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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-02
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关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因计算日期有误,原定龙建路桥股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开日期为2015年12月15日,现更正为2015年12月16日。
更正补充后现场股东大会召开日期时间：2015年12月16日13点30分;网络投票时间为：2015年12月15日15：00-2015年12月16日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-02/600853_20151202_1.pdf
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2015-12-01
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年11月30日召开,会议审议通过《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》、《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》、《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13 《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》 |
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2015-12-01
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/600853_20151201_5.pdf
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2015-12-01
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/600853_20151201_3.pdf
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13 《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》 |
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2015-12-01
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司董事会决定于2015年12月15日13点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年12月14日15：00-2015年12月15日15：00,审议《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/600853_20151201_2.pdf
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13 《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》 |
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13 《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
?16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》 |
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2015-12-01
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6 《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7 《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8 《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12 《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13 《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14 《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）》
15 《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
16 《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20 《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》 |
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2015-10-31
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关于非公开发行股票事项获得黑龙江省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600853_20151031_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0224
加权平均净资产收益率(%) 1.5117
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-20/600853_20151020_1.pdf
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2015-10-16
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关于仲裁进展的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/600853_20151016_1.pdf
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2015-10-01
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/600853_20151001_8.pdf
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2015-10-01
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年9月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-01
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/600853_20151001_10.pdf
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2015-10-01
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-01/600853_20151001_9.pdf
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2015-09-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月29日召开,会议审议通过《关于接受控股股东8000万元财务借款的议案》、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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关于召开2015年第二次临时股东大会的再次提示公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-25/600853_20150925_1.pdf
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2015-09-23
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年9月22日召开,会议审议通过《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-19
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600853_20150919_2.pdf
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2015-09-18
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(600853) 龙建股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 40623361.70
金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 33119822.47
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 25343772.70
华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 21529830.00
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 20618950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司海门长江南路证券营业部 57682295.30
申银万国证券股份有限公司瑞安安盛路证券营业部 56466836.00
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 47994380.10
金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 44265017.88
财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 39826727.93
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2015-09-12
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年9月11日召开,会议审议通过《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司董事会决定于2015年9月29日14点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年9月28日15：00-2015年9月29日15：00,审议《关于接受控股股东8000万元财务借款的议案》、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-12
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-12/600853_20150912_3.pdf
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2015-09-12
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关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-12/600853_20150912_6.pdf
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2015-09-12
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关于收购黑龙江省北龙交通工程有限公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-12/600853_20150912_5.pdf
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