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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-15
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公布第一大股东路桥集团国家股被部分司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处申请执行龙建路桥股份有限公司(下称：公司)第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)欠款纠纷一案，黑龙江省高级人民法院有关民事裁定书已发生法律效力，黑龙江省高级人民法院将路桥集团持有公司国有股中的3700万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年9月12日至2006年9月12日 |
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2005-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年9月1日召开五届三次董事会，会议审议同意聘任许国柱为公司副总经理 |
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2005-08-17
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公布第二大股东北钢集团国家股被司法冻结的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，国家开发银行黑龙江省分行申请执行齐齐哈尔市北兴特殊钢有限责任公司、中国第十三冶金建设公司借款担保合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院有关民事裁定书已发生法律效力，黑龙江省高级人民法院将龙建路桥股份有限公司(下称：公司)第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司(简称：北钢集团)持有公司国有股13500万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年8月15日至2006年8月14日，上述股权在黑龙江省高级人民法院冻结期间未经许可，不得办理股权转让、变更等有关事宜，如有违反，有关单位及个人将承担一切法律责任 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,083,417,262.96 3,088,969,051.94
股东权益(不含少数股东权益) 902,098,655.47 885,849,065.34
每股净资产 1.6944 1.6639
调整后的每股净资产 1.1176 1.5240
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 810,057,403.22 1,010,316,541.69
净利润 16,249,590.13 20,403,056.85
扣除非经常性损益后的净利润 16,777,046.77 20,464,478.05
每股收益 0.031 0.038
净资产收益率(%) 1.80 2.73
经营活动产生的现金流量净额 8,318,635.16 -69,830,064.30 |
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2005-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年8月15日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨市分行申请6000万元综合授信额度，期限一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保 |
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2005-07-08
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公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600853)“龙建股份”
2005年7月6日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省高级人民法院有关《民事判决书》，黑龙江省高级人民法院对公司起诉第二大股东东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北钢公司)的欠款119353501.97元纠纷案进行了判决，判决如下：
1、被告北钢公司在本判决生效后十日内偿还原告公司欠款119353501.97元。
2、被告北钢公司自2004年8月20日起至本判决生效后十日内按照日万分之二点一向原告公司支付逾期付款的违约金。
3、案件受理费610152.5元，财产保全费60万元由被告北钢公司负担。
4、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年6月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李吉胜为公司第五届董事会董事长。
二、聘任汤赐勇为公司总经理、王征宇为公司董事会秘书、李学强为公司证券事务代表。
三、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司在中国银行哈尔滨霁虹支行3.27亿元和上海浦东发展银行哈尔滨分行2亿元一年期限的综合授信额度到期后，拟向中国银行哈尔滨霁虹支行申请5亿元的综合授信额度；拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请2亿元的综合授信额度用于办理流动资金贷款、信贷证明、工程投标、履约和动员预付款保函，期限均为一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。
四、选举刘海涛为公司监事会主席 |
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2005-06-23
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境内会计师事务所由“上海德勤华永会计师事务所”变为“利安达·信隆会计师事务所” ，2005-06-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于更换公司会计师事务所的议案。
五、通过公司为汤嘉项目贷款提供担保的议案 |
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2005-06-23
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总经理由“李吉胜”变为“汤赐勇” ，2005-06-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-14
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公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600853)“龙建股份”
2005年6月10日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省国道G111线工程建设指挥部发来的中标通知书，确定公司为国道京加公路(G111)齐齐哈尔至讷河段第
A8、B3、C2合同段的中标单位，上述3个标段的中标金额为153111058.00元 |
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年5月18日召开四届三十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会关于换届提名董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过改聘利安达·信隆会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于向交通银行哈尔滨分行申请银行贷款续贷的议案：公司在交通银行哈尔滨分行营业部的10000万元流动资金贷款即将到期，同意公司偿还1000万元后，对剩余9000万元以还旧贷新方式进行续贷，续贷期限一年。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-20
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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公司定于2005年6月22日,具体事宜如下：
1、会议时间2005年6月22日上午9：00时
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室
3、会议议题
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》
(5)审议《公司2005年度财务预算报告》
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(7)审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》
(8)审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
(9)审议《关于支付德勤会计师事务所报酬的议案》
(10)审议《关于更换公司会计师事务所的议案》
(11)审议《关于公司为汤嘉项目贷款提供担保的议案》
以上议案(1)、(3)、(4)、(5)、(9)、(11)经2005年3月29日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过,议案(2)经2005年3月29日召开的公司第四届监事会第八次会议审议通过,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2005年3月31日出版的上海证券报、证券时报。上述议案的具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的龙建路桥股份有限公司 2004年度股东大会材料。
4、出席会议对象
(1)2005年6月15日下午3：00公司股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司股东大会见证律师。
5、会议登记方式
(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡、证券商出具的持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、证券商出具的持股凭证及身份证；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、证券商出具的持股凭证、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以填写股权登记表(样式见附件一)以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
(2)登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司证券部
电话：0451-82281430
传真：0451-82281253
邮政编码：150009
联系人：王征宇、 李学强
(3)登记时间：2005年6月20日～6月21日上午8：30至下午16：00。以传真或信函方式登记在6月20日前有效。
(4)会议期限半天,参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
(5)授权委托书及股权登记表格式如下,自制或复印有效。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席龙建路桥股份有限公司2004年度股东大会,代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
龙建路桥股份有限公司股权登记表
兹登记参加龙建路桥股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码： 身份证号码：
持股数(截止2005年6月15日)：
登记时间： 年 月 日
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2005-05-12
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公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600853)“龙建股份”
2005年5月10日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省绥满公路建设指挥部发来的中标通知书，确定公司为绥满国道主干线海林至亚布力公路改扩建工程主体工程施工第A17、A18、A21、A22、C10、C11、C12、C13、C14合同段的中标单位，上述9个标段的总造价为418163302.00元；接到广西壮族自治区交通基建管理局发来的中标通知书，确认公司为广西道路发展项目II-南宁(坛洛)至百色高速公路土建工程No2合同段的中标单位，中标价格129091009.00元；接到富密公路富友段友谊工程建设指挥部发来的中标通知书，确认公司为黑龙江省省道富锦至密山公路(S205)富友段公路工程项目第十二合同段的中标单位，中标价格20660266.00元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定将及时办理履约保函 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,066,487,732.26 3,088,969,051.94
股东权益(不含少数股东权益) 867,577,411.54 885,849,065.34
每股净资产 1.6296 1.6639
调整后的每股净资产 1.5124 1.5240
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,469,778.75 -17,469,778.75
每股收益 -0.034 -0.034
净资产收益率(%) -2.11 -2.11 |
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2005-04-22
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公布第二大股东法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据黑龙江省高级人民法院执行裁定书(2004)黑法执字第32号和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，大庆市物资再生利用公司申请执行龙建路桥股份有限公司第二大股东北满特殊钢集团有限责任公司(下称：北钢集团)欠款合同纠纷一案，黑龙江省高级人民法院(2003)黑高初字第2号的民事裁定书发生法律效力后，因被执行人未能履行义务，轮候冻结北钢集团持有公司国家股13500万股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年4月18日至2006年4月17日 |
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2005-04-19
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公布第二大股东北钢集团法人股被继续司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据吉林省公主岭市人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，申请执行人吉林市元辰经济贸易有限公司与被执行人龙建路桥股份有限公司第二大股东北钢集团有限责任公司(下称：北钢集团)、吉林铁合金股份有限公司买卖合同纠纷执行一案的民事裁定书已发生法律效力，吉林省公主岭市人民法院将原冻结北钢集团持有公司国有法人股12900万股中的4000万股(占公司总股本的7.51%)继续冻结，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年4月14日至2005年10月13日，冻结期间不得办理股权转让、抵押、质押手续。剩余8900万股予以解除冻结 |
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2005-04-15
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公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2005年4月13日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省绥满公路建设指挥部发来的中标通知书，确定公司为绥满国道主干线海林至亚布力公路改扩建工程主体工程施工第A20、B8、B9合同段的中标单位，上述3个标段的总造价为211930576.00元；接到陕西西汉高速公路有限责任公司的中标通知书，确认公司为二河国道主干线陕西省户县经洋县至勉县公路(第三期)工程XH-04标段的中标单位，中标价格75270660.00元；接到广东西部沿海高速公路珠海段有限公司的中标通知书，确认公司为广东省西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段支线项目第Z1合同段的中标单位，中标价格55407207.00元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年3月29日召开四届三十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向光大银行哈尔滨红博支行(下称：光大银行红博支行)申请综合授信额度的议案：因公司在光大银行红博支行的40000万元综合授信额度期限已满，同意公司向光大银行红博支行申请50000万元综合授信额度，期限一年。
四、通过公司拟为汤嘉项目贷款提供担保的议案：公司拟向控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司提供27500万元的贷款担保，贷款期限20年。同意公司向开发银行承诺在该贷款项目运营期的前五年，如不能如数如期偿还贷款本息，每年为借款人提供担保额度1500万元。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会(股东大会召开日期另行公告)审议通过后生效 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600853)"龙建股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,088,969,051.94 2,489,977,778.46
股东权益 885,849,065.34 728,905,030.06
每股净资产 1.6639 1.369
调整后的每股净资产 1.5240 1.3177
2004年 2003年
主营业务收入 2,484,248,563.72 2,441,201,124.18
净利润 17,708,886.87 63,174,134.44
每股收益(全面摊薄) 0.033 0.119
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.00 8.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.188 0.073
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-23
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年3月21日收到黑龙江省高级人民法院转来的传票，已受理公司与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北钢公司)的欠款纠纷案。具体情况为：
2002年3月16日，公司实施重大资产重组，与北钢公司进行资产与负债转让，形成公司应收北钢公司9166647.05元的款项；2002年8月19日，公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)、北钢公司三方签订《债权转让协议》，北钢公司同意路桥集团对北钢公司的110861854.00元其他应收款转让给公司，对价抵销路桥集团欠公司的等额其他应付款债务。以上两项合计，北钢公司共欠公司120028501.05元的款项，北钢公司并承诺两年内全部偿还对公司的应付款项。截止2004年12月31日，北钢公司仍有119353501.05元对公司的欠款没有偿还。公司向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，要求北钢公司偿还欠公司的款项，并诉前请求黑龙江省高级人民法院在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司轮候冻结北钢公司持有公司135000000股法人股。
本诉讼将于2005年4月19日开庭。
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2005-03-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年3月16日召开四届二十九次董事会，会议审议通过了关于向招商银行哈尔滨动力支行申请45000万元综合授信额度的议案：因公司在招商银行哈尔滨动力支行的35000万元综合授信额度期限已满，同意公司向招商银行哈尔滨动力支行申请45000万元综合授信额度，其中流动资金贷款额度5000万元，信贷证明额度20000万元，工程投标、履约和动员预付款保函额度20000万元，期限一年。
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2005-03-08
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公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600853)“龙建股份”
2005年3月4日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省七密高等级公路有限公司中标通知书，确定公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A3、A4、C1、C3、C4合同段的中标单位，上述5个标段的总造价为133978357.00元；确定公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A1、A5、C5合同段的中标单位，上述3个标段的总造价为59608028.00元。同时接到四会市城市发展总公司中标通知书，确认公司为广东省省道S263线荔枝湾至大兴立交段路面大修工程的中标单位，中标价格31793321.00元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定将及时办理履约保函。
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2005-02-17
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公司名称由“北满特殊钢股份有限公司”变为“龙建路桥股份有限公司” ，2002-06-07 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-07-23
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注册地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号”变为“黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号
” ，2003-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1998-07-16
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-07-21 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-16
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-16
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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