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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-11
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关于仲裁进展的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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第七届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2014年6月26日召开,会议审议通过了《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请3.5亿元集团综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》、《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于相关方承诺实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2014年度财务预算报告》
7、《公司2013年度董事薪酬分配预案》
8、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9、《2013年度独立董事述职报告》
10、《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》
11、《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》
12、《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元保函额度提供担保的议案》
13、《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215万元提供担保的议案》
14、《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》
15、《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》
16、《关于为全资子公司市政公司900万元贷款提供担保的议案》
17、《关于为控股子公司伊哈公司900万元贷款提供担保的议案》 |
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2014-06-06
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关于召开2013年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司董事会决定于2014年6月26日14：00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2014年度财务预算报告》
7、《公司2013年度董事薪酬分配预案》
8、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9、《2013年度独立董事述职报告》
10、《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》
11、《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》
12、《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元保函额度提供担保的议案》
13、《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215万元提供担保的议案》
14、《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》
15、《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》
16、《关于为全资子公司市政公司900万元贷款提供担保的议案》
17、《关于为控股子公司伊哈公司900万元贷款提供担保的议案》 |
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2014-06-06
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为全资子公司一公司融资租赁提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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第七届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于2014年6月5日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215万元提供担保的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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关于相关方承诺实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于仲裁进展的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0198
加权平均净资产收益率(%) -1.3645
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》、《关于接受关联方1000万元财务资助的议案》、《关于与法国兴业银行开展相关业务合作的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第七届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2014年4月10日召开,会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于相关方承诺实施进展的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于预计2014年工程施工形成持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于为控股子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0321
加权平均净资产收益率(%) 2.2098
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于相关方承诺实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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为全资子公司贷款及申请保函额度提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第七届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于选举杨继禹先生为公司副董事长的议案》、《关于为全资子公司在银行贷款和申请保函额度提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》、《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于为全资子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司决定于2014年3月18日14：30召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》、《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》
3 《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》
4 《关于选举张永良先生为公司董事的议案》
5 《关于选举张世英先生为公司监事的议案》 |
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