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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007 年度财务预算报告》；
（6）审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
（7）审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于为伊哈公司提供750 万元贷款担保的议案》；
（9）审议《公司2006 年度董事薪酬分配预案》；
（10）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（13）审议《关于调整、设立董事会专业委员会的议案》 |
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2007-06-09
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年6月8日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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龙建路桥股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年5月21日以传真表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过公司总部组织机构调整的议案。
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2007-04-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年4月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司部分董事的议案。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年4月26日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意李吉胜辞去公司董事长职务；选举雷文锋为公司董事长。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、同意公司向中国银行哈尔滨霁虹支行申请信贷证明额度10亿元人民币，期限为一年。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,828,458,053.15 4,121,155,684.84
股东权益(不含少数股东权益) 673,847,861.56 935,411,728.53
每股净资产 1.2552 1.4821
报告期 年初至报告期期末
净利润 -34,375,994.99 -34,375,994.99
基本每股收益 -0.0641 -0.0641
净资产收益率(%) -5.10 -5.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.10 -5.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.082
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2007-04-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
（2）审议《关于补选公司部分董事的议案》。
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2007-04-11
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总经理由“汤赐勇”变为“李吉胜” ，2007-04-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-04-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年4月9日以传真表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意汤赐勇辞去公司总经理职务；聘任李吉胜为公司总经理。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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关于大股东限售流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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龙建路桥股份有限公司接到大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司限售流通股20743万股，下称：路桥集团)通知，路桥集团将其持有公司的限售流通股3000万股(占公司总股本的5.58%)质押给哈尔滨市商业银行龙江支行(下称：龙江支行)，用于路桥集团控股子公司黑龙江省广通公路工程有限公司向龙江支行申请贷款1500万元的质押担保，已于2007年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
截止目前，路桥集团已质押其持有公司限售流通股3000万股。
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2007-03-22
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年3月20日召开五届十七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于为公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司提供750万元贷款担保的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,097,975,271.48 3,736,121,570.68
股东权益(不含少数股东权益) 913,414,805.54 899,052,203.33
每股净资产 1.4473 1.6887
调整后的每股净资产 1.0043 1.4370
2006年 2005年
主营业务收入 2,396,158,731.49 2,671,236,231.32
净利润 18,438,111.34 8,944,575.06
每股收益 0.0292 0.0168
最新每股收益 0.0343
净资产收益率(%) 2.02 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.099 -0.135
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-14
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关于大股东部分限售流通股被司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处诉龙建路桥股份有限公司(下称：公司)大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)借款合同纠纷一案，黑龙江高院(2005)黑高商初字第29号民事判决书已发生法律效力，黑龙江高院续行冻结路桥集团持有的公司限售流通股3700万股，并在登记公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限为2007年3月9日至2007年9月8日。
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2007-01-19
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贷款公告 |
上交所公告，借款 |
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根据龙建路桥股份有限公司五届十五次董事会决议，公司于2007年1月16日与国家开发银行签订了1268万美元的外汇借款合同，贷款期限15个月，从2007年1月16日起到2008年4月15日止，其中宽限期为12个月(指借款人只付息不还本的期限)，从2007年1月16日起到2008年1月15日止；贷款年利率为6个月 LIBOR+120bp ；贷款用途为印度东西走廊工程项目第2合同段的工程用款。公司以依法可以出质的与黑龙江省交通厅所属工程建设指挥部签订的17份《施工承包合同书》(合同价格84944万元)的未结算工程款，以及公司已经中标的黑龙江省鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段建设工程10个标段(中标价格86060.94万元)的工程结算款提供质押担保。上述工程结算款原则不低于140000万元，否则将以公司中标黑龙江省交通厅承建的其他路段《工程承包合同》工程结算款补足。
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2007-01-17
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关于大股东及其他关联方非经营性资金占用清欠完成公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截至2006年12月11日，龙建路桥股份有限公司大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其他关联方非经营性占用公司资金合计226388091.29元，通过公司第二大股东黑龙江省投资总公司(下称：投资总公司)以股抵债的形式予以偿还。
2007年1月11日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成投资总公司持有公司94328371股股份回购注销手续；同时，尾款0.89元已由投资总公司以现金方式补足。目前，公司已完成控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的清欠工作。
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2007-01-13
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定向回购实施公告
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上交所公告，股本变动,回购 |
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| 定向回购实施公告
2007年1月11日，龙建路桥股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成以2.40元/股的价格定向回购黑龙江省投资总公司(下称：投资总公司)持有公司94328371股国家股股份的回购注销手续。
上述定向回购实施后，投资总公司仍持有公司40671629股股份(占公司总股本的7.58%)，股份性质为限售流通股；按新股本总数摊薄计算，公司2005年度每股收益0.0167元，2006年1-9月每股收益0.0360元。
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2007-01-06
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关于大股东及其他关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 关于大股东及其他关联方非经营性资金占用清欠进展情况公告
截至2006年12月11日，龙建路桥股份有限公司应收大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)及其子公司黑龙江省鼎昌工程有限责任公司、黑龙江省广通公路工程有限公司款项合计为95760192.04元；公司因债务转移形成应收路桥集团子公司黑龙江吉鸿房地产开发有限公司款项为800万元；因2002年公司与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司(下称：北钢集团)进行资产重组形成对北钢集团的其他应收款项122627899.25元(本金119353501.97元，补计资金占用费3274397.28元)，以上应收大股东及其他关联方非经营性资金占用合计226388091.29元。根据公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议决议，以及国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司将用上述应收路桥集团及其控股子公司和北钢集团的其他应收款项定向回购黑龙江省投资总公司(下称：投资总公司)持有的公司94328371股国有法人股，并将该等股份予以注销，剩余0.89元由投资总公司向公司以现金方式补足。
目前，公司正在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理定向回购投资总公司持有的公司上述国有法人股股份注销事宜，定向回购股份注销办理完成后，公司将完成大股东及其他关联方非经营性资金占用的清欠工作。
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2007-01-05
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公布公告 |
上交所公告，回购 |
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龙建路桥股份有限公司日前收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司定向回购黑龙江省投资总公司所持公司94328371股国家股事宜已获得批准。
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2007-01-05
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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龙建路桥股份有限公司于2006年12月31日召开五届十六次董事会，会议审议通过公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司20743万股国有股，占公司总股份32.87%，下称：路桥集团)续签房屋租赁合同的议案：公司与路桥集团于同日签订了《房屋租赁合同》，公司租用路桥集团房屋和场地用于公司所属的一至六处办公用房、设备维修及存储用房共计42702.52平方米, 场地面积175204.88平方米，租赁期限为2006年1月1日至2006年12月31日，租金共计9740239.01元。
上述交易构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布大股东及其关联方非经营性资金占用清欠情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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龙建路桥股份有限公司曾在《公司关于股权分置改革及定向回购方案沟通协商情况暨调整股权分置改革及定向回购方案的公告》中披露了公司对大股东路桥集团及其子公司和北钢集团的其他应收款合计为249150078.79元。公司同意由黑龙江省投资总公司(下称：省投资总公司)代路桥集团及其子公司偿还103760192.04元和代北钢集团偿还122627899.25元债务，并以此作为公司此次定向回购省投资总公司所持部分股份的对价。剩余应收北钢集团22761987.50元，公司将通过法律诉讼的途径进行追偿。 2006年10月16日，中国证监会黑龙江监管局对公司大股东及其关联方非经营性资金占用清欠工作检查时，认为北钢集团剩余22761987.50元占用认定为大股东及其关联方非经营性资金占用不妥。公司根据有关评估机构2006年12月11日出具的《关于对公司大股东及其他关联方占用资金情况的补充说明》中认定的有关情况，法院已判决目前尚未执行的应由北钢集团偿付的款项3507800.00元，合计22761987.50元。北钢集团已就上述经法院判决的、应由北钢集团承付款项中的1881万元出具了还款协议，并对其中未执行部分承诺依据实际支付额偿还，截至2006年12月11日，北钢集团作为大股东重组时形成的资金占用及承担的资金占用费为122627899.25元。公司应收北钢集团22761987.50元不认定为大股东及其关联方非经营性资金占用。 目前，公司定向回购方案已于2006年11月28日上报国务院国有资产管理委员会，待方案批复后，公司立即办理定向回购的实施，争取早日完成大股东及其关联方非经营性资金占用的清欠工作 |
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2006-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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龙建路桥股份有限公司于2006年12月21日召开五届十五次董事会，会议审议同意公司向国家开发银行黑龙江省分行申请贷款1268万美元，约合1亿元人民币，贷款期限为15个月 |
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2006-11-28
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公布中标合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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龙建路桥股份有限公司于2006年11月24日接到黑龙江省鸡西至讷河公路林泉工程建设指挥部中标通知书，确定公司为黑龙江省鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段土建工程第C1、C3、C4、C5、C7、C13、C16、C19、C20、C26合同段的中标单位，上述10个标段的总造价为860609381.00元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定将及时办理履约保函，尽快完成施工合同协议书的签署工作 |
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2006-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司于2006年10月24日以传真表决方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司固定资产折旧年限的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-26
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公布关于定向回购减少注册资本事宜的第三次债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。公司将定向回购黑龙江省投资总公司持有的不超过130000000股的公司股份，并将该等股份予以注销。回购资金来源以公司对黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司和关联方东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司的其他应收款项冲抵应支付的回购价款。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于501136029.00元，为此，根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年10月10日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司财务部
邮政编码：150009
联系电话：0451-82281891、82281422
传真：0451-82281861
联系人：陈子辉、李贺 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600853)“龙建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,594,261,027.45 3,736,121,570.68
股东权益(不含少数股东权益) 918,524,631.53 899,052,203.33
每股净资产 1.7253 1.6887
调整后的每股净资产 1.5046 1.4370
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -76,981,721.36 102,216,222.07
每股收益 0.0010 0.0363
每股收益(按新股本计算) 0.0008
净资产收益率(%) 0.06 2.10 |
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2006-10-19
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公布关于定向回购减少注册资本事宜的第二次债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600853)“龙建股份”
龙建路桥股份有限公司2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。公司将定向回购黑龙江省投资总公司持有的不超过130000000股的公司股份，并将该等股份予以注销。回购资金来源以公司对黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控股子公司和关联方东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司的其他应收款项冲抵应支付的回购价款。
本次定向回购涉及国家股股份处置，尚须取得国务院国有资产监督管理委员会批准后方可实施。由于股权分置改革及定向回购方案实施后，公司注册资本将减少至不低于501136029.00元，为此，根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年10月10日)起45日之内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供担保。
债权申报登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司财务部
邮政编码：150009
联系电话：0451-82281891、82281422
传真：0451-82281861
联系人：陈子辉、李贺
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2006-10-10
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股上市日 ，2006-10-13 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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