)。
三、通过修改公司章程若干条款的议案。
四、通过公司部分董、监事辞职的议案。
五、通过增补公司部分董、监事及独立董事的议案。
六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2004年度审计机构
的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 2,489,977,778.46 2,086,907,669.14
股东权益(不含少数股东权益) 728,905,030.06 665,759,393.75
每股净资产 1.369 1.2505
调整后的每股净资产 1.3177 1.2374
2003年 2002年
主营业务收入 2,441,201,124.18 2,316,231,131.13
净利润 63,174,134.44 46,140,372.60
每股收益 0.119 0.087
净资产收益率 8.67% 6.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.073 0.0217
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.05元(含税) |
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2004-04-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年3月17日在公司207会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及董事委托人10人,董事刘晓东先生、林中华先生因公外出未参加本次董事会,独立董事王福胜先生因公外出委托独立董事李一军先生代为行使表决权,5名监事及监事委托人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长雷文峰先生主持,董事许明先生对议案一、二、三、六投反对票,会议审议并通过了以下议案,并形成决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度报告及摘要》；
四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
公司2003年度实现净利润63,174,134.44元,弥补以前年度累计亏损49,424,754.95元后可供分配的利润为13,749,379.49元,按照《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金1,374,937.95元,提取10%的法定公益金1,374,937.95元；黑龙江省伊哈公路工程有限公司提取2001年度税后利润9%的职工奖励及福利基金28,498.13元、10%的储备基金31,664.58元,可供股东分配的利润10,939,340.88元。公司拟以2003年末总股本53240万股为基数,向全体股东每10股派现金0.05元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司2004年度财务预算的议案》；
七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉若干条款的议案》；
将公司对外担保的有关规定在《公司章程》第一百四十一条中单独作为一款(第四款)列出,补充后《公司章程》第一百四十一条第(四)款内容为：
"公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
3、公司对外担保单项金额不超过20000万元的需经董事会全体成员2/3以上签署同意,单项金额超过20000万元的需经股东大会批准。
4、被担保对象的银行资信标准为"A"级以上。
5、不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
6、公司对外担保必须要求提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
7、公司应认真履行对外担保情况的信息披露义务。
8、必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
9、公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见
八、审议通过了《关于公司部分董事辞职的议案》；
同意公司董事刘晓东先生、林中华先生因工作变动,辞去公司董事职务。
九、审议通过了《关于增补公司部分董事、独立董事的议案》；
提名赵明远先生、孙久红先生为公司第四届董事会候选人,任期至本届董事会届满。
本届董事会拟聘于逸生先生为公司独立董事候选人,任期至本届董事会届满。
董事候选人赵明远先生、孙久红先生、独立董事候选人于逸生先生简历、独立董事提名人声明、独立董事于逸生先生声明详见(附件二)、
十、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2004年度审计机构,聘期为一年。
十一、审议通过了《关于支付德勤华永会计师事务所有限公司报酬的议案》
同意支付德勤华永会计师事务所有限公司2003年度审计费人民币70万元。
十二、审议通过了《公司高管人员2003年度薪酬分配预案》；
以上议案一、四、五、六、七、八、九、十、十一均需提交公司2004年度股东大会审议通过后生效。
十三、审议通过了《关于的议案》。
公司定于2004年4月20日,具体事宜如下：
1、会议时间2004年4月20日上午9：00时
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号公司第三工程处8楼会议室
3、会议议题
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2004年度财务预算方案》；
(6)审议《关于修改〈公司章程〉若干条款的议案》；
(7)审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
(8)审议《关于增补公司部分董事、独立董事的议案》；
(9)审议《关于公司监事包维义先生辞职的议案》；
(10)审议《关于增补刘龙和先生为公司监事的议案》；
(11)审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》；
(12)审议《关于支付德勤华永会计师事务所有限公司报酬的议案》
4、出席会议对象
(1)2004年4月9日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司股东大会见证律师。
5、会议登记方式
(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件一)以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间,信函以到达地邮戳为准。
(2)登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司证券部
电话：0451-82281430
传真：0451-82281253
邮政编码：150009
联系人：王征宇、 李学强
(3)登记时间：2004年4月14日～4月15日上午8：00至下午16：00。以传真或信函方式登记在4月16日前有效。
(4)会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二00四年三月十八日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席龙建路桥股份有限公司2003年度股东大会,代为行使表决权。
委托人签名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
龙建路桥股份有限公司股权登记表
兹登记参加龙建路桥股份有限公司2003年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数(截止2004年4月9日)：
登记时间： 年 月 日
附件二
董事候选人简历
赵明远先生,男,汉族,1952年11月7日出生,现年52周岁,中共党员,1983年5月毕业于大连管理干部学院企业管理专业。
赵明远先生自1969年12月份参加工作以来,历任大连钢厂水修车间工人、党支部书记；大连钢厂机动处党总支书记、厂团委书记；大连钢厂铸造车间党支部书记；大连钢厂供应处处长、党支部书记；大连钢厂副总会计师；大连钢厂副厂长、厂长；大连钢铁集团董事长、总经理、党委副书记；大连金牛股份公司董事长、总经理；抚顺特殊钢集团董事长、总经理；抚顺特殊钢股份公司董事长；2002年12月至今任辽宁特钢集团董事长、总经理、党委副书记,大连金牛股份公司董事长,抚钢股份公司董事长,抚钢集团董事长、总经理。并自2003年10月26日起兼任北满特殊钢集团有限责任公司董事长至今。
孙久红先生,男,汉族,1966年9月16日出生,现年38周岁,高级工程师,中共党员,1988年毕业于东北大学,硕士研究生。
孙久红先生1988年7月参加工作以来,历任抚钢一炼分厂技术组技术专责；抚钢科技处工艺组工艺专责；抚钢技术处副处长、处长；抚钢技术处副总工程师兼技术处长；抚钢技术中心副总工程师兼技术中心主任；抚钢总工办副总工程师；2002年11月至今任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。并自2003年10月26日起兼任北满特殊钢集团有限责任公司副总经理至今。
独立董事候选人简历
于逸生先生,男,汉族,1952年5月23日出生,现年52周岁,教授,中共党员,1982年毕业于黑龙江大学中文系,本科学历。
于逸生先生1968年参加工作以来,历任黑龙江生产建设兵团56团知青、黑龙江大学法律系教师、黑龙江大学法律系副主任、黑龙江大学法学院党总支书记,1998年担任黑龙江大学法学院院长至今。
主要社会兼职情况：兼任黑龙江省法学会副会长；黑龙江省政府法制研究会会长；黑龙江省人大内务司法委员会委员；哈尔滨市人大内务司法委员会委员。
主要著作有：《中国法律制度史》、《先秦法律思想史论》、《市场法学》、《中国法制史》、《刑法相似罪名比较研究》、《苏联法影响中国法制发展进程之回顾》、《论朱熹的法律思想》和《春秋决狱》简析。
独立董事提名人声明
提名人龙建路桥股份有限公司董事会现就提名于逸生先生为龙建路桥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与龙建股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任龙建路桥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：于逸生先生
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合龙建路桥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在龙建路桥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括龙建路桥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：龙建路桥股份有限公司董事会
2004年3月17日于哈尔滨
独立董事候选人声明
声明人于逸生,作为龙建路桥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：于逸生
2004年3月17日于哈尔滨
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2004-01-29
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获得招商银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2004年1月15日，龙建路桥股份有限公司与招商银行哈尔滨分行签订了《授信协
议》。公司获得招商银行哈尔滨分行1.5亿元的单项授信额度，用于办理工程投标、
履约和动员预付款保函的保证金额度，授信期限为2004年1月9日至2005年1月9日。该
授信协议由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任保证，并为招商银行哈
尔滨分行出具《最高额不可撤消担保书》。
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2004-02-18
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[20034预减](600853) 龙建股份：经营业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 经营业绩提示性公告
经龙建路桥股份有限公司对2003年度财务数据进行测算，由于公司用2002年度
税前利润弥补以前年度的亏损，并调整公司2002年度会计报表的会计数据，以及2003
年原材料上涨等因素的影响，预计公司2003年度实现净利润与上年同期应纳税所得弥
补亏损调整前的净利润4614.04万元相比下降幅度未超过50%；与上年同期应纳税所得
弥补亏损调整后的净利润7284.37万元相比将下降50%以上，具体数据待会计师事务所
审计后在2003年年度报告中予以披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-31
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中标合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年10月12日，龙建路桥股份有限公司与黑龙江省绥满公路建设指挥部签订了
《绥满国道主干线亚布力至尚志公路扩建工程C5、C7、C8合同段合同协议书》。上述
3项工程合同总造价163521385.00元，工程期限23个月。
2003年10月30日，公司与吴江临沪经济区开发建设委员会规划建设部签订了《吴
江临沪经济区道路建设工程(LH1-Z9-01标)工程合同》。合同总造价13788758.00元，
工程期限6个月。
2003年11月19日，公司与依饶公路宝清至朝阳段工程建设指挥部签订了《依饶公
路宝清至朝阳段工程项目第V合同段施工合同协议书》。合同总造价10348470.00元，
工程期限17个月。
2003年11月26日，公司与伊春市伊嘉公路五营至嘉阴段工程建设指挥部签订了《伊
嘉公路五营至汤旺河段第2、3、5合同段合同协议书》。上述3项工程合同总造价
95452522.00元。第2、3合同段工程期限为23个月。第5合同段工程期限为12个月。
2003年12月5日，公司与榆树市重点公路建设指挥部榆陶项目办公室签订了《榆陶
线榆树至国道102线第02合同段合同协议书》。该工程合同总造价21844444.00元。工程
竣工日期为2004年10月1日。
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2003-10-24
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(600853)“龙建股份”公布2002年度应纳税所得弥补亏损获得批准的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年10月，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省地方税务局有关通知，黑
龙江省地方税务局批准公司用2002年度税前利润80919162.55元弥补以前年度的
亏损，免交2002年度应纳税所得26703323.64元。公司根据有关要求，调整公司2
002年度会计报表的会计数据,调增2002年末未分配利润26703323.64元，调减应
交税金26703323.64元。调整后，公司2002年度每股净资产为1.3007元，每股收
益为0.1369元，净资产收益率为10.52%。剩余未弥补14645965.00元亏损，公司
再向黑龙江省地方税务局申报应纳税所得弥补亏损，用公司2003年度实现的税前
利润弥补 |
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年4月14日在公司807会议室召开,会议应到董事12人,实到董事及董事委托人12人,董事高崇先生、许明先生、赵立中先生、分别委托董事刘晓东先生、李吉胜先生、张永良先生代为行表决权,独立董事李一军先生委托周继明先生代为行使表决权,5名监事及监事委托人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长雷文峰先生主持,会议审议并一致通过了以下议案：
一、《公司2002年度董事会工作报告》；
二、《公司2002年度总经理工作报告》；
三、《公司2002年度报告及摘要》；
四、《公司2002年度财务决算报告》；
五、《公司2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策》；
(一)2002年度利润分配预案：因公司2002年度利润不足以完全弥补以前年度亏损,公司本年度不进行利润分配,也无资本公积金转增股本。
(二)预计2003年度利润分配政策：2003年度公司在弥补完以前年度亏损后,用剩余净利的30%派发股利,分配方式主要采用现金分红。
董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整。
六、《公司2002年度高管人员薪酬分配的议案》；
七、《公司2003年度财务预算的议案》；
八、《关于变更公司住所、经营范围的议案》；
九、《关于修改〈公司章程〉若干条款的议案》；
1、因公司办公地址搬迁,公司住所发生变更,将《公司章程》第一章第五条公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号,邮政编码：150090
现改为：第五条公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号,邮政编码：150009
2、因公司实现了资质晋升和取得了对外经营权,公司经营范围发生变更,将《公司章程》第二章第十三条公司经营范围：公路工程施工；工业与民用建筑施工；高新技术项目产品的开发；承包境外公路工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需设备、材料的出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；公路特许经营。
现改为：第十三条公路工程施工总承包(特级),公路路面工程专业承包(壹级),公路路基工程专业承包(壹级),桥梁工程专业承包(壹级),公路桥梁建设技术开发,承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
3、通过一年来公司召开董事会的实际情况,将《公司章程》第五章第一百三十七条董事会由15名董事组成(含独立董事),设董事长1人。
现改为：第一百三十七条董事会由12名董事组成(含独立董事),设董事长1人。
4、为满足实际工作需要,对《公司章程》有关内容进行补充。补充后《公司章程》第一百五十二条为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经过全体董事的过半数通过。会议表决结果出现同意票数与反对票数相同时,董事长可以在＇同意＇和＇反对＇中选择加投一票。″
十、《关于支付独立董事津贴的议案》；
公司根据实际情况并参照地区及行业标准,同意支付公司独立董事年度津贴每人每年人民币3万元(含税),支付方式为按季支付。
十一、《关于公司部分董事辞职的议案》；
同意公司董事赵立中先生因工作调转,辞去公司董事职务；同意董事高崇先生因工作需要,辞去公司董事职务。
公司独立董事李一军先生由于教学、科研和行政工作日渐增多,无法保证有足够的时间和精力履行公司独立董事的职责,为此提出辞去独立董事职务。李一军先生声明：本人的辞职与贵公司无任何关系,也没有其他需引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。
十二、《关于公司聘任独立董事的议案》；
本届董事会拟聘卢儒生先生、王福胜先生为公司独立董事候选人,任期至本届董事会届满。
(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件二)
十三、《公司高管人员薪酬分配办法》；
十四、《关于续聘公司会计师事务所的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机构,聘期为一年。
以上议案一、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十四均需提交公司2003年度股东大会审议通过后生效。
十五、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
公司定于2003年5月21日召开公司2002年度股东大会,具体事宜如下：
1、会议时间2003年5月21日上午9：00时
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号公司第三分公司8楼会议室
3、会议议题
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2003年度财务预算方案》；
(6)审议《关于变更公司住所、经营范围的议案》；
(7)审议《关于修改〈公司章程〉若干条款的议案》；
(8)审议《关于支付公司独立董事津贴的议案》；
(9)审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
(10)审议《关于公司聘任独立董事的议案》；
(11)审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
4、出席会议对象
(1)2003年5月13日下午300公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记方式
(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(样式见附件一)、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件一)以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间,信函以到达地邮戳为准。
(2)登记地点：哈尔滨市长江路368号龙建路桥股份有限公司证券部
电话：0451-2281430
传真：0451-2281253
邮政编码：150090
联系人：王征宇、李学强
(3)登记时间：2003年5月15日～5月16日上午8：00至下午17：00。传真或信函登记的5月16日前有效。
(4)会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二00三年四月十六日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席龙建路桥股份有限公司2002年度股东大会,代为行使表决权。
委托人签名：受托人姓名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期：年月日
委托书有效期限：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
龙建路桥股权登记表
兹登记参加龙建路桥股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：联系电话：
股东账户号码身份证号码：
持股数(截止2003年5月13日)：
登记时间：年月日
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2003-03-26
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(600853)“ST龙建”公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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龙建路桥股份有限公司作为沈阳至大连高速公路改扩建工程的中标方，于
近期与辽宁省高等级公路建设局签订了《沈大高速公路改扩建工程承包合同》。
工程名称为沈阳至大连高速公路改扩建工程第七合同段的路面工程，工程造价
177440055.00元(其中含不可预见费13143708.00元)，工程期限为2003年7月至
2004年9月共15个月。
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