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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《龙建路桥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《龙建路桥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
4《龙建路桥股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《龙建路桥股份有限公司2015年度财务预算报告》
7《龙建路桥股份有限公司2015年度董事薪酬分配预案》
8《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9《龙建路桥股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
10《龙建路桥股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
11.00关于选举监事的议案
11.01《关于公司监事会提名监事候选人的议案》
12《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
14《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》
15《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》
16《董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》
18《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
19《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》
20《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
21《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
22《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
23《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
24《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
25《关于为全资子公司提供担保的议案》
26《关于与鼎昌公司签订4000万元财务资助的议案》
27《关于向中国进出口银行申请5亿元保函授信的议案》
28《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
29《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》
30《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》 |
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2016-04-29
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工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于非公开发行股票涉及承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司董事会决定于2016年5月23日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2016年5月22日15：00-2016年5月23日15：00,审议《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-29
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2016年第一季度定期经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0159
加权平均净资产收益率(%) -1.0676
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2016-04-29
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-29
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关于非公开发行股票方案调整获得黑龙江省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-29
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关于仲裁终结的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-29
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2016年第一季度报告》、《关于与鼎昌公司签订4000万元财务资助的议案》、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》等事项。
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2016-04-22
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-22
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关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-21
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-20
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2016-04-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-12
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-12
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600853_20160412_2.pdf
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2016-04-12
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0371
加权平均净资产收益率(%) 2.5003
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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第八届监事会第七次会议决议更正公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-24
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工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600853_20160324_1.pdf
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2016-03-23
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600853_20160323_2.pdf
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2016-03-23
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600853_20160323_4.pdf
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2016-03-23
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关于控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600853_20160323_5.pdf
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2016-03-23
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年3月22日召开,会议审议通过《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》、《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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