| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目,重大合同 |
|
| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2004年10月25日召开四届二十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司以原七台河市至密山市(下称：七密)公路存量资产增加对七密
公路建设项目投资及为项目贷款提供部分担保的议案：同意公司在四届十四次董
事会审议通过的投资七密公路BOT项目1428万元的基础上，以七台河市国资委授
权转让给公司的原七密公路存量资产8252万元增加公司对七密项目公司的投资。
同意公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司以收费权质押在银行申
请的项目贷款提供每年还本付息不足部分的担保。
二、通过公司以原汤旺河至嘉荫(下称：汤嘉)公路存量资产增加对汤嘉公路
建设项目投资及为项目贷款提供部分担保的议案：同意公司在四届十六次董事会
审议通过的投资汤嘉公路BOT项目2000万元的基础上，以伊春市国资委授权转让
给公司的原汤嘉公路存量资产5941.72万元增加公司对汤嘉项目公司的投资。同
意公司为控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司以收费权质押在银行申请
的项目贷款提供每年还本付息不足部分的担保。
三、通过公司2004年第三季度报告。
2004年10月25日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省汤嘉高等级公路有限
公司发来的通知书，确定公司为黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路改扩建工
程第一、二、四、五、六合同段的中标单位，上述5个合同段中标总价为2717206
96.00元。
|
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,575,543,715.70 2,489,977,778.46
股东权益（不含少数股东权益） 762,802,622.58 728,905,030.06
每股净资产 1.4328 1.3691
调整后的每股净资产 1.3597 1.3177
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -70,854,524.04
每股收益 0.0303 0.0687
净资产收益率（%） 2.12 4.79
|
|
|
2004-10-22
|
公布第二大股东北钢集团法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600853)“龙建股份”
根据吉林省吉林市中级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，龙建路桥股份有限
公司第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司(下称：北钢集团)与吉林市元辰经
济贸易有限公司因买卖合同纠纷一案的民事判决书已发生法律效力，吉林省吉林
市中级人民法院将北钢集团持有公司国有法人股13500万股(辽宁省大石桥法院已
冻结600万股，公司未接到通知)中的12900万股(占公司总股本的24.23%)在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2004
年10月19日至2005年4月18日，冻结期间不得办理股权转让、抵押、质押手续。
|
|
|
2004-09-14
|
公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600853)“龙建股份”
2004年9月10日，龙建路桥股份有限公司接到浙江省重点建设工程中标通知
书，确定公司为申嘉湖高速公路嘉兴段项目土建工程第J1合同段和杭千高速公路
袁浦至中埠段(西湖区)路面施工项目第1标段的中标单位，其中：申嘉湖高速公
路嘉兴段项目土建工程第J1合同段中标价为人民币277786200.00元，工程期限为
24个月；杭千高速公路袁浦至中埠段(西湖区)路面施工项目第1标段中标价为
153781700.00元，工程期限为8个月。
2004年9月13日，公司接到阿深线河南信阳境息县至光山县段高速公路项目
施工招标中标通知书，确定公司为阿深线河南信阳境息县至光山县段高速公路项
目施工AS-Ⅱ-6合同段的中标单位，该项目中标价格为人民币180482289.00元。
|
|
|
2004-09-23
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2004年9月21日召开四届二十五次董事会，会议审
议通过关于申请延期银行授信额度的议案：同意公司在招商银行股份有限公司哈
尔滨分行已到期的20000万元综合授信额度申请延期至2005年1月9日，用于公司
办理与工程投标有关的保函业务。
|
|
|
2005-01-31
|
[20044预减](600853) 龙建股份：预计2004年业绩较去年同比下降50%左右 ，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测 |
|
| 预计2004年业绩较去年同比下降50%左右
经龙建路桥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩较去年同比下降50%左右(上年同期净利润为63174134.44元)。
龙建股份：公布第二大股东法人股被司法冻结的公告
根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，龙建路桥股份有限公司向黑龙江省高级人民法院提出诉前财产保全申请，黑龙江省高级人民法院有关民事裁定书已发生法律效力，轮侯冻结公司第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司持有公司国有法人股13500万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年1月27日至2006年1月27日。 |
|
|
2002-03-16
|
总经理由“王建国”变为“李吉胜” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-06-07
|
公司名称由北满特殊钢股份有限公司变为龙建路桥股份有限公司(Long Jian Road ＆ Bridge Co.，Ltd.) |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2004-06-07
|
2003年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-08
|
2003年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-15
|
2003年年度分红，10派0.05(含税)，税后10派0.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-01
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年1月30日召开四届二十八次董事会，会议审
议通过关于拟为黑河黑龙江大桥建设项目贷款提供担保承诺的议案：同意公司拟
为黑河黑龙江大桥公司运做的黑河黑龙江大桥在建设期间提供人民币15060万元
银行贷款担保，担保期限为签订合同生效之日起至贷款满四年(即大桥建设期间)
止，黑河市政府为该项贷款担保提供了反担保的承诺函(按中华人民共和国担保
法规定政府机关将不能为企业提供担保)。
|
|
|
1998-07-22
|
1998.07.22是龙建股份(600853)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增1 |
|
|
2003-07-23
|
(600853)“龙建股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2003年7月21日召开四届十四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于公司受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司工程施工设备的
议案。
三、通过关于投资建设和运营七密公路的议案：公司拟投资1428万元，对七
台河市至密山市公路实行建设、运营和维护为一体BOT模式管理。
四、通过关于申请银行授信额度的议案：公司拟向招商银行股份有限公司哈
尔滨分行申请人民币2亿元的综合授信额度，用于办理保函业务。
(600853)“龙建股份”公布资产收购暨关联交易的公告
龙建路桥股份有限公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(简称：路桥
集团)于2003年7月21日签订了《资产转让协议书》，公司收购路桥集团与公路桥
梁施工相关的机器设备、运输车辆及电子设备资产账面净值总计11262661.78元
，评估值9541772.00元由路桥集团转让给公司。
路桥集团持有公司20743万股国有股，占总股份38.96%，为公司的第一大股
东。本次交易构成了双方的关联交易。
(600853)“龙建股份”公布迁址公告
龙建路桥股份有限公司办公地址已搬迁至黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路10
9-1号。公司新办公地址的联系方式公告如下：
联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号
邮政编码：150009
投资者联系电话：0451-82281860 0451-82281430
传真：0451-82281253 |
|
|
2003-04-17
|
(600853)“ST龙建”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2003年4月14日召开四届十一次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于变更公司住所、经营范围的议案。
四、关于修改公司章程若干条款的议案。
五、关于公司部分董事辞职的议案。
六、关于公司聘任独立董事的议案。
七、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机构
的议案。
八、关于更换公司职工代表监事的议案。
董事会决定于2003年5月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-04-17
|
(600853)“ST龙建”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 208690.77 198195.91 5.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 66575.94 61825.64 7.68
主营业务收入(万元) 231623.11 97597.41 137.33
净利润(万元) 4614.04 -8493.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4426.65 12179.65 -63.66
每股收益(元) 0.087 -0.1595
每股净资产(元) 1.2505 1.161 7.71
调整后的每股净资产(元) 1.2374 1.102 12.29
净资产收益率(%) 6.93 -13.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.65 -19.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0217 0.1972 -89
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-04-29
|
(600853)“ST龙建”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 214627.75
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 64678.63
每股净资产(元) 1.2149
调整后的每股净资产(元) 1.2025
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6887.79
每股收益(元) -0.0356
净资产收益率(%) -2.933
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.91
|
|
|
2003-04-25
|
(600853)“ST龙建”公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
龙建路桥股份有限公司作为104国道瑞安飞云江三桥及接线工程第四合同段、
丹东至拉萨国道主干线巴拉贡至新地段高速公路土建工程第一合同段的中标单位，
于近期与104国道瑞安飞云江三桥工程建设指挥部签订了《104国道瑞安飞云江三
桥及接线工程第四合同段合同协议书》。该工程总造价103736800.00元，工程期
限36个月。
另外，公司作为丹东至拉萨国道主干线巴拉贡至新地段高速公路土建工程第
一合同段的中标单位，与内蒙古自治区巴新高速公路项目办公室签订了《土建工
程合同协议书》。该工程总造价46046927.00元，工程期限16个月。
|
|
|
2003-05-22
|
(600853)“ST龙建”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2003年5月21日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于变更公司住所、经营范围的议案。
三、通过了关于修改公司章程若干条款的议案。
四、通过了关于公司部分董事辞职的议案。
五、通过了关于公司聘任独立董事的议案。
六、通过了关于续聘公司会计师事务所的议案。
|
|
|
2003-05-23
|
(600853)“ST龙建”公布关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据有关规定，经龙建路桥股份有限公司向上海证券交易所申请并获批准，
公司股票自2003年5月26日起撤销特别处理。公司股票简称由“ST龙建”变更为
“龙建股份”，股票代码600853不变。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2003年5月23日停牌一天。
|
|
|
2003-06-18
|
(600853)“龙建股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2003年6月17日召开四届十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司关于向上海浦东发展银行大连支行申请人民币1亿元流动资金
贷款：贷款期限6个月，该项贷款将由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担
保，公司以商业汇票贴现人民币2000万元和银行承兑汇票承兑人民币8000万元的方
式进行。
二、通过了公司关于向国家开发银行申请人民币1.5亿元政策性支持低息贷款：
该项贷款期限3年，年利率为4.779%，由黑龙江省交通厅提供担保。
三、通过了公司关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请办理人民币6239万元
流动资金续贷手续：公司以还旧贷放新贷的方式将在中国建设银行哈尔滨道里支行
到期的流动资金贷款人民币6239万元进行续贷，贷款期限1年，由黑龙江省高速公
路公司提供担保。
|
|
|
2003-05-28
|
(600853)“龙建股份”公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
龙建路桥股份有限公司作为广西南宁至友谊关公路C2合同段的中标单位，于
2003年4月6日与广西南宁至友谊关公路工程建设办公室签订的《广西道路发展项
目南宁至友谊关公路C2合同段合同协议书》。该合同造价为180181533.00元，工
程期限36个月。
|
|
|
2004-03-15
|
[20034预升](600853)龙建股份：公布2003年度经营业绩提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2003年度经营业绩提示性公告
2003年10月，黑龙江省地方税务局批准龙建路桥股份有限公司用税前利润
80919162.55元弥补以前年度的亏损，免交2002年度应交所得税26703323.64元
。因此，公司用2002年度税前利润弥补以前年度的亏损，调整公司2002年度会
计报表的会计数据，并于2004年2月18日在《上海证券报》、《证券时报》上披
露了“预计公司2003年度实现净利润与上年同期应纳税所得弥补亏损调整前的
净利润4614.04万元相比下降幅度未超过50%；与上年同期应纳税所得弥补亏损
调整后的净利润7284.37万元相比将下降50%以上”的公司经营业绩提示性公告
。会计师事务所对公司2003年度财务报告审计中，认为该项应交所得税
26703323.64元应在2003年度进行会计调整，即在原预计公司经营业绩的基础上
增加净利润26703323.64元。该项应交所得税调整后，预计公司2003年度净利润
与上年同期净利润4614.04万元相比有一定的增长，增长幅度未超过50%，具体
数据待会计师事务所审计后在2003年年度报告中予以披露。公司董事会提醒广
大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本53240万股为基数，向
全体股东每10股派现金0.05元(含税)。
二、通过修改公司章程若干条款的议案。
三、通过调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司作为公司2004年度审计机构。
|
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,388,441,999.83 2,489,977,778.46
股东权益(不含少数股东权益) 708,695,302.89 728,905,030.06
每股净资产 1.331 1.369
调整后的每股净资产 1.282 1.318
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,622,981.71 1,622,981.71
每股收益 -0.033 -0.033
净资产收益率(%) -2.48 -2.48
|
|
|
2004-05-21
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
龙建路桥股份有限公司于2004年5月19日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于公司开展清产核资工作的议案，公司清产核资工作从2004年5月开始至2004年10月结束，清产核资清查时点为2003年12月31日。
|
|
|
2005-01-14
|
公布第二大股东法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600853)“龙建股份”
根据吉林省吉林市高新技术产业开发区人民法院有关协助执行通知书和中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，龙
建路桥股份有限公司第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司(下称：北钢集团)
与吉林炭素股份有限公司因买卖合同纠纷一案的裁定书已发生法律效力，吉林省
吉林市高新技术产业开发区人民法院将北钢集团持有公司国有法人股13500万股
中的6000万股(占公司总股本的11.27%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年1月10日至2006年1月10日，冻结
期间不得办理股权转让、抵押、质押手续。
|
|
|
2004-12-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2004年12月20日召开四届二十七次董事会，会议审
议通过关于设立印度办事处的议案。
|
|
|
2003-07-23
|
(600853)“龙建股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,321,949,766.12 2,086,907,669.14
股东权益(不含少数股东权益) 690,354,549.74 665,759,393.75
每股净资产 1.2967 1.2505
调整后的每股净资产 1.2777 1.2374
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 888,662,458.67 755,347,920.36
净利润 24,595,155.99 19,934,451.36
扣除非经常性损益后的净利润 25,651,885.12 16,250,566.20
每股收益(摊薄) 0.046 0.037
净资产收益率(摊薄) 3.56% 3.12%
经营活动产生的现金流量净额 -39,724,856.61 8,4701,714.76 |
|
| | | |
