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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-10
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股上市日 ，2006-10-13 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-10
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股到账日 ，2006-10-12 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-10
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对价方案：对全体股东10转增6股，除权日 ，2006-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-10
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2006-10-11 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-10
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证券简称由“S龙建”变为“龙建股份” ，2006-10-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600853)“S龙建”
龙建路桥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股定向转增6股。
股权登记日：2006年10月11日
对价股份上市日：2006年10月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月13日起，公司股票简称改为“龙建股份”，股票代码保持不变 |
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2006-10-10
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公布关于定向回购减少注册资本事宜的第一次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600853)“S龙建”
龙建路桥股份有限公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。公司将定向回购黑龙江省投资总公司持有的不超过130000000股的公司股份，并将该等股份予以注销。回购资金来源以公司对黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司和关联方东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司的其他应收款项冲抵应支付的回购价款。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于501136029.00元，为此，根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年10月10日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司财务部
邮政编码：150009
联系电话：0451-82281891、82281422
传真：0451-82281861
联系人：陈子辉、李贺(600853)“S龙建”
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2006-09-28
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证券简称由“龙建股份”变为“S龙建” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年9月25日召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程(修订)议案 |
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2006-09-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年9月18日接到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准。 |
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2006-09-19
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
根据有关文件规定，龙建路桥股份有限公司现发布召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日、22日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738853”；投票简称为“龙建投票”。
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2006-09-13
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600853)“龙建股份”
根据有关黑龙江省高级人民法院(下称“黑高院”)协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处诉龙建路桥股份有限公司(下称“公司”)第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称“建设公司”)借款合同纠纷一案，黑高院有关民事判决书已发生法律效力，黑高院将建设公司持有公司国有股中的3700万股在登记公司办理了股权司法冻结(续冻)手续，冻结期限为2006年9月11日至2007年3月11日 |
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2006-09-12
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
根据有关文件的规定，龙建路桥股份有限公司现发布召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日、22日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738853”；投票简称为“龙建投票” |
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2006-09-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-15,恢复交易日：2006-10-13 ，2006-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-15,恢复交易日：2006-10-13，连续停牌 ，2006-09-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-06
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公布董事会决议和股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整方案的公告 |
上交所公告，股权分置,回购 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年9月4日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于调整以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积转增股本议案将不付诸实施。
公司股权分置改革及定向回购方案自2006年8月28日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革及定向回购方案部分内容作出调整，其中原方案中的对价安排现调整为：
以公司现有流通股本164560018股为基数，以截止2006年6月30日公司经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增6股股份(相当于向全体股东每10股转增1.85455股)，相当于流通股股东每10股获送3.50股对价。
另对资金占用费、定向回购方案中定向回购资金、提出公司股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例及定向回购的账务处理作了相应的调整。
调整后的股权分置改革及定向回购方案尚需获得公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年9月7日复牌；投资者请仔细阅读公司董事会2006年9月6日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。 |
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2006-09-01
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公布关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司控股子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司(下称：汤嘉公司)日前与国家开发银行黑龙江省分行(下称：黑龙江分行)签订30000万元的基本建设借款合同，借款年利率为6.84%(并按中国人民银行贷款基准利率进行调整)，借款期限自2006年11月20日至2026年11月20日止，共计20年，宽限期为一年。公司为汤嘉公司上述贷款与黑龙江分行签订了人民币资金贷款保证合同，由出质人汤嘉公司以依法可以出质的黑龙江省道伊春至嘉荫公路汤旺河至嘉荫段车辆通行费收费权提供质押担保，并由黑龙江省交通厅和公司提供连带责任保证担保，担保期限自2006年11月20日至2028年11月20日止。
公司实施的对外担保全部为对控股子公司的担保，担保累计金额为60850万元人民币(含本次担保) |
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2006-08-28
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-09-25 |
召开股东大会 |
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| 《关于龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》 |
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2006-08-28
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,回购,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年8月24日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本164560018股为基数，以截止2006年6月30日公司经审计的资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增5股股份(相当于向全体股东每10股转增1.54545股)，相当于流通股股东每10股获送2.99股对价。
公司非流通股股东除依据有关规定，作出法定最低承诺外，公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)附加承诺：
1)对于未就本次股权分置改革及定向回购方案表示意见或者已表示反对意见的非流通股股东，路桥集团承诺在改革方案实施股权登记日之前，上述非流通股股东有权按照公司2005年12月31日经审计每股净资产的价格向路桥集团出售其所持股份，然后由路桥集团向流通股股东支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给路桥集团，则上述非流通股股东仍然执行对价安排。在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)期满之日止，若上述非流通股股东明确要求偿付其在本次股权分置改革中被执行的对价转增股份，则路桥集团承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内，向上述非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中被执行的对价转增股份。
2)若本次股权分置改革及定向回购方案未获相关股东会议暨临时股东大会通过，路桥集团承诺，将继续通过以股抵债的方式尽快解决占用公司资金的问题。
3)若本次股权分置改革及定向回购方案获得通过，在公司因实施定向回购减少注册资本而发布债权人公告之日起45日内，如果公司的债权人提出债权担保要求，路桥集团承诺为公司的相关债务提供连带担保责任。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年9月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年9月15日-24日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
二、通过关于定向回购国有股的议案：公司拟通过实施定向回购方案，以解决控股股东及其他关联方资金占用问题。具体方案为：根据公司与黑龙江省投资总公司(下称：省投资总公司)的回购协议约定，公司同意由省投资总公司代路桥集团及其子公司和东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(原名北钢集团有限责任公司)代为偿还223113694.01元其他应收款，并以此作为公司此次定向回购省投资总公司所持部分股份的对价。公司定向回购省投资总公司所持有的部分股份，然后依法予以注销。本次定向回购股份价格以股权分置改革后的公司股票市场价格为依据，确定为股权分置改革完成后第一个交易日起连续20个交易日公司股票收盘价的算术平均值，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产除权调整后的数值。
按公司与省投资总公司的回购协议约定，本次定向回购股数最多为130000000股。如果出现前述股数不能足额抵偿全部债务的情况，差额部分由省投资总公司以现金补足。
上述事项涉及关联交易。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年9月25日14:00召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738853”；投票简称为“龙建投票”。
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2006-08-28
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600853)“龙建股份”
截止2006年6月30日，龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)非经营性资金占用70477465.71元，路桥集团控股子公司黑龙江省广通公路工程有限公司非经营性资金占用13541021.68元、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司非经营性资金占用11741704.65元、黑龙江吉鸿房地产开发有限公司非经营性资金占用8000000.00元，以上路桥集团及其控股子公司非经营性资金占用合计103760192.04元，比公司2006年中期报告披露的70477465.71元增加33282726.33元。
路桥集团上述三家控股子公司新增非经营性资金占用，公司将通过股权分置改革，用以股抵债的方式进行解决 |
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2006-08-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-28,恢复交易日：2006-09-07 ，2006-09-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年8月25日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为龙捷市政轨道交通工程有限公司提供贷款担保的议案 |
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2006-08-12
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年8月10日公布的2006年中期报告中部分内容出现错误，现予以更正。其中，主要财务数据和指标中的本报告期末的总资产应为2,996,624,839.01。其余更正内容详见2006年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-12
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公布关于关联方北钢集团新增非经营性资金占用的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司2006年中期报告披露关联方东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(简称：北钢集团)非经营性资金占用123331654.47元。经查，公司因重组遗留问题发生的法律诉讼，将关联方北钢集团在上半年新增非经营性资金占用列在其他应收款-北钢诉讼科目下，未确认为公司与关联方北钢集团的债权债务往来，现将关联方北钢集团新增非经营性资金占用予以补充披露，详见2006年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截止2006年7月31日，北钢集团新增非经营性资金占用1527.58万元(账面数)，公司将通过法律形式要求北钢集团用现金偿还 |
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2006-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年8月8日召开五届十一次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过公司拟为控股子公司黑龙江省龙捷市政轨道交通工程有限公司(下
称：龙捷工程公司)提供贷款担保的议案：同意公司为龙捷工程公司拟向中国建
设银行哈尔滨道里支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，期限为一年。
董事会决定于2006年8月25日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2006-08-10
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,996,914,839.01 3,736,121,570.68
股东权益(不含少数股东权益) 918,001,921.70 899,052,203.33
每股净资产 1.7243 1.6887
调整后的每股净资产 1.5086 1.4370
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 804,175,982.57 810,057,403.22
净利润 18,810,382.40 16,249,590.13
扣除非经常性损益的净利润 19,544,904.03 16,777,046.77
每股收益 0.035 0.0306
净资产收益率(%) 2.05 1.80
经营活动产生的现金流量净额 179,197,943.43 8,318,635.16 |
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2006-08-10
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司拟为龙捷市政轨道交通工程有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-07-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年7月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案 |
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2006-07-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案》 |
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