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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案》 |
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2006-07-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年7月6日采用现场和传真表决同时进行的方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案：公司2004年度股东大会审议通过了《关于为汤嘉项目提供人民币27500万元的贷款担保的议案》，按照工程项目实际需要及银行要求，公司需追加贷款担保2500万元，即为公司控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司(下称：汤嘉公司)贷款30000万元提供连带责任担保，担保期限为主合同期限届满两年内，汤嘉公司为公司提供反担保。
二、同意公司继续向中国银行哈尔滨霁虹支行申请人民币25000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度2700万元；保函额度22300万元，期限一年。按照银行规定保函额度可以放大4倍使用，该笔综合授信额度实际为9.19亿元，将由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。
董事会决定于2006年7月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布关于股权分置改革进展情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司在2005年年度报告中披露：公司计划在2006年上半年进行股权分置改革(下称：股改)。由于公司股改的启动条件尚不具备，与非流通股股东沟通未达成一致意见，因此公司6月30日前未能启动股改工作。
目前，公司正在积极与非流通股股东进行沟通，争取早日启动公司股改工作 |
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2006-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年6月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司拟为黑龙江广通公路工程有限公司2500万元贷款担保的议案 |
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2006-06-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（2）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（3）审议《公司拟为黑龙江广通公路工程有限公司2500万元贷款担保的议案》 |
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2006-06-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年5月31日召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司追加投资1200万元，追加投资后，公司持有其股权比例65%保持不变。
二、通过公司拟为第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：桥梁集团)的控股公司黑龙江省广通公路工程有限公司向中国建设银行哈尔滨市道里支行贷款2500万元提供担保的议案，担保期限为2006年6月至2006年12月。该担保合同尚未签署。
三、通过关于向哈尔滨市交通银行申请续贷人民币9000万元的议案：公司在交通银行哈尔滨分行的人民币5000万元和4000万元流动资金贷款将于2006年6月15日和2006年8月15日到期。同意公司以还旧贷新的方式向该行申请续贷上述两笔贷款，期限均为一年，由桥梁集团提供担保。
四、通过关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行(下称：浦发银行哈尔滨分行)申请人民币2.6亿元综合授信额度的议案：公司在浦发银行哈尔滨分行的保函授信额度人民币20000万元和流动资金贷款人民币6000万元将于2006年7月1日和2006年6月15日到期，同意公司向浦发银行哈尔滨分行申请26000万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度6000万元，20000万元额度用于办理工程投标、履约和动员预付款保函，期限一年，由桥梁集团提供担保。
董事会决定于2006年6月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年4月25日五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司向哈尔滨市商业银行东莱支行申请综合授信额度1.2亿元人民币，期限为一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,700,547,375.59 3,736,121,570.68
股东权益(不含少数股东权益) 882,149,439.66 899,052,203.33
每股净资产 1.6569 1.6887
调整后的每股净资产 1.4467 1.4370
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,597,130.72 5,597,130.72
每股收益 -0.032 -0.032
净资产收益率(%) -1.93 -1.93 |
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2006-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-14
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公布关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600853)“龙建股份”
根据中国证监会日前发布的有关通知要求，龙建路桥股份有限公司大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司38.96%的股份)向公司2005年年度股东大会提出修改公司《章程》及附件(股东大会议事规则)的临时提案，经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月25日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-05
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公布2005年度股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知文件，龙建路桥股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月11日召开的公司2005年度股东大会延期至2006年4月25日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年4月17日-18日9:00至16:00。
另公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》和《证券时报》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年3月8日召开五届七次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司大股东非经营性资金占用的清欠方案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过调整公司部分董、监事的议案。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、同意公司拟向中国银行哈尔滨霁虹支行申请8亿元人民币信贷证明额度；拟向招商银行哈尔滨市动力支行申请4.5亿元综合授信额度。期限均为一年；由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为上述综合授信额度提供担保。
董事会决定于2006年4月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,736,121,570.68 3,088,969,051.94
股东权益(不含少数股东权益) 899,052,203.33 885,849,065.34
每股净资产 1.6887 1.6639
调整后的每股净资产 1.4370 1.5240
2005年 2004年
主营业务收入 2,671,236,231.32 2,484,248,563.72
净利润 8,944,575.06 17,708,886.87
每股收益 0.0168 0.0333
净资产收益率(%) 0.99 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.135 -0.188
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2006年度财务预算报告》；
（6）审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
（7）审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
（9）审议《关于增补公司部分董事的议案》；
（10）审议《关于公司部分监事辞职的议案》；
（11）审议《关于增补公司部分监事的议案》。
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2006-02-28
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公布第二大股东持股变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)于2005年12月25日，依法将东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：特钢集团)为其子公司齐齐哈尔市北兴特殊钢有限责任公司在国家开发银行黑龙江省分行借款3.2亿元进行质押的龙建路桥股份有限公司(下称：公司)国家股13500万股(占公司总股本的25.36%)进行拍卖。黑龙江省投资总公司(下称：总公司)以21000万元的价格竞拍得13500万股。根据有关通知，解除出质人特钢集团质押给国家开发银行13500万股公司国家股的股权质押，依法将该部分股权过户至总公司。2006年2月24日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。
股权过户后，特钢集团将不再持有公司股份；总公司将持有公司13500万股国家股，占公司总股本的25.36%，为公司第二大股东。
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2006-02-21
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公布第二大股东国家股解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据有关通知书，黑龙江省高级人民法院解除大庆市物资再生利用公司申请冻结的龙建路桥股份有限公司(下称：公司)第二大股东东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司持有公司13500万股国家股(该股权已质押)，于2006年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除冻结手续 |
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2006-02-10
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公布股东北钢集团持有股份被司法拍卖提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司接到东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(简称：北钢集团)和黑龙江省投资总公司(下称：总公司)的通知，因国家开发银行黑龙江省分行与齐齐哈尔市北兴特殊钢有限责任公司(下称：北兴特钢)、中国第十三冶金建设公司借款担保合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院下达的(2005)民二终字第55号民事判决书已发生法律效力，黑龙江省高级人民法院于2005年8月9日发出有关执行裁定书和协助执行通知书，于2005年12月25日，依法将北钢集团为其子公司北兴特钢在国家开发银行黑龙江省分行借款3.2亿元进行质押的公司国家股13500万股(占公司总股本的25.36%)进行拍卖。总公司通过竞拍，以21000万元的价格竞拍得13500万股，2005年12月28日，黑龙江省高级人民法院出具有关执行裁定书，解除对北钢集团持有的13500万股公司国家股股权的冻结，将该部分公司国家股股权变更为买受人总公司所有，上述股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续正在办理过程中。待股权过户完成后，北钢集团将不再持有公司股份，总公司将持有公司13500万股，占公司总股本的25.36%，为公司第二大股东 |
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2006-01-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年1月23日召开五届六次董事会，会议审议通过《公司关于中国证监会黑龙江监管局巡检问题的整改报告》。报告内容详见2006年1月25日《上海证券报》。 |
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2006-01-25
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[20054预减](600853) 龙建股份：公布2005年度业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600853)“龙建股份”公布2005年度业绩预减公告
经龙建路桥股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比可能下降幅度在50%左右(上年同期净利润为1770.89万元)，具体数据将在2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-17
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公布第二大股东法人股被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据吉林省吉林市高新技术产业开发区人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，龙建路桥股份有限公司第二大股东东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北钢集团)与吉林炭素股份有限公司因买卖合同纠纷一案的民事裁定书已发生法律效力，吉林省吉林市高新技术产业开发区人民法院轮候冻结北钢集团持有公司国家股13500万股中的6000万股(占公司总股本的11.27%)，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限为2006年1月12日至2007年1月11日 |
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2006-01-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年1月12日召开五届五次董事会，会议审议同意公司向光大银行红博支行申请办理援蒙古国和平桥维修项目施工任务所需人民币二十五万元的投标保证金银行保函，并向光大银行红博支行存入人民币二十五万元作为上述银行保函的全额保证金 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,重大合同 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年12月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋场地租赁及物业委托管理合同的议案。
二、通过公司为七密公路建设项目提供贷款担保的议案 |
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2005-10-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案》
《关于公司为七密公路建设项目提供贷款担保的议案》
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2005-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2005年10月25日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案。
三、同意公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司提供850万元贷款担保。
四、通过公司为控股子公司黑龙江省七密高等级公路有限公司以收费权质押给建设银行申请30000万元项目贷款提供担保的议案。
五、通过关于成立隧道公司、项目管理公司和市政工程公司的议案：同意公司拟出资1950万元占注册资本的65%与黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司共同出资设立隧道公司；同意公司拟出资510万元占注册资本的51%与黑龙江省公路勘察设计院、黑龙江省公路工程监理咨询公司共同出资设立项目管理公司；同意公司拟出资2600万元占注册资本的65%与黑龙江省七密高等级公路有限公司共同出资设立市政工程公司。
六、通过关于向光大银行红博支行申请4亿元综合授信额度的议案：因公司在光大银行哈尔滨红博支行的40000万元综合授信额度于2005年6月到期，同意公司拟向光大银行哈尔滨红博支行申请40000万元综合授信额度，其中信贷证明额度25000万元，流动资金贷款额度5000万元，工程投标、履约和动员预付款保函额度10000万元，期限一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保。
七、通过关于终止渤海基金管理公司筹备工作的报告：经公司四届三次董事会审议通过，同意公司作为五家发起人之一，出资1500万元人民币(出资比例15%)投资参股设立渤海基金管理有限责任公司。由于受政策变化等因素影响，至今未获得中国证监会批准，同意主发起人建议终止渤海基金管理公司的筹备工作。
董事会决定于2005年12月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,180,523,678.63 3,088,969,051.94
股东权益(不含少数股东权益) 906,471,260.43 885,849,065.34
每股净资产 1.7026 1.6639
调整后的每股净资产 1.3375 1.5240
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,029,855.46
每股收益 0.0082 0.039
净资产收益率(%) 0.48 2.27 |
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2005-10-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司20743万股国有股，占公司总股份38.96%，下称：路桥集团)于2005年10月25日签订了《房屋及场地租赁合同》和《物业委托管理合同》。公司租用路桥集团房屋和场地用于公司所属的一至六处办公用房、设备维修及存储用房共计42702.52平方米，场地面积175204.88平方米，租赁期限自2005年1月1日起至2005年12月31日止，租金共计9268551.72元；公司委托路桥集团对公司的厂区、家属区房屋的维修、养护、管理；厂区设施，设备的维修、养护、运行和管理；公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；职工公寓、浴池等福利设施的管理，建筑物的建筑面积38346.74平方米，土地面积184324.28平方米，委托管理期限自2005年1月1日起至2005年12月31日止，物业管理服务费为5627384.00元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布第一大股东路桥集团国家股被部分司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据黑龙江省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处申请执行龙建路桥股份有限公司(下称：公司)第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)欠款纠纷一案，黑龙江省高级人民法院有关民事裁定书已发生法律效力，黑龙江省高级人民法院将路桥集团持有公司国有股中的3700万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限2005年9月12日至2006年9月12日 |
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